Функциональная структура организации

(прилагается на отдельном листе)

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

(прилагается отдельно)

 

ПРОТОКОЛ

03.08.2009 № 1

г. Минск

Учредительного собрания

ЗАО «СиСЛГрупп»

 

Председатель – Попов Роман Анатольевич

Секретарь – Клейман Феликс Эдуардович

Присутствовали:

1. Сидоренко Виктор Александрович

2. Сливкина Анна Александровна

Приглашенные:

1. Володько Мария Олеговна

2. Иванова Марина Евгеньевна

3. Палюхович Алина Юрьевна

Повестка дня:

1. Избрание Председателя Учредительного собрания.

2. Утверждение редакции Устава ЗАО «СиСЛГрупп».

3. Образование органов управления Общества. Утверждение организационной структуры ЗАО «СиСЛГрупп». Решение вопроса о назначении Генерального директора ЗАО «СиСЛГрупп».

РЕШИЛИ:

1.1. Избрать Председателем Учредительного собрания – Попова Романа Анатольевича.

Голосовали: “за” 3 чел.

“против” – чел.

“воздержались” – чел.

РЕШИЛИ:

2.1. Утвердить предложенную редакцию Устава ЗАО «СиСЛГрупп».

Голосовали: “за” 3 чел.

“против” – чел.

“воздержались” – чел.

РЕШИЛИ:

3.1.Образовать орган управления Общества – Общее собрание Акционеров.

3.2.Утвердить организационную структуру ЗАО «СиСЛГрупп».

3.3.Избрать Генеральным директором ЗАО «СиСЛГрупп» - Сидоренко Виктора Александровича, НВ 2032288, выдан Калинковичским РОВД, Республика Беларусь, Гомельская обл., г. Калинковичи, ул. Комсомольская,1.

3.4.После завершения государственной регистрации ЗАО «СиСЛГрупп» Общему собранию Акционеров назначить на должность Генерального директора – Сидоренко Виктора Александровича.

Голосовали: “за” 3 чел.

“против” – чел.

“воздержались” – чел.

 

 

Председатель Р.А.Попов

 

Секретарь Ф.Э.Клейман

 

 

Закрытое акционерное общество «СиСЛГрупп» УСТАВ 01.09.2009 №1 г. Минск ЗАО «СиСЛГрупп»

УТВЕРЖДЕН

Учредителями на Учредительном собрании

Протокол №1

03.08.2009

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

1.1. Закрытое акционерное общество «СиСЛГрупп» (в дальнейшем – «Общество»), создано в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь от 9 декабря 1992 года «Об акционерных обществах, обществах с ограниченной ответственностью и обществах с дополнительной ответственностью» с изменениями и дополнениями.

1.2. Список лиц, являющихся Участниками Общества (в дальнейшем – «Акционеры», а каждый в отдельности – «Акционер») прилагается к настоящему Уставу.

1.3. Наименование Общества:

Полное наименование на русском языке: Закрытое акционерное общество «СиСЛГрупп»;

Сокращенное наименование на русском языке: ЗАО «СиСЛГрупп»;

Полное наименование на белорусском языке: Закрытае акцыянернае таварыства «СіСЛГруп»;

Сокращенное наименование на белорусском языке: ЗАТ «СіСЛГруп».

1.4. Место нахождения Общества: 220079, Республика Беларусь, г. Минск, пер. 1-й Загородный, 20.

1.5. Общество является юридическим лицом согласно законодательству Республики Беларусь, имеет самостоятельный баланс, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, открывать расчетный, валютный и другие счета в учреждениях банков, иметь печать, штампы и иные реквизиты со своим наименованием.

1.6. Для обозначения своей продукции Общество может разрабатывать и использовать собственный товарный знак в порядке, установленном законодательством. Общество имеет право в установленном законодательством порядке использовать товарные знаки иных лиц.

1.7. Имущество Общества является собственностью Общества. Общество несет ответственность по своим обязательствам любым принадлежащим ему имуществом.

1.8. Общество не отвечает по обязательствам Акционеров, а Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества за исключением случаев, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом.

Если экономическая несостоятельность (банкротство) Общества вызвана Акционерами, руководителем или другими лицами, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом определять его действия, на таких лиц в случае недостаточности имущества Общества по решению хозяйственного суда возлагается субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Акционеры Общества не несут субсидиарной ответственности, предусмотренной в настоящем пункте, в случае признания Общества экономически несостоятельным (банкротом) по не зависящим от них причинам.

