Тема 32. Методика розслідування шахрайства

Криміналістична характеристика шахрайства. Відмежування шахрайства від інших видів посягань на власність. Джерела первісної інформації, їх оцінка і прийняття рішення про порушення кримінальної справи.

Початковий етап розслідування. Слідчі версії і планування в типових ситуаціях. Комплекс слідчих дій та ОРЗ, характерні для типової ситуації коли злочинець затриманий на місці події чи одразу після вчинення шахрайства. Комплекс слідчих дій та ОРЗ, характерні для типової ситуації, коли злочинець зник з місця події, а інформація про нього майже відсутня. Комплекс слідчих дій та ОРЗ, характерні для типової ситуації, коли підозрювана особа відома, але її дії оформлені як законні.

Допит свідків. Допит потерпілого. Огляд місця події огляд предметів і документів. Затримання підозрюваного. Допит підозрюваного.

Подальший етап розслідування: особливості слідчих дій та ОРЗ. Допит свідків (які не були допитані раніше) очні ставки. Допит підозрюваного (обвинуваченого). Пред’явлення підозрюваного для впізнання. Відтворення обстановки і обставин події. Призначення і проведення експертиз: трасологічних, почеркознавчих, техніко-криміналістичне дослідження документів, експертиза матеріалів і речовин, судово-економічні експертизи, судово-мистецькознавчі експертизи.

Тема 33. Методика розслiдування привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем

 

Кримiналiстична характеристика злочину. Джерела первiсної iнформацiї, їх оцiнка i прийняття рiшення про порушення кримiнальної справи.

Початковий етап розслідування. Слідчі версії і планування розслідування в типових ситуаціях. Комплекс слідчих дій та ОРЗ, характерних для типової ситуації порушення кримінальної справи на основі матеріалів, ревізій або інвентаризації, коли про це відомо матеріально-відповідальним особам. Комплекс слідчих дій та ОРЗ, характерних для типової ситуації порушення кримінальної справи на основі матеріалів, одержаних оперативно-розшуковим шляхом, коли про це матеріально-відповідальним особам невідомо.

Призначення ревізії. Виїмка і огляд документів. Огляд приміщень, складів матеріальних цінностей. Обшук. Призначення криміналістичних експертиз. Допит підозрюваних, свідків. Забезпечення відшкодування матеріальних збитків.

Подальший етап розслідування: особливості слідчих дій та ОРЗ. Допит обвинуваченого. Підготовка і призначення судово-бухгалтерської, товарознавчої і інженерно-технологічної експертиз.

 

Тема 34. Методика розслідування злочинних порушень правил безпеки дорожнього руху.

Криміналістична характеристика злочинних порушень правил безпеки дорожнього руху. Джерела первісної інформації, їх оцінка і прийняття рішення про порушення кримінальної справи.

Початковий етап розслідування слідчі версії і планування в типових ситуаціях. Комплекс слідчих дій та оперативно-розшукові заходи, характерні для типової ситуації, коли злочинне порушення вчинено в присутності свідків, водій і транспортний засіб залишилися на місці події; комплекс слідчих дій і ОРЗ, характерні для типової ситуації, коли злочинне порушення правил безпеки дорожнього руху вчинено за відсутністю свідків або водієм, який зник з місця події разом з транспортним засобом або без транспортного засобу.

Огляд місця події. Огляд трупу. Огляд транспорту. Призначення експертиз (судово-медична експертиза, судово-інженерно-транспортна експертиза, трасологічна експертиза, експертиза матеріалів, речовин). Допит водія. Допит потерпілого. Допит свідків. Розшук водія і транспортного засобу.

Подальший етап розслідування: особливості слідчих дій і ОРЗ. Судова авто-технічна експертиза. Транспортно-трасеологічна експертиза. Відтворення обстановки і обставин події (слідчий експеримент). Пред’явлення для впізнання (трупу, предметів, що належать учасникам події, транспортного засобу, водія). Очна ставка (між свідком і водієм, між водіями).

 

Тема 35. Методика розслiдування злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів

Кримiналiстична характеристика незаконних дій з наркотичними засобами. Первісний матеріал про злочин, його оцінка і прийняття рішення про порушення кримінальної справи.

Початковий етап розслідування. Слідчі версії і планування розслідування в типових ситуаціях.

Комплекс слідчих дій та ОРЗ, характерних для типової ситуації затримання підозрюваного при незаконному перевезенні, зберіганні, виготовленні наркотичних засобів. Особливості типової слідчої ситуації затримання підозрюваного при незаконному збуті або придбанні наркотичних засобів.

Огляд предметів речових доказів. Судово-медичне освідування підозрюваного. Допит підозрюваного. Обшук. Призначення судово-хімічної та інших експертиз. Допит свідків.

Подальший етап розслідування: слідчих дій та ОРЗ. Допит обвинуваченого. Призначення судово-наркологічної експертизи. Профілактичні заходи.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

З криміналістики

Змістовий модуль	Тема	Годин	Лекції	Лаборат. робота	Практичні заняття	Самост. робота	Індивідуальна робота
1.Введення в криміналістику, загальна характеристика механізму вчинення злочинів і діяльності по їх розслідуванню.	1. Об’єкти, предмет і методи криміналістики.			-
2. Система і задачі криміналістики.			-
3. Криміналістична ідентифікація і діагностика.			-
4. Криміналістичні версії та прогнозування.			-
5. Використання спеціальних знань в розкритті і розслідуванні злочинів.			-		-
6. Взаємодія слідчого з оперативно-розшуковими апаратами, та іншими службовими органами внутрішніх справ.			-
7. Використання допомоги громадськості в розкритті і розслідуванні злочинів.			-
8. Інформаційне-довідкове забезпечення розкриття і розслідування злочинів.			-		-
2. Криміналістична техніка збирання і дослідження слідів злочину.	9. Загальні положення криміналістичної техніки і тактики.		-	-
10. Криміналістична фотографія, звуко- і відеозапис.
11. Криміналістична трасологія.			-
12. Сліди рук.
13. Сліди ніг і других частин тіла людини.		-
14. Сліди транспортних засобів.			-
15. Сліди знарядь зламу та інструментів.			-
16. Мікрооб’єкти, запахові сліди, вироби та матеріали як сліди злочину.		-	-
17. Криміналістичне дослідження зброї та слідів її застосування.					-
18. Техніко-криміналістичне дослідження документів.
19. Криміналістичне дослідження письма.
20. Криміналістичне ототожнювання людини за ознаками зовнішності.			-
3. Криміналістична тактика збирання і дослідження слідів злочину.	21. Загальні положення криміналістичної тактики.			-
22. Тактика огляду.			-
23. Тактика допиту.			-		-
24. Тактика пред’явлення для впізнання.			-
25. Тактика обшуку і виїмки.			-		-
26. Тактика відтворення обстановки і обставин події.			-
27. Тактика підготовки та призначення експертиз.			-
4. Криміналістична методика розслідування окремих видів злочинів.	28. Поняття і структура криміналістичної методики.			-
29. Планування і організація розслідування злочинів			-
30. Методика розслідування вбивств.			-		-
31. Методика розслідування крадіжок.			-
32. Методика розслідування шохрайств.			-
33. Методика розслідування привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.			-
34. Методика розслідування злочинних порушень правил безпеки дорожнього руху.			-
35. Методика розслiдування злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів			-
Всього: