Органи управління та контролю

9.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори його Учасникiв. Вони складаються з Учасникiв Товариства або призначених ними представникiв.

9.2. Учасники мають право призначити для роботи в Загальних зборах Учасникiв своїх представникiв. Представники можуть бути постiйними, або призначеними на певний термін. Учасник має право у будь-який час замiнити свого представника, повідомивши про це решту Учасникiв Товариства. Учасник має право передати свої повноваження в Загальних зборах iншому Учаснику чи його уповноваженому представнику.

Учасники мають кiлькiсть голосiв, пропорцiйну розмiру їх часток у Статутному капіталі. Загальні збори Учасникiв Товариства обирають Голову Товариства.

Загальні збори Учасникiв правомочнi приймати рiшення з будь-яких питань дiяльностi Товариства.

9.3. Порядок прийняття рiшень Загальними зборами Учасникiв.

Загальні збори Учасникiв вважаються правомочними, якщо на них присутнi учасники, що володіють у сукупності більш як 60% голосів.

Учасники Загальних зборiв, якi беруть участь у Загальних зборах, реєструються з зазначенням кiлькостi голосiв, яку має кожний Учасник. Цей перелiк пiдписується Головою та секретарем Загальних зборiв.

Будь-хто з Учасників Товариства вправi вимагати розгляду будь-якого питання на Загальних зборах Учасників за умови, що воно було ним поставлене не пізніше як за 25 днів до початку Зборів.

Допускається прийняття рiшень методом опитування. У цьому разi проект рiшення або питання для голосування надсилається Учасникам, якi повиннi у письмовiй формi сповiстити щодо нього свою думку. Протягом 10 днiв з моменту одержання повiдомлення вiд останнього Учасника голосування всi вони повиннi бути проiнформованi Головою про прийняте рiшення.

Голова Загальних зборiв Товариства органiзує ведення протоколу. Книга протоколiв має бути в будь-який час надана Учасникам Товариства. На їх вимогу повиннi видаватися засвiдченi витяги з книги протоколiв.

9.4. Перiодичнiсть скликання Загальних зборiв Учасникiв Товариства.

Загальні збори Учасників скликаються не рiдше двох разiв на рік. Позачергові Збори Учасників скликаються Головою Товариства, на вимогу виконавчого органу чи ревізійної комісії у випадках, що передбачені цим Статутом, рішенням Зборів Учасників.

Учасники Товариства, що володіють не менш як двадцятьма вiдсотками голосів, можуть вимагати скликання загальних зборів.

9.5. Про проведення Загальних зборів Учасники повідомляються усно чи письмово із зазначенням часу i мiсця проведення Зборiв та порядку денного. Повiдомлення повинно бути зроблене не менш як за 30 днiв до скликання Загальних зборiв. Будь-хто з Учасникiв Товариства вправi вимагати розгляду питання на Загальних зборах Учасникiв за умови, що воно було ним поставлене не пiзнiш як за 25 днiв до початку Зборiв. Не пiзнiш як за 7 днiв до скликання Загальних зборiв Учасникам Товариства повинна бути надана можливiсть ознайомитися з документами, внесеними до порядку денного Загальних зборiв.

9.6. Компетенцiя Загальних зборiв Учасникiв Товариства

До виключної компетенцiї Загальних зборiв Учасникiв належать:

а) визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства, затвердження планiв та звiтiв про їх виконання;

б) внесення змiн до Статуту Товариства, зміна розміру його статутного капіталу;

в) обрання та вiдкликання членів ревізійної комісії;

г) затвердження рiчних результатiв дiяльностi Товариства, включаючи його дочiрнi пiдприємства, фiлiї, представництва; затвердження звiтiв i висновкiв ревiзiйної комiсiї, порядку розподiлу прибутку, строк та порядок виплати частки прибутку (дивідендів); визначення порядку покриття збиткiв;

д) створення, реорганiзацiя i лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, затвердження їх статутiв та положень про них;

е) винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органів управління Товариства; визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, створення та визначення повноважень відповідних контрольних органів;

є) затвердження правил процедури та iнших внутрiшнiх документiв Товариства, визначення його органiзацiйної структури;

ж) визначення умов оплати працi посадових осiб органів управління Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв;

з) затвердження договорiв про відчуження майна товариства на суму, що становить 50 і більше відсотків майна товариства;

и) прийняття рiшення про ліквідацію Товариства, призначення лiквiдацiйної комiсiї, затвердження лiквiдацiйного балансу;

i) вирiшення питання про придбання Товариством частки Учасника;

ї) затвердження порядку розподiлу та використання прибутку, нормативiв та порядку утворення фондiв Товариства;

к) виключення Учасника з Товариства;

л) призначення та звільнення керівника виконавчого органу Товариства;

м) встановлення розмiру, форми i порядку внесення Учасниками додаткових вкладів до Статутного капіталу Товариства.

