Типичные следственные ситуации начального этапа расследования фальшивомонетничества и следственные действия, а также оперативно-розыскные мероприятия.

В порядке проверочных действий или непосредственно после возбуждения уголовного дела по факту обнаружения поддельного денежного знака (в обменных пунктах банков, валютных магазинах и т.п.), немедленно следует:

провести осмотр фальшивой купюры и места происшествия (места сбыта валюты): тщательно описываются подходы к объекту, маршруты проходящего вблизи общественного транспорта, расположение близлежащих предприятий торговли, связи, банков, пунктов обмена и других мест, где могут осуществляться финансовые расчеты;

навести справки в близлежащих финансовых учреждениях, осуществляющих денежные, в том числе валютные операции, с целью выявления аналогичных фактов сбыта;

допросить лицо, которое выявило поддельную купюру в целях выяснения обстоятельств случившегося: какая сумма обозначалась при обмене валюты и какие товары приобретались, сколько было покупателей, их приметы, не отвлекал ли кто-нибудь внимание продавца или кассира и т.п., если фальшивка была опознана при сбытчике, выяснить, не делались ли им попытки вернуть ее;

дать задание оперативным работникам по установлению свидетелей, а при выявлении таковых допросить их;

произвести сбор сведений о внешности вероятного сбытчика или лиц, вызвавших подозрение: пол, возраст, рост, телосложение, черты лица, возможные дефекты речи, акцент, интонация, особые приметы и т.п.; при наличии достаточных сведений изготовить субъективный портрет (фоторобот);

предъявить для опознания лицам, видевшим сбытчика фальшивых банкнот, фотоснимки, фотороботы граждан, ранее задерживавшихся за аналогичные преступления;

назначить комплексную экспертизу поддельных денежных знаков;

используя данные криминалистических исследований о материалах, оборудовании и технологиях, примененных преступником при изготовлении клише и банкнот, составить перечень предприятий, учреждений, организаций, применяющих данные материалы, металлы, бумагу, красители, технологические процессы, типографскую печать и оборудование; для сравнительного исследования произвести в этих учреждениях выемку материалов, которые мог использовать преступник;

выступить с информацией о расследуемом преступлении перед коллективом предприятий, демонстрируя изъятые материалы, предлагая сообщить о лицах, которые проявляли интерес к подобным материалам, стремились его приобрести;

допросить руководителей соответствующих предприятий, выясняя, кто из работников (в том числе уволившихся) по своим профессиональным навыкам или взглядам мог быть причастен к изготовлению фальшивок, каков был график их работы, состояние режима охраны.

Первоначальные следственные действия: следственный осмотр поддельных денег и ценных бумаг, осмотр места изготовления, личный обыск, обыски по месту жительства и на работе, допрос подозреваемого, допрос свидетелей, назначение экспертиз.

 

Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании фальшивомонетничества. Способы изготовления поддельных билетов и металлических монет Банка России и их признаки.

Следует установить:

-был ли факт изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг;

-какие купюры и на какую сумму подделаны;

-кто и где изготовлял;

-когда изготавливались;

-способ изготовления;

-где и кем приобретены технические средства для изготовления;

-если изготовлялись за рубежом, то каков способ их доставки;

-кто доставлял фальшивые купюры;

-был ли умысел сбыта этих денег;

-кем и где сбывались;

-имеются ли соучастники и кто именно;

-обстоятельства, способствующие совершению преступления.

 К наиболее распространенным способам подделки денежных знаков относятся:

1) способы полиграфической печати (офсетный, фотоцинкографский способ, фототипия);

2) способы копирования;

3) фотографические способы;

4) комбинированный способ.