Учредители и порядок их совместной деятельности

Закрытое акционерное общество «Платинум» (именуемое в дальнейшем «Общество») создается в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации; Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» и иным действующим законодательством.

1.2. Состав учредителей Общества:

1.2.1. Кутасов Александр Иванович;

1.2.2. Кутасова Галина Михайловна;

1.2.3. Карпова Нина Александровна.

1.3. Настоящим учредители (акционеры) договорились, что обязанность по выполнению всех действий, связанных с регистрацией Общества, и других действий, необходимых для начала деятельности Общества, которые должны быть выполнены учредителями, возлагается на следующего учредителя: Карпова Нина Александровна. Указанный учредитель оплачивает расходы по выполнению данных действий; в дальнейшем при наличии требования учредителя эти расходы компенсируются Обществом по решению Общего собрания акционеров Общества. Если Общество не будет зарегистрировано, расходы должны быть компенсированы другими учредителями пропорционально количеству принадлежащих им акций Общества. Споры о компенсации расходов разрешаются в судебном порядке.

 

Наименование и место нахождения Общества

2.1. Полное наименование Общества на русском языке: Закрытое акционерное общество «Платинум».

2.2. Место нахождения Общества: 195009, Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д.3, Лит.А.

 

Предмет и цели деятельности Общества

3.1. Предмет и цели деятельности Общества указаны в Уставе Общества.

3.2. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством. Деятельность Общества не ограничивается указанной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, признаются действительными.

 

Правовой статус

4.1. Общество приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации.

4.2. В соответствии с действующим законодательством имущество, созданное за счет вкладов учредителей, в том числе денежные средства, поступившие в качестве платы за акции, а также произведенное и приобретенное Обществом в рамках его хозяйственной деятельности, принадлежит Обществу на праве собственности. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

4.3. Учредители (акционеры) Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Учредители (акционеры) Общества, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

 

Уставный капитал

5.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 120 000 000 (сто двадцать миллионов) рублей.

5.2. Уставный капитал разделен на момент учреждения на обыкновенные именные акции в количестве 120 000 (сто двадцать тысяч) штук номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.

5.3. На момент учреждения Общества его уставный капитал распределяется следующим образом:

– Кутасову Александру Ивановичу принадлежит 45 000 (сорок пять тысяч) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, что составляет 45 000 000 (сорок пять миллионов) рублей, 37,50% процентов уставного капитала;

– Кутасовой Галине Михайловне принадлежит 35 000 (тридцать пять тысяч) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, что составляет 35 000 000 (тридцать пять миллионов) рублей, 29,17% процентов уставного капитала;

– Карповой Нине Александровне принадлежит 40 000 (сорок тысяч) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, что составляет 40 000 000 (сорок миллионов) рублей, 33,33% процентов уставного капитала.

5.4. В течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества учредители оплачивают уставный капитал в размере 50%, а оставшуюся часть – в течение одного года с момента регистрации Общества.

5.5. Оплата акций, распределяемых среди учредителей Общества при его учреждении, осуществляется денежными средствами.

5.6. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций, в том числе освобождение от этой обязанности путем зачета требований к Обществу.

5.7. Учредители несут солидарную ответственность по обязательствам, возникшим до регистрации Общества. Общество несет ответственность по обязательствам учредителей, связанным с его созданием, лишь в случае последующего одобрения их действий Общим собранием акционеров.

 

Эмиссия акций Общества

6.1. Процедура эмиссии эмиссионных ценных бумаг, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами, включает следующие этапы:

6.1.1. принятие решения о размещении эмиссионных ценных бумаг;

6.1.2. утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг;

6.1.3. государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;

6.1.4. размещение эмиссионных ценных бумаг;

6.1.5. государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг или представление в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг.

6.2. При учреждении Общества размещение эмиссионных ценных бумаг осуществляется до государственной регистрации их выпуска, а государственная регистрация отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг осуществляется одновременно с государственной регистрацией выпуска эмиссионных ценных бумаг.

 

Органы Общества

7.1. Высшим органом Общества является Общее собрание акционеров Общества. Общее собрание акционеров Общества может быть очередным или внеочередным.

7.2. Единоличный исполнительный орган общества (Генеральный директор) избирается Общим собранием акционеров Общества на срок, определенный Уставом Общества. Первый Генеральный директор Общества избирается собранием учредителей Общества. Генеральный директор Общества может быть избран также и не из числа его акционеров.

7.3. Порядок управления Обществом, структура органов управления, порядок создания контрольных органов, а также компетенция органов управления и контрольных органов определяются Уставом.

7.4. Учредители (акционеры) участвуют в управлении Обществом в порядке, определяемом Уставом и действующим законодательством. Учредители (акционеры) не вправе вмешиваться в исполнительно-распорядительную деятельность исполнительных органов Общества, в том числе давать обязательные указания о заключении конкретных сделок, найме и увольнении работников и т.п., если такие полномочия не предоставлены акционерам действующим законодательством или Уставом Общества.

 

Финансово-хозяйственная деятельность

8.1. Финансово-хозяйственная деятельность Общества осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством и Уставом Общества. Ответственность за эффективность и законность деятельности Общества в пределах своей компетенции несут должностные лица Общества, избранные (назначенные) в установленном порядке.

 

Изменения настоящего Учредительного договора

9.1. Изменения в настоящий Договор вносятся по согласованию учредителей (акционеров).

 

Заключительные положения

10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Учредительному договору будут оформляться в письменной форме и регистрироваться в установленном порядке.

 

ПОДПИСИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ:

 

_______________________/________________

 

_______________________/________________

 

_______________________/________________

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Протокол учредительного собрания закрытого акционерного общества

 

ПРОТОКОЛ

учредительного собрания

закрытого акционерного общества

«Платинум»

 

г. Санкт-Петербург «20» января 2012 г.

 

Присутствовали: граждане Российской Федерации: Кутасов Александр Иванович, Кутасова Галина Михайловна, Карпова Нина Александровна.

Рассмотрели вопросы повестки дня:

1. О создании Закрытого акционерного общества «Платинум».

2. О составе учредителей.

3. О размере Уставного капитала.

4. Об утверждении Устава.

5. О формировании органов управления Обществом.

6. О регистрации Общества.

Всесторонне рассмотрев и обсудив вопросы, приняли решения:

1. В соответствии с Гражданским Кодексом РФ, принятым Государственной Думой РФ 21 октября 1994г., Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» от 24 ноября 1995г., создать Закрытое акционерное общество «Платинум», именуемое в дальнейшем «Общество» по адресу: 195009, Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д.3, Лит.А., оф. 21.

2. Учредителями Общества считать: Кутасова Александра Ивановича, Кутасову Галину Михайловну, Карпову Нину Александровну.

3. Утвердить Уставный капитал Общества в размере 120 000 000 (сто двадцать миллионов) рублей.

4. Утвердить Устав Общества.

5. Избрать Генеральным директором Общества Карпову Нину Александровну.

6. Делегировать права представлять учредительные документы Закрытого акционерного общества «Платинум» на государственную регистрацию с получением свидетельств о государственной регистрации Карповой Нине Александровне, паспорт 4904 417243, выдан УВД г. Окуловка Новгородской обл. 11.08.2011 г.

Все решения приняты единогласно.

УЧРЕДИТЕЛИ:

 

_______________________/________________

 

_______________________/________________

 

_______________________/________________

 

Козлов Андрей Владимирович