Сведения об изменении в составе акционеров, имеющих в собственности пять и более процентов акций, в течении 2005 года

Открытое

Акционерное общество

 

«НОВОРОССИЙСКИЙ

МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ

ПОРТ»

 

ГОДОВОЙ

ОТЧЁТ

Годовому общему

Собранию акционеров

Июня 2006 года

НОВОРОССИЙСК

СОДЕРЖАНИЕ

Обращение совета директоров к акционерам		_____
Данные об обществе
Положение общества в отрасли
Приоритетные направления в деятельности общества
Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям
Перспективы развития общества
Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества
Крупные сделки
Сделки с заинтересованностью
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ
ОБЩИЕ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ		_____
ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН		_____
КРИТЕРИЙ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР вОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ) лицам, входящим в состав органов управления АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА (ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР), ВЫПЛАЧЕННОГО ЗА 2005 ГОДААКЦИОНЕРНОГО .
СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ С		_____

ОБРАЩЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ К АКЦИОНЕРАМ

Уважаемые акционеры!

 

В прошлом году очередное годовое собрание акционеров ОАО «НМТП» совпало с празднованием 160-летия порта. К знаменательной дате наше акционерное общество подошло с высокими производственными результатами: грузооборот ОАО «НМТП» в 2004 году достиг рекордной величины – 70 миллионов тонн внешнеторговых грузов! На праздничных мероприятиях, посвященных славному юбилею и трудовым успехам всего коллектива акционерного общества, было сказано немало добрых слов об истории и перспективах главных «морских ворот» России.

И новороссийские портовики подтвердили эти слова делом – отчетный 2005-й год стал очередным этапом в развитии одного из редчайших предприятий в стране, которое за последние 15 лет не знало падения. Акционерное общество продемонстрировало уверенный рост производственных и финансовых показателей, выйдя на небывало рекордный уровень перевалки грузов – 75,2 миллиона тонн! – и став абсолютным лидером отрасли.

Сегодня ОАО «Новороссийский морской торговый порт» - это крупнейший порт на Черном море, входящий в десятку самых крупных морских портов Европы. Обслуживая важнейшие грузопотоки, наше акционерное общество является неотъемлемым элементом российской внешней торговли, важным фактором в развитии экономики России и государств СНГ.

Роль лидера среди всех компаний отрасли за последние годы определяется избранной акционерами и руководством порта стратегией развития ОАО «НМТП». Эта стратегия предусматривает модернизацию и развитие инфраструктуры порта, увеличение его прибыльности за счёт консолидации экспедиторского бизнеса, выход на новые сегменты рынка, рост грузооборота за счёт развития новых мощностей по перевалке грузов.

При разработке этой стратегии акционеры исходили, в том числе, из геополитической роли порта для России, ведь после распада СССР Новороссийский морской торговый порт стал нашим крупнейшим «окном в мир» на всем южном направлении. Учитывалась также роль порта в формировании городского и краевого бюджета.

Еще одним немаловажным фактором является то, что порт остался единым хозяйственным комплексом и сумел сохранить свой гигантский потенциал.

Наконец, огромную роль в жизни порта всегда играл трудовой коллектив. За более чем полуторавековую историю его существования здесь сформировались уникальные традиции отношения к делу и к порту, сложились целые династии портовиков. И одним из главных достижений Совета директоров и менеджмента компании в непростых рыночных условиях стало сохранение этих традиций и обеспечение преемственности поколений.

Основные направления развития ОАО «НМТП» в 2006 году в среднесрочной перспективе напрямую связаны с развитием всего транспортного узла города Новороссийска. Совет директоров и менеджмент компании планируют сконцентрировать свои усилия на привлечении в порт новых экспортно-импортных грузопотоков; на расширении стратегических видов грузов, дальнейшей капитализации предприятия, увеличение прибыльности, освоении новых сегментов рынка, росте грузооборота и повышении инвестиционной привлекательности компании.

Выходит на качественно новый уровень и политика развития партнерства с государством. Предприятие вошло в список стратегических акционерных обществ. Все крупные проекты руководство акционерного общества осуществляет в тесном взаимодействии с городской и краевой администрацией, Федеральным агентством морского и речного транспорта, Министерством транспорта России. В прошлом году завершен первый этап строительства комплекса по перевалке на экспорт сухих минеральных удобрений, получила новую жизнь и вышла на проектную мощность пристань № 5, порт приступил к строительству зернового терминала для экспортного зерна с элеватором емкостью 100 тысяч тонн. В дальнейших планах – реконструкция и строительство перегрузочных терминалов и портовых комплексов.

