Інформація для підготовки протоколу огляду грошей і додатка до нього:

У 6 пачках грошей (кожна в банківській упаковці) при перерахунку виявилося:

- у першій пачці – 100 купюр гідністю 50 гривень кожна, серії АА від номера 2165574 по 2165673;

- у другій пачці – 100 купюр гідністю 50 гривень кожна, серії БР від номера 3134681 по 3134780;

- у третій пачці – 100 купюр гідністю 50 гривень кожна серії АК від номера 5648374 по 5648473;

у четвертій пачці – 100 купюр гідністю 50 гривень серії ТЦ від номера 7219473 по 7219572;

- у п’ятій пачці – 100 купюр гідністю 50 гривень серії ЕН від номера 3726184 по 3726283;

у шостій пачці – 100 купюр гідністю 50 гривень серії ВД від номера 7739362 по 7739461.

На банківській стрічці, за допомогою якої упакована кожна пачка з грошима, читається текст, виконаний друкарським способом: «Банкноти Національного банку України, 5000 гривень, 100 листів, по 50 гривень, випуску 2006 року. БЕЗ ГАРАНТІЇ. При отриманні перераховувати!» У графі «Найменування установи банку і номер МФО установи Національного банку України» читається відбиток штампу, виконаний фарбником фіолетового кольору «ЦВ ощадбанку № 7506»; у графі дата – є відбиток штампу, виконаний фарбником червоного кольору «20 червня»; у графі «Касир» є відбиток штампу фіолетового кольору «Малявіна В.Н.». Також є підпис касира, що складається з елементів синього кольору, які неможливо прочитати.

Хімічним засобом «Люмінофор» помічені банківська стрічка, перша і остання 50-гривневі купюри кожної пачки грошей.

Практичне завдання 4

 

1. Ознайомившись з увідною 5, обговоріть порядок і процесуальне оформлення оснащення потерпілого спеціальними технічними засобами з метою фіксації ходу і результатів передачі грошей вимагачам.

 

Увідна 5

 

Після закінчення огляду грошей слідчий направив Светлічного І.Н. до члена слідчо-оперативної групи старшого оперуповноваженого в особливо-важливих справах УБОЗ ГУМВС України в Луганській обл. майора міліції Кравченко О.К., який роз’яснив потерпілому правила і варіанти можливої поведінки при зустрічі з вимагачами.

Практичне завдання 5

 

1. На основі аналізу інформації, що міститься в увідній 6, внесіть доповнення до плану тактичної операції по затриманню вимагачів на місці злочину.  

 

Увідна 6

 

Старший оперуповноважений в особливо-важливих справах УБОЗ ГУМВС України в Луганській обл. Кравченко О.К. у присутності понятих вручив Светлічному І.Н. портативний диктофон «Samsung» з чистою аудіокасетою для запису його розмови з вимагачами при передачі грошей, роз’яснив правила користування диктофоном і склав протокол вручення потерпілому технічних засобів.

Практичне завдання 6

 

1. Ознайомившись зі вмістом увідної 7, складіть план перевірки свідчень потерпілого на місці і спостереження за його зустріччю з вимагачами. З урахуванням увідної 8, складіть протокол відтворення обстановки і обставин події.

2. За участю викладача обговоріть особливості провадження затримання, особистого обшуку і огляду осіб, підозрюваних у вимаганні, а також огляду транспортних засобів,  що їм належать.

3. Доповніть план розслідування у кримінальній справі.

4. Проаналізуйте увідні 4 і 8. На основі наявних даних складіть протокол огляду грошей, вилучених у Вороніна С.А.

 

Увідна 7

 

20 червня о 16 годині слідчий у присутності понятих, фахівця (експерта-криміналіста), потерпілого Светлічного І.Н. оголосив про провадження слідчої дії – відтворення обставин і обстановки події (перевірки свідчень потерпілого Светлічного І.Н. на місці й спостереження за його зустріччю з вимагачами).  

 

Увідна 8

 

Після оголошення про проведення відтворення обставин і обстановки події (перевірки свідчень потерпілого Светлічного І.Н. на місці), слідчий роз’яснив учасникам слідчої дії їх права і обов’язки, а також порядок її проведення. Поряд з цим слідчий назвав місце, звідки вестиметься спостереження за зустріччю потерпілого з вимагачами, повідомив відомості про техніко-криміналістичні, транспортні засоби і засоби зв’язку, які будуть  при цьому використовуватися. Учасники слідчої дії заслухали короткі пояснення Светлічного І.Н. Слідчим був призначений час його прибуття до місця зустрічі. О 17 год. 30 хв. Светлічний І.Н. вийшов  із приміщення УБОЗ ГУМВС України в Луганській обл.

