Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию

 

Определяющее значение для выявления обстоятельств, подлежащих установлению по делу, имеет предмет доказывания, под которым в теории доказательств понимается совокупность доказываемых по делу обстоятельств. Такая совокупность конкретизируется и развивается с учетом данных криминалистической характеристики, имеет уголовно-правовое и уголовно-процессуальное значение для обнаружения истины по делам о хищениях предметов, имеющих особую ценность, и отражает содержание деятельности на первоначальном, последующем и заключительном этапах расследования.

При расследовании хищений предметов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность, предмет доказывания представлен несколькими группами обстоятельств.

В-первую очередь, в целях правильного разрешения дела доказыванию подлежит событие преступления, то есть время, место, способ и другие обстоятельства совершения хищения предметов, имеющих особую ценность.

Событие преступления является центральным элементом предмета доказывания, так как невыяснение указанного обстоятельства является основанием, исключающим производство по делу (ст. 24, 212, 239, 254 УПК РФ).

Одним из подлежащих установлению обстоятельств, которые входят в понятие «событие преступления», является время совершения преступления, под которым понимается определенный промежуток или момент, в течение которого совершено преступление, в частности хищение предметов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность. Без определения времени совершения преступления невозможно решить вопросы о действии уголовного закона во времени, о применении срока давности, проверить выдвинутое обвиняемым алиби и т.п.

При расследовании хищений предметов, имеющих особую ценность, потребность в получении данных, в той или иной форме характеризующих время, возникает достаточно часто. В зависимости от обстоятельств дела и складывающейся следственной ситуации следователю необходимо устанавливать начало либо окончание какого-либо действия, последовательность, периодичность и частоту определенных событий и явлений.

Применительно ко времени совершения хищения исторических, научных, художественных или культурных ценностей доказыванию подлежат:

)   временной интервал подготовительных действий к совершению хищения;

)   период существования преступной группы до и после совершения преступления;

)   продолжительность и время осуществления разведывательных действий, связанных с созданием условий для совершения преступления;

)   время собственно хищения;

)   время сбыта похищенных ценностей.

Определение места совершения преступления также является одним из обстоятельств, подлежащих установлению при расследовании хищений предметов, имеющих историческую, научную, художественную или культурную ценность. Место совершения преступления выступает в качестве объективного фактора, определяющего поведение виновного и других лиц, прямо или косвенно связанные с преступлением.

Следователь, располагая информацией о месте совершения хищения, может сделать вывод о том, как виновные могли совершить данное преступление, кто мог участвовать в совершении преступления, какие и где следует искать следы, и тем самым локализовать их поиск в пространстве. Установление места преступления помогает проверить причастность заподозренного к совершению преступления.

Деятельность следователя по доказыванию места совершения хищения предметов, имеющих особую ценность, должна быть направлена на установление:

)   места непосредственного изъятия ценностей;

)   места хранения и сбыта похищенных предметов или документов;

)   места приобретения и изготовления орудий (средств) совершения преступления, подложных документов для предъявления их при прохождении таможенного контроля в случае вывоза ценностей;

)   места сокрытия предметов и документов, других средств, использованных для совершения преступления.

Способ преступления также рассматривается как часть события преступления и входит в число обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу. Применительно к процессу доказывания, способ совершения преступления определяется в виде комплекса действий, совершаемых преступником в некой последовательности и приводящих к преступному результату.

При установлении и доказывании способа совершения хищений предметов, имеющих историческую, научную, художественную или культурную ценность необходимо помнить, что данное преступление совершается исключительно в форме активных действий: путем кражи, присвоения или растраты, мошенничества, грабежа, разбоя. Несмотря на разновидность способов совершения хищений наиболее распространенными являются кражи - 77,7%; грабежи - 13,6%; разбои - 5,5%; мошенничество - 1,7% и прочие преступления - 1,5%.

На практике следователю приходится доказывать значительно более широкий спектр действий преступника, чем это установлено в ст. 164 УК РФ, так как вышеперечисленные способы совершения хищения ценностей в каждом конкретном случае обусловливает необходимость определенной деятельности, направленной как на подготовку, так и на сокрытие преступления.

Соответственно при доказывании способа совершения хищения предметов, имеющих особую ценность, следователю необходимо установить и доказать действия по подготовке к преступлению, непосредственной реализации преступного замысла и сокрытию, а именно:

)   действия по подбору преступной группы, технических средств совершения преступления;

)   действия по поиску предмета и возможных объектов посягательства;

)   разведывательные действия в отношении предполагаемых объектов, в том числе подыскивание сообщников из числа сотрудников библиотек, архивов, музеев и т.п.;

)   характер и содержание действий на этапе сбыта похищенных ценностей;

)   действия каждого участника группы на этапе совершения хищения;

)   действия по уничтожению и сокрытию следов преступления, похищенных ценностей.

