Особенности производства отдельных следственных действий

хищение следственный судебный доказывание

Основное содержание предварительного расследования составляют следственные действия.

Под следственными действиями следует понимать такие способы собирания и проверки доказательств, которые детально регламентированы законом и обеспечены возможностью применения государственного принуждения. Значение таких действий состоит в том, что они являются основным способом собирания доказательств, а значит, и основным средством установления истины по уголовному делу.

К следственным действиям по делам о хищении предметов, имеющим особую ценность, можно отнести:

)   осмотр места происшествия;

)   допросы потерпевших и свидетелей;

)   обыск;

)   допрос подозреваемого (обвиняемого);

)   предъявление для опознания;

)   проверка показаний на месте;

)   судебные экспертизы.

Рассмотрим данные следственные действия более подробно.

Осмотр места происшествия - один из наиболее эффективных способов, позволяющих получить сведения:

)   об объекте, из которого совершено хищение (квартире, музее, церкви и др.), его расположении относительно других строений, транспортных магистралей, лесных массивов и т.д.;

)   о предмете хищения (культурных ценностях, предметах антиквариата и др., их количестве, особенностях);

)   о способе хищения, примененных технических средствах, опыте преступника, его умении ориентироваться в помещении относительно предметов обстановки, наличии у него специальных познаний, например в иконописи;

)   о способах преодоления преград при подходе к объекту и отходе от него;

)   о состоянии и особенностях следовоспринимающих поверхностей.

Осмотр места происшествия в культовых храмах необходимо проводить с учетом религиозных канонов поведения в помещении той или иной религиозной конфессии.

При определении границ и общем осмотре места происшествия важно с помощью специалиста-криминалиста осуществить ориентирующую, обзорную фотосъемку, начертить план (схему) местности, указав на нем расположение зданий и транспортных магистралей.

Тщательное изучение следов на месте происшествия позволяет выяснить:

)   каким орудием или инструментом взломана преграда;

)   сколько времени потребовалось для ее преодоления;

)   мог ли посягавший в одиночку проникнуть внутрь (при данных конструктивных особенностях запирающих устройств).

Фиксируя обстановку на месте происшествия, следователь не должен ограничивать специалиста производством обзорной фотосъемки, изъятием видимых следов. Специалист приглашается для участия в осмотре места происшествия, чтобы применить специальные познания для обнаружения, фиксации, изъятия следов, а также дачи пояснений относительно, например, названия предмета религиозного культа, направления (школы) в живописи, характера сюжета иконы.

После осмотра места происшествия следователю необходимо побеседовать с материально ответственными лицами (если хищение совершено из музея, выставочного зала, библиотеки и др.), представителями религиозной общины (в случае хищения из церкви предметов, имеющих особую ценность). Прежде всего, важно четко представить, кого требуется допросить, в каком порядке, какие вопросы задать.

Круг обстоятельств, подлежащих выяснению, зависит от наличия фактических данных, пояснений специалиста, полученных в ходе осмотра места происшествия и подготовки к допросу:

)   что похищено, каковы приметы и особенности похищенного;

)   имеют ли предметы историческую, научную или культурную ценность, чем это подтверждается;

)   когда и кем обнаружено хищение;

)   где хранилось похищенное имущество, кто знал о месте его нахождения, когда потерпевший видел похищенное имущество в последний раз;

)   посещали ли до совершения хищения квартиру, учреждение под каким-нибудь предлогом посторонние лица. Если да, то каковы их приметы, что в их поведении показалось подозрительным;

)   имеются ли у потерпевшего каталоги, справочники, альбомы, документы, дающие представление о предметах, имеющих особую ценность;

)   остались ли у потерпевшего дубликаты, фотоснимки, слайды похищенных предметов.

Важно отметить, что выяснение таких обстоятельств по делам о хищениях предметов, имеющих особую ценность, связано с определенными трудностями психологического характера. Занятие реставрированием, коллекционированием обусловливает круг знакомств, который нередко включает лиц, занимающихся скупкой и перепродажей предметов антиквариата. Следовательно, даже если потерпевший дает правдивые показания, то он может назвать не всех знакомых, которые были посвящены в его интересы, вхожи к нему. Мотивы подобного поведения бывают разными, например:

)   боязнь мести, осложнения отношений с друзьями, клиентами;

)   стремление скрыть, где и на какие средства приобретены некоторые предметы;

)   нежелание признать факт связи с отдельными лицами.

