Глава 1. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА

. Криминалистически значимые сведения о фальшивомонетничестве

. Обстоятельства, подлежащие установлению

ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ДЕЛ О ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВЕ

. Особенности возбуждения уголовного дела и типичные следственные ситуации по делам о фальшивомонетничестве

. Тактические особенности проведения первоначальных следственных действий при расследовании фальшивомонетничества

ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПОСЛЕДУЮЩИХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА

1. Тактические особенности проведения последующих следственных действий

. Тактика назначения и производства судебных экспертиз по делам фальшивомонетничестве

. Основные направления предупреждения фальшивомонетничества

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ВВЕДЕНИЕ

 

Происходящие в России социально-экономические преобразования привели к резкому скачку преступности, в том числе и специализирующейся на изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг. Наблюдающийся неуклонный рост количества таких преступлений -реальная угроза нормальному функционированию кредитно-денежной системы нашего государства.На сегодняшний день среди преступлений в сфере экономической деятельности изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг занимают лидирующее место. Президент России В. В. Путин на расширенном заседании коллегии МВД РФ 08 февраля 2013 г., отметил, что раскрываемость данных преступлений низка, - "это явный, очевидный факт, свидетельствующий о недостаточно эффективно выстроенной работе органов внутренних дел". Методика расследования преступлений в значительной степени предопределяется нормами уголовного права, так как точное установление в действиях обвиняемого состава преступления является единственно законным основанием его уголовной ответственности и целью расследования. Нормы материального права влияют на определение круга обстоятельств, подлежащих доказыванию, содержание версий и специфику производства следственных действий. Авторы второй половины XX века, такие как: Г.Г. Белоусова, С.Н. Головко, Казакова-Турбовского, Д. Я. Мирского, М.Н. Сосенушкиной, В. Н. Коваленко, Е.В. Старикова, Ю.В. Солопанова, С. Б. Шашкина изложили в своих трудах основы методики расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг. Так К.А. Кочетов подробно рассмотрел теоретические и практические проблемы расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг и пути их разрешения. Масштабы изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг не позволяют установить фактическое соотношение поддельных денег, выявленных и оставшихся неизвестными. Выявляемые закономерности совершения и расследования данных преступлений постоянно требуют совершенствования методики расследования изготовления, или сбыта поддельных денег или ценных бумаг. Всё это и обусловливает актуальной темы исследования, вопросам которой посвящена настоящая курсовая работа. При выборе темы курсовой работы мною учитывались высокая степень общественной опасности данного вида преступления, незначительное количество выявленных аналогичных преступлений, их неуклонный рост, а также недостаточная разработанность методических рекомендаций по расследованию изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, низкая ориентированность существующих методик на сегодняшние потребности судебной, следственной и экспертной практики.

Целью настоящей курсовой работы являются:

исследование характеристики преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ; - исследование существующих теоретических положений методики расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг и уголовного, уголовно-процессуального законодательства в части, касающейся исследуемого вопроса;

анализ практики расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг за 2011-2013 г.г.;

обзор типичных ситуаций расследования, обобщение особенностей выдвижения типичных следственных версий и алгоритмов действий следователя в каждой из них.

При подготовке настоящей курсовой работы мною использованы:Конституция Российской Федерации, уголовное, уголовно-процессуальное законодательство России, федеральные законы, ведомственные нормативные акты МВД России, постановления Пленума Верховного Суда России, регламентирующие вопросы выявления, раскрытия и расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг. В курсовой работе также использованы научные теоретические положения, изложенные в работахученых: В.И. Шиканова, И.А. Возгрина, Н.Т. Ведерникова, Е.И. Галяшинй, Н. Г. Шурухнова, Т.В. Аверьяновой, М.В. Кардашевской, Р.С. Белкина, А. В. Ендольцевой, А. А. Закатова, А. М. Зинина, А.Н. Яковлева, Г. А. Зорина Н.П. Яблокова, Е.Р. Россинской, А.Г. Филиппова, и других авторов. Кроме того, использованы официальные статистические данные МВД России, обзоры судебной практикий. Настоящая курсовая работа состоит из введения, трех глав, включающих семь параграфов, заключения, списка использованной литературы.При подготовке настоящей курсовой работы я изучила нормативную монографическую литературу, посвященную различным аспектам борьбы с указанной категорией преступлений, уяснила основные элементы криминалистической характеристики изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг; исследовала типичные исходные следственные ситуации, основные направления расследования и соответствующие алгоритмы действий следователя и других членов следственно-оперативных групп, обобщила следственную и судебную практику в сфере расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг; обобщила основные направления предупреждения изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.

