Что не относится к типичной ситуацией при фальшивомонетчестве?

72) субъекты задержаны при реализации;

73) предмет обнаружен, но данные о лицах отсутствуют;

74) явка с повинной;

75) известно из оперативных данных.

Задача 14.1. Охарактеризуйте следственную ситуацию. Укажите обстоятельства события преступления. Составьте план проведения первоначальных СД и ОРМ.

1 апреля 2012 г. при обыске в помещении кабинета директора Липова Л. Л., произведенному по подозрению его в осуществлении незаконной предпринимательской деятельности, были обнаружены и изъяты:

1) на нижней полке книжного шкафа – папка с документами;

2) в левом верхнем ящике письменного стола – лицензию на право заниматься реализацией алкогольной продукцией;

3) на столе в подставке для бумаги – копия договора об оказании услуг.

2

3

1

Рис. 14. Обстановка в кабинете на момент обыска. Стрелками красителем красного цвета указаны места обнаружения: 1 – папки с документами, 2 – лицензии, 3 – копии договора об оказании услуг по поставке

Ответы:

1. Следственная ситуация______________________________________

2. Обстоятельства_____________________________________________

3. Первоначальные ОРМ_______________________________________

4. Первоначальные СД_________________________________________

 

Следователь                     Иванов                      Иванов И. И.

Задание 14

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по обвинению Петровой Маргариты Никифоровны в совершении преступления, предусмотренного

ч.1 ст.174 УК РФ

ОБВИНЯЕТСЯ:

1. Фамилия, имя, отчество – Петрова Маргарита Никифоровна

2. Дата рождения 17.02.1990 года

3. Место рождения г. Новосибирск

4. Место жительства, регистрации г. Новосибирск, ул. Карла Маркса, д. 1

5. Гражданство РФ

6. Образование высшее

7. Семейное положение, состав семьи – не замужем, детей нет

8. Место работы или учебы – юридическая клиника НГТУ

9. Отношение к воинской обязанности – не военнообязанная

10. Наличие судимости – не судима

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность обвиняемого паспорт серии 5004 № 123456, выдан 08.02.2011 ОУФМС Кировского района г. Новосибирск

12. Иные данные о личности обвиняемого

15 марта 2012 года в помещении юридической клиники НГТУ по адресу ул. Блюхера 32/2 было совершено преступление, предусмотренное п. 1 ст. 174 УК РФ. Между Петровой Маргаритой Никифоровной и Платоновым Григорием Фёдоровичем была заключена мнимая сделка, не образующая гражданско-правовых последствий. Под видом данной сделки по аренде нежилого помещения было осуществлено отмывание денежных средств, приобретенных Платоновым Г. Ф. в результате совершения грабежа на банк по адресу ул. к. Маркса д. 30. 15 марта 2012 года в 20. 49 минут по предварительной договоренности между Петровой М. Н. и Платоновым Г. Ф. был подписан документ, поименованный как договор аренды нежилого помещения. После подписания указанного документа Петровой М. Н. была передана денежная сумма в размере 240 тысяч рублей Платонову Г. Ф., который передал эти деньги за день до совершения указанной сделки Петровой М. Н. с условием последующего заключения сделки, по которой данная сумма возвращалась в качестве арендной платы Платонову Г. Ф. Взамен на совершение указанных противоправных действий Платонов Г. Ф. обещал передал Петровой М. Н. вознаграждения в размере 50 тысяч рублей.

ч.1 ст.174 УК РФ совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.

Доказательствами, подтверждающими обвинение, являются:

1.  Показания свидетеля Сафонова А. П. от 23 апреля 2012 г., пояснившего, что он наблюдал разговор, произошедший между Петровой М. Н. и Платоновым Г. Ф., в котором они договаривались об отмывании денежных средств;

2. Показания свидетеля Хабарова В. А. от 1 апреля 2012 года, пояснившего, что слышал разговор, происходивший между Петровой М. Н. и Платоновым Г. Ф. 15 марта 2012 года.

3. Документы, подтверждающие заключение мнимой сделки по аренде нежилого помещения.

4. Квитанции, свидетельствующие о перечислении денежных средств с банковского счета Платонова Г. Ф. на счет Петровой М. Н. в сумме 50 тысяч рублей.

