Следственная ситуация и версии первоначального этапа

Раскрытие и расследование хищений предметов, имеющих особую ценность, осуществлять очень сложно, особенно без четкого планирования и оперативного сопровождения. Изучение опыта работы органов следствия и дознания по долговременному взаимодействию показывает, что для эффективной организации раскрытия и расследования данного вида преступлений на первоначальном этапе работы важными являются два методических условия:

) насколько эффективно в регионе поставлена работа по отслеживанию оперативной обстановки в плане специальной превенции;

) насколько четко следователь представляет себе организацию расследования на первоначальном этапе, взаимодействие с подразделениями ОВД и специалистами различных отраслей знаний.

Под первым условием подразумевается уровень организации мероприятий оперативно-профилактического характера:

)   выявление лиц, занимающихся коллекционированием, а также искусствоведов, реставраторов, служащих ломбардов, антикварных магазинов, которые могли быть консультантами или посредниками у преступников, соучастниками преступлений, скупщиками похищенного;

)   установление и анализ деятельности совместных предприятий, коммерческих фирм и организаций, занимающихся в той или иной форме продажей культурных ценностей и изделий народных промыслов, в том числе за рубеж;

)   установление лиц, работающих на указанных предприятиях, а также в туристических учреждениях, на международных линиях воздушного, морского, железнодорожного, автомобильного транспорта для получения информации конфиденциального характера;

)   выявление и постановка на учет лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности за кражи, грабежи, разбойные нападения, мошенничество с целью завладения предметами антиквариата и изобразительного искусства;

)   установление всех увеселительных учреждений (казино, ночных клубов, бильярдных), которые могут быть местом сбыта, а их сотрудники - выступать в качестве перекупщиков, посредников;

)   организация и проведение профилактических мероприятий рейдового характера под общим названием «Антиквариат» с использованием различных сил подразделениями, хорошо подготовленными в оперативном отношении.

Содержание второго условия - работа следственно-оперативной группы по возбужденному уголовному делу, включающая:

)   анализ результатов осмотра места происшествия;

)   ознакомление и учет имеющихся данных оперативно-профилактической работы, получение информации о совершении преступлений подобного рода на соседних территориях;

)   оперативное перекрытие вокзалов, аэропортов, пристаней, паромных переправ, отслеживание ситуации на автомобильных дорогах, на границах со странами ближнего зарубежья;

)   информирование о похищенных предметах ГУУР МВД России, других служб ОВД, таможни, ФСБ, учреждений культуры;

)   постановка похищенного на учет АИПС «Антиквариат»;

)   комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий «от потерпевшего», то есть тактических приемов и комбинаций, дающих возможность получить доказательственную информацию о личности потерпевшего, его образе жизни, связях и т.п.;

)   тщательное изучение литерного производства, архивных и находящихся в производстве уголовных дел, а также материалов, по которым отказано в возбуждении уголовного дела, различного рода обзоров, справок по поводу «антикварной преступности», специальной литературы.

Анализ таких сведений, а также результаты неотложных следственных и оперативно-розыскных мероприятий, материалы ревизий и инвентаризаций позволяют выдвинуть и проверить ряд версий относительно субъектов и механизма совершения преступления. Обоснованность выдвинутых версий о причастности к хищению предметов, имеющих особую ценность, конкретных лиц нередко находит подтверждение в фактических данных, своевременно установленных показаниями потерпевших, свидетелей, вещественными доказательствами и др.

Как показывает практика расследования хищений предметов старины, тщательный анализ сложившейся ситуации и обстановки на месте происшествия позволяет сделать верные предположения о том, например, что лицо, совершившее хищение, не обладает соответствующими познаниями в живописи и возможностью сбыта похищенного оптом. Подобные соображения уже на первоначальном этапе расследования, с учетом результатов осмотра места происшествия, обыска, характеристики качества похищенных вещей, помогают значительно сузить круг поиска заподозренных в хищении лиц. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, предпринятые в этом направлении, обеспечивают получение данных о лицах, которые могут знать о тех или иных предметах старины, религиозного культа, появившихся в поле зрения коллекционеров, реставраторов, художников и др.

