И незаконная торговля оружием

(2 часа)

 

Вопросы для обсуждения:

 

1. Наркопреступность и наркобизнес. Основные показатели и тенден-ции организованного наркобизнеса.

2. Факторы, детерминирующие организованный наркобизнес.

3. Криминологическая характеристика незаконной торговли оружием: причины, показатели, тенденции.

4. Меры профилактики организованного наркобизнеса и незаконной торговли оружием.

 

Нормативные правовые акты и руководящие разъяснения

Пленума Верховного Суда Российской Федерации:

 

1. Протокол против незаконного изготовления и оборота огнестрель-ного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, дополняющий Конвенцию Организации Объединённых Наций против транснациональной организованной преступности. Принят 31 мая 2001 года Резолюцией 55/255 Генеральной Ассамблеи ООН // Официальный сайт ООН: http://un.org/russian/documen/convents/crimepro.pdf

2. Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотиче-ских средств и психотропных веществ. Вена, 20 декабря 1988 года // Сборник международных договоров СССР и Российской Федерации. Вып. XLVII. — М., 1994. — С. 133-157.

3. Единая конвенция о наркотических средствах. Нью-Йорк, 30 марта 1961 года // Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 22, ст. 2269.

4. Уголовный кодекс Российской Федерации. Ст.ст. 222, 223, 225, 226, 228 – 234.

5. Стратегия государственной антинаркотической политики Россий-ской Федерации до 2020 года. Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 г. № 690 // Российская газета. – 2010. – 15 июня. – № 128 (5207).

6. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 12 марта 2002 года № 5 «О судебной практике по делам о хищении, вымога-тельстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации, 2002, № 5; 2007, № 5.

7. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 года № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодейству-ющими и ядовитыми веществами» // Бюллетень Верховного Суда Россий-ской Федерации, 2006, № 8; 2011, № **.

 

Литература:

 

1. Александров Р.А. К вопросу о состоянии борьбы с наркобизнесом в России // Российский следователь. – 2002. – № 3. – С. 13-19.

2. Арцаменди де ла Куэста Х.Л. Уголовно-политические аспекты борь-бы с наркобизнесом в странах Западной Европы // Вопросы уголовной по-литики. — Красноярск: КГУ, 1991. — С. 105-113.

3. Башилов В.В. Борьба с организованной преступностью в сфере неза-конного оборота оружия: тенденции, предложения // Закон и право. – 1999. – № 10. – С. 18-21.

4. Белозеров Ю.Н., Нагаев Е.А. Незаконный оборот огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств: Научно-практическое пособие. — М.: Юрид. лит., 2000.

5. Борьба с наркобизнесом в Центральной Азии // Борьба с преступно-стью за рубежом. – 2001. – № 5. – С. 9-12.

6. Борьба с отмыванием доходов от индустрии наркобизнеса в странах Содружества / Б.С. Болотский, А.Г. Волеводз, Е.В. Воронова, Б.Ф. Кала-чев. — М.: Юрлитинформ, 2001.

7. Василенко И.В. Наркобизнес и вооруженная преступность // Россий-ский следователь. – 2002. – № 8. – С. 30-31.

8. Вопросы борьбы с незаконным оборотом наркотиков: мнение ученых и специалистов — участников межвузовской научно-практической конферен-ции // Журнал российского права. – 2001. – № 8. – С. 166-170.

9. Воронин В. Незаконное изготовление оружия и незаконное культи-вирование наркотикосодержащих растений как разновидность незаконной трудовой деятельности // Уголовное право. – 2005. – № 2. – С. 110-111.

10. Гасанов Э.Г. Борьба с наркотической преступностью. Международ-ный и сравнительно-правовой аспекты. — М.: ЮрИнфоР, 2000.

11. Глобализация наркобизнеса: угрозы для России и других стран с пе-реходной экономикой. — М.: РАН, 1999.

12. Горкин А.В. Борьба с наркобизнесом: социально-экономический и юридический аспекты // Советское государство и право. – 1991. – № 1. – С. 48-55.

13. Драган Г.Н., Калачёв Б.Ф. Наркомания и наркобизнес: выявление и пресечение незаконного оборота наркотических средств и психотропных ве-ществ / Под ред. П.Г. Пономарёва. — М., 1998.

14. Дьяченко А., Четвертакова Е. Международно-правовые обязатель-ства России в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков // Уголовное право. – 2002. – № 4. – С. 108-110.