Доказательства, на которые ссылаются обвиняемой, защитник:

1. Справка о состоянии здоровья Петровой М.Н. от 1 апреля 2011 г., из которой следует, что Петрова М.Н. страдает шизофренией.

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание: не установлены

Обвинительное заключение составлено в г. Новосибирск «10» мая 2012 г. и вместе с уголовным делом № 4356/87 направлено прокурору Ленинского района.

Рис. 15. Производство обыска в помещении

Список лиц, подлежащих вызову в суд:

2. Обвиняемая: Петрова Маргарита Никифоровна, проживает по адресу: г. Новосибирск, ул. Карла Маркса, д. 1 кв. 1 том № 1, л.д. № 27.

3. Свидетели обвинения: Сафонов Алексей Петрович, проживает: г. Новосибирск ул. Титова, д. 2 кв. 2 том № 1, л.д. № 49.

4. Свидетель обвинения: Хабаров Василий, проживает: г. Новосибирск ул. Серафимовича д. 44 кв. 44 том №1, л.д. № 34.

5. Свидетель защиты: Максимилианов Эрнест Зигмундович, проживает: г. Новосибирск ул. Есенина, д. 9 кв. 9 том №1, л.д. №54.

 

Следователь                     Иванов                      Иванов И.И.

 

Справка по уголовному делу

1. Срок предварительного следствия 1 месяц 20 суток. УД возбуждено 20.03.2012 г. по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174 УК РФ.

2. Петрова М.Н. была задержана в соответствии со ст. 91 УПК РФ

20 апреля 2012 г.

3.  Петровой М.Н. 22 апреля 2012 г. избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

4. Петровой М.Н. 5 мая 2012 г. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174 УК РФ.

5. Доказательства по уголовному делу: денежные средства, изъятые во время обыска в кабинете №122 помещении юридической клиники том № 1, л.д. 25.

6. Материалы уголовного дела предъявлены обвиняемому и защитнику 6 мая 2012 г.

7. Обвиняемая Петрова М.Н. и защитник Хризантемов О.Я. ознакомились с материалами уголовного дела с 6 мая 2012 г. по 6 мая 2012 г.

8. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору Ленинского района г. Новосибирск 10 мая 2012 г.

 

Следователь                               Иванов                      /Иванов И.И./

 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету

1. Предмет криминалистики и его практическое значение.

2. История предмета криминалистики.

3. Задачи криминалистики на современном этапе.

4. Система криминалистики. Соотношение криминалистики со смежными науками.

5. Понятие и система методов криминалистики.

6. Общенаучные (частные) и специальные методы криминалистики.

7. Использование передового опыта применения криминалистических средств в борьбе с преступностью.

8. Сущность и научные основы криминалистической идентификации, ее значение в борьбе с преступностью.

9. Виды и формы, субъекты криминалистической идентификации.

10. Объекты криминалистической идентификации. Признаки, используемые для установления тождества и групповой принадлежности.

11. Сущность установления групповой принадлежности (групповой идентификации), ее роль в расследовании преступлений.

12. Понятие и система криминалистической техники. Правомерность, основные формы и субъекты ее применения.

13. Криминалистические средства и методы обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления. Комплексы научно-технических средств, используемые при расследовании преступлений.

14. Технико-криминалистические средства и методы, применяемые при лабораторных исследованиях вещественных доказательств.

15. Понятие и система криминалистической фотографии, ее значение в судебно-следственной и экспертной практике.

16. Виды, методы и частные приемы криминалистической фотографии.

17. Оформление результатов применения фотосъемки при производстве следственных действий.

18. Понятие и основные методы исследовательской фотографии.

19. Фотосъемка места происшествия, вещественных доказательств, живых лиц и трупов.

20. Особенности фотосъемки трасологических следов и мелких предметов. Применение светофильтров и удлинительных колец при съемке.

21. Особенности действий следователя в начале и при окончании следственного действия, в ходе которого применяется видеосъемка.

22. Понятие следов преступления. Предмет, задачи и система криминалистического учения о следах.

23. Классификация следов преступления в криминалистике. Научное и практическое значение классификации следов.