В то же время следственная ситуация по делам анализируемой категории порой развивается самым неожиданным образом. Так, обнаружение культурных ценностей у скупщика нередко позволяет установить место хищения, но осложняет выявление субъектов преступления, поскольку с момента совершения кражи прошло значительное время. В другой ситуации преступник, совершивший кражу, при обыске не может назвать место, где была похищена, например, обнаруженная у него икона. В данном случае не исключено, что при постановке на учет признаки, индивидуализирующие икону, были отражены неквалифицированно, потерпевший не заявлял о краже и т.д.

Продолжительность действий по проверке возникших версий как относительно личности преступника, так и места нахождения похищенного во многом определяется:

)   складывающейся следственной ситуацией;

)   практическим опытом, инициативностью и специализацией следователя, его умением спланировать и организовать производство таких следственных действий, как осмотр места происшествия, допрос свидетелей, потерпевших, обыск, назначение экспертиз;

)   четкой направленностью взаимодействия следователя с органами дознания при проведении следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий;

)   наличием специалистов-экспертов, возможностью осуществления, во-первых, точного описания предметов, вещей, а во-вторых, комплексных экспертных исследований предметов антиквариата, религиозного культа с целью установления их особой художественной, культурной, исторической или научной ценности и фактической стоимости;

)   количеством соучастников преступления, уровнем организованности преступной группы, количеством привлеченных к уголовной ответственности лиц, занятой позицией на следствии каждым из них.

Анализ практики расследования хищений культурных ценностей дает возможность выделить три группы наиболее распространенных типичных следственных ситуаций.

Первая типичная следственная ситуация - место и время преступления, а также характер похищенного установлены, но нет сведений о лице, совершившем преступление, и о месте нахождения похищенного. Такая совокупность обстоятельств следственной ситуации является типичной, хотя можно выделить и ее разновидности:

)   полное отсутствие данных о личности преступника, следах, характеризующих способ совершения преступления;

)   наличие данных о внешности заподозренных лиц, их демографических признаках;

)   наличие сведений, характеризующих личность преступника по следам и предметам, оставленным на месте происшествия, а также по способу совершения преступления.

В последнем случае ситуация характерна для расследования хищений из музеев, картинных галерей, библиотек.

Объем и направленность работы следователя по организации взаимодействия в подобной ситуации обусловлены, как правило, результатами осмотра места происшествия и сведениями, полученными при опросе потерпевших, свидетелей. Границы поиска свидетелей необходимо расширить до ближайших железнодорожных станций, автовокзалов, пристаней, хозяйственных магазинов, ремонтных мастерских, автозаправочных станций и др. Из практики известны случаи, когда преступники обращались за помощью в ремонтные мастерские, кузницы для приобретения различных инструментов, изготовления ломиков, подолгу находились на пристанях в ожидании рейсовых пассажирских судов либо паромов.

Путем прочесывания местности не исключена возможность отыскания следов пребывания преступников и подготовки их к совершению преступления. Они могут подолгу жить неподалеку от места совершения преступления, например в лесу, под видом отдыхающих, туристов, геодезистов, доставляя и складируя орудия преступления, и там же спрятать или выбросить часть похищенного имущества. Изъятые с места происшествия и исследованные вещественные доказательства, а также полученные сведения, характеризующие похищенное и личность преступника, позволяют следователю выдвинуть наиболее перспективные версии, спланировать работу по взаимодействию с органами дознания и проведению неотложных следственных действий.

Перечислим такие версии в пределах указанной следственной ситуации:

)   хищение совершено лицом, располагающим сведениями о ценностях музея, хранилища, культового учреждения (имуществе потерпевшего);

)   хищение совершено лицом, не располагающим сведениями о ценностях, например, музея, хранилища, но обладающим познаниями в области искусства;

)   хищение совершено лицом, не располагающим сведениями о ценности имущества, не имеющим специальных познаний и не занимающимся коллекционированием, реставрированием или скупкой предметов старины;

)   хищение совершено сотрудниками учреждения;

)   хищение совершено сотрудниками учреждения в соучастии с посторонними лицами;

)   хищение из музея (хранилища, выставочного зала, библиотеки) инсценировано.

