Легализация («отмывание») преступных доходов

Борьба с “отмыванием” доходов, полученных от преступной деятельности. В Конвенции Совета Европы об “отмывании”, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности 1990 г. содержится определение преступлений, входящих в эту категорию. В соответствии со ст. 174 УК РФ, предметом легализации (отмывания) денежных средств или имущества, приобретенных другими лицами преступным путем являются денежные средства, имущество, приобретенные не легализующим их лицом, а другими лицами в результате совершения преступлений. Примером таких денежных средств и иного имущества могут служить похищенные, полученные в результате незаконного оборота оружия, наркотических средств и т.д.

Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного другими лицами не преступным, а иным незаконным путем (например, в результате совершения противоречащих законодательству гражданско-правовых сделок и т.п.) не подпадает под признаки данного преступления. Данное преступление считается оконченным при выполнении виновным деяния в виде совершения финансовых операций и других сделок с названными предметами преступления. В соответствии с междун.правом, легализация указанных предметов может состоять в размещении приобретенных заведомо незаконным путем денеж­ных средств на счета в банках по договору банковского вклада; при­обретении на денежные средства, полученные заведомо незаконным путем, акций, облигаций и других ценных бумаг, выпускаемых ком­мерческими организациями; обмене приобретенных заведомо незакон­ным путем денежных средств на иностранную валюту; приобретении на денежные средства, полученные заведомо незаконным путем, земельных участков, квартир, транспортных средств; сдаче имущества (квартир, складских помещений и т.п.), приобретенного заведомо незаконным путем, в наем, аренду и др.

Данное предписание получило казуальное толкование в судебной практике (Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 23 от 18 ноября 2004 г. «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем»). Предметом легализации (отмывания) денежных средств или имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ч. 1 ст. 174¹ УК) также являются денежные средства и любое иное имущество, но полученное самим виновным в результате совершения им любого преступления.

Особенностью объективной стороны является признание преступным не только совершения финансовых операций или других сделок с денежными средствами имуществом, полученными виновным преступным путем, но и альтернативное совершение виновным деяния в виде использования указанных предметов для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности. Примерами последнего могут быть вложение таких средств или имущества в создание и функционирование различных коммерческих организаций, благотворительных фондов и пр

Фальшивомонетчество

Борьба с подделкой денежных знаков. Согласно Женевской конвенции 1929 г., преступлениями являются: 1)все обманные действия по изготовлению или изменению денежных знаков; 2) сбыт поддельных денежных знаков; 3) действия, направленные к сбыту, к ввозу в страну или к получению для себя поддельных денежных знаков, если их поддельный характер был известен; 4) покушение или соучастие в вышеуказанных деяниях; 5) обманные действия по изготовлению или приобретению для себя предметов, предназначенных для изготовления поддельных или измененных денежных знаков.

В Конвенции устанавливается обязательное информирование соответствующих зарубежных государств о новых выпусках, изъятии и аннулировании “местных” денежных знаков, об обнаружении подделок иностранной валюты с подробным их описанием, сведения о розысках, арестах и осуждениях “международных” фальшивомонетчиков.

Контрабанда

Контраба́нда - незаконное перемещение через госуда.границу товаров, ценностей и иных предметов, то есть перемещение товаров, ценностей и иных предметов, сопровождающееся ​нарушением требований таможенного закон-ва.

57.Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях - это предусмотренные нормами гл. 23 УК (ст. ст. 201 - 204) совершенные с умыслом общественно опасные деяния, направленные против интересов службы в коммерческих и иных некоммерческих организациях, не являющихся государственным органом, органом местного самоуправления, государственным или муниципальным учреждением.

Видовым объектом являются интересы службы в коммерческих и иных организациях.

- Под коммерческой организацией следует понимать организацию (юридическое лицо), которая в качестве основной цели своей деятельности преследует извлечение прибыли (например, хозяйственное товарищество и общество, производственный кооператив, государственное и муниципальное унитарное предприятие).