Следующим обстоятельством, подлежащим доказыванию по каждому уголовному делу, является виновность лица в совершении хищения предметов, имеющих особую ценность, форма его вины и мотивы.

В соответствии с ч. 1 ст. 5 УК РФ лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные действия (бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его вина.

В процессе расследования хищений предметов, имеющих особую ценность, необходимо установить не только наличие вины, но и определить ее форму и вид. Рассматриваемое преступление характеризуется виной в виде прямого умысла, то есть в намеренном и целенаправленном обогащении за счет чужого имущества. Доказывая умысел подозреваемого (обвиняемого) в совершении преступления, предусмотренного ст. 164 УК РФ, следователю необходимо установить, что виновный сознает ценность похищенных предметов или документов. Это может быть сделано при помощи доказательств, подтверждающих:

)   наличие знакомых среди должностных лиц учреждения, из которого было совершено хищение, имеющих доступ к ценностям;

)   умения и навыки, позволяющие осуществить преступный замысел;

)   обладание специальными познаниями в отношении похищенных ценностей;

)   избирательность, хищение наиболее ценных в научном, историческом, художественном или культурном отношении предметов или документов.

При отсутствии умысла на хищение предметов, представляющих особую ценность, содеянное не может квалифицироваться по ст. 164 УК РФ.

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 73 УПК РФ подлежит доказыванию также мотив преступления, под которым понимается непосредственная внутренняя побудительная причина преступного деяния. Мотивы совершения преступления, предусмотренного ст. 164 УК РФ, почти всегда имеют личный корыстный характер.

Признаком субъективной стороны является также цель преступления, то есть результат, которого стремится достигнуть лицо, совершающее преступление. Таким образом, если мотив преступления - это побуждение, то цель преступления - это желаемый конечный результат преступной деятельности.

Цель закреплена в качестве основного признака хищения предметов, имеющих особую ценность, и заключается в стремлении виновного безвозмездно и заведомо противоправно завладеть научными ценностями. Следователю необходимо выяснить обстоятельства, указывающие на цели преступления, на заранее обдуманные средства и способы его совершения, уровень специальных познаний преступника, а также то, каким образом и где он планировал решить дальнейшую судьбу предмета посягательства.

Другим элементом предмета доказывания по делам о хищении предметов, имеющих особую ценность, являются обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого. К их числу в первую очередь относятся биографические сведения (фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, гражданство и т.д.). Затем определяется социальная (образование, специальность, род занятий и др.) и психологическая (характер, моральные качества, темперамент и др.) характеристики, устанавливающие особые приметы, сведения о судимости, наличие в момент совершения преступления алкогольного или наркотического опьянения, семейное положение, круг интересов и др.

Далее, к числу обстоятельств, характеризующих личность обвиняемого, относятся те, которые свидетельствуют о соответствии его признакам субъекта преступления. Субъектом преступления, предусмотренного ст. 164 УК РФ, является физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.

Наряду с этим по каждому уголовному делу о хищении предметов, имеющих особую ценность, подлежат доказыванию обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. Смягчающие (ст. 61 УК РФ) и отягчающие (ст. 63 УК РФ) наказание обстоятельства тесно связаны с объективными и субъективными признаками преступления, в той или иной мере характеризуют один или несколько элементов состава преступления. Поэтому их наличие или отсутствие должно выясняться при установлении признаков рассматриваемого преступления.

Помимо обстоятельств, образующих состав преступления и влияющих на степень и характер ответственности виновного, в предмет доказывания входят обстоятельства, способствующие совершению преступления.

В ряду важнейших обстоятельств, способствующих хищению предметов, имеющих особую ценность, следует выделить:

)   недостатки в организации охраны и технической оснащенности архивов, библиотек, музеев и иных мест сосредоточения научных, исторических, художественных или культурных ценностей;

)   нарушение порядка учета, хранения, проведения инвентаризаций и ревизий имеющихся ценностей;

)   халатное отношение к своим должностным обязанностям сотрудников указанных государственных учреждений;

)   низкую эффективность деятельности таможенных учреждений, проявляющуюся в различных нарушениях при таможенном досмотре.

Подводя итог вышеизложенному можно сделать следующий вывод, процесс расследования хищения предметов, имеющих особую ценность, обусловлен установлением основных обстоятельств, подлежащих доказыванию. Предмет доказывания при расследовании рассматриваемого вида преступлений представляет собой совокупность взаимодействующих элементов, имеющих правовое значение по делу. К таким элементам следует отнести время, место, способ совершения хищения, обстоятельства, характеризующие виновность лица в совершении хищения и др.

Значение обстоятельств, подлежащих установлению и доказыванию по делу о хищении культурных ценностей, заключается в том, что правильное определение данных обстоятельств будет максимально способствовать эффективному расследованию преступления (см. приложение 2).