Органи управління Товариством

6.1. Управління Товариством здійснюють його органи:

- Збори Учасників Товариства;

- Голова Товариства;

- Директор Товариства.

6.2. Вищим органом Товариства є Збори Учасників Товариства, які складаються з Учасників Товариства або їх представників, призначених ними у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Представники Учасників можуть бути постійними або призначеними на певний строк. Учасник вправі в будь-який час замінити свого представника у Зборах Учасників, сповістивши про це інших Учасників.

Учасник Товариства вправі передати свої повноваження на зборах іншому Учаснику або представникові іншого Учасника Товариства.

Учасники Товариства мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у Статутному капіталі (фонді).

Збори Учасників правомочні розглядати і приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства в порядку, визначеному актами чинного законодавства України та цим Статутом.

6.3. До компетенції Зборів Учасників Товариства належить:

6.3.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання;

6.3.2. Внесення змін до Статуту Товариства;

6.3.3. Прийняття рішення про зміну Статутного капіталу;

6.3.4. Встановлення розміру, форми і порядку внесення Учасниками додаткових вкладів;

6.3.5. Вирішення питання про придбання Товариством частки Учасника;

6.3.6. Прийняття в число Учасників Товариства нових осіб, у тому числі правонаступників (спадкоємців);

6.3.7. Виключення Учасника з Товариства;

6.3.8. Затвердження річних звітів та бухгалтерських балансів Товариства, включаючи його філії та представництва, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття та розподілу збитків;

6.3.9. Створення, реорганізація та ліквідація філій та представництв, затвердження їх статутів і положень;

6.3.11. Обрання та відкликання Директора Товариства;

6.3.12. Обрання та відкликання Голови Товариства;

6.3.13. Визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, створення та визначення повноважень відповідних контрольних органів.

6.3.13. Затвердження укладених Директором договорів (угод, контрактів) по господарських операціях з майном Товариства, балансова вартість якого перевищує суму, еквівалентну половині Статутного фонду Товариства на момент укладання договору (угоди, контракту);

6.3.14. Отримання Товариством банківських кредитів; надання в заставу належного Товариству майна з метою забезпечення його зобов’язань;

6.3.16. Визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його філій та представництв;

6.3.17. Винесення рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб виконавчих органів Товариством;

6.3.18. Прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;

6.3.19. Здійснення інших повноважень, передбачених цим Статутом.

Збори Учасників вправі давати обов'язкові для виконання доручення виконавчому органу та органу контролю Товариства, а також окремим посадовим особам Товариства. Виконання цих доручень контролюється Зборами Учасників. Про виконання доручень відповідна посадова особа, якій це доручення видане, звітує Зборам Учасників.

З питань, зазначених в підпунктах 6.3.1, 6.3.2, 6.3.7 пункту 6.3 цього Статуту, рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів Учасників Товариства. З решти питань рішення приймається простою більшістю голосів.

6.4. Повноваження, передбачені підпунктами 6.3.1 – 6.3.19 пункту 6.3 цього Статуту, належать до виключної компетенції Зборів Учасників Товариства і не можуть бути передані іншим органам управління Товариства. Збори Учасників Товариства можуть віднести до своєї виключної компетенції також інші повноваження.

6.5. Збори Учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні Учасники (представники Учасників), що володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів.

Брати участь у зборах з правом дорадчого голосу має право Директор Товариства, який не є Учасником Товариства. Учасники Товариства, які беруть участь у Зборах, реєструються з зазначенням кількості голосів, яку має кожний Учасник. Цей перелік підписується головою та секретарем Зборів.

Будь-хто з Учасників Товариства вправі вимагати розгляду питання на Зборах Учасників за умови, що воно було ним поставлено не пізніш як за 25 днів до початку зборів.

Голова Зборів Учасників Товариства організує ведення протоколу. Книга протоколів має бути у будь-який час надана Учасникам Товариства. На їх вимогу повинні видаватися засвідчені витяги з книги протоколів.