- К иным организациям относятся некоммерческие организации, не являющиеся государственным органом, органом местного самоуправления, государственным или муниципальным учреждением (например, потребительский кооператив, общественное объединение или религиозная организация, благотворительные и иные фонды, а также учреждение, которое создается собственником для осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера). Исходя из непосредственного объекта преступлений, предусмотренных гл. 23 УК, их можно разделить на два вида:

преступления против интересов законной службы в коммерческих или иных организациях:

- злоупотребление полномочиями - ст. 201;

- коммерческий подкуп - ст. 204;

преступления против интересов законной деятельности частных нотариусов, аудиторов, руководителей и служащих частных детективных и охранных служб:

- злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами - ст. 202;

- превышение полномочий служащими частных охранных или детективных служб - ст. 203.

 

Понятие и формы международного терроризма

Попытка дать понятие терроризма была предпринята в 1937 г. в Женевской Конвенции о предупр-нии терроризма и наказания за него. Тер-зм опр-ся как преступные действия, кот. напр-ны против какого-либо гос-ва и цель и хар-р кот-х состоят в том, чтобы сеять страх среди отдел.лиц, групп лиц или населения. Дан.Конвенция так и не вступила в силу. Это специфическая форма терроризма, зародившаяся в конце 1960-х годов и получившая развитие к концу XX — началу XXI века. Осн.чертами междун.тер-зма являются глобализация, профессионализация и опора на экстремистскую идеологию. Также отмечается исполь-ние террористов-самоубийц, угроза использования неконвенционального (ядерного, хим. или бактериолог-го) оружия и рациональный подход. Междун.тер-зм явл-ся одним из преступлений, посягающих на мир и безопасность чел-ва. Об-м возд-вия междун.тер-зма явл-ся обществ.отн-ния по обеспечению междунар.мира, добрососедства гос-в, безопас-ти об-ва, прав чел-ка, осн.свобод и демокр.основ об-ва. Виды: бомбовый терр-зм, вооруж.нападение, поджог, пхищение людей и захват заложников, захват воздушного, мор.судна, взрывы иные подоб.д-вия (Междун.Конвенция о борьбе с бомб.тер-змом 1997 г., Конвенция о борьбе с финансированием терр-зма 1999 г., Конвенция о борьбе с незакон.захватом воздуш.судов 1970г., Европ.Конвенция по борьбе с терр-змом 1977г.). Согласно указ.Конциям к м.тер-зму отн-ся: захват воздушного судна, акты насилия, нах. на борту воздуш.судна, акт насилия с исп-нием люб.устр-ва, в-ва и оружия, в отн-нии лица в аэропорту, уб-во, похищение или др.нап-ние против личности, польз-щего междунар.защитой, незакон.получение, влад., исп-ние, передача, видоизм-ние,уничт-ние или распыление яде

Захват заложников

Согласно Междун.конвенции о борьбе с захватом заложников 1979 г. (ст. 1) преступление - захват заложников совершает любое лицо, которое захватывает или удерживает другое лицо и угрожает убить, нанести повреждение или продолжать удерживать заложника для того, чтобы заставить гос-во, междун.межправительств.орг-цию, какое-либо физ. или юр.лицо или группу лиц совершить или воздержаться от совершения люб.акта в качестве условия для освобождения заложника, а также попытка совершения вышеуказанных действий или соучастие в них. В соответствии с Конвенцией Российская Федерация осуществляет уголовную юрисдикцию в отношении преступления, совершенного: 1) любым лицом на территории РФ или на борту морского или воздушного судна, зарегистрированного в РФ; 2) чтобы заставить РФ совершить какой-либо акт или воздержаться от его совершения; 3) в отношении заложника - гражданина РФ; 4) гражданами РФ или лицом без гражданства, обычно проживающим на территории РФ. Конвенцией предусмотрена возможность выдачи правонарушителя. В выдаче может быть отказано, если есть основания полагать, что просьба о выдаче обусловлена целью преследования правонарушителя по расовым, религиозным, национальным, этническим или политическим мотивам. Конвенция 1979 г. (ст. 13) не применяется в РФ в случаях, когда преступление совершено в пределах РФ, когда заложник и предполагаемый преступник являются гражданами РФ и когда преступник находится на территории РФ (иными словами, когда в деле нет "иностранного элемента").