фальшивомонетничество уголовный судебный экспертиза

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы. Деяние, предусмотренное ст. 186 УК РФ посягает на основы экономической безопасности и финансовой устойчивости государства, нормальный порядок денежного обращения, полноценное функционирование рыночных институтов. Фальшивомонетничество - криминальные деяния, связанные с умышленным изменением основных реквизитов действующих в обращении денег или ценных бумаг, производство имитаций денег или ценных бумаг в целях сбыта либо их сбыт. Объектом преступления являются поддельные банковские билеты ЦБР, металлическая монета, государственные ценные бумаги, другие ценные бумаги в валюте РФ, иностранная валюта, ценные бумаги в иностранной валюте. Объективная сторона составов преступления выражается в изготовлении, в сбыте денег или ценных бумаг. Субъект преступного посягательства - лицо, достигшее 16-летнего возраста. Субъекты классифицируются на организаторов, изготовителей, сбытчиков, посредников и консультантов. Субъективная сторона преступления характеризуется виной в форме прямого умысла. Мотив для квалификации значения не имеет. Обязательный признак - изготовление с целью сбыта. Под сбытом понимаются любые формы отчуждения поддельных денег или ценных бумаг: использование в качестве средства платежа, обмен, продажу, дарение, дачу в долг, и т.д. Преступление окончено, когда изготовлена хотя бы одна поддельная ценная банкнота или монета; сбыт произведен, когда хотя бы один фальшивый денежный знак отчужден. Механизм фальшивомонетничества состоит из трех этапов: начальный, основной и заключительный. Начальный этап заключается в подготовительных действиях будущего преступника и пассивных поведенческих актах очевидцев. Происходит поиск и изучение специальной литературы по полиграфии, цинкографии, фотографированию и т.д.; подбор специалистов соответствующего профиля и получение у них консультаций по различным аспектам изготовления копий, использования техники, по воспроизводству продукции с оригинала; приобретение материалов, красителей, реактивов, инструментов, аппаратуры, оборудования, помещения либо рабочего места, изготовление печатных форм (клише) и иных приспособлений для подделки; планирование механизма реализации фальшивой продукции, определение структуры и ролей каждого участника преступной группировки; конспирация места производства, непосредственных организаторов преступной деятельности. Основной этап- непосредственное изготовление и сбыт поддельных денег или ценных бумаг, использование их в качестве средства платежа при оплате товара или услуги; размене; дарении; даче взаймы; продаже. Заключительный этап - преступники с целью сокрытия следов преступления изменяют места изготовления поддельной продукции: размонтируется оборудование, отмываются рабочие поверхности механизмов, печатных форм, валиков и других объектов от краски, клея, грязи и иных следов. На первоначальном этапе расследования формируются типичные исходные следственные ситуации в связи с выявлением факта сбыта подделки, что требует использования специальных знаний, самостоятельная процессуальная форма- экспертиза. Осмотр поддельных денег: анализ всех элементов изучаемых банкнот, сопоставление фальшивых с подлинными банкнотами и со справочными данными, - применяются средства криминалистической техники. Устанавливаются признаки, указывающие на подделку, материалы, с помощью которых изготовлена банкнота, а также приспособления, устройства, технические средства, которые могли при этом использоваться. На последующем этапе расследования встречаются следующие типичные следственные ситуации: 1) лица, которым предъявлены обвинения, свою вину признали полностью. При достаточности доказательств их вины следователь завершает расследование, формирует обвинительное заключение и передает его для утверждения прокурору; 2) отдельным членам преступной группы предъявлено обвинение, свою вину в совершении преступления они признают. Имеются сведения об остальных членах преступной группы и месте их нахождения, организовывается задержание остальных её членов, а также сбор дополнительной доказательственной информации; 3) членам преступной группы предъявлено обвинение. Они вины своей не признают, указывают на алиби, алиби проверяются. Заключительный этап расследования: всестороння оценка проделанной по уголовному делу работы, собранных доказательств, на основе чего принимается решение об окончании расследования. На этом этапе складываются следственные ситуации: уголовное дело окончено и с обвинительным заключением направлено в суд (ст. 215 УПК РФ); уголовное дело направлено в суд для применения к обвиняемому принудительных мер медицинского характера (ст. 97 УК РФ); уголовное дело прекращено по реабилитирующим основаниям (ст. 24 УПК РФ); 4) уголовное дело приостановлено (ст. 208 УПК РФ).