Задача следователя заключается в том, чтобы установить круг таких знакомых, их связи. Необходимо четко и ясно предупредить допрашиваемого об ответственности за отказ от дачи показаний и дачу заведомо ложных показаний. Следователю важно выяснить, кто, когда приходил к потерпевшему, где эти лица проживают. В случае уклонения от ответа предъявляются доказательства. Ими могут служить показания родственников, соседей допрашиваемого, которые видели приходивших, разговаривали с ними, участвовали в торжествах, организованных потерпевшим, и т.д.

У свидетеля требуется выяснить:

)   слышал ли он в квартире (домовладении) потерпевшего какие-либо звуки (удары, шум), когда, в какое время это было;

)   видел ли он вблизи места происшествия посторонних лиц. Если да, то каковы их приметы, как вели себя, что находилось при них;

)   обнаружили ли соседи потерпевшего чужие вещи у себя;

)   какие транспортные средства видел свидетель в момент события, каковы приметы приезжавших, не было ли среди них знакомых свидетелю лиц.

Особую группу свидетелей составляют родственники, знакомые обвиняемого. Допрашивая их, следователь должен узнать, какой образ жизни вел обвиняемый, как часто и куда (по его словам) выезжал, чем объяснял свое отсутствие, какие лица его посещали, знакомы ли они свидетелю, каковы их приметы. При выяснении источника приобретения обвиняемым икон, старинных картин, книг, других предметов антиквариата надо стремиться получить конкретные ответы: кем, например, они подарены, когда, у кого куплены, кто может это подтвердить. В ходе допросов свидетелей названной группы полезно узнать, например:

)   имеется ли у допрашиваемого и обвиняемого совместное имущество (дом, дача, автомобиль, гараж);

)   занимал ли обвиняемый у свидетеля деньги, принимал ли свидетель на хранение какие-либо вещи;

)   возвращены ли названные суммы денег (вещи), предлагал ли обвиняемый взамен другие вещи, предметы;

)   видел ли свидетель в доме обвиняемого иконы, картины, предметы антиквариата, религиозные книги.

При допросе свидетеля из числа знакомых обвиняемого надо установить:

)   когда и каким образом произошло знакомство;

)   как часто они встречались;

)   предлагал ли обвиняемый купить предметы старины;

)   кто из других лиц (знакомых, незнакомых) присутствовал при встречах.

При допросах скупщиков важно выяснить:

)   вели ли они разговоры о том, что приобретение определенной вещи в принципе возможно;

)   была ли предварительная договоренность о продаже конкретного предмета;

)   кто вел переговоры, чем объяснял желание продать, как представился;

)   кто выступил в качестве посредника;

)   каковы приметы участников беседы (купли-продажи) и возможность их опознания;

)   кто, когда и что (после предварительной договоренности), предложил купить, какова стоимость предмета (вещи), сколько свидетель заплатил;

)   кто еще, кроме участников сделки, знал о покупке, видел купленную вещь;

)   знает ли допрашиваемый мнение специалистов относительно художественной или исторической ценности приобретенного.

Важное значение по делам о хищениях предметов старины приобретают показания работников транспорта. Иногда преступники прибегают к услугам водителей такси, а также используют личные автомобили. В ходе допроса такого свидетеля выясняют:

)   где пассажиры сели;

)   сколько их было;

)   какие вещи находились у них;

)   заказывали ли они такси заранее, когда;

)   кто назвал маршрут движения;

)   каковы приметы пассажиров, их одежды, можно ли их опознать;

)   о чем шел разговор в пути, каковы особенности речи (тембр, акцент), пользовались ли они жаргоном, называли ли имена, клички;

)   насколько четко пассажиры ориентировались на местности, хорошо ли знали подъезды к тем или иным объектам, строениям.

Допрос подозреваемого (обвиняемого)в тактическом отношении зависит от информации, полученной на месте происшествия, ситуации задержания, показаний свидетелей и потерпевшего, пояснений специалистов. Круг обстоятельств, подлежащих выяснению, как правило, обусловлен сложившейся ситуацией по делу, мотивами поведения допрашиваемого на следствии.

При допросе следователь должен установить, например:

)   адрес и планировку помещения;

)   как, с помощью каких средств похищенные вещи были перенесены, упакованы и т.д.;

)   когда, где, кому, что допрашиваемый реализовал из похищенного;

)   разбирается ли он в предметах антиквариата, драгоценных металлах и камнях;

)   при каких обстоятельствах, когда и где произошло знакомство с участниками преступления, скупщиками, посредниками и др.;

)   все ли соучастники преступления знали о готовящемся хищении;

)   какая часть похищенного была обещана каждому из них;

)   на какую сумму было реализовано похищенное, сколько получил обвиняемый;

)   каковы признаки похищенных предметов (размеры, вид, сюжет, позиция);

)   кто и где определил их ценность, чтобы выгодно реализовать;

)   имелись ли на похищенных предметах пояснительные надписи, пробы металла;

)   кому из знакомых были показаны похищенные вещи, кто и как их приобрел или предложил услуги в сбыте.