24. Предметы как следы преступления, их обнаружение, фиксация, изъятие и упаковка. Возможности использования этих следов в процессе расследования.

25. Вещества как следы преступления. Их виды, криминалистическое значение, обнаружение, фиксация, изъятие и упаковка. 

26. Одорологические следы, их криминалистическое значение и работа с ними.

27. Основные технико-криминалистические средства и методы исследования трасологических следов преступлений. Их возможности и значение в борьбе с преступностью.

28. Следы рук, их криминалистическое значение, способы обнаружения, фиксации и изъятия.

29. Следы ног человека, их классификация и использование в процессе расследования преступлений.

30. Следы транспортных средств, их виды и криминалистическое значение. Работа следователя с этими следами при расследовании преступлений.

31. Криминалистическое значение и классификация следов орудий взлома и инструментов, их собирание и использование в расследовании преступлений.

32. Криминалистическое исследование замков и пломб.

33. Микроследы и их криминалистическое значение.

34. Средства и методы обнаружения фиксации и изъятия микроследов.

35. Следы зубов человека, их классификация и криминалистическое значение. Методы и средства обнаружения, фиксации и изъятия этих следов.

36. Криминалистическое оружиеведение как отрасль науки криминалистики, ее предмет, задачи и значение в борьбе с преступностью.

37. Механизм выстрела и следы оружия, возникающие на стреляных пулях, гильзах, их криминалистическое значение.

38. Обнаружение, осмотр, фиксация и изъятие, упаковка, исследование следователем огнестрельного оружия и следов его применения.

39. Следы выстрела на преградах, их классификация и криминалистическое значение.

40. Установление факта и возможности применения оружия, количества и обстоятельств выстрелов и места нахождения стрелявшего.

41. Возможности идентификации огнестрельного оружия по стреляным пулям, гильзам и другим снарядам.

42. Установление групповой принадлежности (групповая идентификация) огнестрельного оружия по стреляным гильзам и пулям.

43. Классификация холодного оружия. Осмотр и исследование холодного оружия и следов его применения.

44. Понятие и классификация документов. Правила обращения с документами - вещественными доказательствами.

45. Понятие письма и научные основы идентификации личности по рукописным текстам.

46. Признаки письменной речи, их классификация и криминалистическое значение.

47. Понятие почерка. Классификация признаков почерка и их криминалистическое значение.

48. Изучение и использование следователем рукописей в целях розыска их исполнителя (автора). Составление розыскной таблицы.

49. Подготовка следователем материалов для проведения почерковедческой экспертизы.

50. Способы, средства и приемы технической подделки подписей. Криминалистическое исследование такой подделки.

51. Подготовка следователем материалов для графического исследования подписей. Особенности этого вида экспертного исследования.

52. Основные задачи, криминалистические приемы, методы и средства следственного осмотра и предварительного исследования документов, могущих быть вещественными доказательствами.

53. Виды технической подделки документов. Наиболее распространенные способы подделки текстов, отдельных реквизитов документов и признаки, в которых они проявляются.

54. Криминалистические методы, приемы и средства обнаружения технической подделки бланков документов, оттисков печатей и штампов.

55. Способы восстановления трудночитаемых текстов в поврежденных документах (сожженных, разорванных, побывавших в воде).

56. Подготовка следователем материалов для экспертного исследования технической подделки бланков документов, оттисков печатей и штампов.

57. Исследование машинописных документов. Признаки пишущих машинок, отображающиеся в машинописном тексте.

58. Понятие криминалистической габитоскопии и научные основы отождествления человека по признакам внешности.

59. Классификация и методика описания признаков внешности человека в криминалистике.

60. Криминалистическая информация о человеке и его внешности, содержащаяся в различных следах на месте происшествия.

61. Источники и способы собирания следователем информации о внешности разыскиваемых лиц.

62. Правила описания внешности человека по методу словесного портрета.

63. Способы и технические средства изобразительного воспроизведения внешности неизвестных преступников по показаниям свидетелей (очевидцев).

64. Подготовка следователем материалов для экспертного отождествления личности по признакам внешности. Сущность и методы отождествления личности по фотоизображениям.

65. Понятие криминалистической регистрации, назначение и система криминалистических учетов. Объекты и формы криминалистических учетов.