Главными задачами в 2006 году и в ближайшем будущем остаются – максимальное качество услуг и высокая эффективность грузовых операций, обеспечивающих оптимальный маршрут для каждого груза; применение передовых технологий, современных стандартов управления и, в целом, сохранение и упрочение лидирующих позиций в морском бизнесе.

Совет директоров ОАО «НМТП» поздравляет всех портовиков и акционеров порта с успешно завершенным отчетным годом, с яркими трудовыми победами и рекордами. Желаем всем счастья, здоровья, благополучия и успехов во всех делах и мудрых начинаниях на благо нашего акционерного общества и российского государства.

 

Совет директоров ОАО «НМТП»

 

 

I.

ДАННЫЕ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Полное фирменное наименование:
на русском языке	Открытое акционерное общество "Новороссийский морской торговый порт"
на английском языке	Public Joint Stock Company "Novorossiysk Commercial Sea Port"
Сокращенное наименование:
на русском языке	ОАО "НМТП"
на английском языке	PJSC "NCSP"
Местонахождение и почтовый адрес:	353901, г. Новороссийск, Краснодарский край, ул. Портовая, д. 14.
Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер.	11 декабря 1992 года постановлением Главы администрации г. Новороссийска № 3207.
Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц и основной государственный регистрационный номер	23 августа 2002 года
Информация об аудиторе общества: полное фирменное наименование: номер лицензии и дата ее получения:	Закрытое акционерное общество "Делойт и Туш СНГ" г. Москва, ул. Тверская, 16/2, стр. 1 ИНН:7703097990 Почтовый адрес: 103009, г. Москва, ул. Тверская, д. 16/2, стр. 1 Тел.: [phone] Факс: [phone] Адрес электронной почты: [e-mail]
Информация о держателе реестра именных ценных бумаг ОАО «НМТП»	Открытое Акционерное Общество “Регистратор “НИКойл” Лицензия № 10-000-1-00236 От 17.06.2003 Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг.
Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об обществе:	- Газета “Новороссийский рабочий”; - Радио г. Новороссийска; - Телерадиокомпания “Новая Россия”.

Уставный капитал общества составляет 192 598 154 рубля. Он состоит из 19 259 815 400 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая.

Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 8 261 326 000 штук номинальной стоимостью 0.01 рубля каждая (объявленные акции).

Уставный капитал общества оплачен полностью.

Сведения об акционерах: Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров ОАО «НМТП», по состоянию на 31.12.2005 г. составляет 2605 из них 7 номинальных держателей и одно зарегистрированное лицо в качестве доверительного управляющего - Общество с ограниченной ответственностью «Трастовая брокерская компания» (ДУ) Владеют 5-ю и более процентами голосующих акций общества по состоянию на 31.12.2005: Собственник: 1. Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом - 20.0 процентов + 18220 акций Номинальные держатели: 1. Закрытое акционерное общество «Депозитарная компания «УРАЛСИБ» -31.59 процентов; 2. Банк инвестиций и сбережений «ИНВЕСТСБЕРБАНК» (открытое акционерное общество) – 34.27 процентов.

Года

Инвестиционная программа ОАО «НМТП» была разработана в соответствии со Стратегической программой развития ОАО «Новороссийский морской торговый порт» и направлена на удовлетворение растущего спроса на портовые услуги участников внешнеэкономической деятельности. Программа включает в себя создание современных портовых комплексов и систем, отвечающих международным стандартам развития портовых объектов и инфраструктуры, технологии перевалки грузов и современным требованиям потребителей стивидорных услуг.

 

Реализация Инвестиционной программы обеспечивает ОАО «НМТП»:

§ позицию долгосрочного лидерства на рынке портовых услуг,

§ усиление конкурентных позиций компании на рынке по наиболее перспективным видам услуг;

§ увеличение грузооборота компании;

§ обеспечение надежного функционирования производственной инфраструктуры компании;

§ увеличения чистой прибыли компании;

§ снижение удельных издержек;

§ увеличение капитализации компании.

Освоение новых грузопотоков

При всей зависимости перерабатываемых через наш порт грузопотоков от внешних факторов, выбор клиентов (грузовладельцев/ экспедиторов) во многом определяется уровнем обслуживания в порту и наличием соответствующих специализированных мощностей.