1.9. Общество имеет право создавать унитарные предприятия, учреждения открывать филиалы и представительства в Республике Беларусь и за ее пределами, участвовать в акционерных обществах, обществах с ограниченной ответственностью и иных хозяйственных обществах и товариществах, а также в объединениях и в иных юридических лицах.

В случае изменения местонахождения Общество в течение десяти рабочих дней со дня изменения местонахождения обязано направить в регистрирующий орган соответствующее уведомление.

 

2. ВИДЫ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

 

2.1. Основной целью деятельности Общества является хозяйственная деятельность, направленная на получение прибыли для удовлетворения социальных, культурных и экономических интересов членов трудового коллектива Общества, интересов Акционеров Общества.

2.2. Общество осуществляет разработку программных продуктов для защиты информации, услуги по лицензированному обслуживанию и консультаций клиентов.

Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

Общество вправе самостоятельно определять конкретные направления своей деятельности в зависимости от конъюнктуры рынка.

Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются Обществом после получения соответствующей лицензии.

 

3. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА

 

3.1. Число Акционеров Общества не должно превышать числа, установленного законодательством Республики Беларусь. В противном случае Общество подлежит преобразованию в открытое акционерное общество в течение года, а по истечении этого срока – ликвидации в судебном порядке, если число акционеров не уменьшится до установленного законодательством предела.

3.2. Акционеры Общества имеют право:

3.2.1. участвовать в управлении делами Общества в порядке, определяемом настоящим Уставом;

3.2.2. распоряжаться принадлежащими им акциями в порядке, предусмотренном Уставом Общества и законодательством о ценных бумагах;

3.2.3. принимать участие в распределении прибыли, получать часть прибыли (дивиденды) от деятельности Общества;

3.2.4. получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности и другой документацией в порядке, определяемом настоящим Уставом;

3.2.5. в преимущественном порядке приобретать акции, продаваемые другими Акционерами Общества;

3.2.6. пользоваться льготами, установленными Общим собранием Акционеров Общества для Акционеров Общества;

3.2.7. получать часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость при ликвидации Общества;

3.2.8. работать в Обществе на основе контрактов или выполнять работы на основании договоров при наличии соответствующей подготовки и квалификации (оплата труда по указанным контрактам и договорам в размер причитающихся Акционерам выплат из прибыли не засчитывается);

3.2.9. другие права, предоставляемые Общим собранием Акционеров Общества, не противоречащие законодательству.

3.2.10. пользоваться иными правами, предусмотренными настоящим Уставом или законодательством Республики Беларусь.

3.3. Акционеры обязаны:

3.3.1. вносить вклады в уставный фонд в оплату акций в порядке, размере, способом и в сроки, предусмотренные документами Общества;

3.3.2. не разглашать информацию, являющуюся коммерческой тайной Общества, и иную конфиденциальную информацию о деятельности Общества (объем и состав сведений, являющихся конфиденциальной информацией, определяет Общее собрание Акционеров Общества);

3.3.3. выполнять принятые на себя обязательства по отношении к Обществу;

3.3.4. соблюдать положения настоящего Устава, выполнять решения Общего собрания Акционеров Общества;

3.3.5. выполнять иные обязанности, возложенные на них законодательством Республики Беларусь, или предусмотренные настоящим Уставом.

3.4. Прекращение участия Акционеров в Обществе происходит в случаях:

3.4.1. отчуждения акционером всех принадлежащих ему акций Общества;

3.4.2. приобретения Обществом у Акционера всех принадлежащих ему акций Общества;

4. УСТАВНЫЙ ФОНД

 

4.1. Уставный фонд Общества составляет 775000000 рублей.

Уставный фонд разделен на 1000 простых именных акций. Номинальная стоимость каждой акции составляет 775000 рублей.

4.2. Общество вправе по решению Общего собрания Акционеров увеличить уставный фонд путем увеличения номинальной стоимости акций или выпуска дополнительных акций.

Увеличение уставного фонда Общества допускается после его полной оплаты. Увеличение уставного фонда Общества для покрытия понесенных им убытков не допускается.

Увеличение Уставного фонда Общества посредством выпуска новых акций осуществляется путем распределения их между Акционерами.

