В зависимости от особенности объекта выделяют исследование:

а) полностью поддельных документов (исследование бланков);

б) документов, выполненных на печатных устройствах (исследование машинописных текстов, кассовых чеков и т. п.);

в) оттисков печатей и штампов;

г) частично поддельных документов;

д) документов, снабженных средствами защиты от подделок.

В процессе экспертизы могут быть решены следующие задачи:

а) диагностические

б) идентификационные

в) реконструкционные

г) классификационные

Виды документов и их классификация

В переводе с латинского документ (Dokumentum) означает доказательство, свидетельство.  

Многообразие документов предполагает их классификацию по следующим критериям, которые должны способствовать установлению обстоятельств, необходимых для доказывания:

1) материал изготовления носителя информации

2) способ фиксации

3) происхождение

4) процессуальная природа

5. назначение

6. очередность происхождения

7. материально-правовая природа (соответствие действительности)

Возможны два вида подлога:

а) интеллектуальный

б) материальный подлог

Фальсификация документов является одной из самых острых проблем обеспечения безопасности бизнеса на сегодняшний день.

Подделка документов как частный случай фальсификации доказательств неоправданно усложняет задачу достижения целей правосудия.

Cфальсифицированные документы активно используются в схемах слияния хозяйствующих субъектов и поглощения одними хозяйствующими субъектами других, именуемых корпоративными захватами. По данным Российского делового портала информационной поддержки предпринимательства, в Управление по экономической безопасности Правительства Москвы в 2003 году поступило 151 обращение по поводу недружественных поглощений, в 2004 г. - 177, в 2005 г. -177, в 2006 г. - 84, в первой половине 2007 г. - 52. Больше всего от рейдеров страдают предприятия малого и среднего бизнеса. Существуют разработанные схемы захвата, в которых обязательное место занимает фальсификация различных документов, оформляющих внесение изменений в учредительные документы, дающих право на совершение сделок с акциями юридического лица, закрепляющих трудовые отношения, иных документов гражданско-правового характера. Это - протоколы (решения) общего собрания участников о внесении изменений в учредительные документы общества, учредительные договоры и уставы обществ, решения общего собрания акционеров, выписки из системы ведения реестра акционеров, договоры купли-продажи акций (доли в уставном капитале), передаточные распоряжения, договоры купли-продажи (аренды) имущества, трудовые договоры и проч. Зачастую объектами фальсификации становятся решения (определения) судов общей юрисдикции и арбитражных судов для последующей передачи в службу судебных приставов. Более того, по мнению члена Комитета по безопасности Государственной Думы Российской Федерации, одной из причин, по которой «вопрос рейдерства не получается урегулировать», является то, что «никто не несет ответственности за фальсификацию документов».

Частичная подделка документов и способы её выявления

Способы внесения изменений в первоначальном содержании документов и их признаки.

Целью частичной подделки документов является изменение смыслового содержания документа, изначально в него заложенное. При частичной подделке возможны следующие варианты внесения изменений в содержание подлинного документа: 1) подчистка текста; 2) химическое травление и смывание текста; 3) дописка и допечатка текста; 4) исправление (поправка) и дорисовка текста, отдельных слов или букв.

Подчистка текста

Подчистка - это механическое удаление текста с поверхности бумаги в целях изменения его первоначального содержания путем соскабливания острым предметом, стирания ластиком, хлебным мякишем и т.п.

Признаки, характеризующие данный способ делятся на две группы:

а) признаки механического воздействия; б) признаки наличия штрихов первоначальных записей.

 

Пример подчистки текста расположен на рисунке 1.

Рисунок 1 Пример документа, в котором выполнена подчистка текста.

 

Видна подчистка и исправление цифры в третьем продлении билета.