Соответственно в 2005 году усилия нашей компании по освоению новых грузопотоков были сконцентрированы на развитии мощностей и качественного характера услуг по грузопотокам зерновых грузов, чугуна, железнорудных окатышей, цветных металлов, жидких наливных продовольственных и химических грузов.

В настоящее время идет проработка и согласование возможности интенсивной перевалки цинкового и медного концентрата, ферросплавов, сложных комплексных минеральных удобрений.

Прорабатывается вопрос организации перевалки сахара-сырца на одном из причалов Западного района порта.

Парк перегрузочных машин

Для производств погрузочно-разгрузочных и вспомогательных работ Общество имеет 87 портальных, мобильных кранов и подъёмников (вышек), 349 единиц машин внутрипортовой механизации.

В течение 2005 года было введено в эксплуатацию два мобильных крана Готвальд НМК 300-Е грузоподъёмностью на канатах 103.1тонн каждый, вылет 11-50 метров, десять машин внутрипортовой механизации, в т.ч. два автопогрузчика «Кальмар» грузоподъёмностью 32 тонны каждый, один автопогрузчик “ SMV” грузоподъёмностью 12 тонн.

Работа с кадрами

По состоянию на 01.01.2006 общая численность работающих в обществе составила 4069 человек. Из них в морском порту «Анапа» -77 человек. Общая численность по сравнению с 2004 годом уменьшилась на 31 работника.

Численность докеров-механизаторов составляет 1256 человек.

В течение 2005 года велась работа по внедрению современных методов управления кадрами с использованием системы «Босс-Кадровик», что даст возможность увязывать кадровую информацию с информацией о структуре рабочих мест, штатным расписанием, оплатой труда, учетом рабочего времени во вредных условиях, работы на грузоподъемных механизмах, проводить анализ качественного состава и движения кадров, контроль за правильным подбором и расстановкой кадров, долгосрочное планирование и прогнозирование потребности в кадрах. Подготовлен Кодекс делового поведения сотрудников ОАО «НМТП».

Капитальное строительство

По итогам 2005 года финансирование объектов капитального строительства ОАО «НМТП» составило 485 975 000 рублей.

Основными инвестиционными проектами, осуществлявшимися в 2005 году, являлись:

- Реконструкция причалов № 23, 24 пристани №3 в рамках совместного с ООО «Новороссийский зерновой терминал» проекта строительства Зернового терминала пропускной способностью – 3,6 млн. тонн в год велась с 2002 г. и завершена в 2005 году. Общая величина инвестиционных затрат по проекту составила 694 245 000 рублей, сумма затрат в 2005 году – 17 161 000 рублей. Завершено строительство очистных сооружений камерного типа и водопровода. Выполнено асфальтобетонное покрытие причалов.

- Реконструкция пристани №5 пропускной способностью 4,2 млн. тонн в год жидких грузов. Строительство началось в 2001 году. Планируемый срок реализации проекта – 2006 г. Общая величина инвестиционных затрат по проекту составляет 405 331 000 рублей. В 2005 году финансовые затраты составили

28 504 000 рублей. Выполнена промышленная громкоговорящая связь, завершена стационарная система пожаротушения, построена спецпроходная с системой видеонаблюдения на причалах. Погрузка на пристани переведена с временной схемы на постоянную.

- Строительно-монтажные работы по строительству котельной мощностью 9 МВт и реконструкции системы теплоснабжения ОАО «НМТП» начаты в 2004 году. Объект закончен и введен в эксплуатацию в 2005 г. Инвестиционные затраты проекта составляют – 56 000 000 рублей. По итогам 2005 года финансирование проекта составило 2 963 000 рублей.

- Реконструкция причала №1 (площадка А). Имеется проект гидротехнической части, разрабатывается проектная документация технологической части строительства. Общая величина инвестиционных затрат по проекту составит 1 380 000 000 рублей, сумма затрат на проектные работы в 2005 году – 5 600 000 рублей.

- Реконструкция пристани №4. Разработано ТЭО (проект). Общая величина инвестиционных затрат проекта составляет 400 000 000 рублей. В 2005 году финансовые затраты на проектные работы составили 4 603 000 рублей.