4.3. Общество вправе по решению Общего собрания Акционеров уменьшить уставный фонд путем уменьшения номинальной стоимости акций либо покупки части акций в целях сокращения их общего количества.

Уменьшение уставного фонда Общества допускается после уведомления всех его кредиторов в порядке, определяемом законодательством об акционерных обществах. При этом кредиторы Общества вправе потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств общества и возмещения им убытков.

4.4. Уставный фонд Общества на момент государственной регистрации Общества сформирован Акционерами полностью. Не допускается освобождения Акционеров от обязанности оплаты акций Общества, в том числе освобождения его от обязанности путем зачета требований к Обществу.

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

4.5. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется менее уставного фонда, Общество обязано объявить и зарегистрировать в установленном порядке уменьшение своего уставного фонда. Если стоимость указанных активов менее определенного законодательством минимального размера уставного фонда, Общество подлежит ликвидации в установленном порядке.

 

5. ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

 

5.1. Ценными бумагами Общества являются акции и облигации.

5.2. Виды акций и их номинальная стоимость определены в ст. 5.1. Устава. Акции выпускаются в виде записей на счетах. Простая акция дает право Акционеру участвовать в управлении Обществом, на получение части прибыли и части имущества при ликвидации Общества, а также иные права, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством.

5.3. Акции Общества не имеют свободного хождения на рынке ценных бумаг.

5.4. Акционеры Общества имеют преимущественное право покупки акций, продаваемых другими Акционерами Общества.

Если никто из Акционеров не воспользуется своим преимущественным правом в течение 10 дней со дня извещения, Общество вправе само приобрести эти акции по согласованной с Акционером-собственником цене. При отказе Общества от приобретения акций или не достижении соглашения об их цене акции могут быть отчуждены любому третьему лицу.

5.5. При залоге акций Общества и последующем обращении на них взыскания залогодержателем соответственно применяются правила пункта 5.4 настоящей статьи. Однако залогодержатель вправе вместо отчуждения акций третьему лицу оставить их за собой.

5.6. Акции Общества переходят к наследникам гражданина или правопреемникам юридического лица, являвшегося Акционером Общества, только с согласия Общества. При отказе в согласии на переход акций они должны быть приобретены другими Акционерами или самим Обществом в соответствии с правилами пункта 5.4. настоящей статьи. Однако наследники (правопреемники) вправе вместо отчуждения акций третьим лицам оставить их за собой.

5.7. Для привлечения дополнительных средств Общество может выпускать облигации на сумму, не превышающую размер уставного фонда Общества.

5.8. Решение о выпуске облигаций принимает Общее собрание Акционеров Общества. Оно определяет также вид облигаций, количество облигаций, другие вопросы, связанные с выпуском облигаций.

5.9. Реквизиты облигаций, выпускаемых Обществом, их виды, порядок погашения, продажи, передачи или отчуждения определяются действующим законодательством о ценных бумагах Республики Беларусь.

 

6. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА
И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА

 

6.1. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иные ценности, стоимость которых отражается в самостоятельном балансе Общества.

6.2. Источниками формирования имущества Общества являются:

· денежные и материальные вклады Акционеров;

· доходы, полученные от реализации продукции, работ, услуг, а также других видов хозяйственной деятельности;

· доходы от ценных бумаг;

· кредиты банков и других кредиторов;

· безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования организаций граждан;

· иные источники, не запрещенные законодательными актами Республики Беларусь.

6.3. Прибыль, остающаяся у Общества после уплаты налогов и иных обязательных платежей (чистая прибыль), поступает в полное распоряжение Общества и распределяется по решению Общего Собрания Акционеров.

Часть чистой прибыли может направляться на формирование фондов Общества, а также выплачиваться в виде дивидендов Акционерам, пропорционально количеству имеющихся у них акций, по решению Общего Собрания Акционеров Общества.

6.4. Общество не вправе объявлять и выплачивать дивиденды:

1) до полной оплаты всего уставного фонда;

2) если стоимость чистых активов Общества меньше его уставного фонда и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов.

6.5. Общее собрание Акционеров Общества вправе формировать следующие фонды Общества: а) накопления; б) потребления; в) резервный и иные фонды.

Виды, размеры фондов, а также порядок их формирования и использования определяются Общим собранием Акционеров Общества.