СПИСОК НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

Нормативные - правовые акты

1.Международная конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков. (Женева, 20 апреля 1929 г.).

2. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993г.) (с учетом поправок, внесенных ФКЗ РФ от 30.12.2008г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008г. № 7-ФКЗ) //Российская газета. - 2009.- № 7.

. Уголовный кодекс РФ (УК РФ) от 13.06.1996 N 63-ФЗ (редакция от 30.12.2012 г., Федеральный закон от 30.12.2012 г. № 309-ФЗ// "Российская газета" от 11.01.2013 г. № 3 (5979)

Уголовно- процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ. от 18.12.2001 N 174-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.11.2001) (действующая редакция от 15.02.2014) 5. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. №173-Ф3О валютном регулировании и валютном контроле (в ред. от 18 июля 2005)

6. Постановление Правительства РФ №1190 от 14 октября 1996 "Об утверждении Положения о Национальном центральном бюро Интерпола".

. Приказ МВД России №10 от 11 января 1994 "Об утверждении Инструкции о порядке исполнения и направления органами внутренних дел РФ запросов и поручений по линии Интерпола".

. Инструкция ЦБ РФ от 20ю\.08.1996 N 47 "О порядке экспертизы денежных знаков иностранных государств в учреждениях Банка России".

. Приказ ЦБ РФ и МВД России от 14 августа 1995 N 02-186/310 "Об утверждении Положения о порядке взаимодействия учреждений Центрального банка Российской Федерации и органов внутренних дел Российской Федерации в борьбе с фальшивомонетничеством" вместе с Положением.

. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 №2 "О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг (в ред. от 17 апреля 2001) // СПС "Консультант плюс".

Учебники:

1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С.и др. Криминалистика М.: НОРМА - ИНФРА-М, 2000. - 990 с. Белкин, Р.С. Криминалистическая энциклопедия / Р.С. Белкин. - М., 1997.

2. Скорченко П.Т. Криминалистика. Технико-криминалистическое обеспечение расследования преступлений. Учебное пособие. - М., 1999.

.   Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: Учебник. Изд. 2-е,"Инфра-М", 2005.

.   В.М.Лебедев Научно-практический комментарий к уголовному процессуальному кодексу Российской Федерации, 6-е изд., М.: Юрайт, 2009.

.   Н.П. Яблоков Криминалистика: учебник / - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма, 2009.

.   Баев, О.Я. Основы криминалистики: курс лекций - 3-е изд., перераб. и доп. - М., 2009.

.   Ищенко Е.П., Филиппов А.Г. Криминалистика Учебник, "Инфра-М", 2011.

.   Драпкин Л.Я., Карагодин В.Н. Криминалистика. Учебник для ВУЗов М.:, 2011.

.   Бастрыкин А.И. Криминалистика. Техника, тактика и методика расследования преступлений. Научно - практическое пособие, Изд.: Проспект, М., 2011.

.   А.Ф. Волынский Криминалистика: Учебник для вузов. - М.: Закон и право, ЮНИТИ-ДАНА, М., 2012.

.   Закатов А.А., Оропай Ю.Н. Использование научно-технических средств и специальных знаний в расследовании преступлений. - Киев, 1980.

