Вопрос 4. Методика расследование изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг

Поддельными признаются деньги или ценные бумаги при их существенном сходстве с подлинными по форме, рисунку, размеру, цвету и иным реквизитам.

Рис. 9. Купюра достоинством 1000 тенге. Стрелкой красителем красного цвета указаны признаки подделки

Типичные следственные ситуации:

· обнаружены поддельные знаки или ценные бумаги, изготовитель и сбытчик известны;

· лицо, задержанное при попытке реализовать поддельный денежный знак или ценную бумагу, отрицает свою причастность к преступлению;

· лицо задержано при сбыте поддельных денег; задержанный признался, что является сбытчиком, называет изготовителя.

Программа расследования:

1) осмотр поддельных денег и ценных бумаг;

2) допрос свидетелей;

3) назначение экспертиз;

4) оперативно-розыскные мероприятия;

5) задержание фальшивомонетчика с поличным;

6) личный обыск;

7) допрос задержанного;

8) осмотр места изготовления;

9) обыск по месту жительства и на работе,

10) предъявление для опознания предметов;

11) следственный эксперимент.

При осмотре устанавливается:

· характер и назначение изъятых предметов;

Рис. 10 Изъятие предметов и документов

· индивидуальные признаки инструментов и материалов, позволяющие судить об источнике их приобретения;

· признаки, свидетельствующие об использовании технических средств копирования и компьютерной техники.

Обыск следует производить в квартире и нежилых постройках задержанного, иногда на его рабочем месте, у родственников и иных связанных с ним лиц.

Задержание осуществляется сформированной оперативной группой.

Допрос задержанного служит средством выяснения:

· личности задержанного и его местожительства, работы;

· кем изготовлены обнаруженные у него деньги или ценные бумаги;

· каким способом они изготовлены.

Контрольные вопросы к теме 14

1) Способы незаконного получения кредита.

2) Что означает понятие ценных бумаг?

3) Что относится к ценным бумагам?

4) Информация по преступлениям, связанным с кредитованием?

5) Исходная информация при возбуждении уголовного дела о злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности?

6) Какими данными должен обладать следователь на момент возбуждения уголовного дела?

7) Какие обстоятельства подлежат установлению после возбуждения уголовного дела?

8) Какие вопросы решает судебная финансово-экономическая экспертиза?

9) Какие факты выявляют подлинные намерения кредитополучателя и истинное положение дел в организации?

10) Что понимается под термином фальшивомонетничество?

11) Какие деньги и ценные бумаги признаются поддельными?

 

^1 Ф

^2 Л

Ж

Е

П

Р

Е

Д

П

Р

И

Н

И

М

А

Т

Е

Л

Ь

С

Т

В

О

Л

Ь

Ш

^3 К

О

М

М

Е

Р

Ч

Е

С

К

И

Й

В

^4 К

О

Н

Т

Р

А

Б

А

Н

Д

А

М

^5 З

А

Л

О

Г

О

В

О

Г

О

Н

^6 У

К

Л

О

Н

Е

Н

И

Е

^7 Т

О

В

А

Р

Н

Ы

Й

^8 Х

Н

^9 Ф

А

Б

Р

И

К

А

Ц

И

Я

Щ

Ч

Е

^10 Л

Ж

Е

Ф

И

Р

М

А

^11 К

Н

С

^12 Р

Е

В

И

З

И

Я

Т

Е

Е

В

^13 П

О

Д

К

У

П

^14 О

Б

Л

И

Г

А

Ц

И

И

И

Т

Кроссворд 14.1.

Методика расследования

Преступлений в сфере

Экономической деятельности

Рис. 12. Предмет фальшивомонетничества

По горизонтали: 2. Деятельность, непосредственно страдающая от преступлений, предусмотренных гл. 22 УК РФ. 3. Вид кредита, при котором могут предоставляться как деньги, так и вещи. 4. Незаконное перемещение через таможенную границу России товаров или иных предметов. 5. Предоставление кредитору … имущества, не принадлежащего заемщику. 6. Избежание погашения кредиторской задолженности. 7. Вид кредита, при котором одна сторона предоставляет другие вещи. 9. Изготовление поддельных документов, изображенное на рис. 12. 10. Фирма "однодневка". 12. Обследование финансово-хозяйственной деятельности фирмы. 13. Взятка. 14. Вид ценных бумаг.

По вертикали: 1. Изготовление поддельных бумажных денег. 8. Противоправное безвозмездное изъятие имущества. 11. Заёмные денежные средства.

 

^1 п

е

р

в

о

н

а

ч

а

^2 л

ь

н

ы

е

ж

^3 р

е

в

и

з

и

я

^4 э

ф

^5 к

р

е

д

и

т

о

р

н

м

^6 о

о

^7 а

р

е

с

т

б

м

ы

и

с

ч

^8 э

к

с

п

е

р

и

м

е

н

т

с

^9 к

о

н

т

р

а

б

а

н

д

а

а

я

Кроссворд 14.2