Отработка названных версий предполагает, прежде всего, проверку информации о преступлении, преступнике, его следах, изъятых с места происшествия, по криминалистическим учетам. Обнаруженные и изъятые с места совершения кражи следы рук нужно проверить по дактилоскопическим учетам. В случае необходимости назначается дактилоскопическая экспертиза для установления факта - одним ли и тем же лицом оставлены следы пальцев рук в разных местах происшествий. При положительных результатах следователь вправе расширить границы поиска, запросить и изучить соответствующие архивные уголовные дела, отказные материалы с целью определения возможности их использования в расследовании. Особенно это касается способа совершения преступления, например, по делам о хищении культурных ценностей из музеев, библиотек, картинных галерей (необоснованное списание отдельных предметов под видом отправки на реставрацию, для экспозиции в других музеях; умышленное запутывание учетов и др., а также подмена, маскировка, инсценировка).

Чтобы обеспечить наиболее эффективную отработку выдвинутых версий, необходимо:

)   поставить на специальный учет похищенное имущество;

)   при наличии фотоснимков, слайдов, видеоматериалов с изображением похищенного назначить экспертизы по установлению исторической, научной, художественной или культурной ценности похищенного;

)   проверить все места возможного сбыта похищенного;

)   направить информацию о преступлении в подразделения органов внутренних дел города, области, соответствующие отделы МВД России, ФСБ, ОБЭП, таможенные управления, направить ориентировку в соседние территориальные и транспортные органы внутренних дел, запросить сведения о совершенных аналогичных хищениях;

)   запросить сведения о совершенных хищениях с целью завладения предметами старины;

)   проверить причастность к расследуемому преступлению лиц, привлекавшихся к уголовной ответственности по другим уголовным делам или судимых за совершение таких хищений;

)   проверить лиц, коллекционирующих предметы антиквариата, религиозного культа, а также художников-реставраторов и установить, не обращались ли к ним за консультацией о ценности похищенного, не предлагали ли им приобрести определенные вещи;

)   проверить близкие связи потерпевшего и родственников. Если имеются данные, характеризующие внешность преступника, надо принять меры к составлению субъективного портрета.

Особое внимание в такой следственной ситуации требуется уделить координации действий:

)   по выявлению лиц, образ жизни которых дает основание подозревать их в причастности к совершению хищения;

)   по обнаружению похищенного имущества путем проведения заградительных мероприятий в местах возможного сбыта (специализированных магазинах, реставрационных мастерских, вернисажах, художественных учебных заведениях, учреждениях культуры). В случаях необходимости производится выемка документов, проводятся документальные проверки, инвентаризация.

Вторая типичная следственная ситуация - имеются основания полагать, что обнаруженные ценности похищены, но нет точных сведений о месте хищения, потерпевшем и лице, совершившем хищение. Чаще всего подобная ситуация складывается в случаях задержания продавца, курьера, скупщика краденого, установления добросовестного приобретателя, которому проданы вещи. В этом случае следует запросить территориальные органы внутренних дел близлежащих областей, а также УУР МВД России о совершенных хищениях предметов антиквариата, провести целенаправленную работу по всем видам региональных и федеральных учетов. Если потерпевший установлен, надо подробно допросить его о времени обнаружения преступления, приметах похищенного, кому и когда он сообщил о происшедшем, а также произвести опознание предметов; назначить необходимые экспертизы для установления исторической, научной, художественной или культурной ценности обнаруженных предметов.

Наиболее вероятные версии в указанной ситуации:

)   задержанное (установленное) лицо является соучастником преступления;

)   хищение совершено вследствие «наводки» с целью купить похищенное по более выгодной цене, т.е. по заказу;

)   скупка, перепродажа, приобретение были заранее обещаны;

)   подозреваемое лицо добросовестно заблуждалось относительно происхождения приобретенных предметов.

При отработке названных версий необходимо провести ряд оперативно-розыскных мероприятий и отдельных следственных действий. Особое внимание уделяют установлению связей заподозренного, времяпрепровождению как его самого, так и его близких. После получения сведений о связях заподозренного с определенными лицами нужно проверить характер этих связей, круг общих интересов.

