Спеціалісти: час – 12 годин)

Опрацювати зміст:

- ст. ст. 42, 276-279 Кримінального процесуального кодексу України.

Індивідуально-консультаційна робота

(магістри – 1,5 години

Спеціалісти: час – 2,5 години)

 

Практичне заняття 7.1.

 

У ході підготовки до заняття, використовуючи надане викладачем завдання, підготувати від свого імені, роздрукувати та принести на заняття перелічені нижче документи:

1. Повідомлення директору про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212 та ч. 2 ст. 366 КК України (Бланк документу – див. Додаток № 32). 2. Повідомлення бухгалтеру про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212-1 та ч.2 ст. 366 КК України (Бланк документу – див. Додаток № 32).

Практичне заняття 7.2.

 

У ході підготовки до заняття, використовуючи надане викладачем завдання, підготувати від свого імені, роздрукувати та принести на заняття перелічені нижче документи:

1. Повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 204 та ч. 2 ст. 199 КК України (Бланк документу – див. Додаток № 32).

2. Пам’ятку про права та обов’язки підозрюваного (Бланк документу – див. Додаток № 33).

Практичне заняття 7.3.

У ході підготовки до заняття, використовуючи надане викладачем завдання, підготувати від свого імені, роздрукувати та принести на заняття перелічені нижче документи:

1. Повідомлення бухгалтеру про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212 та ч. 2 ст. 366 КК України (додатково інкримінувати злочин, передбачений ч. 3 ст. 191 КК України) (Бланк документу – див. Додаток № 34).

2. Повідомлення про нову підозру директору (інкримінувати замість раніше повідомленої підозри у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212 та ч. 2 ст. 366 КК України, злочин, передбачений ч. 2 ст. 205 КК України) (Бланк документу – див. Додаток № 35).

Тема 8. ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ ТА ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ, ВЧИНЕНИХ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ ТА/ЧИ БЮДЖЕТНІЙ СФЕРІ

 

Магістри: лекційне заняття (час – 2 години)

практичне заняття (час – 8 годин)

 

Спеціалісти: лекційне заняття (час – 2 години)

практичне заняття (час – 10 годин)

План

1. Підстави та процесуальний порядок застосування приводу під час розслідування злочинів, вчинених у сфері оподаткування (бюджетній сфері).

2. Підстави та процесуальний порядок застосування тимчасового доступу до речей і документів під час розслідування злочинів, вчинених у сфері оподаткування (бюджетній сфері).

3. Підстави та процесуальний порядок застосування арешту майна під час розслідування злочинів, вчинених у сфері оподаткування (бюджетній сфері). 4. Підстави, види та порядок обрання запобіжних заходів під час розслідування злочинів, вчинених у сфері оподаткування (бюджетній сфері).

Завдання для самостійної роботи

(магістри: час – 5 годин

Спеціалісти: час – 12 годин)

Опрацювати зміст:

- ст. ст. 131-213 Кримінального процесуального кодексу України.

Індивідуально-консультаційна робота

(магістри – 1,5 години

Спеціалісти: час – 3 години)

Практичне заняття 8.1.

У ході підготовки до заняття, використовуючи надане викладачем завдання, підготувати від свого імені, роздрукувати та принести на заняття перелічені нижче документи:

1. Клопотання про здійснення приводу бухгалтера (Бланк документу – див. Додаток № 36).

2. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в банківській установі Ірпінська філія «Приватбанку» (Бланк документу – див. Додаток № 37).

 

Практичне заняття 8.2.

У ході підготовки до заняття, використовуючи надане викладачем завдання, підготувати від свого імені, роздрукувати та принести на заняття перелічені нижче документи:

 

1. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (ДПІ – (юридична справа підприємства), РДА (реєстраційні документи підприємства), фінансово-господарські документи – по спільній діяльності з підприємством0порушником – вилучити у партнера по бізнесу) (Бланк документу – див. Додаток № 37).