Наряду с указанными обстоятельствами, при допросе обвиняемого, дающего правдивые показания, необходимо выяснить:

)   взаимоотношения в преступной группе;

)   мотивы преступления;

)   приемы конспирации;

)   личные качества каждого соучастника, включая организатора преступления.

Поскольку некоторые преступники рассматриваемой категории имеют навыки рисования, целесообразно предложить им, например, изобразить сюжет похищенной иконы, конфигурацию оклада, его орнамент, начертить схему движения к месту совершения кражи и обратно, также внутренний план помещения, из которого было совершено хищение. При выполнении таких схем важно, чтобы допрашиваемый четко обозначил расстановку участников преступления в ходе его совершения (где был оставлен автомобиль, какие двери или окна они вскрыли и т.д.). Это позволит более точно представить картину происшедшего, тщательно подготовиться к производству других следственных действий, разработать тактические комбинации.

Что касается следующего следственного действия по делам о хищениях предметов, имеющих особую ценность, обыск может быть проведен на любой стадии расследования, когда установлены подозреваемый, лица, у которых предположительно находятся интересующие следствие предметы, вещи, орудия преступления.

Подготовка к обыску складывается из ряда тактических элементов:

)   выявления мест возможного сокрытия похищенного;

)   изучения особенностей места производства обыска;

)   изучения личности подозреваемого (обвиняемого), лиц, проживающих по месту обыска;

)   определения времени начала обыска и состава следственно-оперативной группы.

При производстве обыска требуется обнаружить:

)   предметы преступного посягательства;

)   предметы, изъятые из гражданского оборота или требующие специального разрешения на их приобретение и хранение;

)   орудия преступления;

)   имущество и ценности обыскиваемого, необходимые для возмещения материального ущерба, причиненного преступлением;

)   документы, записи, относящиеся к содержанию преступных действий, включая квитанции на различного рода услуги (багажные, телеграфные);

)   книги, конспекты по технологии, например, обработки металлов, живописи. Анализ пометок в книгах, конспектах может указывать на интересы обыскиваемого, уровень его подготовки в определенной области знаний.

Обнаруженные предметы, книги, почтово-телеграфная корреспонденция должны быть подробно отражены в протоколе обыска с целью их индивидуализации, сфотографированы по правилам судебной фотосъемки. Важно помнить и о фиксации следов пальцев рук, которые выявлены на этих предметах. При обыске необходимо иметь в виду, что предметы могут быть видоизменены (разукомплектованы, закрашены). Исходя из ситуации обыска, нужно обеспечить участие в нем соответствующего специалиста. В протокол вносят:

)   заявления, сделанные присутствующими;

)   жалобы на неправильные действия следователя и других участников обыска;

)   заявления и пояснения лиц, у которых произведен обыск.

В первый момент после обнаружения спрятанных предметов обыскиваемые или члены семьи нередко дают необходимые объяснения о происхождении тайника и найденных в нем предметов. Если такие объяснения не будут немедленно зафиксированы, то впоследствии, обдумав линию поведения, обыскиваемый может привести доводы, которые трудно проверить.

По общему правилу после обыска проводится такое следственное действие, как предъявление для опознания, главная цель которого является идентификация похищенных вещей, предметов, реже - живых лиц.

При подготовке предметов для опознания нужно помнить, что каждый из них должен быть предъявлен только среди однородных, сходных по форме, сюжету и даже времени изготовления. Если похищенный предмет не обнаружен, но имеется его изображение, то необходимо изготовить фотоснимок, который и будет предъявлен для опознания. Надо сделать фотоснимки предметов, среди которых его намечено предъявить. Фотоснимки должны быть одинаковыми по размерам, цвету, а изображенные на них предметы - сходными по сюжету, композиции, технике исполнения и т.д.

Уникальные предметы (картины, вещи знаменитых мастеров, известные изделия из художественного стекла, фарфора и др.) предъявляются для опознания в единственном числе. Что касается икон, то нужно иметь в виду: уникальность данного вида искусства в некоторых случаях не препятствует подбору других икон, сходных по времени написания, школе или местности изготовления, - разумеется, с учетом техники исполнения, характера сюжета, наличия либо отсутствия оклада. При подборе таких предметов целесообразно воспользоваться помощью специалиста-искусствоведа. Весьма полезной окажется и помощь специалиста-криминалиста - в обеспечении соответствующего освещения, определении методов, средств и особенностей фиксации следственного действия. При фотосъемке рекомендуется применять цветные фотоматериалы, так как это улучшает восприятие уникальных предметов.

