Криминалистически значимые сведения о фальшивомонетничестве

 

Фальшивомонетничество признавалось тяжким преступлением на всех этапах развития Российского государства. "Фальшивомонетничество - одна из древнейших отраслей черной буржуазии, процветающая по сей день и приносящая огромный доход изготовителям фальшивых денежных знаков и ценных бумаг". ¹

Уголовный кодекс РФ, вступивший в силу с 01.01.1997 г., относит фальшивомонетничество к преступлениям в сфере экономической деятельности (глава 22, статья 186).В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 г. N 2 "О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг" (в редакции от 17 апреля 2001 г.) отмечается, что эти деяния приобретают повышенную общественную опасность в условиях становления рыночной экономики, подрывая устойчивость государственных денег и затрудняя регулирование денежного обращения. Предметом преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ, являются прежде всего банковские билеты Центрального банка России и российская металлическая монета, как находящиеся в обращении, так и изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену. Этот вывод следует из текста ст. 1 Закона РФ от 9 октября 1992 г. "О валютном регулировании валютном контроле", где к валюте Российской Федерации отнесены, в частности, "изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену, в и рубли в виде банковских билетов (банкнот) Центрального банка Российской Федерации и монеты".

Другим предметом данного преступления являются государственные ценные бумаги или другие ценные бумаги в валюте Российской Федерации. Ценная бумага-документ установленной формы и с обязательными реквизитами, удостоверяющий имущественные права, осуществление и передача которых возможны только при ее предъявлении (ст. 142 ГК РФ). Статья 143 ГК РФ К ценным бумагам относятся: государственные облигации, региональные облигации, выпускаемые органами власти субъектов Российской Федерации, векселя, чеки, депозитные и сберегательные сертификаты, коносаменты) акции, аккредитивы приватизационные ценные бумаги и другие документы, которые законами о ценных бумагах или в установленном ими порядке отнесены к числу ценных бумаг (ст. 143 ГК РФ).

Предметом данного преступления также может быть иностранная валюта или ценные бумаги в иностранной валюте. К иностранной валюте относятся денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монет, находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным средством в соответствующем иностранном государстве или группе государств, а также изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену денежные знаки. Ценные бумаги в иностранной валюте - это платежные документы (чеки, векселя, аккредитивы и др.), фондовые ценности (акции, облигации) и другие фондовые обязательства, выраженные в иностранной валюте. Изготовление с целью сбыта или сбыт денежных знаков и ценных бумаг, изъятых из обращения, не подлежащих обмену и имеющих лишь коллекционную ценность, не образует состава преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ, и может при наличии к тому оснований квалифицироваться как хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием (мошенничество). Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ, характеризуется двумя видами действий: 1) изготовление с целью сбыта поддельных денежных знаков, ценных бумаг; 2) сбыт поддельных денежных знаков, ценных бумаг.

Преступление является оконченным, если с целью последующего сбыта изготовлен хотя бы один денежный знак или ценная бумага, а при сбыте выпущена в обращение хотя бы одна подделка, независимо от числа подготовленных для сбыта. Преступление совершается только с прямым умыслом. Виновный сознает, что изготавливает поддельные деньги или ценные бумаги с целью сбыта или сбывает их и желает этого. Цель сбыта является обязательной. Субъектом данного преступления может быть вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста. Квалифицирующими признаками фальшивомонетничества (ч. 2 ст. 186 УК РФ) являются изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг в крупном размере либо лицом, ранее судимым за такое же преступление. Признание фальшивомонетничества в крупном размере зависит от оценки фактических обстоятельств изготовления либо сбыта поддельных денежных знаков или ценных бумаг: количества подделок (изготовленных или сбытых), их номинала, объема заготовленных для фальшивомонетничества исходных материалов (бумага, краска и др.). Особо квалифицирующим видом фальшивомонетничества (ч. 3 ст. 186 УК РФ) является его совершение организованной группой. К примеру, по факту изготовления и выдачи поддельных гарантий от имени банка "Природа" на сумму около 1 млрд. рублей в Подмосковье возбуждено уголовное дело. Как сообщает пресс-служба МВД России по Московской области жертвами мошенников стали около 150 участников государственного и муниципального заказа: дорожные и строительные предприятия, поставщики товаров и услуг. По данным следствия, в состав преступной группы входили и сотрудники банка "Природа". Мошенники создали юридическую фирму, через которую от имени кредитной организации предлагали победителям аукционов банковские гарантии. Фальшивые гарантии с поддельными печатями и подписями направлялись заказчикам после перечисления средств на счет.

Основными признаками организованной группы являются ее устойчивый характер и предварительное объединение для совершения преступления. Её деятельности предшествует предварительный сговор между участниками на совместное изготовление или сбыт поддельных денег. Каждый член группы в рамках достигнутого соглашения осознает совместный характер действий, полностью или частично выполняет действия, составляющие объективную сторону преступления³. Разделение ролей выглядит следующим образом: одни занимаются организацией и маркетинговыми исследованиями, вторые только изготовляют криминальную продукцию, третьи занимаются транспортировкой, четвертые сбывают криминальную продукцию. При этом, каждое звено действует самостоятельно, выполняя общий замысел.

Деятельность организованных преступных сообществ фальшивомонетчиков характеризуется особенностями: 1) тщательно планируется, решение о совершении преступного замысла принимают руководители сообществ; в большинстве организованных сообществ одними и теми же преступными группами фальшивомонетчиков осуществляются однотипные акции, хотя непосредственные их исполнители могут меняться; для достижения преступного результата фальшивомонетчиками предпринимаются в ряде случаев отвлекающие действия (взрывы, угоны автомашин и т.п.), применяются современные технические средства (подслушивающие, видеозаписывающие устройства), в отдельных ситуациях и оружие; проявляется повышенный интерес к действиям правоохранительных органов.

Фальшивомонетничество - вид преступной деятельности, которой в значительной степени присущ международный характер. Приведу пример из следственной практики: исполняющим обязанности прокурора Московской области утверждено обвинительное заключение в отношении четырех уроженцев республики Дагестан и одного уроженца республики Армения, обвиняемых в создании и участии в преступном сообществе, а также в изготовлении, сбыте и покушении на сбыт нескольких партий поддельных 1000-рублевых купюр. В ходе следствия установлено, что в 2012 году один из обвиняемых создал в г. Москве преступное сообщество, целью которого было изготовление на территории Республики Дагестан поддельных денежных купюр достоинством 1000 рублей, их последующая перевозка и сбыт на территории других субъектов Российской Федерации. Деятельность преступного сообщества была законспирирована, её члены часто меняли номера телефонов, в разговорах называли поддельные деньги "газетами" или "вещами", для сбыта поддельных денег использовали людные места, чтобы в случае опасности иметь возможность "слиться с толпой" и скрыться. Сбываемые денежные купюры отличались высоким качеством, обладали многочисленными степенями защиты (защитные микроволокна, эффект глубокой печати, бескрасочное тиснение и т.д.) и реализовывались за сумму, составляющую до 50% от номинала. Комплекс проведенных в октябре-декабре 2013 года оперативно-розыскных мероприятий позволил зафиксировать 2 факта реализации крупных партий поддельных 1000-рублевых купюр (более тысячи штук), а также впоследствии задержать на территории Москвы членов преступной организации и иных лиц, причастных к сбыту поддельных денег. По результатам проведенного расследования участникам преступного сообщества предъявлено обвинение по ч.ч.1, 2 ст.210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем) и четырем эпизодам ч.3 ст.186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг), за совершение которых предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы, а двум другим обвиняемым - по ч.3 ст.30, ч.1 ст.186 УК РФ (покушение на сбыт поддельных денег), за совершение которого предусмотрено наказание до 8 лет лишения свободы.

Одним из новых форм организованной преступности является транснациональная преступность, которая характеризуется сложностью сочетания, результативностью, высоким уровнем проработки преступных сценариев, многоэтажной системой защиты.

Основные отличительные признаки поддельных купюр:

поддельная купюра склеена из двух листов бумаги, поэтому она более плотная на ощупь и имеет признаки расслаивания; выбитые компостером цифры 1000 на ощупь имеют шероховатости; металлическая ныряющая защитная нить при просвете выглядит, как пунктир и выполнена краской; при изменении угла наклона не появляются муаровые полосы, а на ощупь поле гладкое. Поддельные денежные купюры не имеют как правило водяных знаков. Путем аппликации, травления реактивами, дорисовки бледными красками фальшивомонетчики имитируют водяной знак. Денежные знаки, подделанные фотоцинкографическим способом имеют признаки: бумага деформирована, краситель в штрихах неравномерно распределен, по краям штрихов красящий слой утолщен, края штрихов неровные. Используется также копировально - множительная техника, что определяется по следующим признакам: изображение штрихов зернистое, блеск красителя в штрихах, поверхностное наложение красителя в штрихах, на пробельных участках точки "марашки". Редко деньги подделываются фотографическим способом: требуется наличие навыков в области черно - белой и цветной фотографии. Комбинированный способ изготовления поддельных денег определяется по признакам: основное изображение на лицевой и оборотной стороне выполняется способом цветной струйной печати, а изображения серии, номера и герба Ярославля - электрографическим способом при помощи копировально-множительной техники. Водяные знаки наносятся способом цветной электрографии на внутренней поверхности одного из листов. Защитная нить делается из тонировочно чувствительной фольги на внутренней стороне одного из листов, выходы которой на поверхность бумаги с оборотной стороны денежного билета выполняются теснением фольгой. Элемент MVC изготовляется теснением. Микроперфорация осуществляется проколами с оборотной стороны денежного билета. Анализ уголовных дел показывает, что чаще всего на территории РФ подделываются билеты Банка России (76,3 %). Основная масса поддельных купюр - это 1000 рублевые купюры образца 1999 года (58 %). Из ценных бумаг в основном подделываются простые векселя (85,7 %). По данным УЭБ и ПК УМВД России по Костромской области в 1 квартале текущего года поставлено на учет 41 преступление по фактам сбыта поддельных денежных купюр на территории региона. Только в марте 2013 года по статье 186 УК РФ было возбуждено 16 уголовных дел. На территории Хабаровского края с начала 2012 года возбуждено 128 уголовных дел по фактам сбыта поддельных денежных купюр, по каждому из которых проведено расследование. За 9 месяцев 2012 года из общего количества преступлений в Хабаровском крае из незаконного оборота изъято поддельных денежных знаков на сумму: рублей - 472 925; долларов США - 1800; евро - 200; юаней КНР - 300. Из них достоинством: 5000 рублей - 59 купюр; 1000 рублей - 170; 500 рублей - 13; 100 рублей - 13; 50 рублей - 2; 5 рублей - 5 монет; 100 долларов США - 18 купюр; 100 евро - 2; 100 юаней КНР - 3 купюры.

Криминалистическую характеристику фальшивомонетничества можно определить как структурированную особым образом в результате научного криминалистического анализа систему сведений, предназначенную для оптимизации раскрытия, расследования и предупреждения преступлений данного вида. Знание элементов криминалистической характеристики фальшивомонетничества и умелое их использование при расследовании позволяет более эффективно бороться с преступлениями данного вида.