Тактические особенности проведения первоначальных следственных действий при расследовании фальшивомонетничества

До привлечения к ответственности и наказания виновного лица за фальшивомонетничество правоохранительные органы осуществляют огромный объем работы, положительный результат которой чаще всего определяется на первоначальном этапе расследования. Следственные действия включают в себя четыре этапа: подготовку, начало проведения, непосредственное их проведение и заключительную стадию.После возбуждения уголовного дела по факту обнаружения поддельного денежного знака надлежит незамедлительнопровести осмотр фальшивой купюры и места происшествия, места сбыта валюты.

Тщательно описываются подходы к объекту, расположение близлежащих предприятий торговли, связи, банков, пунктов обмена и др. мест, где могут осуществляться финансовые расчеты. Далее наводятся справки в ближайших финансовых учреждениях, осуществляющих денежные, валютные операции. Затем допрашивается лицо, которое выявило поддельную купюру, выясняется какая сумма обозначалась при обмене валюты и какие товары приобретались, сколько было покупателей, их приметы, не отвлекал ли кто продавца или кассира, если поддельная купюра была опознана при сбытчике, выясняется не предпринимал ли он попыток вернуть её. Выявляются и допрашиваются свидетели. О внешности вероятного сбытчика производится сбор сведений (пол, возраст, рост, телосложение, черты лица, акцент, особые приметы, составить фоторобот). В отношении поддельных денежных знаков должна быть назначена комплексная экспертиза. Кроме того, на основе криминалистических исследований о материалах, оборудовании и технологиях, примененных преступником составляется перечень организаций, которые применяют материалы, бумагу, красители, топографическую печать, для сравнительного исследования производится их выемка. Перед коллективом такой организации необходимо выступить с информацией о расследуемом преступлении, продемонстрировать изъятые материалы, предложить сообщить о лицах, проявлявших интерес к этим материалам и стремившимся их приобрести. Следует также допросить руководителей организаций получить информацию о работниках, в т.ч. и уволенных, которые могли быть причастны к изготовлению фальшивок по своим профессиональным навыкам, взглядам. На основе полученных результатов проверочных и неотложных действий надлежит далее организовать розыск преступника. Далее, производится осмотр денежных знаков, ценных бумаг с участием специалиста. В процессе осмотра бумажных денежных знаков (ценных бумаг) в протоколе указываются: количество банкнот; достоинство, номер и серия банкноты, ее размеры (в мм); описание и специфика рисунков, орнамента; качество надписей, в том числе самых мелких; цвет и оттенки изображений на лицевой и оборотной сторонах; наличие защитной сетки, ее цвет и особенности; свойства бумаги (плотность, цвет, оттенок), наличие водяных знаков, их особенности, наличие других видимых средств защиты (шелковых волокон, металлических нитей, конфетти и т.д.); степень изношенности и загрязненности денежных знаков, повреждения бумаги. Банкноты должны быть сфотографированы. Затем они признаются вещественными доказательствами и приобщаются к уголовному делу, о чем выносится соответствующее постановление (ч. 2 ст. 81 УПК РФ). Незамедлительно должен быть произведен личный обыск (ст. 182 УПК РФ). Необходимо принять меры, чтобы задержанный не выбросил, не передал кому-то, не уничтожил поддельные банкноты. При проведении обыска выявляются вещественные доказательства: поддельные денежные знаки, а также подлинные, использованные для изготовления фальшивых; бумага, нарезанная по формату денежных знаков; краска, тонер, химические реактивы, и т.д.; клише, пластины, литографские камни, нумераторы, литера и наборы; компьютерная аппаратура, сканеры принтеров цветной печати, полиграфическое оборудование, множительная аппаратура; литература по компьютерной графике, полиграфии; личная переписка, подтверждающая преступную деятельность. Результаты оформляются протоколом личного обыска, в котором отражаются индивидуальные характеристики вещественных доказательств. Необходимо внимательно осматривать одежду задержанного с целью обнаружения микрочастиц веществ, использованных для изготовления поддельных денег. Компьютеры и их устройства являются хранилищем доказательств совершенного преступления, его следов и информации о фактических обстоятельствах содеянного, поэтому на этой стадии также следует получить информацию о компьютерной системе, подлежащей осмотру, обыску; с участием соответствующего специалиста и оценить указанную информацию и другие данные, полученные до начала осмотра при доследственной проверке и после возбуждения уголовного дела. Эти следственные действия производятся на рабочем месте конкретного лица (лиц) в организации, где находится компьютерное оборудование и при участии понятых, которые имеют навыки обращения с компьютерной и иной оргтехникой. С помощью специалиста изымаются те носители, которые содержат или с наибольшей вероятностью могут содержать доказательства совершенного преступления. В постановлении осмотра, обыска (выемки) и протоколе производства этих следственных действий указываются конкретные носители, которые подлежащие изъятию и изымаемые. Изымается также техническая и иная документация, имеющая отношение к оборудованию и носителям информации. Записываются серии и номера изымаемых устройств, имеющиеся на них следы воздействия. Протокол подписывается следователем, членами следственно-оперативной группы, специалистом, понятыми, лицами, имеющими отношение к работе компьютерной сети и присутствовавшими при осмотре, и лицом, у которого произведен обыск, прилагаются планы и схемы осматриваемых помещений и расположения в них компьютерного оборудования, фото- и видеосъемка.