Вопрос 3. Методика расследования мошенничества

При совершении мошеннических действий предметом преступного посягательства являются деньги, промышленные товары, ценные бумаги, ювелирные изделия и т. п.^[18].

Обстоятельства, подлежащие доказыванию:

· имело ли место мошенничество;

· место, время, условия, способ совершения мошенничества;

· кто был очевидцем преступления;

· наличие преступного умысла;

· предмет мошенничества, незаконно полученная сумма денег;

· в отношении кого совершено мошенничество (государственная или общественная организация, коммерческая структура, частное лицо);

· данные о личности преступника (место работы, трудовая характеристика, судимость, мотивы и др.);

· данные о мошеннической преступной группе и иных лицах, участвовавших в ее действиях (состав, численность, техническая оснащенность, специализация и т. п.);

· данные о личности потерпевшего, контакты с мошенником;

· обстоятельства, способствовавшие совершению мошенничества.

Типичные следственной ситуации:

· мошенник известен, он задержан при мошеннических действиях или сразу после их совершения;

· мошенник известен, но он скрывается;

· мошенник известен, однако его действия завуалированы под видом законных сделок;

· мошенник неизвестен^[19].

Программа расследования мошенничества:

1) осмотр места происшествия;

2) осмотр вещественных доказательств;

3) допрос потерпевшего и свидетелей;

4) составление субъективного портрета;

5) проверку по криминалистическим учетам;

6) проведение оперативно-розыскных мероприятий;

7) выемка документов;

8) установление и допрос причастных должностных лиц;

9) изучение законодательства, регламентирующего подобные операции с документами;

10) розыск имущества, денег и ценностей фирмы;

11) наложение ареста на ее банковские счета;

12) изучение личности подозреваемого, мест его возможного пребывания;

13) ориентировка подразделений ОВД на поиск подозреваемого;

14) задержание;

15) личный обыск подозреваемого и его допрос;

16) осмотр изъятых при обыске вещественных доказательств.

Судебные экспертизы, проводимые при расследовании дел о мошенничестве:

· КИВМИ;

· судебно-бухгалтерская экспертиза;

· судебно-товароведческая экспертиза;

· криминалистические экспертизы (дактилоскопическая, трасологическая, почерковедческая и др.)^[20].

Вопрос 4. Методика расследования вымогательства

Обстоятельства, подлежащие установлению:

· имел ли место факт вымогательства;

· совершено ли вымогательство в отношении государственного, общественного, коммерческого или личного имущества граждан;

· какому конкретно предприятию, учреждению, организации или частному лицу принадлежит это имущество;

· время, место и способ совершения вымогательства;

Рис. 5. Внешний вид ножа, используемого при вымогательстве

· что явилось предметом вымогательства; если вымогатель завладел им, какова сумма материального ущерба;

· кто совершил вымогательство; если оно совершено группой лиц, каков состав группы и роль каждого участника;

· сколько эпизодов вымогательства имели место; не сопровождалось ли вымогательство другими преступлениями, если да, какими;

· кто является потерпевшим;

· каковы причины и условия, способствовавшие совершению вымогательства.

Типичные ситуации:

4. Лицо, подвергшееся вымогательству, но еще не передавшее преступнику предмет вымогательства;

5. Лицо передало преступнику предмет вымогательства.

Программа расследования вымогательства:

1) подробный допрос заявителя;

2) осмотр предмета вымогательства, который перед задержанием будет передан преступнику;

3) прослушивание и звукозапись телефонных переговоров;

4) оперативно-розыскные мероприятия;

5) задержание вымогателя с поличным.

6) допрос вымогателя, обыск по месту жительства и т. д.