6.6. Збори Учасників Товариства скликаються не рідше двох разів на рік. Позачергові Збори Учасників скликаються Головою Товариства у разі неплатоспроможності Товариства, а також у будь-якому іншому випадку, якщо цього потребують інтереси Товариства в цілому, зокрема, якщо виникає загроза значного скорочення Статутного фонду.

Збори Учасників Товариства скликаються також на вимогу Директора.

Учасники Товариства, що володіють у сукупності більш як 20 відсотками голосів, мають право вимагати скликання позачергових зборів Учасників у будь-який час і з будь-якого приводу, що стосується діяльності Товариства. Якщо протягом 25 днів Голова Товариства не виконав зазначеної вимоги, вони вправі самі скликати Збори Учасників.

Про проведення Зборів Товариства Учасники персонально повідомляються Головою Товариства та/або Директором рекомендованими листами з повідомленням про вручення та факсом з зазначенням часу і місця проведення Зборів та порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за тридцять днів до скликання Зборів Учасників. Будь-хто з Учасників Товариства вправі вимагати розгляду питання на Зборах Учасників за умови, що воно було ним поставлено не пізніш як за двадцять п’ять днів до початку Зборів. Не пізніш як за сім днів до скликання загальних Зборів Учасникам Товариства повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, внесеними до порядку денного Зборів. З питань, не включених до порядку денного, рішення можуть прийматися тільки за згодою всіх Учасників, присутніх на Зборах.

Збори Учасників збираються за місцезнаходженням Товариства або в разі необхідності - в іншому місці, вказаному у повідомленні про скликання Зборів Учасників, але в будь-якому випадку на території України.

Уся робота з підготовки та скликання Зборів Учасників Товариства проводиться Головою та Директором Товариства.

6.7. Збори Учасників відкриває Голова Товариства або будь-який інший Учасник Товариства, визначений за згодою інших Учасників Товариства, який доповідає про наявність кворуму на Зборах.

Збори Учасників обирають голову зборів та секретаря зборів. Рішення щодо кандидатур приймається простою більшістю голосів Учасників, що беруть участь у Зборах.

6.8. Голова Зборів Учасників Товариства:

6.8.1. Керує роботою Зборів;

6.8.2. Оголошує питання порядку денного, надає слово виступаючим;

6.8.3. Проводить голосування з питань порядку денного зборів та оголошує підсумки голосування.

Секретар Зборів веде протокол українською мовою.

Підсумки голосування з питань порядку денного Зборів Учасників підраховуються Секретарем Зборів.

6.9. Рішення Зборів Учасників Товариства, прийняті з додержанням вимог цього Статуту, є обов'язковими для всіх Учасників Товариства, включаючи тих, хто не брав участі у Зборах, а також всіх органів і посадових осіб Товариства.

6.10. Хід Зборів Учасників Товариства та прийняті ними рішення, включаючи підсумки голосування по кожному питанню, оформляються протоколом Зборів. За рішенням Зборів Учасників Товариства протокол Зборів може бути посвідчений нотаріально.

6.11. Учасники, що брали участь у Зборах і не згідні з їх рішеннями, можуть висловити окрему думку, яка заноситься до протоколу Зборів.

6.12. Голова зборів та Секретар зборів несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей, що внесені до протоколу Зборів Учасників Товариства.

6.13. Протокол Зборів Учасників Товариства підписується головою та секретарем Зборів і не пізніше ніж через три робочих дні після закінчення Зборів разом з додатками до протоколу передається Директору Товариства.

6.14. Протоколи Зборів Учасників Товариства і всі додатки до них зберігаються в Директора Товариства протягом усього часу діяльності Товариства.

6.15. Директор Товариства несе персональну відповідальність за збереження протоколів Зборів Учасників.

6.16. Якщо Збори Учасників Товариства не відбулися через відсутність кворуму, передбаченого цим Статутом, то Голова Товариства та/або Директор повинні скликати повторні Збори Учасників з тим самим порядком денним.

6.17. Повторні Збори Учасників повинні бути підготовлені та проведені з додержанням порядку, передбаченого цим Статутом та чинним законодавством України.

6.18. У повідомленні про повторні Збори Учасників Товариства викладається порядок денний та міститься вказівка на те, що ці Збори Учасників є повторними.

