Розділ 2. Організація та провадження розслідування вимагання, вчиненого організованим злочинним угрупуванням

2.1. Загальні питання організації та провадження розслідування вимагання, вчиненого організованим злочинним угрупуванням

Лекція – 2 години

Самостійна робота – 3 години

План

1. Загальна характеристика вимагання, вчиненого організованим злочинним угрупуванням.  

2. Організація діяльності органу внутрішніх справ при надходженні заяви про вимагання.

3. Організація розкриття і розслідування вимагання, вчиненого організованою злочинною групою, при реалізації даних оперативної перевірки.

 

 

2.2. Організація і провадження розслідування вимагання, вчиненого організованою злочинною групою.Особливості порушення кримінальної справи за фактом вимагання.

Самостійна робота  – 2 години

Мета заняття: з’ясування особливостей організації та провадження розслідування вимагання, розвиток у майбутніх слідчих організаторських здібностей, необхідних для успішного керівництва діями співробітників оперативних та інших служб органів внутрішніх справ, що беруть участь в розкритті й розслідуванні вимагання.

 

У процесі самостійної роботи слід з’ясувати такі питання:

1. Поняття і види вимагання.

2. Особливості кваліфікації вимагання вчиненого організованою злочинною групою.

3. Криміналістична характеристика вимагання.

4. Порядок ознайомлення слідчого з матеріалами оперативно-розшукової діяльності за фактом вимагання.

5. Вміст відомостей, що підлягають з’ясуванню слідчим у особи, яка заявила про вимагання.

 

Питання для самостійного вивчення

1. Місце вимагання серед злочинів проти власності.

2. Особливості кваліфікації вимагання, вчиненого організованою злочинною групою.

3. Організація діяльності органу внутрішніх справ при надходженні заяви про вимагання.

4. Особливості і порядок порушення кримінальної справи за фактом вимагання.

5. Порядок заповнення статистичних карток на виявлений злочин.

 

Питання для самоконтролю

1. Розкрійте сутність поняття вимагання, назвіть його ознаки. 

2. Охарактеризуйте вимагання, вчинене однією особою, за попередньою змовою групою осіб, організованими злочинними групами і злочинними угрупуваннями.

3. У чому є особливості кваліфікації вимагання, вчиненого організованою злочинною групою.

4. Які обставини підлягають з’ясуванню  у справах про вимагання.

 

 

Практичне завдання

Ознайомившись з увідною 1, виконайте такі дії:

1. Складіть протокол усної заяви Світличного І.Н.;

2. Зробіть висновок про достатність підстав для порушення кримінальної справи за фактом вимагання. За наявності підстав прийміть рішення про порушення кримінальної  справи, складіть постанову.

3. Визначте порядок заповнення статистичної картки на виявлений злочин.

 

Увідна 1

 

13 червня Світличний Ігор Миколайович, директор приватного підприємства «Еліт-форте», розташованого в м. Луганську по вул. Лермонтова, 18, звернувся до Управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУМВС України в Луганської області із заявою про захист від вимагачів.

Светлічний І.Н. повідомив таке. З січня по червень він піддавався систематичним переслідуванням з боку колишніх співробітників приватної охоронної фірми «Гротекс» Гвоздєва Андрія, Вороніна Степана а також їх знайомого на ім’я Дмитро. У січні вони двічі приходили до його офісу, зустрічали біля будинку (м. Луганськ, вул. Вавілова, 7) і, загрожуючи фізичною розправою над ним і членами його родини, вимагали щомісячно передавати їм по 40% отримуваного прибутку, гарантуючи заступництво, безпеку і захист.

19 січня о 17 годині Светлічний І.Н. вийшов із офісу і підійшов до свого автомобіля «Audi» держномер ВВ 3576 АТ, щоб поїхати додому. Проте до нього підійшли Гвоздєв, Воронін і Дмитро, які, загрожуючи застосуванням насильства, зажадали відвезти їх в лісопосадку, розташовану в районі міста Щастя. Він вимушений був підкорятися їх вимогам, оскільки побоювався за своє життя. У лісопосадці вони, продовжуючи загрожувати розправою, зажадали сплатити їм 5 тис. гривень. Гвоздєв при цьому тримав в руці ніж і обіцяв відрізати вухо у випадку, якщо він не підкорятиметься їх вимогам. Потім Гвоздєв обхватив Светлічного І.Н. лівою рукою за шию і приставив ніж, що знаходився в правій руці, до його вуха. Воронін і Дмитро відтягнули Гвоздєва від нього і попросили не квапитися виконувати загрозу, мотивуючи це тим, що Світличний розумна людина і погодиться віддати їм необхідну суму. Опасаючись здійснення погроз, усвідомлюючи їх реальність, він погодився віддати гроші у встановлений вимагачами термін.