6.6. Перечисление части прибыли каждому Акционеру производится не позднее 3 дней с даты принятия Общим собранием Акционеров Общества решения о выплате дивидендов, если иное не будет установлено Общим Собранием Акционеров.

 

7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

 

7.1. Органами управления Общества являются:

· Общее собрание Акционеров Общества;

· Генеральный директор Общества.

7.2. Высшим органом Общества является Общее собрание Акционеров Общества.

Общее собрание Акционеров Общества состоит из Акционеров и (или) назначенных ими представителей. Представительство оформляется надлежащим образом оформленной доверенностью.

7.3. Голосование на Общем Собрании Акционеров Общества проводится по принципу: одна простая именная акция дает право на один голос.

7.4. Право голоса лиц, участвующих в голосовании на Общем собрании Акционеров Общества, не может быть ограничено, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

7.5. К компетенции Общего собрания Акционеров Общества относится:

а) изменение и дополнение Устава Общества;

б) назначение и досрочное прекращение полномочий Директора Общества; ежегодное избрание ревизионной комиссии, досрочное прекращение полномочий ее членов;

в) утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, счетов прибыли и убытков, распределение его прибыли и убытков;

г) изменение размера Уставного фонда, установление порядка оплаты Акционерами дополнительно выпускаемых акций;

д) создание, реорганизация и ликвидация унитарных предприятий, учреждений, филиалов и представительств, утверждение уставов, положений о них; принятие решений о вступлении (участии, учредительстве) Общества в другие хозяйственные общества и товарищества, в объединения юридических лиц, в другие юридические лица; е) определение организационной структуры и правил процедуры Общества, в том числе утверждение регламента работы Общего собрания Акционеров Общества;

ж) оценка вкладов, внесенных в неденежной форме;

з) решение о реорганизации и ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение ликвидационного баланса;

и) определение объема и характера конфиденциальной информации, а также порядка ее защиты;

к) определение льгот, предоставляемых Акционерам Общества;

л) решение вопроса о приобретении Обществом ценных бумаг, им выпущенных;

м) определение основных направлений деятельности Общества, утверждение его планов и отчетов об их выполнении; утверждение отчетов и заключений контрольных органов; н) определение условий оплаты труда должностных лиц Общества;

о) решение вопросов о благотворительной деятельности Общества и об оказании им безвозмездной помощи;

п) принятие решения об отчуждении недвижимого имущества Общества.

р) решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего Собрания настоящим Уставом.

Общее собрание Акционеров Общества вправе наделить Генерального директора полномочиями, отнесенными к компетенции Общего собрания Акционеров Общества, за исключением полномочий, являющихся исключительной компетенцией общего собрания Акционеров и перечисленных в п. а), б), в), г), з).

Законодательством об акционерных обществах к исключительной компетенции Общего Собрания Акционеров может быть также отнесено решение иных вопросов.

7.6. Квалифицированное большинство в 3/4 голосов участвующих в Общем собрании акционеров необходимо при решении вопросов, указанных в подпунктах а), г), з) п. 7.5 настоящего Устава. По всем остальным вопросам решения принимаются простым большинством голосов Акционеров, присутствующих на Собрании.

7.7. Общее собрание Акционеров решает вопросы на своих заседаниях. Для ведения протокола и осуществления других технических функций Общим собранием Акционеров назначается Секретарь Общего собрания Акционеров.

Допускается принятие решения Общим собранием Акционеров методом опроса. В этом случае проект решения или вопросы для голосования рассылаются Акционерам, которые должны письменно сообщить по ним свое мнение. Решение методом опроса считается принятым при отсутствии возражений хотя бы одного из Акционеров.

7.8. Общее собрание Акционеров считается правомочным, если на нем присутствуют Акционеры (представители Акционеров), обладающие в совокупности не менее чем 50 процентами голосов.

7.9. Общее собрание Акционеров Общества ежегодно избирает Председателя Общего собрания Акционеров Общества.

Председатель Общего собрания Акционеров Общества:

· руководит работой Общего собрания Акционеров Общества;

· организует проведение заседаний, формирует повестку дня, обеспечивает рассылку извещений о месте, дате проведения заседаний и повестке дня.

