Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь КАТЕГОРИИ: АрхеологияБиология Генетика География Информатика История Логика Маркетинг Математика Менеджмент Механика Педагогика Религия Социология Технологии Физика Философия Финансы Химия Экология ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Вопрос 1. Виды преступлений в сфере экономической деятельности
· ст. 169 – 199 УК РФ (рис. 1-3) Рис. 1. Регистрация незаконных сделок с землей
Рис. 2. Изготовление или сбыт поддельных кредитных карт
Рис. 3. Незаконный оборот драгоценных металлов Вопрос 2. Методика расследования незаконного предпринимательства Незаконное предпринимательство – это осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере (ч.1 ст. 171 УК РФ). Обстоятельства, подлежащие выяснению 1) Установление основных обстоятельств события преступления (предмет посягательства, способ, механизм и обстановка совершения преступления). 2) Установление фактов, подтверждающих виновность подозреваемого и мотивы совершения преступления, в том числе и обстоятельства, влияющие на степень и характер его ответственности. Рис.4. Установление фактов, подтверждающих виновность подозреваемого 3) Установление условий, способствовавших совершению преступления (недостатки и нарушения соответствующих правил, относящихся к осуществлению предпринимательской деятельности и др.). 4) Выявление данных, позволяющих определить источники необходимой информации, проверять возникшие следственные версии, проверять и оценивать фактические данные (размер причиненного ущерба, способы реализации преступления, способ получения дохода и др.)[24]. Типичные следственной ситуации · преступники задержаны с поличным в момент совершения незаконных сделок при осуществлении предпринимательской деятельности; · поступило сообщение, содержащее признаки совершения преступных действий, повлекших значительный материальный ущерб; · поступили материалы оперативно-розыскных действий, содержащие данные о фактах незаконного предпринимательства; · материалы оперативно-розыскных действий свидетельствуют о возможном совершении незаконных сделок при осуществлении предпринимательской деятельности членами конкретной организованной преступной группы. Программа расследования 1) выемка и изучение необходимых нормативных документов, регулирующих данный вид предпринимательской деятельности;
2) выемка, осмотр и изучение документов, показывающих движение денежных средств организации, фирмы (предпринимателя); 3) выемка и осмотр необходимых документов организации, фирмы (предпринимателя); 4) наложение ареста на денежные суммы, счета; 5) выемка почтово-телеграфной корреспонденции; 6) осмотр изъятых поддельных документов и других объектов; 7) осмотр и предварительное исследование документов, с помощью которых было совершено преступление; Рис.5. Документы, с помощью которых совершено преступление 8) допрос работников организации, фирмы (предпринимателя); 9) допрос свидетелей; 10) назначение и проведение ревизий, аудиторских проверок криминалистических и иных судебных экспертиз для исследования бухгалтерских, отчетных и иных документов организации, фирмы (предпринимателя); 11) проведение следственной операции по задержанию подозреваемых в совершении незаконного предпринимательства 12) личный обыск подозреваемого (руководителя фирмы) и обыск по месту жительства и работы с целью выявления и изъятия различных документов и иных объектов, имеющих значение для дела; Рис. 6. Обыск по месту работы 13) допрос подозреваемого; 14) осмотр транспортного средства, используемого подозреваемым; 15) контроль телефонных переговоров родственников, коллег и партнеров задержанного; 16) предъявление для опознания; 17) очная ставка и др. Судебные экспертизы, проводимые при расследовании незаконного предпринимательства: · почерковедческая; Рис.7. Почерковедческая экспертиза · дактилоскопическая; · технико-криминалистическая экспертиза документов; · полиграфическая; · судебно-бухгалтерская; · судебно-экономическая.
|
|||||
Последнее изменение этой страницы: 2021-03-09; просмотров: 78; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.223.21.5 (0.004 с.) |