Расследование вымогательства.

Вымогательство часто совершается организованной преступной группой, может сопровождаться захватом заложников.

Поводом к возбуждению уголовного дела является заявление лица, подвергающегося вымогательству, его близких или знакомых, а также непосредственная инициатива правоохранительных органов.

Типичные версии:

вымогательство действительно имело место;

инсценирование вымогательства.

Исходными для планирования могут быть следующие ситуации:

1) полученная информация свидетельствует о преступных действиях вымогателей, еще не доведенных до конца: сформулированы определенные требования, высказаны угрозы;

2) вымогательство окончено, но жертва не обращается в правоохранительные органы;

3) вымогательство носит длящийся характер, что побуждает потерпевшего заявить, об этом в правоохранительные органы;

4) о факте вымогательства стало известно из оперативных источников.

Первая и третья ситуации требуют оперативного реагирования: принятия неотложных мер к пресечению преступных действий, освобождению заложников, если был их захват, организации задержания вымогателей с поличным.

Вторая и четвертая ситуации позволяют более тщательно подготовить изобличающие действия, всесторонне изучить личность преступников и жертвы, выяснить мотивы и цели вымогателей.

Первоначальные следственные действия планируются в зависимости от того, в какой ситуации возбуждается уголовное дело: обыск в жилище, по месту работы вымогателя; организация прослушивания, звукозаписи переговоров.

Последующие следственные действия: фоноскопическая экспертиза (определение по тональности, тембру голоса, его профессиональным и культурным признакам).

 

Расследование легализации («отмывания») денежных средств или иного имущества, приобретенных

Незаконным путем

 

109. Особенности расследования незаконного предпринимательства и лжепредпринимательства.

Расследование незаконного предпринимательства начинается с возбуждения уголовного дела по различным основаниям:

данные, указывающие на безлицензионную деятельность коммерческих фирм

данные о причинении крупного материального ущерба.

Основания для возбуждения уголовного дела:

материалы оперативно-розыскной работы органов МВД, ФСБ, налоговой полиции, таможенных, данные прокурорских проверок, материалы ревизий и аудиторских проверок фирм и предпринимателей, заявления граждан.

При расследовании преступления - незаконного предпринимательства большое значение имеет установление взаимодействия следователей с оперативно-розыскными органами.

Анализируя материалы, следователь должен обратить внимание:

а) все ли необходимые документы представлены;

б) подлинные ли эти документы или представлены их копии;

в) есть ли объяснения, подтверждающие факты правонарушения.

План расследования на первоначальном этапе должен быть сориентирован на проверку достоверности, уточнение фактических данных, послуживших основанием для возбуждения уголовного дела по факту незаконного предпринимательства, собирание новых фактических данных и предупреждение заинтересованных лиц скрыть следы преступления.

Для выявления конкретного способа финансового правонарушения целесообразно использовать следующие методы: распознание по его типовым признакам; путем ревизии; оперативно-розыскными средствами и по аналогии.

Лжепредпринимательство – создание коммерческой организации без намерения осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность, имеющее целью получение кредитов, освобождение от налогов, и извлечение иной имущественной выгоды.

Первоначальной информацией, способной послужить основанием для возбуждения уголовного дела:

негласная информация, полученная оперативным путем;

информация, поступающая из государственных контрольных органов (налоговой инспекции);

сведения от граждан, из средств массовой информации о занятии ею запрещенной деятельностью.

При активном участии сотрудников банка используется такой способ сокрытия, как искажение компьютерной информации, отражающей финансово-кредитную деятельность банка.

На начальном этапе расследования могут быть две ситуации:

a. неизвестное лицо из числа банковских работников, совершающие хищения;

b. преступник задержан с поличным.

При расследовании банковских хищений, в первую очередь необходимо изъять и проанализировать компьютерную информацию, проведении обыска по месту работы, допросы работников банка. При выемке компьютерной информации желательно использовать помощь специалиста в области компьютерных технологий.

Применяются следующие судебные экспертизы: технико-криминалистическая и судебно-почерковедческая экспертиза (исследований подлинности подписей); судебно-бухгалтерская и финансово-экономическая.