Методика расследования преступлений в сфере

Экономической деятельности

 

Рис.13. Предмет экономических преступлений

По горизонтали: 1. Этап расследования, включающий выемку и изъятие документов. 3. Назначается и поручается следователем. 5. Денежные средства, предоставляемые банком. 7. Накладывают на материальные ценности и на денежные средства. 8. Установление, каким способом совершена подделка. 9. Перемещение в крупном размере через таможенную границу России товаров или иных предметов.

По вертикали: 2. Фирма, которая регистрируется на подставное лицо. 4. Эта категория преступлений требует знания экономики, финансового дела, бухгалтерского учета, банковской деятельности. 6. Проводится с целью поиска документов, имущества.

 

Тест 14.1. Методика расследования преступлений в сфере экономической деятельности

Типичной исходной информацией по преступлениям, связанным с кредитованием, являются?

1) сообщение банка о невозврате кредита исчезнувшей фирмой;

2) сообщение о наличии организации, не занимающейся никаким видом деятельности;

3) материалы органов дознания;

4) сообщение средств массовой информации.

К моменту возбуждения уголовного дела о злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности следователь должен располагать следующими материалами?

5) полное официальное наименование и адрес предприятия;

6) обстоятельства, при которых была создана фирма;

7) подробные сведения о том, в чем выразилось нарушение закона;

8) установление всех участников незаконного получения кредита.

Первоначальное следственное действие, от которого во многом зависит успех расследования любого преступления в сфере экономической деятельности?

9) допрос потерпевшего;

10) выемка документов;

11) осмотр места задержания;

12) установление личности задержанного и его местожительства.

Что может предшествовать проведению судебной финансово-экономической экспертизы?

13) осмотр производственных, складских помещений;

14) допросы подозреваемых и свидетелей;

15) ревизии.

На последующем этапе расследования преступления связанного со злостным уклонением от погашения кредиторской задолженности происходит, как правило?

16) проверка объяснений, даваемых подозреваемым;

17) осмотр производственных, складских помещений, офиса фирмы;

18) наложение ареста на имущество;

19) закрепление доказательств, полученных в начале следствия.

Самым распространенным способом изготовления фальшивых денег или ценных бумаг служит?

20) использование цветных копировальных устройств;

21) полиграфические способы;

22) дорисовка.

Гальванопластика — способ изготовления?

23) фальшивых денег;

24) ценных бумаг;

25) металлических монет;

26) все варианты верны.

При обыске связанном с расследованием фальшивомонетчества во всех случаях следует искать?

27) клише на колодках или без них;

28) литеры типографских шрифтов;

29) кислоты для протравки клише;

30) обрезки бумаги, приспособления для ее резки.

Какая экспертиза наиболее часто назначается при расследованием фальшивомонетчества?

31) технико-криминалистическая экспертиза документов;

32) финансово экономическая экспертиза;

33) планово-экономическая экспертиза.

Способами тайного перемещения контрабанды служат

34) использование тайных троп, обходных дорог;

35) перемещение в специально устроенных тайниках;

36) перемещение в естественных отверстиях тела человека;

37) все варианты верны.

Если предметы контрабанды принадлежат самому задержанному, то помимо общих вопросов что, следует выяснить?

38) личность соучастников и иных связей контрабандиста;

39) кому кроме владельца контрабанды, известно о перевозке груза;

40) кем устроены и оборудованы тайники в транспортном средстве;

41) есть ли еще необнаруженные места для тайной перевозки контрабанды.