Объективные признаки состава преступления 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Объективные признаки состава преступления



В целях всестороннего и полного рассмотрения вопроса необходимо раскрыть объективную сторону легализации материальных ценностей, приобретенных преступным путем.

В уголовном праве объективная сторона преступления определяется как элемент состава преступления, включающий в себя признаки, характеризующие внешнее проявление преступления в реальной действительности, доступное для наблюдения и изучения.

Ученые также дают такое определение объективной стороне преступления как процесс общественно опасного и противоправного посягательства на охраняемые законом интересы, рассматриваемый с его внешней стороны с точки зрения последовательного развития тех или иных событий и явлений, которые начинаются с преступного действия (бездействия) субъекта и заканчиваются наступлением преступного результата.

Объективная сторона преступления, предусмотренного статьёй 235 УК Республики Беларусь, выражается в следующими формами:

1. совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом;

2. использование указанных материальных ценностей либо полученного от них дохода для осуществления предпринимательской или иной хозяйственной деятельности.

Преступление признается оконченным с момента совершения любой сделки с материальными ценностями, приобретенными преступным путем, либо использования их для осуществления предпринимательской или иной хозяйственной деятельности. Одним из распространенных способов легализации средств, добытых незаконным путем, является вложение их в уже существующие предпринимательские структуры или использование при создании новых коммерческих организаций, благотворительных фондов и т.п.

При характеристике уголовно наказуемых действий законодатель употребил существительные во множественном числе: "совершение финансовых операций", "совершение сделок", а также термин "предпринимательская деятельность", который предполагает "систематическое получение прибыли". Однако это означает не обязательность множественности случаев совершения операций или сделок, а достаточность совершения одного действия, любого из множества, например, любой финансовой операции из числа вышеуказанных. Равным образом не требуется и систематического извлечения прибыли от использования легализуемых ценностей. Достаточно одного случая использования добытых преступным путем ценностей, но в процессе той деятельности, которая является предпринимательской и направлена на законное систематическое получение прибыли.

В целях уяснения действий преступника необходимо дать определение некоторым понятиям.

Статья 1 Закона «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности» определяет финансовую операцию, как сделку со средствами независимо от формы и способа ее осуществления[16].

К финансовым относятся следующие виды операций:

1. банковские операции, в том числе сделки банков и небанковских кредитно-финансовых организаций, связанные с денежными средствами, ценными бумагами, драгоценными металлами, драгоценными камнями и иными видами ценностей;

2. сделки и иные деяния с ценными бумагами, предусмотренные законодательством, влекущие за собой переход права собственности или иного права на эти ценные бумаги либо на права, удостоверяемые ценными бумагами;

3. почтовые и телеграфные переводы денежных средств, почтовые отправления с ценными вложениями;

4. получение выигрыша в казино, лотерее, тотализаторе, системной (электронной) игре и в других основанных на риске играх, организация и проведение которых осуществляются на основании специального разрешения (лицензии), выданного в соответствии с законодательством;

5. перемещение средств через таможенную границу Республики Беларусь;

6. передача ценных бумаг на хранение в депозитарий или передача на хранение в ломбард ценных бумаг, драгоценных металлов, драгоценных камней и иных ценностей;

7. внесение физическим или юридическим лицом (страхователем) денежных средств (страхового взноса, страховой премии) страховщику по договору страхования, а также получение страховой суммы (страхового возмещения, страхового обеспечения) по этому договору;

8. внесение денег, ценных бумаг, другого имущества, в том числе имущественных прав, имеющих денежную оценку, в уставный фонд либо внесение паев (приобретение долей) при создании (реорганизации) юридического лица, а равно при увеличении уставного фонда юридических лиц независимо от их организационно-правовой формы;

9. иные деяния субъектов права, направленные на возникновение, изменение или прекращение имущественных прав на средства, а равно удостоверение или регистрация таких деяний.

Сделка, согласно гражданскому праву, это действия граждан, направ­ленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обя­занностей[4]. Сделки могут совершаться в виде купли-продажи, залога, аренды, мены, дарения и т.д. Примером может быть покупка недвижимого имущества за наличные денежные средства, которые были добыты преступным путём.

Под денежными средствами понимаются наличные и безналичные деньги в национальной или иностранной валюте.

Под имуществом понимаются движимые, а также недвижимые вещи, а также права на них (строения, автотранспорт, сырье, материалы, товар, земельные участки).

Доходы, полученные преступным путем, – средства, полученные в результате совершения преступления, а равно доход, полученный от использования указанных средств[16].

Гражданский кодекс Республики Беларусь определяет предпринимательскую деятельность, как самостоятельную деятельность юридических и физических лиц, осуществляемую ими в гражданском обороте от своего имени, на свой риск и под свою имущественную ответственность и направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи вещей, произведенных, переработанных или приобретенных указанными лицами для продажи, а также от выполнения работ или оказания услуг, если эти работы или услуги предназначаются для реализации другим лицам и не используются для собственного потребления[4]. В рамках рассматриваемой статьи имеется в виду только легальная деятельность осуществляемая, физическими и юридическими лицами. То есть они должны быть в установленном порядке зарегистрированы и осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством. В противном случае, если предпринимательская деятельность осуществляется в нарушение установленного порядка, они подлежат уголовной ответственности в соответствии со статьями 233 (Незаконная предпринимательская деятельность) или статьёй 236 (Приобретение либо сбыт материальных ценностей, заведомо добытых преступным путем) УК Республики Беларусь.

Использование имущества, приобретенного преступным путем, для осущес­твления хозяйственной деятельности – это при­менение его при осуществлении хозяйственной деятельности в качестве оборудования, сырья или ином качестве Примером может послужить использование в мебельном производстве древесины, полученной от незаконной порубки деревьев.

Подводя итог рассмотренному вопросу, следует выделить главные аспекты объективной стороны легализации материальных ценностей, приобретенных преступным путем. Преступление признается оконченным с момента совершения любой сделки с материальными ценностями, приобретенными преступным путем, либо использования их для осуществления предпринимательской или иной хозяйственной деятельности, но прежде должен быть установлен факт, что материальные ценности были добыты лицом именно преступным, то есть незаконным, путем. Внешне легализация преступных доходов может выражаться, например, во внесении денежных средств в банк как полученных якобы от продажи билетов на зрелищные мероприятия, за якобы оказанные услуги и т.п.; в передаче денежных средств от преступной деятельности в виде псевдоставок в казино и получении их обратно в виде псевдовыигрыша; в переработке похищенного сырья в процессе производства продукции; в использовании в производстве контрабандных комплектующих, приборов, инструментов, оборудования и т.п.; в продаже похищенных товаров через предприятия торговли с внесением вырученных средств на расчетный счет; в использовании похищенных строительных материалов для возведения объекта с последующей его государственной регистрацией и т.д. В действительности процесс легализации может быть весьма сложным и длительным, состоять из целого ряда опосредствующих сделок с созданием и закрытием лжепредприятий (фирм-однодневок) и т.п.

В последующих вопросах будут раскрыты субъективные признаки состава преступления, квалифицирующие признаки состава преступления и проблемы квалификации преступления.



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2017-02-17; просмотров: 113; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.222.92.134 (0.007 с.)