Особенности возбуждения уголовного дела и типичные следственные ситуации по делам фальшивомонетничестве

Изучение практики показывает, что успех в раскрытии и расследовании дел о фальшивомонетничестве определяется своевременным возбуждением уголовного дела, качеством осмотра денежных знаков, ценных бумаг, места преступления, проведенных предварительных исследований и экспертиз, других неотложных следственных действий и оперативно - розыскных мероприятий. Задачей для органов расследования на стадии возбуждения уголовного дела является правильная квалификация деяния. При решении вопроса о наличии либо отсутствии в действиях лица состава преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ, необходимо установить, являются ли денежные купюры, монеты или ценные бумаги поддельными и имеют ли они существенное сходство по форме, размеру, цвету и другим основным реквизитам с находящимися в обращении подлинными денежными знаками или ценными бумагами. Наиболее распространенными поводами для возбуждения уголовного дела являются: сообщение кредитного или торгового учреждения о фактах получения поддельных денег или ценной бумаги, заявление граждан, получивших поддельный денежный знак или ценную бумагу, непосредственное обнаружение органом дознания следователем, прокурором или судом признаков данного преступления. При получении следователем или иным уполномоченным на то лицом заявления от потерпевшего, представителя потерпевшей организации, явки с повинной лица, совершившего преступление, материалов ведомственных проверок и т.п., - в порядке ст. 144 УПК РФ должна быть организована доследственная проверка в целях объективного подтверждения фактов, изложенных в заявлениях, материалах ведомственных и иных проверок. Орган дознания самостоятельно или с помощью специалиста устанавливает, фиксирует и изымает следы совершенного преступления, которые в процессе расследования уголовного дела, могут быть признаны в качестве вещественных и иных доказательств. Возбуждение уголовного дела и производство неотложных следственных действий проводится следователем в тесном контакте с сотрудниками оперативных подразделений. В случае задержания преступников с поличным для проведения неотложных следственных действий (личного обыска задержанного, обыска по месту его жительства и работы), во избежание утраты и уничтожения доказательств совершенного преступления уголовное дело возбуждается немедленно в порядке, предусмотренном ст. 146 УПК РФ, при наличии указанных в законе поводов и оснований и отсутствии обстоятельств, исключающих производство по делу. В ходе решения вопроса о возбуждении уголовных дел при выявлении преступной деятельности фальшивомонетчиков с начала расследования и в процессе следствия возникают разнообразные и специфические криминалистические ситуации. Ситуация первая - фальшивая банкнота обнаруживается в обменных пунктах банков, в валютных магазинах или при проверке денег в банке, но данные об изготовителе или сбытчике отсутствуют. Следователю надлежит путем исследования обнаруженных поддельных денежных знаков установить способ подделки и выдвинуть следственные версии о преступнике, о его личности, профессиональных качествах, возможных участниках преступной группы. Вторая ситуация - имеется оперативно-розыскная информация о лицах и их действиях, дающая основание полагать наличие фальшивомонетничества. Данная ситуация имеет место при наличии заявлений граждан, сообщений должностных лиц или общественных организаций, в которых содержатся указания на обстоятельства, дающие основания подозревать какое - либо лицо в фальшивомонетничестве. Если данные сообщения не содержат признаков для возбуждения уголовного дела, необходимо использовать оперативно - розыскные возможности, а в необходимых случаях органов ФСБ. Оценив конкретные материалы, следователь совместно с оперативными работниками решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Третья ситуация - задержано лицо, сбывавшее фальшивые банкноты, отрицает свою причастность к преступлению. Необходимо всесторонне и полно проверить и исследовать версию, выдвигаемую задержанным лицом. Проводится допрос для выяснения следующих вопросов:

1) Имеет ли подозреваемый, члены его семьи, близкие родственники, знакомые профессиональные навыки, которые могут быть им использованы для изготовления поддельных банкнот, например: полиграфия, рисование, граверные работы, фотографирование и т.п.;

)   Где, когда, при каких обстоятельствах подозреваемый получил поддельную банкноту, знал ли он о том, что она поддельная;

)   Когда, с кем, с какой целью прибыл в данный город, использованный для передвижения транспорт;

)   Чем занимался в день задержания (какие места, учреждения посещал)

)   Сколько имел при себе банкнот и какого достоинства;

)   Кто из его знакомых присутствовал при сбыте банкнот.

Приведу конкретный пример из следственной практики:В городе Пущино Московской области расследовано дело в отношении В. Лукьянова. Было установлено, что в начале мая 2013 года в одном из столичных кафе получил от неустановленного лица 40 поддельных банкнот, каждая номиналом пять тысяч рублей. Фальшивые деньги он хранил у себя дома. Одну из банкнот ему удалось сбыть в продуктовом магазине города Пущино. Там он сделал несколько покупок, получил сдачу уже настоящими деньгами и преспокойно удалился. Но поддельная купюра вскоре всплыла. Продавщица хорошо запомнила лицо и одежду человека, который покупал товар по фальшивой купюре. Второй эпизод со сбытом поддельных денег произошел во дворе одного из домов города Пущино. Эта сделка проходила уже под контролем оперативных служб. Лукьянов договорился о встрече с мужчиной, которому он пообещал сбыть поддельные купюры. При передаче фальшивок и получении настоящих денег, кстати, меченых, он был задержан сотрудниками полиции. Поддельные банковские билеты были изъяты. Свою вину он отрицал. В последующем вину признал и в содеянном раскаялся.

Ситуация четвертая: работниками ОВД непосредственно обнаружены предметы, инструменты, части оборудования, свидетельствующие об изготовлении фальшивок. Все изъятые предметы осматриваются и затем направляются на экспертизу. Рассмотренные обстоятельства являются наиболее типичными по своему влиянию на следственные ситуации, которые складываются на стадии возбуждения уголовного дела и осуществления первоначальных следственных действий. В дальнейшем, вплоть до заключительного этапа расследования, их влияние уменьшается или усиливается, вступают в действие новые обстоятельства и факторы, определяющие следственную ситуацию и требующие соответствующих действий со стороны следствия.