.   Арсеньев В.Д., Заболоцкий В.Г. Использование специальных знаний при установлении фактических обстоятельств уголовного дела.- Красноярск, 1986.

.   Драпкин Л.Я. Структура и функции первоначальных следственных действий в методике расследования Межвуз. сб. науч. трудов. Свердловск, 1988.С. 8.

.   Грабовский В.Д., Бугай В.В., Мкловидова М.А., Чурин А.Ю. Характеристика средств защиты и способов подделки денежных знаков Банка России: Учебно-практические пособие. Н.Новгород: Нижегородский юридический институт МВД России, 1997. - 81 с.

.   Денисюк С.Ф., Шепитько В.Ю. Обыск в системе следственных действий (Тактико-криминалистический анализ): Научно-практическое пособие. - Харьков: Консум, 1999. - 160 с.

.   Березина Л.В., Быков В.М. Производство следственных действий в стадии возбуждения уголовного дела // Вестник криминалистики. Вып. 1 (13) / Отв. ред. А.Г. Филиппов. -М.: Спарк, 2005. С. 49-54.

.   Криминалистика: Учебник / Отв. ред. Н.П. Яблоков. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юристъ, 2005.

.   Банкноты стран мира. Денежное обращение: Каталог-справочник. - М., 2004. Вып. 4. 680 е., 5500 цв. илл.

.   Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. VII.- М., 1933. С. 40 - 53.

Статьи из периодической печати, диссертации:

1. Морозова, Е.А. К вопросу о судебных экспертизах, назначаемых по уголовным делам о фальшивомонетничестве / Е.А. Морозова // Российский следователь. - 2013. - № 17. - С. 2-4. (0,3 п.л.)

2. Морозова, Е.А. Алгоритмизация процесса расследования фальшивомонетничества / Е.А. Морозова // Современная криминалистика: проблемы, тенденции, имена (к 90-летию профессора Р.С. Белкина): сб. материалов 53-х криминалистических чтений: в 3 ч. - М.: Академия управления МВД России, 2012. - Ч. 2. - С. 132-137. (0,4 п.л.)3. Морозова, Е.А. К вопросу о сроках производства судебных экспертиз / Е.А. Морозова // Материалы 2-й междунар. науч.-практич. конф. молодых ученых и специалистов "Проблемы техносферной безопасности-2013". - М.: Академия ГПС МЧС России, 2013. - С. 300-302. (0,4 п.л.) 4. Сумникова, О.Г. Особенности возбуждения и организации расследования изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг на первоначальном этапе / О. Г. Сумникова // Вестник Орловского государственного университета. - 2012. - №1 (21). - С.444-446.

. Сумникова О.Г. Расследование изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг. Тактические особенности следственных действий и использования специальных знаний / О. Г. Сумникова // Закон и право. - 2012. - №5. - С.78-83.

. Сумникова, О.Г. Криминалистическая характеристика изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг / О. Г. Сумникова // Вестник Московского университета МВД России. - 2012. - №3. - С. 576-577

7. Состояние преступности в России за январь 2011 г. - декабрь 2012г. ГИАЦ МВД РФ: <http://mvd.ru/>

. Состояние преступности в России за январь 2013 г. - декабрь 2013г. ГИАЦ МВД РФ: <http://mvd.ru/>

. Право и Защита. Январь - февраль, 2013, № 1 - 2. С. 17.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА

. Криминалистически значимые сведения о фальшивомонетничестве

. Обстоятельства, подлежащие установлению

ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ДЕЛ О ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВЕ

. Особенности возбуждения уголовного дела и типичные следственные ситуации по делам о фальшивомонетничестве

. Тактические особенности проведения первоначальных следственных действий при расследовании фальшивомонетничества

ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПОСЛЕДУЮЩИХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА

1. Тактические особенности проведения последующих следственных действий

. Тактика назначения и производства судебных экспертиз по делам фальшивомонетничестве

. Основные направления предупреждения фальшивомонетничества

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ВВЕДЕНИЕ

 