Основными проектами ОАО «НМТП», направленными на повышение эффективности и оптимизацию текущей производственной деятельности и вспомогательных производств в 2005 году стали:

-Устройство системы видеонаблюдения территории и причалов порта;

-Реконструкция склада ГСМ на Центральном районе;

-Приобретение перегрузочных машин, подъемно-транспортного оборудования;

-Поставка и монтаж блочно-модульного здания конторы Восточного района;

-Приобретение и монтаж оборудования производственной громкоговорящей связи причалов №№1 - 8 нефтерайона Шесхарис;

-Реконструкция ТП-4 Восточного района;

Введено в действие основных фондов на сумму 784 086 000 рублей.

На приобретение подъемно-транспортного и технологического оборудования автотехники и другого оборудования использовано 377 071 000 рублей.

На выполнение проектно-изыскательских работ, не относящихся к инвестиционным проектам, затрачено 5 089 000 рублей.

Отремонтировано зданий, сооружений, судов флота, перегрузочной техники в 2005 году на 415 300 000 рублей.

Отраслевые риски

 

Основные риски, влияющие на ситуацию в отрасли подразделяются на внутренние и внешние:

 

Внутренние риски

1. Увеличение стоимости энергетических ресурсов.

2. Изменение тарифной политики предприятий транспортной отрасли, в особенности изменение железнодорожных тарифов.

3. Развитие новых перегрузочных мощностей в портах-конкурентах.

4. Введение новых нормативных актов РАО «РЖД».

5. Изменения географической направленности экспортных поставок производителей продукции.

Внешние риски

1. Кризисы на мировых рынках стран Европы, Америки и АТР.

2. Заградительные пошлины в странах-потребителях российской экспортной продукции.

3. Антидемпинговые расследования в отношении российских предприятий.

4. Тенденции на мировом фрахтовом рынке, обуславливающие рост ставок на перевозку грузов.

5. Рост конкуренции со стороны зарубежных портов, в частности с портами Украины.

В настоящее время украинские порты являются государственными, что дает ряд преимуществ, а именно:

- расширения доходной части за счет взимания портовых сборов;

- в отличие от российских украинские порты не платят арендные платежи за пользование гидротехническими сооружениями, что существенно сказывается на себестоимости оказываемых услуг, и соответственно на тарифах на погрузочно-разгрузочные операции.

 

Финансовые риски

К финансовым рискам, оказывавшим влияние на деятельность эмитента в 2005 году, можно отнести:

1. Экономические процессы.

В 2005 году ОАО «НМТП» работал ритмично, стабильно.

2. Инфляционные процессы.

Индекс потребительских цен по данным Госкомстата составил в 2005 году по отношению к 2004 году 110,3 % и на деятельность эмитента не оказал существенного влияния.

3. Валютные риски.

Колебания курсов валюты существенного влияния на реальную стоимость активов компании не оказали.

Стоимость активов компании на 01.01.2005 г. – 10 659 220 тыс. руб.

Стоимость активов компании на 01.01.2006 г. – 12 299 441 тыс. руб.

4. Социальные риски.

Социальные риски минимизированы. Заработная плата работникам порта выплачивается без задержек и является одной из самых высоких по городу. Сохранены социальные гарантии, подтвержденные законодательством и Колдоговором.

1. Форсмажорные риски – не наблюдались.
2. Налоговые риски.

На основании письма МНС РФ от 27 декабря 2003 г. № ОС-6-03/1316@ «Об особенностях исчисления и уплаты НДС в переходный период в связи с введением налоговой ставки 18 процентов» с 01.01.2004 г. налогообложение производится по налоговой ставке 18 процентов.

1. Рост издержек производства.

В 2005 году по сравнению с 2004 г. наблюдается увеличение себестоимости на 4 %, что составило 110 165 тыс. руб.

Правовые риски

За отчетный 2005 год изменений валютного, а также налогового законодательства, которые бы существенно повлияли на деятельность ОАО «НМТП», не было. Правовых рисков, связанных с изменением правил таможенного контроля, не имелось.

ОАО «НМТП» в достаточном объёме имеет необходимые лицензии для осуществления основных и иных видов деятельности.

Существенных изменений судебной практики за отчетный период по вопросам основной деятельности эмитента не произошло.

 

Досрочное прекращение полномочий действующего генерального директора Открытого акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» Ковбасюка В.Н. Избрание генерального директора Открытого акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» Вилинова И.Е.