7.10. Общее собрание Акционеров Общества созывается не реже одного раза в год. Внеочередные заседания Общего собрания Акционеров Общества созываются Председателем Общего собрания Акционеров Общества либо Директором, если этого требуют интересы Общества. Общее собрание Акционеров Общества должно быть созвано также по требованию ревизионной комиссии. Акционеры Общества, обладающие в совокупности 20 процентами голосов, вправе требовать созыва внеочередного заседания Общего собрания Акционеров Общества. Если в течение 35 дней Председатель Общего собрания Акционеров Общества не выполнил указанное требование, Акционеры Общества, Генеральный директор или ревизионная комиссия вправе сами созвать Общее собрание Акционеров.

7.11. Повестка дня рассылается не менее чем за 30 дней до начала заседания Общего собрания Акционеров Общества, за исключением созыва внеочередных собраний.

7.12. Общее собрание должно быть созвано не позднее трех месяцев по окончании отчетного года для рассмотрения и утверждения отчета Генерального директора Общества за истекший год, годового баланса, заключения по этому отчету и балансу ревизионной комиссии.

7.13. О созыве Общего собрания Акционеров Общества все Акционеры извещаются заблаговременно, но не позднее чем за 30 дней до его созыва, за исключением случаев созыва внеочередных собраний, способом, избираемым по усмотрению Председателя Общего собрания Акционеров Общества.

Извещение о созыве Общего собрания должно содержать:

а) дату и время созыва Собрания;

б) место проведения Собрания;

в) повестку дня.

Любой из Акционеров вправе вносить свои предложения по повестке дня Общего собрания не позднее чем за 30 дней до его созыва. В тот же срок Акционеры, обладающие в совокупности более чем 20 процентами голосов, могут потребовать включения вопросов в повестку дня.

Общее собрание Акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не входящим в повестку дня, за исключением согласия всех Акционеров.

7.14. Заседание Общего собрания Акционеров Общества открывается Председателем Общего собрания Акционеров Общества, а в его отсутствие иным Акционером (представителем Акционера) Общества.

7.15. Председатель Общего собрания Акционеров Общества руководит работой Собрания. Председатель Общего собрания Акционеров Общества не имеет права по своему усмотрению откладывать обсуждение вопросов, внесенных в повестку дня Общего собрания Акционеров Общества.

При отсутствии Председателя Общего собрания Акционеров Общества его функции выполняет иной Акционер (представитель Акционера) Общества.

7.16. Протокол Общего собрания Акционеров ведет Секретарь. При оформлении протокола решений Общего собрания Акционеров указывается, каким большинством голосов решение принято, а также отмечаются заявленные особые мнения. Протокол подписывается всеми Акционерами.

7.17. Расходы на проведение заседаний Общего собрания Акционеров несет Общество.

7.18. Исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества. Генеральный директор может быть назначен из числа Акционеров Общества или третьих лиц на Общем собрании Акционеров. С Директором заключается трудовой контракт на срок не менее одного календарного года.

7.19. Генеральный директор Общества имеет право принимать решения по всем вопросам, не отнесенным к компетенции Общего собрания Акционеров Общества. Контракт с Генеральным директором подписывается со стороны Общества Председателем Общего собрания Акционеров. Условия контракта утверждаются Общим собранием Акционеров Общества.

Генеральный директор не имеет права быть Председателем Общего собрания Акционеров.

7.20. Генеральный директор Общества несет ответственность за результаты работы Общества, соблюдение требований настоящего Устава, выполнение обязательств перед Общим собранием Акционеров Общества.

7.21. Генеральный директор Общества:

· обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;

· нанимает и увольняет работников в соответствии с условиями контрактов и законодательством;

· представляет Общество без доверенности в отношениях с государственными органами Республики Беларусь и других государств, юридическими и физическими лицами;

· в пределах своей компетенции распоряжается имуществом в том числе средствами Общества, с соблюдением порядка, предусмотренного п.7.5 настоящего Устава;

· заключает договоры от имени Общества с соблюдение порядка, предусмотренного п.7.5 настоящего Устава;

· открывает (переоформляет, закрывает) в банках расчетный, валютный и другие счета;

· в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка применяет меры поощрения и дисциплинарного взыскания;

· выдает доверенности;

· издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Общества;

· осуществляет текущий контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества;

· регулярно (не реже одного раза в год) отчитывается перед Общим собранием Акционеров Общества, а также предоставляет документы и информацию, касающуюся деятельности Общества, в порядке, определяемом Общим собранием Акционеров Общества.