2. Протокол тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення (ДПІ – (юридична справа підприємства), РДА (реєстраційні документи підприємства), фінансово-господарські документи – по спільній діяльності з підприємством-порушником – вилучити у партнера по бізнесу) (Бланк документу – див. Додаток № 38).

3. Опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді про надання доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (ДПІ – (юридична справа підприємства), РДА (реєстраційні документи підприємства), фінансово-господарські документи – по спільній діяльності з підприємством0порушником – вилучити у партнера по бізнесу) (Бланк документу – див. Додаток № 38).

Практичне заняття 8.3.

У ході підготовки до заняття, використовуючи надане викладачем завдання, підготувати від свого імені, роздрукувати та принести на заняття перелічені нижче документи:

1. Клопотання про арешт майна, яке було вилучене під час обшуку в офісі підприємства (Бланк документу – див. Додаток № 39).

2. Протокол виконання ухвали про арешт майна (протокол накладення арешту на майно, яке було вилучене під час обшуку в офісі підприємства) (Бланк документу – див. Додаток № 40).

Практичне заняття 8.4. У ході підготовки до заняття, використовуючи надане викладачем завдання, підготувати від свого імені, роздрукувати та принести на заняття перелічені нижче документи: 1. Клопотання про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов’язання до директора підприємства (Бланк документу – див. Додаток № 41). 2. Клопотання про застосування запобіжного заходу у виді особистої поруки до бухгалтера підприємства (Бланк документу – див. Додаток № 42).

3. Клопотання про застосування запобіжного заходу у виді застави до директора підприємства (Бланк документу – див. Додаток № 43).

4. Клопотання про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту до бухгалтера підприємства (Бланк документу – див. Додаток № 44).

5. Клопотання про застосування запобіжного заходу у виді взяття під варту до директора підприємства (Бланк документу – див. Додаток № 45).

6. Клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного бухгалтера підприємства (Бланк документу – див. Додаток № 46).

Практичне заняття 8.5.

У ході підготовки до заняття, використовуючи надане викладачем завдання, підготувати від свого імені, роздрукувати та принести на заняття перелічені нижче документи:

1. Клопотання про зміну запобіжного заходу директору підприємства (Бланк документу – див. Додаток № 47).
2. Повідомлення про затримання бухгалтера підприємства (Бланк документу – див. Додаток № 48). 3. Протокол про оголошення підозрюваному директору підприємства ухвали слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу та вручення її копії (Бланк документу – див. Додаток № 49). 4. Протокол роз’яснення підозрюваному директору підприємства обов’язків у зв’язку з обранням запобіжного заходу – особисте зобов’язання (Бланк документу – див. Додаток № 50). 5. Протокол роз’яснення підозрюваному директору підприємства обов’язків у зв’язку з обранням запобіжного заходу – особиста порука (Бланк документу – див. Додаток № 51). 6. Протокол роз’яснення підозрюваному директору підприємства обов’язків у зв’язку з обранням запобіжного заходу – домашній арешт (Бланк документу – див. Додаток № 52). 7. Протокол роз’яснення підозрюваному бухгалтеру підприємства обов’язків у зв’язку з обранням запобіжного заходу – застава (Бланк документу – див. Додаток № 53).

Тема 9. ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ ЗУПИНЕННЯ, ВІДНОВЛЕННЯ ТА ЗАКІНЧЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ВЧИНЕНИХ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ ТА/ЧИ БЮДЖЕТНІЙ СФЕРІ

Магістри: лекційне заняття (час – 2 години)

практичне заняття (час – 6 годин)

 

Спеціалісти: лекційне заняття (час – 2 години)

практичне заняття (час – 8 годин)

 

 

План

 

1. Підстави та процесуальне оформлення зупинення та відновлення досудового розслідування злочинів, вчинених у сфері оподаткування (бюджетній сфері).

2. Порядок надання доступу до матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні та процесуальне оформлення цієї дії. 3. Підстави та порядок оформлення розшуку підозрюваного у вчиненні злочинів, вчинених у сфері оподаткування (бюджетній сфері).

Завдання для самостійної роботи

(магістри: час – 4 години