Легализация («отмывание») материальных ценностей,

Приобретенных преступным путём: уголовно-правовой аспект

(вариант № 21)

 

Автор работы

Курсант 0101 учебной группы

уголовно-исполнительного факультета

рядовой (Ф.И.О.)

 

Руководитель

Профессор кафедры уголовного

права и криминологии, кандидат юридических наук, доцент

Яловик Василий Степанович

 

 

Курсовая работа защищена «» _______ 2016 года с отметкой ___ (__________)

Члены комиссии:

 

__________ _____________

__________ _____________

 

Минск, 2016

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение………………………………………………………………………..
Глава 1. Понятие легализации («отмывания») материальных ценностей, приобретенных преступным путём…………………………..
Глава 2. Юридический анализ состава преступления……................
2.1 Объективные признаки состава преступления……………………….
2.2 Субъективные признаки состава преступления………………………
2.3 Квалифицирующие признаки состава преступления………………..
Глава 3. Проблемы квалификации легализации («отмывания») материальных ценностей, приобретённых преступным путём...............
Заключение…………………………………….………………………………..
Решение задачи…………………………………………………………………
Анализ нормы ч. 1 ст. 289 УК Республики Беларусь (акт терроризма)…..
Список использованных источников……………………………..………...

 

 

ВВЕДЕНИЕ

Из всех преступлений, перечисленных в главе двадцать пятой Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК Республики Беларусь), наибольший общественный вред несет легализация («отмывание») материальных ценностей, приобретенных преступным путем, так как данное преступление влечёт к сокрытию первичного преступления, а также оказания негативного вливания на экономику государства.

Совершения легализации доходов добытых преступным путем может привести к не объяснимым скачкам спроса на деньги, резкому колебанию валютных курсов, невозможности адекватной оценки реальных масштабов инвестиций.

Появление состава легализации преступных доходов в национальном законодательстве Республики Беларусь и других постсоветских государствах было обусловлено активизацией борьбы мирового сообщества с транснациональной организованной преступностью и незаконным распространением наркотиков.

По оценкам МВД России, общий размер доходов, полученных преступными группировками в России в 1993 году, составил почти 2 триллиона российских рублей.Основная часть этих доходов легализовалась посредством неконтролируемого ввода в коммерческий оборот, на чем специализировалось свыше 3 тысяч организованных преступных группировок, для чего многие из них образовали в этих целях собственные легальные хозяйственные структуры. Две трети легализируемых средств вкладывались в развитие криминального предпринимательства, пятая часть – расходовалась на приобретение недвижимости. Значительная часть доходов от преступной и иной незаконной деятельности легализовалась путем обмена на иностранную валюту и перевод за рубеж. В 1993-1994 годах из России было вывезено за границу не менее 40 миллиардов долларов США. В это же время около 16 миллиардов долларов с Запада, в основном полученных от торговли наркотиками, были отмыты в России [21].

Настоящая курсовая работа посвящена научному исследованию и анализу норм уголовного права, касающихся легализации материальных ценностей, приобретенных преступным путём, а именно раскрытие состава преступления, установление его квалифицирующих признаков, а также проблем квалификации данного преступления. Также данная курсовая работа содержит анализ нормы части 1 статьи 289 УК (Акт терроризма).

Курсовая работа носит в основном теоретический характер и основана на анализе норм национального и зарубежного законодательства, научных статей, монографий, сборниках научных трудов, тезисах и материалах конференций, статистических данных, примерах судебной практики и учебных изданий белорусских и зарубежных авторов.

Актуальность работы состоит в изучении комплекса правовых норм, регулирующих уголовно-правовые отношения в сфере легализации материальных ценностей, приобретенных преступным путём.

Целью написание курсовой работы является изучение уголовно-правового аспекта легализации материальных ценностей, приобретенных преступным путём, раскрытие состава преступления и установление проблем квалификации данного преступления, решение задачи и анализ нормы части 1 статьи 289 УК Республики Беларусь (Акт терроризма).

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1) раскрыть понятие легализации («отмывания») материальных ценностей, приобретенных преступным путем;

2) определить объективные признаки состава преступления;

3) изучить и проанализировать субъективные признаки состава преступления;

4) изучить квалифицирующие признаки состава преступления;

5) определить проблемы квалификации легализации («отмывания») материальных ценностей, приобретенных преступным путем;

6) решить задачу на установление соучастия в преступлении и её формы;

7) анализ нормы части 1 статьи 289 УК (Акт терроризма).

Объектом исследования данной курсовой работы являются общественные отношения, возникающие между субъектами уголовного права в процессе легализации («отмывания») материальных ценностей, приобретенных преступным путём.

Предметом курсовой работы являются национальное законодательство, регулирующие уголовно-правовые отношения, возникающие в процессе легализации («отмывания») материальных ценностей, приобретенных преступным путём.

При выполнении работы использовались общенаучные методы – логический, грамматический, и частнонаучные методы такие как дедукция, индукция, систематизация, синтеза и анализа.

При написании курсовой работы использовались нормативно-правовые акты Республики Беларусь, научные статьи, монографии, сборники научных трудов, тезисы и материалы конференций, статистические данные, примеры судебной практики, а также учебные издания белорусских и зарубежных авторов, в том числе таких авторов, как В.В. Марчук, Патара В.М., Бабий Н.А., С.М. Кочои, Э.А. Саркисова, В.А. Тагирова, О.Ю. Якимов, Е.А. Абрамова, B.C. Овчинский и другие.

 

ГЛАВА 1