З питань, зазначених у пунктах «а», «б», «к» рішення приймається, якщо за нього проголосують Учасники, що володіють у сукупності більш як 50 % загальної кількості голосів Учасників Товариства. При вирiшеннi питання зазначеного у пункті «к» Учасник (його представник), про виключення якого йдеться, участi у голосуваннi не бере. З інших питань рішення приймається простою більшістю голосів Учасників.

9.7. Виконавчий орган Товариства

Виконавчим органом Товариства є Директор, що призначається (обирається) Зборами Учасникiв та здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства в межах своєї компетенцiї.

9.8. Директор Товариства:

- розробляє поточнi плани дiяльностi Товариства i заходи, що є необхiдними для вирiшення його завдань;

- затверджує щорiчний кошторис, штатний розклад i посадовi оклади спiвробiтникiв, встановлює показники, розмiр та строки їх премiювання;

- затверджує цiни на продукцiю i тарифи на послуги;

- затверджує нормативнi акти, що визначають вiдносини мiж пiдроздiлами i фiлiями Товариства;

- приймає на роботу i звiльняє з роботи спiвробiтникiв Товариства, застосовує до них заходи заохочення i накладає стягнення;

- подає на затвердження Зборiв Учасникiв рiчний звiт та баланс Товариства;

- забезпечує виконання рiшень Зборiв Учасникiв;

- приймає рiшення щодо iнших питань поточної дiяльностi Товариства.

9.9. Директор Товариства має право:

- розпоряджатися майном Товариства в межах, що визначенi Зборами Учасникiв Товариства;

- без довіреності дiяти вiд iменi Товариства, репрезентувати його в усiх установах, пiдприємствах i органiзацiях;

- укладати будь-якi угоди, та iншi юридичнi акти, видавати довiреностi, вiдкривати в банках розрахунковий та iншi рахунки;

- здiйснювати iншi дiї, спрямовані на досягнення мети Товариства в межах його компетенцiї.

9.10. Ревiзiйна комiсiя

Контроль за дiяльнiстю виконавчого органу Товариства здiйснює Ревiзiйна комiсiя, що утворюється в установленому законом порядку.

Порядок дiяльностi Ревiзiйної комiсiї встановлюється Загальнми зборами Учасникiв Товариства.

9.11. Ревiзiйна комiсiя обирається Загальними зборами Учасникiв з їх числа, з осіб, що не посiдають керiвних посад у Товаристві.

Загальні збори Учасникiв можуть достроково переобрати окремих членiв Ревiзiйної комiсiї, а також Ревiзiйну комiсiю в цiлому. Ревiзiйна комiсiя за дозволом Загальних зборiв Учасникiв має право залучати до своєї роботи незалежних експертiв.

9.12. До завдань Ревiзiйної комiсiї належить перевiрка щорiчного звiту i балансу Товариства, а також iншi питання, що пов'язанi з контролем фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.

Ревiзiйна комiсiя:

- здiйснює контроль за фiнансовою i господарською дiяльнiстю Товариства;

- перевiряє вiрнiсть та своєчаснiсть ведення облiку та звiтностi;

- вимагає вiд посадових осiб Товариства подання усiх необхiдних матерiалiв;

- користується усiма бухгалтерськими та iншими документами, вимагає особистих пояснень як у письмовiй, так i в уснiй формi;

- має право брати участь у засiданнi адмiнiстрацiї з правом дорадчого голосу;

- направляє результати перевiрок, що проведенi нею, Загальним зборам Учасникiв;

- складає висновок щодо рiчних звiтiв та балансiв, без якого Загальні збори Учасникiв не мають права затверджувати звiт та баланс;

- має право вимагати позачергового скликання Загальних зборiв Учасникiв, якщо виникла загроза iстотним iнтересам Товариства або виявленi зловживання посадових осiб Товариства.

9.13. Рiчний звiт та баланс подається Загальним зборам Учасникiв тiльки з висновком Ревiзiйної комiсiї не пiзнiше 1 березня року, наступного за звiтним.

9.14. Ревiзiйна комiсiя веде протоколи усiх засiдань комiсiї.

9.15. Товариство за власний рахунок може наймати спецiалiзовану установу для перевiрки i пiдтвердження рiчної фiнансової звiтностi (зовнiшнiй аудит).

Аудитор ставить свiй пiдпис пiд рiчним звiтом на пiдтвердження його вiдповiдностi iнформацiї щодо реального становища справ в Товаристві.

9.16. На вимогу будь-кого з учасників Товариства може бути проведено аудиторську перевірку річної фінансової звітності Товариства із залученням професійного аудитора, не пов’язанаого майновими інтересами з Товариством чи з його учасниками.