1 лютого Гвоздєв, Воронін і Дмитро, перебуваючи у нетверезому стані, увірвалися в будинок Светлічного І.Н., де він знаходився з дружиною Наталією Григорівною і десятирічним сином Максимом. Загрожуючи фізичною розправою, вони зажадали 5 тис. гривень. Светлічний І.Н., опасаючись за життя дружини і дитяти, передав вимагачам 2 тис. гривень. Гроші узяв Дмитро.

5 лютого о 15 годині на вимогу вимагачів він прибув до будівлі Луганського цирку, де звернув увагу на автомашину «Нива» держномер ВВ 1734 АК, водій якої гукнув на його. У салоні він побачив Гвоздєва, Вороніна і Дмитра. Гвоздєв, демонструючи ніж, зажадав передати їм 3 тис. гривень, що залишилися. Разом з ними він приїхав до офісу свого підприємства і в кабінеті передав 3 тис. гривень Вороніну. Того ж дня він розповів своєму заступникові Усову Михайлу Леонідовичеві і дружині про те, що сталося.

Наприкінці травня Гвоздєву, Вороніну і Дмитру стало відомо про те, що Светлічний І.Н. реалізував велику партію товару на 75 тис. гривень. Вони зажадали 30 тис. гривень, загрожуючи фізичною розправою в разі невиконання їх вимог. Він наголосив, що не має в своєму розпорядженні такої суми, оскільки велику частину грошей, отриманих в результаті реалізації товару сплатив у вигляді податків, а гроші, що залишилися, знаходяться в обороті. Не звертаючи уваги на його пояснення, вимагачі встановили термін до 30 квітня для передачі їм грошей в сумі 30 тисяч гривень.

12 червня близько 18 години Светлічний І.Н. на особистому автомобілі підїхав до свого будинку, де побачив Гвоздєва, Вороніна і Дмитра. З’ясувавши, що той не зміг зібрати необхідну суму, вказані особи, загрожуючи фізичною розправою, встановили тижневий термін для передачі їм 30 тис. гривень, після чого забрали у нього ключі від машини, технічний паспорт на автомобіль і заявили, що забирають машину, яку пообіцяли повернути лише після передачі грошей. Потім на його машині вимагачі виїхали. Про те, що сталося, він розповів дружині і своїм батькам.

Наступного дня Светлічний І.Н. вирішив звернутися до Управління по боротьбі з організованою злочинністю, оскільки усвідомив реальність і небезпеку погроз з боку Гвоздєва, Вороніна і Дмитра. У процесі перевірки його заяви співробітники УБОП отримали оперативну інформацію, яка підтверджувала факти вимагання грошей.

15 червня керівництвом УБОП прийнято рішення про передачу матеріалів, отриманих в результаті оперативно-розшукової діяльності, начальникові слідчого відділу, який, ознайомившись з ними, доручив старшому слідчому з особливо важливих справ майорові міліції Громову В.С. вирішити питання про порушення кримінальної справи за фактом вимагання і проведення розслідування.

Після вивчення матеріалів дослідчої перевірки, слідчий Громов В.С. запросив до себе на 16 червня Светлічного І.Н. для надання пояснень. 

 

У процесі самостійної роботи складіть  такі документи:

- план дій слідчого з врахуванням інформації, що міститься в увідній № 1;

- протокол усної заяви;

- постанову про порушення кримінальної справи;

- статистичну картку форми № 1.

 

Теми рефератів

 

1. Організація розкриття і розслідування вимагання, вчиненого організованою злочинною групою, при реалізації даних оперативної перевірки.

2. Загальні питання організації розкриття і розслідування вимагання, вчиненого організованою злочинною групою, на попередньому етапі провадження у кримінальній справі.