Если допрашиваемый не может сообщить фамилию, место жительства того или иного лица, следует выяснить, как его называли при встречах. Наличие сведений о кличках, местах встреч позволяет следователю конкретизировать объем работы, порученной органу дознания:

)   проверить, существуют ли названные по кличкам лица, установить их фамилии, имена, отчества;

)   узнать в случае их нелегального проживания адреса постоянного места жительства.

При установлении данных лиц рекомендуется проверить, не причастны ли они к совершению хищения предметов старины. В случаях, когда их причастность находит свое подтверждение, надо провести опознание по фотографиям, допросы свидетелей, обыски по месту жительства.

При производстве проверочных действий выясняют, не изучал ли подозреваемый карты отдельных районов, чем объясняет мотивы своей поездки. Если она обусловлена его желанием приобрести предметы старины путем «хождения» по селам и деревням, то по каким именно, не называл ли он конкретные места, где останавливался, имена людей, с которыми встречался.

При проверке версий надо помнить, что «наводка» на предмет хищения тесно связана с целью преступника - сбыть похищенное заранее определенному лицу. Для этого преступник стремится поддерживать связи с дельцами, проживающими в тех районах страны, где конъюнктура «черного» рынка на предметы старины, произведения древнерусской живописи гораздо выше, нежели в месте совершения преступления. Получить такие данные можно путем изучения изъятых при обыске записей, квитанций на междугородные переговоры по телефону, открыток или телеграмм.

Третья типичная следственная ситуация - лицо, совершившее хищение, задержано, но предметов преступного посягательства при нем не обнаружено. Необходимо продумать тактику допроса с учетом имеющихся данных о способе совершения преступления, соучастниках, а также о возможном местонахождении похищенного.

В решении задач применительно к этой ситуации важнейшее значение приобретает проверка следующих версий:

)   задержанный является соучастником совершения хищения;

)   задержанный - организатор преступной группы;

)   задержанный мог совершить другие аналогичные преступления как в одиночку, так и в составе группы.

Для отработки данных версий надо тщательно проанализировать соответствующие уголовные дела прошлых лет, запросить информацию, содержащуюся в учетах по линии уголовного розыска, что позволит следователю сравнить элементы способа совершения расследуемого преступления и преступлений, совершенных в прошлом. Анализу могут быть подвергнуты не только хищения предметов старины, но и других вещей - как из квартир, так и из государственных учреждений или общественных организаций.

По поручению следователя органы дознания направляют усилия на установление связей данного лица с целью определения мест нахождения похищенного. Тщательно анализируются моменты возможной его переписки, проверки конфиденциальных данных, поступивших из оперативных источников. Особое внимание концентрируется на фактах поведения конкретных лиц из числа близких, сослуживцев, знакомых. Излишняя заинтересованность или осведомленность некоторых из них о состоянии дела может быть предметом проверки. Важно выявить возможные связи задержанного со скупщиками, коллекционерами, художниками и реставраторами, а также с лицами, ранее совершавшими хищения предметов старины, кражи из квартир. Своевременность обыска и обнаружение похищенного во многом предопределяют и тактику дальнейших следственных действий, решение вопроса о привлечении к ответственности соучастников преступления.

Анализируя полученную процессуальным и оперативным путем информацию, следователь должен своевременно знакомить сотрудников органов дознания с имеющимися материалами с целью координации сил и средств при расследовании преступления, составлять совместные следственно-оперативные планы.

Таким образом, практика расследования хищений предметов, имеющих особую ценность, дает возможность выделить три наиболее распространенные типичные следственные ситуации:

)   место и время преступления, а также характер похищенного установлены, но нет сведений о лице, совершившем преступление, и о месте нахождения похищенного;

)   имеются основания полагать, что обнаруженные ценности похищены, но нет точных сведений о месте хищения, потерпевшем и лице, совершившем хищение;

)   лицо, совершившее хищение, задержано, но предметов преступного посягательства при нем не обнаружено.

Поскольку следственные ситуации, возникающие в результате хищений культурных ценностей, являются типовыми, постольку их типичность обеспечивает возможность выдвижения типовых версий первоначального этапа расследования, охватывающих сущность события преступления в целом и объясняющих отдельные обстоятельства расследуемого преступления (см. приложение 3).