Немаловажные результаты для успешного раскрытия преступления дает проверка показаний на месте. Содержанием данного следственного действия является проверка на месте события показаний ранее допрошенного лица с его согласия и сопоставление их с другими доказательствами. Кроме проверки, уточнения и дополнения имеющихся сведений, могут быть получены новые доказательства.

При подготовке к проведению следственного действия нужно прочитать протокол допроса лица, показания которого намечено проверить, подвергнуть анализу начерченную им схему движения к месту происшествия, освежить в памяти места расположения определенных объектов, отдельных лиц. Такой анализ позволит детально проинструктировать участников следственного действия, определить тактические условия его производства.

При проверке показаний на месте следователь не должен указывать путь к месту события. Кроме того, никакими соображениями экономии времени, сложностями с транспортом нельзя оправдать одновременные проверки показаний на месте нескольких лиц. Это, как правило, оборачивается возвращением дела на дополнительное расследование.

Достоверность результатов обеспечивается предоставлением инициативы лицу, показания которого проверяются. Он определяет направление движения, дает соответствующие пояснения, при необходимости воспроизводит отдельные действия.

Если ранее данные показания не подтверждаются в ходе проверки, надо предложить лицу объяснить причины такого несоответствия. Однако поспешных выводов о ложности или правдивости сведений делать не следует. Обвиняемый (потерпевший, свидетель) мог заблуждаться относительно топографических признаков местности либо забыть отдельные факты, но прибыв на место прошлого события, вспомнить о них и скорректировать свои показания.

Результаты проверки показаний на месте требуют тщательной фиксации. При проверках показаний нескольких лиц в одном и том же месте фото-, киносъемку или видеозапись необходимо вести с одинаковых позиций. Это дает возможность наглядно сопоставить действия разных лиц.

Наряду с вышеуказанными следственными действиями при расследовании хищений предметов, имеющих особую ценность, следователи нередко прибегают к назначению судебной экспертизы. Сущность данного действия заключается в том, что в некоторых случаях исследование собранной субъектами доказывания уголовно-релевантной информации, формирование соответствующих доказательств невозможно без привлечения для этого специальных познаний в науке, технике, искусстве и ремесле, использования методов и методик соответствующих отраслей знаний, умений и навыков. Таким образом, заключение экспертизы является самостоятельным доказательством в уголовном процессе (п. 3 ч. 2 ст. 74 УПК РФ).

По делам данной категории распространенными видами экспертиз выступают: искусствоведческая, химическая, судебно-минералогическая (гомологическая), дактилоскопическая, трасологическая и другие виды экспертиз.

Так, искусствоведческая экспертиза позволяет установить художественную, историческую ценность предметов старины и произведений искусства, их подлинность, время изготовления, автора. На ее разрешение могут быть поставлены следующие вопросы:

)   каковы наименование и назначение предмета?

)   представляет ли данный предмет особую историческую, научную, художественную ценность, в какое время, кем и где он изготовлен?

)   какова техника написания картины (иконы)?

)   какие материалы были использованы при изготовлении предмета?

)   имеются ли на картине (иконе) следы реставрации, позднего грунта, дорисовка, в какое время они образованы, каковы техника и уровень исполнения?

)   какова стоимость предмета в денежном выражении с учетом его особой исторической, научной, художественной или культурной ценности?

Химическая экспертиза дает возможность определить качество и свойства металлических сплавов, включая их микрочастицы, различных красителей, иных химических веществ. Перед экспертом могут быть поставлены следующие вопросы:

)   является ли предоставленный металл драгоценным, если да, то каким именно?

)   каково содержание химически чистого серебра (золота) в представленном на исследование металле?

)   имеются ли на предметах частицы драгоценного металла, красители?

Судебно-минералогическая (гомологическая) экспертиза проводится для установления качества, свойств и оценки драгоценных, полудрагоценных и поделочных камней. Такие камни могут быть использованы для украшения различных предметов религиозного культа (окладов икон, крестов и др.), изделий декоративно-прикладного искусства (шкатулок, табакерок), памятных знаков, орденов и др. При производстве экспертизы можно получить ответы на вопросы:

)   каковы названия представленных на исследование камней;

)   какова природа камней: являются ли они натуральными, искусственными, синтетическими;

)   являются ли представленные на исследование камни драгоценными, полудрагоценными или поделочными;

)   представляют ли данные камни части ювелирных либо других изделий;

)   представляют ли данные камни историческую или художественную ценность (время и место их изготовления);

)   какова стоимость представленных на исследование камней?

Немаловажным фактором успешного расследования преступлений данной категории является проведение дактилоскопической экспертизы.

Так, в городе Златоусте Челябинской области раскрыта кража уникального экспоната из краеведческого музея благодаря обнаруженным отпечаткам пальцев преступников на месте происшествия.

Из информационных источников: «Кража музейного экспоната произошла в первых числах октября. Рабочий персонал не сразу обнаружил пропажу уникальной шашки - произведения Златоустовских мастеров начала 20-го века. Когда кража обнаружилась, работники музея обратились в милицию... На месте происшествия эксперты-криминалисты обнаружили множество отпечатков пальцев людей различных возрастов, а на установление личностей похитителя специалистам потребовалось всего несколько дней… В поле зрения правоохранительных органов попал 17-летний житель Златоуста… в свои годы он шесть раз привлекался к уголовной ответственности за кражи...».

При этом следует отметить, что при подготовке и назначении дактилоскопической экспертизы важными являются три условия:

)   изъятие и упаковка должны быть выполнены профессионально;

)   хранение предметов-носителей папиллярных узоров и кожных покровов рук или их частей, слепков со следов рук должно исключить возможность повреждения направляемых на исследование следов;

)   сравнительные образцы отпечатков рук лиц, имевших доступ к объекту, где были изъяты следы, должны быть нанесены на дактокарты или чистые листы бумаги с контрольными оттисками всех десяти пальцев, а при необходимости - и ладоней.

Из числа криминалистических экспертиз при раскрытии и расследовании хищений предметов, имеющих особую ценность, назначаются трасологические экспертизы материалов, веществ и изделий, по следам ног и обуви и др.

В связи с необходимостью назначения трасологической либо криминалистической экспертизы материалов, веществ и изделий по следам орудий взлома и инструментов следователь должен позаботиться о том, чтобы металлические опилки, например, были высушены и наклеены для сохранности на липкую пленку.

Изъятое упаковывается в стеклянную или, лучше, пластмассовую тару с крышкой, а если ее нет, то в конверт из плотной бумаги. Следы взлома или распила изымаются вместе с предметом-носителем. Если это сделать невозможно, то изготавливают слепки из синтетической пасты, синтетического каучука. Инструменты изымают в том состоянии, в котором они обнаружены. Все изъятое упаковывают в плотную бумагу, коробки или полиэтиленовые пакеты так, чтобы не повредить следообразующую поверхность.

При подготовке и назначении трасологической экспертизы по следам ног и обуви человека важным является не только правильное изготовление слепков со следов, но и квалифицированный отбор образцов для сравнительного исследования. Для этого необходимо покрыть типографской краской подошвы ног (обуви) проверяемого и предложить ему пройтись по полосе бумаги так, чтобы на ней отобразились 10-15 следов. Для исследования нужно получить 2-3 дорожки следов.

В тех случаях, когда на месте происшествия обнаружены следы транспортных средств и есть предположение, что с их помощью было совершено хищение, необходимо изъять, например, следы протектора по правилам, существующим для данного вида следов. При проверке транспортных средств в случае необходимости нужно изъять сами колеса либо с помощью специалиста-криминалиста отобрать образцы для сравнительного исследования, Такие образцы могут быть поверхностными (небольшого участка шины или когда рисунок протектора состоит из мелких элементов всей беговой дорожки шины) и объемными.

В практике расследования хищений предметов, имеющих особую ценность, встречаются ситуации, когда на месте совершения преступления остаются следы одежды, например, если одежда загрязнена чердачной пылью, известкой, цементной пылью, побелкой и т.п. Для установления механизма оставления следов, их идентификации назначается трасологическая экспертиза по следам одежды.

Одной из часто встречающихся трасологических экспертиз является экспертиза замков и запирающих устройств. При изъятии замков, других запирающих приспособлений и устройств с места происшествия нельзя проводить экспериментальные проверки их пригодности к закрыванию, открыванию, прочности и т.д. Замки и запирающие устройства изымаются в том состоянии, в каком они обнаружены, вместе с ключами или другими приспособлениями.

Таким образом, важнейшими источниками получения доказательственной информации по уголовным делам, возбужденным по факту хищения предметов, имеющих особую ценность, являются сведения, полученные в результате собирания, оценки и исследования доказательств. Средством такого сбора криминалистически значимой информации для установления механизма совершенного преступления и создания его модели расследования являются следственные действия, направленные на поиск похищенных ценностей. Своевременное проведение данных мероприятий лишает лиц, совершивших преступление, возможности скрыть или уничтожить следы преступного посягательства на культурные ценности (см. приложение 4).