7.22. Контроль за хозяйственной деятельностью Общества, его унитарных предприятий, учреждений, филиалов и представительств, а также Генерального директора и должностных лиц Общества осуществляется Аудиторской комиссией.

Ревизионная комиссия состоит не менее, чем из 4- х человек, ежегодно избираемых Общим собранием Акционеров Общества. В состав Ревизионной комиссии Общества наряду с Акционерами могут быть избраны иные лица. Генеральный директор не может быть членом ревизионной комиссии. Лица, деятельность которых проверяется, не принимают участие в соответствующих проверках.

Проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, структур, принадлежащих Обществу, проводятся Ревизионной комиссией по поручению Общего собрания Акционеров, по ее собственной инициативе либо по требованию Акционеров, обладающих в совокупности не менее 51 процента голосов. Ревизионной комиссии должны быть представлены все материалы, бухгалтерские или иные документы и личные объяснения должностных лиц и работников Общества.

Ревизионная комиссия:

· докладывает о результатах проведенных ею проверок Общему собранию Акционеров Общества;

· составляет заключение по годовым отчетам и ба­лансам; без ее заключения Общее Собрание Акционеров не вправе утверждать баланс;

· обязана потребовать созыва внеочередного Общего собра­ния Акционеров, если по выявленным ею фактам решение может быть принято только Общим Собранием Акционеров.

7.23. Проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, структур, принадлежащих Обществу, должны проводиться в любое время профессиональным аудитором, не связанным имущественными интересами с Обществом или его Акционерами, по требованию Акционеров, совокупная доля которых в уставном фонде Общества составляет десять или более процентов.

8. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

 

8.1. Хозяйственная деятельность Общества осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

8.7. Общество реализует свою продукцию, работы, услуги, отходы производства по ценам и тарифам, устанавливаемым самостоятельно или на договорной основе, а в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь, – по регулируемым ценам и тарифам.

8.8. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет статистическую отчетность в органы статистики в порядке, установленном в Республике Беларусь, предоставляет данные в налоговые органы и несет ответственность за их достоверность.

8.9. Общество:

8.9.1. сообщает регистрирующему органу и налоговым органам по месту регистрации в качестве налогоплательщика сведения о замене руководителя и (или) бухгалтера (главного бухгалтера) Общества для внесения в Государственный реестр налогоплательщиков Республики Беларусь:

8.9.2. представляет в банк документы, выдаваемые налоговыми органами, о внесении в Государственный реестр налогоплательщиков Республики Беларусь сведений о замене руководителя и (или) бухгалтера (главного бухгалтера) Общества.

8.10. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

 

9. ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ ОБЩЕСТВА

 

9.1. Трудовые взаимоотношения с работниками Общества регулируются условиями заключенных трудовых договоров/контрактов и трудовым законодательством Республики Беларусь.

9.2. Общество самостоятельно определяет формы и системы оплаты труда своих работников.

Заработная плата (трудовые доходы) работников Общества определяется их личным трудовым вкладом с учетом конечных результатов работы, регулируется налогами и максимальными размерами не ограничивается.

Общество гарантирует работникам минимальный размер заработной платы, установленный законодательством Республики Беларусь.

9.3. Общество вносит взносы по социальному и медицинскому страхованию и социальному обеспечению в порядке и размерах, установленных законодательством Республики Беларусь.

 

10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

 

10.1. Реорганизация Общества осуществляется по решению Общего собрания Акционеров Общества.

В случаях и порядке, установленных законодательством, реорганизация Общества осуществляется по решению уполномоченных государственных органов, в том числе суда.

Реорганизация Общества может осуществляться внешним управляющим, который назначается судом по иску уполномоченного государственного органа, если Общее собрание участ­ников Общества не осуществило реорганизацию Общества в срок, определенный в решении данного государственного органа.

С момента назначения внешнего управляющего к нему переходят полномочия по управлению делами Общества. Внешний управляющий выступает от имени Общества в суде, составляет разделительный баланс и передает его на рассмотрение суда вместе с учредительными документами возни­кающих в результате реорганизации юридических лиц. Утверждение судом указанных документов является основанием для государственной регистрации вновь возникающих юридических лиц.