66. Криминалистические учеты, сосредоточенные в ИЦ МВД, УВД и ГИЦ МВД России.

67. Учет преступников и лиц, заподозренных в совершении преступлений по их признакам внешности и способам преступных действий. Учет лиц, без вести пропавших и неопознанных трупов.

68. Криминалистические учеты лиц по папиллярным узорам пальцев рук.

69. Учет огнестрельного оружия, похищенных и изъятых вещей.

70. Учеты, осуществляемые криминалистическими подразделениями органов внутренних дел.

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену

1. История предмета криминалистики.

2. Общая, специальные и конкретные задачи криминалистики.

3. Общенаучные методы криминалистики.

4. Специальные методы криминалистики.

5. Место криминалистики в системе научного знания.

6. Криминалистическое учение об идентификационных признаках.

7. Экспертные диагностические задачи.

8. Диагностика в работе следователя.

9. Криминалистическое прогнозирование.

10. Криминалистическое моделирование.

11. Понятие, система и правовые основания применения средств криминалистической техники.

12. Технико-криминалистические средства и методы, применяемые при собирании вещественных доказательств.

13. Методы и средства предварительного и экспертного исследования вещественных доказательств.

14. Вербальная и графическая формы фиксации доказательственной информации.

15. Предметная и наглядно-образная формы фиксации доказательственной информации.

16. Виды фотосъемок и особенность фотографирования.

17. Применение аудиозаписи при проведении следственных действий.

18. Применение аудиозаписи при проведении оперативно-розыскных мероприятий.

19. Применение видеозаписи при проведении следственных действий.

20. Применение видеозаписи при проведении оперативно-розыскных мероприятий.

21. Возможность использования при проведении следственных действий поисковой техники.

22. Возможность использования при проведении оперативно-розыскных мероприятий специальных химических веществ и поисковой техники.

23. Технические средства, используемые при обнаружении, фиксации, изъятии и исследовании следов пальцев рук человека.

24. Технические средства, используемые при обнаружении, фиксации, изъятии и исследовании следов орудий взлома, инструментов.

25. Технические средства, используемые при проведении осмотра места происшествия.

26. Технические средства, используемые при проведении обыска.

27. Криминалистическое исследование огнестрельного оружия (баллистическая экспертиза).

28. Криминалистическое исследование патронов.

29. Криминалистическое исследование следов выстрела.

30. Взрывные устройства и следы их применения.

31. Криминалистическое исследование холодного оружия и следов его применения.

32. Судебное автороведение.

33. Техническое исследование документов.

34. Криминалистическое исследование материалов, веществ и изделий.

35. Исследование машинописных текстов.

36. Исследование оттисков печатей и штампов.

37. Исследование частично измененных документов.

38. Установление скрытой информации.

39. Возможности исследования лакокрасочных материалов.

40. Возможности исследования объектов волокнистой природы.

41. Возможности исследований нефтепродуктов и ГСМ.

42. Возможности исследований стекла и изделий из него.

43. Возможности исследований металлов и сплавов.

44. Возможности исследований полимерных материалов и изделий из них.

45. Возможности исследований наркотических средств и сильнодействующих веществ.

46. Методика описания признаков внешности человека (метод словесного портрета).

47. Работа с запаховыми следами на месте происшествия и отбор образцов для сравнительного исследования.

48. Криминалистические учеты.

49. Использование специальных знаний в деятельности органов следствия и дознания.

50. Основные вопросы, решаемые криминалистическими экспертизами.

51. Основные направления использования современных компьютерных технологий в судопроизводстве.

52. Общие положения криминалистической тактики.

53. Криминалистические версии и планирование расследования.

54. Розыскная работа следователя.

55. Взаимодействие участников раскрытия и расследования преступлений.

56. Следственная ситуация и тактическая комбинация.

57. Фактор внезапности, его учет и использование в процессе расследования.

58. Тактическое решение.

59. Тактика следственного осмотра и освидетельствования.

60. Тактика обыска и выемки.

61. Тактики допроса.

62. Тактика проверки показаний на месте.

63. Тактика следственного эксперимента.

64. Тактика предъявления для опознания.

65. Тактика задержания и ареста.

66. Технология получения образцов для сравнительного исследования.