О 17 год.. 45 хв. учасники слідчої дії на автомобілі «Lanos» держномер ВВ 0056 АТ під управлінням старшини міліції Прокопенка Б.Г. прибули у двір обласної дитячої лікарні, піднялися на третій поверх до кабінету лікарки Смірнової Л.В., з якою раніше домовилися. З вікна цього кабінету добре проглядалася прилегла до центрального входу в ресторан «Перник» територія. Відстань до нього складала близько 100 метрів. Для спостереження учасники слідчої дії використовували біноклі «БПЦ 12х45» з 12 кратним збільшенням. Для фотографування фахівець підготував цифрову фотокамеру «Canon Power Shot A450».

О 17 год. 55 хв. на тротуарі вулиці Оборонної був замічений Светлічний І.Н. з дипломатом у руці, в якому знаходилися гроші. Він підійшов до автостоянки, розташованої напроти центрального входу в ресторан «Перник». Згідно попередньої домовленості з учасниками слідчої дії він обернувся лицем до будівлі обласної дитячої лікарні й був сфотографований.

О 18 год. 03 хв. з боку універмагу «Росія» до вказаної автостоянки під’їхав автомобіль «OPEL» сріблястого кольору держномер ВВ 6994 АІ. У салоні автомобіля, на задньому сидінні, знаходилися двоє чоловіків. Водій автомобіля заглушив двигун, озирнувся по сторонах, вийшов із машини, підійшов до Светлічного І.Н. і протягнув йому руку. Момент рукостискання був сфотографований. Прикмети водія: на вигляд близько 25 років, високого зросту, щільної статури, волосся світло-русяве, стрижка коротка. Одягнений у брюки коричневого кольору з накладними кишенями, білу футболку.

У період з 18 год. 05 хв. до 18 год. 10 хв. Светлічний І.Н. і водій вказаного автомобіля жваво розмовляли, до них приєднався один із пасажирів, якому на вигляд 28 - 30 років. Він високого зросту, худорлявий, волосся темне, одягнений в темно-сині джинси і білу сорочку з короткими рукавами. Момент їх спілкування був сфотографований.

О 18 год. 10 хв. водій узяв у Светлічного І.Н. дипломат, відкрив його і оглянув вміст. Після цього переклав пачки грошей в кишені брюк. Цей момент був сфотографований. Потім він повернув дипломат Светлічному І.Н. Водій і пасажир сіли в машину. У цей момент до них під’їхав з боку універмага «Росія» автомобіль «Джип». Із нього вибігли озброєні чоловіки в камуфляжному одязі і масках, які затримали водія і обох пасажирів, які сиділи в автомашині «OPEL» держномер ВВ 6994 АІ. О 12 год. 15 хв. учасники слідчої дії прибули до місця затримання зазначених осіб. Слідчий поставив декілька питань Светлічному І.Н. і затриманим. Потерпілому про передачу грошей в сумі 30 тис. гривень громадянам, затриманим за підозрою у вимаганні.

Водій назвав себе  Вороніним Степаном Андрійовичем і пояснив, що дійсно отримав від свого знайомого Светлічного І.Н., який йому заборгував, гроші в сумі 30 тис. гривень. Светлічний І.Н. повернув йому борг. Один пасажир, одягнений в темно-сині джинси і білу сорочку назвався Гвоздєвим Андрієм Григоровичем, а другий – Криловим Дмитром Костянтиновичем. Обидва підтвердили пояснення водія Вороніна С.А.

Під час особистого обшуку на місці затримання виявлені і вилучені:

- 6 пачок 50-гривневих купюр в банківській упаковці, виявлених у кишенях брюк Вороніна С.А.;

- посвідчення водія серії АВК номер 185458 на ім’я Світличного Ігоря Миколайовича і технічний паспорт серії ЕН номер 29648 на автомобіль «Audi» держномер ВВ 3576 АТ, що належить Светлічному І.Н., виявлені в кишені Крилова Д.К. Останній від надання будь-яких пояснень відмовився.

На долонях рук Вороніна С.А., на внутрішній поверхні кишень його брюк і поверхнях 6 пачок 50-гривневих купюр, вилучених у нього в процесі особистого обшуку, за допомогою приладу УФЛ виявлено свічення яскраво-жовтого кольору.

При огляді автомобіля «OPEL» держномер ВВ 6994 АІ під сидінням водія виявлений пістолет Макарова серії ЕД номер 04583, 1975 року випуску, калібру 9 мм, з магазином, спорядженим 8 патронами. На поверхні стволової коробки виявлено два сліди пальців рук. Воронін С.А. пояснив, що вранці в день затримання знайшов пістолет у сквері, розташованому недалеко від його будинку, хотів здати його в міліцію.

О 19 год. 30 хв. Воронін С.А., Гвоздєв А.Г. і Крилов Д.К., затриманих за підозрою у вимаганні, доставлено в УБОЗ ГУМВС України в Луганській обл.

 

Практичне завдання 7

 

1. Ураховуючи відомості, що містяться в увідній 9, складіть протокол огляду аудіокасети і прослуховування звукозапису. 

 

Увідна 9

 

Того ж дня слідчий отримав аудіокасету із записом розмови Светлічного І.Н. з вимагачами під час передачі їм грошей, у присутності понятих приступив до її огляду і прослуховування.