10.2. В случаях, установленных законодательством, реорганизация Общества может быть осуществлена лишь с согласия уполномоченных государственных органов.

10.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого юридического лица Общество считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

10.4. При слиянии Общества с другим (другими) юридическим лицом (лицами) права и обязанности каждого из них переходят к вновь возникшему юридическому лицу в соответствии с передаточным актом.

При присоединении Общества (другого юридического лица) к другому юридическому лицу (Обществу) к последнему переходят права и обязанности присоединенного юридического лица в соответствии с передаточным актом.

При разделении Общества его права и обязанности переходят к вновь возникшим юридическим лицам в соответствии с разделительным балансом.

При выделении из состава Общества одного или нескольких юридических лиц к каждому из них в соответствии с разделительным балансом переходят права и обязанности Общества.

При преобразовании Общества в юридическое лицо другого вида (изменение организационно-правовой формы) к вновь возникшему юридическому лицу переходят права и обязанности Общества в соответствии с передаточным актом, за исключением прав и обязанностей, которые не могут принадлежать возникшему юридическому лицу.

10.5. Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам Общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами.

Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются Общим собранием Акционеров Общества или иным органом, принявшим решение о реорганизации Общества, и представляются вместе с учредительными документами для регистрации вновь возникших юридических лиц или внесения изменений в учредительные документы существующих юридических лиц.

10.6. Общее собрание Акционеров Общества или иной орган, принявший решение о реорганизации Общества, обязаны письменно уведомить об этом кредиторов Общества.

Кредитор Общества вправе потребовать прекращения или досрочного исполнения обязательства, должником по которому является Общество, и возмещения убытков.

Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника Общества, вновь возникшие юри­дические лица несут солидарную ответственность по обязательствам Общества перед его кредиторами.

10.7. Ликвидация Общества влечет прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам, если иное не предусмотрено законодательными актами.

10.8. Общество может быть ликвидировано по решению:

10.8.1. Общего собрания Акционеров Общества, в том числе в связи с достижением цели, ради которой Общество создано, в связи с истечением срока, на который создано или признанием судом недействительной регистрации Общест­ва в связи с допущенными при ее создании нарушениями законодательства, которые носят неустранимый ха­рактер.

Общее Собрание акционеров по указанным основаниям обязано обеспечить ликвидацию Общества в срок, согласованный с регистрирующим органом;

10.8.2. хозяйственного суда в случаях предусмотренных законодательством;

10.8.3. регистрирующего органа в случаях предусмотренных законодательством.

10.9. Если стоимость имущества Общества недостаточна для удовлетворения требований кредиторов, оно может быть ликвидировано только в порядке признания Общества экономически несостоятельным (банкротом).

10.10. Порядок осуществления ликвидации Общества определен законодательством Республики Беларусь

10.11. Общество считается ликвидированным с даты внесения регистрирующим органом записи в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей об исключении его из этого регистра.

10.12. Общество обязано прекратить свою деятельность с даты внесения регистрирующим органом соответствующей записи в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей об исключении из него Общества.

Подписи акционеров: В.А.Сидоренко

А.А.Сливкина

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

Список акционеров закрытого акционерого общества «СиСЛГрупп»

Акционеры	Количество акций в собственности (штук)
Сидоренко Виктор Александрович НВ 2032288, выдан Калинковичским РОВД Республика Беларусь, Гомельская обл., г. Калинковичи, ул. Комсомольская, 1.
Сливкина Анна Александровна МР 1992148, выдан Первомайским РОВД Республика Беларусь, г. Минск, ул. Шафарнянская, 2 кв. 44.

 

 

 

Закрытое акционероное общество «СиСЛГрупп»

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

СТРУКТУРА И ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ

В.А.Сидоренко
10.09.2012 № 3

г. Минск

 

Наименование структурного подразделения и должности	Штатная численность
Дирекция
Генеральный директор
Директор по маркетингу
Директор управления делопроизводства и специальной работы
Заместитель генерального директора
Технический директор
Антивирусный сектор
Руководитель антивирусного сектора
Ведущий специалист
Специалист
Коммерческий отдел
Руководитель коммерческого отдела
Ведущий специалист
Специалист
Маркетинговый отдел
Руководитель маркетингового отдела
Ведущий маркетолог
Маркетолог
Секретарь-ре<