67. Технология прослушивания и записи телефонных переговоров.

68. Общие положения криминалистической методики.

69. Установление преступника, скрывшегося с места происшествия.

70. Расследование убийств.

71. Расследование причинения вреда здоровью.

72. Расследование изнасилований.

73. Расследование насильственных действий сексуального характера.

74. Расследование краж.

75. Расследование грабежей и разбойных нападений.

76. Расследование мошенничества.

77. Расследование вымогательства.

78. Расследование хищений, совершаемых организованными преступными формированиями на предприятиях.

79. Расследование незаконного оборота наркотических, сильнодействующих и ядовитых веществ.

80. Профилактическая деятельность следователя.

81. Основы методик и действий по горячим следам преступлений.

82. Методические основы расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними.

83. Особенности расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами.

 

[1]Балашов Д.Н., Маликов С.В. Криминалистика: Учебник/ Под ред. Д.Н. Балашова.-М.,2006. – 456с.

[2] Белкин Р. С., Корухов Ю. Г., Российская Е. Р. Криминалистика: Учебник / Под ред. Р. С. Белкина. — М.,2000.-341с

[3] Криминалистика Ищенко Е. П., Филиппов А. Г. Учебник.: М. 2007.- 176 с

[4] Уголовный кодекс Российской Федерации ст.105

[5] Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации ст.73

[6] Справочная книга криминалиста / Викторова Е.Н., Викторова Л.Н., Виноградов И.Г., Дворкин А.И., и др.; Отв. ред.: Селиванов Н.А. - М.: Норма, Инфра-М, 2000. - С. 372.

[7]⁷Яблоков Н.П. Криминалистика: Учебник/ Под ред. Н.П. Яблокова.-М, 2005.-781с.

[8] Криминалистика. Электронный учебник./ Под ред. Гавло В.К.- ТюмГУ 2007г.

[9]Балашов Д.Н., Маликов С.В. Криминалистика: Учебник/ Под ред. Д.Н. Балашова.-М.,2006. – 456с.

[10] Криминалистика. Электронный учебник./ Под ред. Гавло В.К.- ТюмГУ 2007. – С. 345

[11] Криминальная Россия [Электронный ресурс] Режим доступа: http://criminalnaya.ru/

[12] Криминалистика. Под ред. Пантелеева И.Х., М.: “Юридическая литература»; 1993, c.347

[13] Яблоков Н.П. Криминалистика: Учебник/ Под ред. Н.П. Яблокова.-М, 2005.-781с.

[14] Балашов Д.Н., Маликов С.В. Криминалистика: Учебник/ Под ред. Д.Н. Балашова.-М.,2006. – 456с.

[15] Криминальная Россия [Электронный ресурс] Режим доступа: http://criminalnaya.ru/

[16] Белкин Р. С., Корухов Ю. Г., Российская Е. Р. Криминалистика: Учебник / Под ред. Р. С. Белкина. — М.,2000.-990с

 

[17]Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: учебник / под ред. Е.П. Ищенко - М.: Инфра-М, 2006. – 758 с. С. 270. http://www.krelib.com/files/jurist/Krimin_Ishchen.pdf

[18]Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: учебник / под ред. Р.С. Белкина. – М.: НОРМА, 2011. – 990 с. С. 210. http://gendocs.ru/v37970/

[19] Криминалистика: учебник/ отв. ред. Н.П. Яблоков. – М.: Юристъ, 2005. – 781 с. С 297. http://www.juristlib.ru/book_4592.html

[20]Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: учебник / под ред. Р.С. Белкина. – М.: НОРМА, 2011. – 990 с. С. 753. http://gendocs.ru/v37970/

[21] Криминалистика: учебник/ отв. ред. Н.П. Яблоков. – М.: Юристъ, 2005. – 781 с. С 310. http://www.juristlib.ru/book_4592.html

[22] Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: учебник / под ред. Е.П. Ищенко - М.: Инфра-М, 2006. – 748 с. С. 280. http://www.krelib.com/files/jurist/Krimin_Ishchen.pdf

[23] ст.173 УПК РФ

[24] Криминалистика: учебник / отв. ред. Н.П. Яблоков. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2005. – с.316. http://www.juristlib.ru/book_4592.html