6.19. На Зборах Учасників Товариства із числа його Учасників обирається Голова Товариства, який здійснює постійний контроль за фінансово-господарською діяльністю Директора Товариства та представляє інтереси Учасників між Зборами Товариства.

6.20. До компетенції Голови Товариства належить:

6.20.1. Організація роботи Товариства згідно доручень Зборів Учасників;

6.20.2. Скликання Зборів Учасників Товариства.

6.20.3. Головування на Зборах Учасників Товариства.

6.20.4. Здійснення інших функцій, необхідних для організації діяльності Товариства в межах своїх повноважень, визначених цим Статутом.

6.21. Виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво та управління поточною діяльністю Товариства, є Директор Товариства.

У своїй діяльності Директор Товариства керується Конституцією України, іншими актами чинного законодавства України, цим Статутом, рішеннями Зборів Учасників та Голови Товариства, прийнятими в межах їх компетенції, визначеної цим Статутом.

6.22. Директор вирішує усі питання діяльності Товариства, за винятком тих, що належать до виключної компетенції Зборів Учасників Товариством, визначених цим Статутом.

Директор підзвітний Зборам Учасників і організує виконання їх рішень. Директор не може приймати рішення, обов'язкові для Учасників Товариства.

Директор діє від імені Товариства в межах, встановлених актами чинного законодавства України та цим Статутом.

Директор має право без довіреності виконувати дії від імені Товариства. Директор не може бути обиратися головою Зборів Учасників Товариства.

6.23. Директор обирається та відкликається Зборами Учасників Товариства.

6.24. Учасник Товариства, який є Директором, не може бути одночасно Головою Товариства.

6.25. Рішення Директора оформляються його наказами.

6.26. До компетенції Директора Товариства належить:

6.26.1. Організація діяльності (в тому числі зовнішньоекономічної) по всіх напрямках статутної діяльності Товариства у відповідності до планів, програм, інших нормативних актів Товариства;

6.26.2. Контроль за відповідністю діяльності Товариства актам чинного законодавства України;

6.26.3. Підготовка проектів рішень з питань, які входять до компетенції Зборів Учасників Товариства;

6.26.4. Здійснення заходів по розвитку матеріально-технічної бази Товариства;

6.26.5. Організація діловодства і внутрішнього розпорядку роботи Товариства.

6.26.6. Підготовка і подання на розгляд та затвердження Зборів Учасників Товариства:

6.26.6.1. Звітів про результати діяльності Товариства за рік;

6.26.6.2. Пропозицій з питань удосконалення діяльності Товариства;

6.26.6.3. Програм і планів діяльності Товариства.

6.26.7. Без довіреності (доручення) представляти Товариство перед іншими фізичними та/або юридичними особами як на території України, так і за її межами;

6.26.8. Видавати доручення іншим фізичним та/або юридичним особам на представницво інтересів Товариства, здійснення господарських операцій. При цьому обсяг повноважень уповноважених Директором в такий спосіб інших осіб не може перевищувати обсяг компетенції Директора, що визначений цим Статутом;

6.26.9. Проведення господарських операцій, підписання договорів, угод та контрактів від імені та на користь Товариства без попереднього погодження та наступного затвердження Зборами Учасників Товариства, за винятком договорів (угод, контрактів) по господарських операціях з майном Товариства, балансова вартість якого перевищує суму, еквівалентну половині Статутного фонду Товариства на момент укладання договору (угоди, контракту);

6.26.10. Видавати накази з питань діяльності Товариства;

6.26.11. Затверджувати штатний розклад, інструкції про посадові обов’язки і порядок оплати праці працівників Товариства з урахуванням вимог колективного договору, приймати на роботу та звільняти працівників Товариства.

6.26.12. Укладення колективного договору з працівниками Товариства;

6.26.13. Організовувати проведення планових ревізій та аудиторських перевірок діяльності Товариства;

6.27. Перелік повноважень Директора Товариства може бути розширений на підставі окремих доручень Зборів Учасників Товариства.

6.28. Директор Товариства в межах наданих йому повноважень несе персональну відповідальність за результати діяльності Товариства, за виконання правомірних рішень Зборів Учасників Товариства.