■ 29 июня 2005 года годовое общее собрание с повесткой дня:

О прекращении полномочий действующего Генерального директора Открытого акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» и избрании Генерального директора Открытого акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт»

■ 19 сентября 2005 года внеочередное собрание с повесткой дня:

Солодов Сергей Евгеньевич

Игорь Евгеньевич Вилинов.

Внеочередное общее собрание акционеров, состоявшееся 08.07.2005 рассмотрело вопрос «О прекращении полномочий действующего Генерального директора Открытого акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» и избрании Генерального директора Открытого акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт».

Игорь Евгеньевич Вилинов.

1962 года рождения

Образование – высшее. Доктор экономических наук

Окончил:

Одесский институт инженеров морского флота; Полный курс аспирантской подготовки по специальности «Экономика, планирование, организация управления народным хозяйством и его отраслями» при Государственном проектно-изыскательским и научно-исследовательском институте морского транспорта Союзморниипроект».

 

XIY.

КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ) ЛИЦАМ, ВХОДЯЩИМ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА (ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР), ВЫПЛАЧЕННОГО ЗА 2005 ГОД

Общим собранием акционеров принято решение выплачивать членам совета директоров вознаграждение в размере 50 минимальных зарплат в квартал для неработающих в АО «НМТП» и 25 минимальных заработных плат в квартал для работающих в Обществе.

Размер вознаграждения генерального директора определяется договором, который с ним заключается.

За 2005 год лицам, входящим в состав совета директоров, в виде компенсации за работу в совете было выплачено 231221 рубль.

 

 

XY.

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

 

 

№№ п/п	Положения Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается требование Федерального закона	п.1. ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах»
2.	Наличие у акционеров возможности знакомится со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров-до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	п.8.12.4. Устава
3.	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Соблюдается	По запросу акционеров материалы предоставляются по факсу и электронной почтой
4.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается	Ст. 13.13.; 13.23. Устава, нормативные документы ФКЦБ
5.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Соблюдается	Уставом это требование не закреплено, но на практике соблюдается
6.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Соблюдается	Уставом это требование не закреплено, но на практике соблюдается
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Кворум собрания определяется в соответствии со ст. 13.29. Устава	Регистрация участников собрания производится в строгом соответствии с Федеральным законом и нормативными документами ФКЦБ
Совет директоров
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Имеется	Статья 14.2.1. Устава
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Решает совет директоров	Статьи 14.2.1.; 14.2.26.; 14.2.27.; 14.2.29. позволяют совету директоров полностью контролировать и определять деятельность исполнительного органа акционерного общества
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Имеется	Статьи 14.2.31.; 14.2.32.
11.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Уставом не предусмотрено	Совет директоров заключает договор с генеральным директором
12.	Наличия в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Имеется	Статья 15..3. Устава
	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Отсутствует
14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается
15.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности, или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается
16.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	Статья 14.6. Устава
18.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта-обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Соблюдается	Статья 16.1. Устава
19.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Отсутствует
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	Совет директоров работает по плану, утвержденному на год. Планом предусмотрено проведение заседаний каждый месяц
21.	Проведение заседаний совета директоров в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Имеется	Статьи 14.14.-14.20. Устава
23.	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Отсутствует
24.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за не предоставление такой информации	Соблюдается	Совет директоров работает по плану, утвержденным на год. К плановому заседанию совета директоров члены совета директоров получают все документы и необходимую информацию по повестке заседания.
25.	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Функции распределены среди членов совета директоров	Каждый член совета имеет свое направление в работе
26.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Функции распределены среди членов совета директоров	Каждый член совета имеет свое направление в работе
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Комитет не создан	Уставом не предусмотрено
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Комитет не создан	Уставом не предусмотрено
29.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии не разглашения ими конфиденциальной информации	Комитет не создан
30.	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного обществ в области вознаграждения	Функции распределены среди членов совета директоров	Каждый член совета имеет свое направление в работе
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Комитет не создан	Уставом не предусмотрено
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Комитет не создан	Уставом не предусмотрено
33.	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Функции распределены среди членов совета директоров	Каждый член совета имеет свое направление в работе
34.	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Функции распределены среди членов совета директоров	Каждый член совета имеет свое направление в работе
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Комитет не создан	Уставом не предусмотрено
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Комитет не создан	Уставом не предусмотрено
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Комитеты не создаются	Уставом не предусмотрено
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Порядок определен	Статьи 14.14.-14.20. Устава
Исполнительные органы
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Уставом предусмотрен единоличный исполнительный орган	Статья 12 У