Происходящие в России социально-экономические преобразования привели к резкому скачку преступности, в том числе и специализирующейся на изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг. Наблюдающийся неуклонный рост количества таких преступлений -реальная угроза нормальному функционированию кредитно-денежной системы нашего государства.На сегодняшний день среди преступлений в сфере экономической деятельности изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг занимают лидирующее место. Президент России В. В. Путин на расширенном заседании коллегии МВД РФ 08 февраля 2013 г., отметил, что раскрываемость данных преступлений низка, - "это явный, очевидный факт, свидетельствующий о недостаточно эффективно выстроенной работе органов внутренних дел". Методика расследования преступлений в значительной степени предопределяется нормами уголовного права, так как точное установление в действиях обвиняемого состава преступления является единственно законным основанием его уголовной ответственности и целью расследования. Нормы материального права влияют на определение круга обстоятельств, подлежащих доказыванию, содержание версий и специфику производства следственных действий. Авторы второй половины XX века, такие как: Г.Г. Белоусова, С.Н. Головко, Казакова-Турбовского, Д. Я. Мирского, М.Н. Сосенушкиной, В. Н. Коваленко, Е.В. Старикова, Ю.В. Солопанова, С. Б. Шашкина изложили в своих трудах основы методики расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг. Так К.А. Кочетов подробно рассмотрел теоретические и практические проблемы расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг и пути их разрешения. Масштабы изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг не позволяют установить фактическое соотношение поддельных денег, выявленных и оставшихся неизвестными. Выявляемые закономерности совершения и расследования данных преступлений постоянно требуют совершенствования методики расследования изготовления, или сбыта поддельных денег или ценных бумаг. Всё это и обусловливает актуальной темы исследования, вопросам которой посвящена настоящая курсовая работа. При выборе темы курсовой работы мною учитывались высокая степень общественной опасности данного вида преступления, незначительное количество выявленных аналогичных преступлений, их неуклонный рост, а также недостаточная разработанность методических рекомендаций по расследованию изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, низкая ориентированность существующих методик на сегодняшние потребности судебной, следственной и экспертной практики.

Целью настоящей курсовой работы являются:

исследование характеристики преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ; - исследование существующих теоретических положений методики расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг и уголовного, уголовно-процессуального законодательства в части, касающейся исследуемого вопроса;

анализ практики расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг за 2011-2013 г.г.;

обзор типичных ситуаций расследования, обобщение особенностей выдвижения типичных следственных версий и алгоритмов действий следователя в каждой из них.

При подготовке настоящей курсовой работы мною использованы:Конституция Российской Федерации, уголовное, уголовно-процессуальное законодательство России, федеральные законы, ведомственные нормативные акты МВД России, постановления Пленума Верховного Суда России, регламентирующие вопросы выявления, раскрытия и расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг. В курсовой работе также использованы научные теоретические положения, изложенные в работахученых: В.И. Шиканова, И.А. Возгрина, Н.Т. Ведерникова, Е.И. Галяшинй, Н. Г. Шурухнова, Т.В. Аверьяновой, М.В. Кардашевской, Р.С. Белкина, А. В. Ендольцевой, А. А. Закатова, А. М. Зинина, А.Н. Яковлева, Г. А. Зорина Н.П. Яблокова, Е.Р. Россинской, А.Г. Филиппова, и других авторов. Кроме того, использованы официальные статистические данные МВД России, обзоры судебной практикий. Настоящая курсовая работа состоит из введения, трех глав, включающих семь параграфов, заключения, списка использованной литературы.При подготовке настоящей курсовой работы я изучила нормативную монографическую литературу, посвященную различным аспектам борьбы с указанной категорией преступлений, уяснила основные элементы криминалистической характеристики изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг; исследовала типичные исходные следственные ситуации, основные направления расследования и соответствующие алгоритмы действий следователя и других членов следственно-оперативных групп, обобщила следственную и судебную практику в сфере расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг; обобщила основные направления предупреждения изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.

фальшивомонетничество уголовный судебный экспертиза

ГЛАВА 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА