Понятие экономической преступности.

2. Состояние, структура, динамика экономической преступности.

3. Причины и условия экономической преступности: общие и специфические

4. Криминологические особенности лиц, совершающих преступления в сфере экономики, как представителей «беловоротничковой» преступности.

5. Основные направления предупреждения экономической преступности.

III. Рекомендации по выполнению заданий и подготовке к
практическому занятию

Для выполнения первого задания с целью развития критического мышления нужно на основе изучения рекомендованной литературы выявить несколько различных понятий экономической преступности, предложенных разными авторами, выявить их достоинства и недостатки. По результатам анализа сделать аргументированный вывод о наиболее приемлемом понятии, либо обоснованно сформулировать собственную дефиницию экономической преступности. Задание выполняется письменно. Результаты обсуждаются на практическом занятии.

При выполнении второго задания студент должен определить один или несколько критериев классификации, которые представляются ему оптимальными, исходя из которых письменно (с указанием критерия) разделить преступления главы 22 УК РФ на соответствующие группы. При обсуждении предложенных вариантов классификации студент должен суметь аргументировать свой подход.

Информацию для выполнения третьего задания можно получить из отчетных данных официальной статистики МВД РФ, а также на сайте www.mvdinform.ru.

При выполнении пятого задания следует рассмотреть проблемные вопросы так называемой «беловоротничковой» преступности, в том числе:

а) понятие и признаки «беловоротничковой» преступности;

б) «беловоротничковая» преступность в России и за рубежом: сравнительный анализ;

в) количественные и качественные показатели «беловоротничковой» преступности.

В дискуссии предпочтительнее использовать простые вопросы, так как они не несут в себе двусмысленности, на них легко дать ясный и точный ответ. Если студент задает сложные вопросы, целесообразно попросить его разделить свой вопрос на несколько простых. Целью дискуссии является выработка мер борьбы с указанным видом преступности.

 

IV. Рекомендуемая литература

Основная литература

1. Дмитриев О.В. Экономическая преступность и противодействие ей в условиях рыночной системы хозяйствования. – М., 2005.

2. Криминология: Учебник для вузов / Под общ. ред. А.И.Долговой. – М.: Норма, 2005.

3. Криминология: Учебник / Под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е.Эминова. – М.: Норма, 2009.

4. Криминология: Учебник для вузов/ Кузнецова Н.Ф.- М.: Волтерс Клувер, 2005.

5. Петров Э.И., Марченко Р.Н., Баринова Л.В. Криминологическая характеристика и предупреждение экономических преступлений. М., 1995.

Дополнительная литература

1. Гаухман П.Д., Максимов С.В. Преступления в сфере экономической деятельности. – М., Юринформ, 2003.

2. Ильин А. Криминальная матрица-2. Экономическая преступность на современном этапе. – СПб.: Нева, Олма-Пресс, 2002.

3. Козлов В.А. Борьба с преступностью в сфере экономики. – М., 2005.

4. Коротков А.П. Преступления в сфере экономической деятельности как угроза экономической безопасности России. – М.: Приор, 2002.

5. Нафиев С. Х., Хамидуллина Г. Р. Экономические преступления. Судебно-бухгалтерская экспертиза как метод предупреждения экономической преступности. – М.: Экзамен, 2003.

6. Питер Лилли. Грязные сделки. Тайная правда о мировой практике отмывания денег, международной преступности и терроризме. – М.: Феникс, 2005.

7. Преступления в предпринимательской и банковской сферах за рубежом. – М.: ИНИОН РАН, 2004.

8. Пузиков В. В., Громович А. И. Экономическая безопасность и экономическая преступность. – М.: Армита - Маркетинг, Менеджмент, 2005.

9. Рогов И.И. Экономика и преступность. – Алма-Ата, 1991.

10. Сатуев Р. С., Шраер Д. А., Яськова Н. Ю. Экономическая преступность в финансово-кредитной системе. – М.: Центр экономики и маркетинга, 2006.

11. Сулейманов С.М. Теоретические основы противостояния преступности на потребительском рынке. – М.: Юнити-Дана, Закон и право, 2008.

12. Шмонин А.В. Банковские технологии и преступность. – М.: Юнити-Дана, 2005.

13. Экономическая теория преступлений и наказаний. Выпуск 5. Криминальная глобализация экономики. Часть 2. Криминальное мировое хозяйство как система/ Под редакцией Л. М. Тимофеева, Ю. В. Латова. – М.: РГГУ, 2002.

Тема 2.5. Криминологическая характеристика корыстной
преступности

I. Задания для самостоятельной работы

1. Проанализируйте различные подходы к понятию корыстной преступности, существующие в российской и зарубежной литературе.

2. Выявите показатели состояния, структуры и динамики корыстной преступности за последние 5 лет.

3. Составьте письменный портрет типичной личности корыстного преступника.

4. Доложить результаты проведенного исследования на тему «Преступность и материальное положение».

II. Рекомендации по выполнению заданий

Для выполнения первого задания нужно на основе изучения рекомендованной литературы выявить несколько различных понятий корыстной преступности, предложенных разными авторами, выявить их достоинства и недостатки.

По результатам анализа сделать аргументированный вывод о наиболее приемлемом понятии, либо обоснованно сформулировать собственную дефиницию экономической преступности. Задание выполняется письменно.

Информацию для выполнения второго задания можно получить из отчетных данных официальной статистики МВД РФ, а также на сайте www.mvdinform.ru. Результаты исследования представляются в виде таблицы.

Описание криминологической характеристики личности корыстного преступника (задание 3) также базируется на статистических данных и должно учитывать все подсистемы структуры личности. Результаты могут быть оформлены как в виде таблицы, так и в форме эссе или доклада.

По четвертому заданию студенты работаю в группе от 3 до 6 человек. Групповая работа студентов состоит в проведении самостоятельного проблемного криминологического исследования по предложенным темам. Результаты проведенных студентами исследований докладываются на практическом занятии с освещением проблемы и всего хода работы по ее предполагаемому решению. В процессе изложения программы исследования и выводов по нему студентами задаются вопросы, проходит обсуждение результатов, вырабатываются решения различных проблем криминологии.

 

III. Рекомендуемая литература

Основная литература

1. Криминология: Учебник для вузов / Под общ. ред. А.И.Долговой – М., Норма, 2005.

2. Криминология: Учебник / Под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е.Эминова. – М., Эльга, 2006.

3. Криминология: Учебник для вузов/ Кузнецова Н.Ф.- М.: Волтерс Клувер, 2005.

Дополнительная литература

1. Антонян Ю.М., Голубев В.П., Кудряков Ю.Н. Личность корыстного преступника. - Томск, 1999.

2. Викторов В.Н. Как защитить вышу квартиру и контору от воров: 50 советов американской полиции. – М., 1998.

3. Елисеев С.А. Вопросы теории и практики предупреждения корыстных преступлений. – Томск, 1989.

4. Серебрякова В.В., Зырянов В.Н. Корыстные преступления, совершаемые женщинами. - М., 1990.

5. Социальный капитал и социальное расслоение в современной России/ Под ред. Джудит Л. Твигг, Кэйт Шектер. – М.: Альбина Паблишер, 2003.

6. Тайбаков А.А. Корыстная преступность Европейского севера России. – Петрозаводск: Издательство Петрозаводского университета, 2000.

7. Тайбаков А.А. Проблемы предупреждения и профилактики корыстной преступности. - Петрозаводск: Издательство Петрозаводского университета, 2002.

8. Уэйн Б. Егер. Техника профессионального карманника. – М.: Полигон, 1999.

9. Шестаков Д.А., Кабанов П.А., Горшенков Г.Н. Преступность среди социальных подсистем: Новая концепция и отрасли криминологии: Монография. – М.: Юридический центр, 2003.

Тема 2.6. Криминологическая характеристика налоговой и
таможенной преступности

I. Задания для самостоятельной работы

1. Ознакомьтесь с приведенной ниже выдержкой из статьи
П. Хлебникова и выполните сформулированные далее задания.

«Лично у меня нет ни одной акции моей компании. У меня есть только зарплата и машина — говорит с непроницаемым выражени­ем лица Михаил Ходорковский, возглавляющий банк «Менатеп» — российской коммерческий банк с капиталом, который оценивается почти в 1 млрд. долларов.

Только зарплата и машина? На самом деле он и не рассчитывает на то, что ему поверят. Хорошо известно, что Ходорковский — один из самых богатых людей в России».

Проанализируйте комплекс проблем, детерминирующих укло­нение от уплаты налогов, которые возникают в связи с размывани­ем правомочий, с одной стороны, по владению предприятием, с другой — по контролю над ним.

2. Выявите показатели состояния, структуры и динамики таможенной и налоговой преступности за последние 5 лет.

3. Предприниматели Фокин, Зверев и Мурзалиев для уклонения от уплаты налогов использовали две распространенные схемы переводили свои предприятия в офшорные зоны и использовали труд якобы инвалидной артели, чтобы воспользоваться правилами льготного налогообложения. Какие меры предупреждения такого рода уклонения от уплаты налогов вы можете предложить?

4. Проанализируйте описанную ситуацию. Какие меры могли бы сделать соразмерными легальные доходы и реальные расходы?

Сергей Анатольевич – начальнык таможни. Его зарплата составляет примерно 700 тысяч рублей в год. Хроршие премии и фактическая возможность приобретать по льготным ценам из государственного фонда поступившие туда вещи. Например, трехлетний автомобиль «Ауди» он приобрел за 2000 долларов. При этом он построил загородный дом стоимостью 2,5 млн. долларов.

Как выяснить, откуда средства на постройку дома? Можно ли вторгаться в частную жизнь человека?

II. План практического занятия

1. Понятие, состояние, структура и динамика налоговой преступности.

2. Криминологическая характеристика личности налогового преступника.

3. Экономические, политические, правовые, организационные, технические и нравственно-психологические причины налоговой преступности.

4. Способы борьбы с налоговой преступностью.

5. Понятие таможенной преступности.

6. Особенности личности преступника в таможенной сфере.

7. Причины и условия таможенной преступности.

8. Меры предупреждения и борьбы с таможенной преступностью.

III. Рекомендации по выполнению заданий и подготовке к
практическому занятию

При выполнении первого задания студент должен при подготовке к практическому занятию самостоятельно выявить конкретные проблемы, вытекающие из условий задания, и на занятии устно изложить суть проблем, а также предложить пути их решения.

Информацию для выполнения второго задания можно получить из отчетных данных официальной статистики МВД РФ, а также на сайте www.mvdinform.ru. Результаты исследования представляются в виде таблиц.

Условия третьего и четвертого заданий анализируются студентом при подготовке к практическому занятию, на котором он должен устно представить свои аргументированные предложения, которые обсуждаются с другими студентами на занятии, а затем оцениваются совместно с преподавателем.

IV. Рекомендуемая литература

Основная литература

1. Криминология: Учебник для вузов / Под общ. ред. А.И.Долговой – М., Норма, 2005.

2. Криминология: Учебник / Под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е.Эминова. – М., Эльга, 2006.

3. Криминология: Учебник для вузов/ Кузнецова Н.Ф.- М.: Волтерс Клувер, 2005.

Дополнительная литература

1. Витвицкий А.А. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности (криминологические и уголовно-правовые аспекты). – М.: МарТ, 2003.

2. Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Преступления в сфере экономической деятельности. – М.: Юринформ, 1998.

3. Глебов Д.А., Ролик А.И. Налоговые преступления и налоговая преступность. – М.: Издательство Р. Асланова "Юридический центр Пресс", 2005.

4. Ильин А. Криминальная матрица. Налоговая преступность в России. – СПб.: Нева, Олма-Пресс, 2000.

5. Коротков А.П. Преступления в сфере экономической деятельности как угроза экономической безопасности России. – М.: Приор, 2002.

6. Ларичев В. Д., Милякина Е. В., Орлова Е. А., Щербаков В. Ф., Шикунова О. Г. Преступность в сфере внешнеэкономинческой деятельности. – М.: Экзамен, 2007.

7. Ларичев В. Д., Трунцевский Ю. В., Баграев С. П. Методика криминологического исследования налоговой преступности (вопросы совершенствования). – М.: Издатель Шумилова И.И., 2007.

8. Петров Э.И., Марченко Р.Н., Баринова Л.В. Криминологическая характеристика и предупреждение экономических преступлений. - М., 1995.

9. Платонова Л.В. Налоговая преступность. – М., 2005.

10. Соловьев И.Н. Налоговые преступления и преступность. – М.: Экзамен, 2006.

11. Шмонин А.В. Банковские технологии и преступность. – М.: Юнити-Дана, 2005.