15. Калачёв Б.Ф., Кикоть В.Я., Моднов И. Сращивание наркобизнеса с коррупцией на постсоветском пространстве и борьба с этим явлением. — М.: ВНИИ МВД России, 2001.

16. Кирсанов С. Незаконный оборот наркотиков в Вооруженных Силах РФ // Законность. – 2002. – № 3. – С. 36-37.

17. Кобзева И. Проблемы противодействия незаконному обороту нар-котических средств и психотропных веществ // Уголовное право. – 2004. – № 4. – С. 106-108.

18. Кристи Н., Бруун К. Удобный враг. Политика борьбы с наркотика-ми в Скандинавии. — М.: Центр содействия реформе уголовного правосудия, 2004.

19. Кузнецова С. Наказать сурово не значит эффективно: борьба с нар-кобизнесом в России // Человек и закон. – 2000. – № 2. – С. 11-13.

20. Кузьминых К.С. Наркологическая безопасность: некоторые вопро-сы организации работы по противодействию наркомании и наркобизнесу. — СПб., 2003.

21. Курченко В.Н. Противодействие незаконному обороту наркотиче-ских средств и психотропных веществ: уголовно-правовой и уголовно-про-цессуальный аспекты. — СПб.: Юридический центр Пресс, 2003.

22. Куршев М. Голландский эксперимент по легализации наркотиков и его последствия // Уголовное право. – 2001. – № 4. – С. 110-113.

23. Куршев М. Наркодоллары — «горючее» для глобального террориз-ма // Уголовное право. – 2002. – № 1. – С. 108-111.

24. Кухарук В. Изменения антинаркотического законодательства: вопросы теории и правоприменения // Уголовное право. – 2010. – № 6. – С. 113-119.

25. Ласковска К. Наркопреступность в Польше как угроза безопасно-сти // Уголовное право. – 2006. – № 3. – С. 93-98.

26. Лозовицкая Г.П. Проблемы борьбы с межрегиональными преступ-лениями в сфере незаконного оборота оружия, совершаемыми организован-ными группами // Российский следователь. – 2001. – № 5. – С. 37-39.

27. Лопатин В.Н. Наркобизнес в России: проблемы политики и права // Право и политика. – 2001. – № 12. – С. 28-33.

28. Меретуков Г.М. Криминалистические проблемы борьбы с нарко-бизнесом организованных преступных групп. — М.: Акад. МВД РФ, 1995.

29. Меретуков Г.М. Уголовно-правовые проблемы борьбы с наркобиз-несом. — Ростов/Д., 1994.

30. Мусаев А.Н., Сбирунов П.Н., Целинский Б.П. Противодействие неза-конному обороту наркотических средств: история и современность. — М., 2000.

31. Невский С.А. Борьба с незаконным оборотом оружия. — М., 2003.

32. Невский С.А. Уголовно-правовые средства борьбы с незаконным оборотом оружия: история и современность. — Краснодар, 2000.

33. Номоконов В., Баранник И. Российско-китайский наркотрафик: со-стояние и вопросы сотрудничества правоохранительных органов в борьбе с ним // Уголовное право. – 2006. – № 4. – С. 121-124.

34. Противодействие незаконному обороту наркотических средств и пси-хотропных веществ: Учебное пособие / Под ред. А.Н. Сергеева. — М., 2000.

35. Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ: Учебное пособие. Ч. 2 / Под ред. А.Н. Сергеева. — М.: Щит-М, 2003.

36. Прохоров Л.А., Прохорова М.Л. Незаконный оборот наркотиков в структуре организованной преступности: состояние, тенденции, перспекти-вы // Право и политика. – 2001. – № 6. – С. 83-87.

37. Середа Г.В., Середа И.М. Незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ: уголовно-правовой и криминологический аспекты (по материалам Восточной Сибири): Учебное пособие. — М., 2001.

38. Тимофеев Л. Наркобизнес как экономическая отрасль (теоретиче-ский подход) // Вопросы экономики. – 1999. – № 1. – С. 88-104.

39. Транснациональный наркобизнес: новая глобальная угроза / Инсти-тут Латинской Америки РАН; Отв. ред. А.Н. Глинкин. — М., 2002.

40. Шакиров М., Дзиенциловский З. Таджикистан: наркобизнес — нажива или выживание? // Россия и мусульманский мир. – 1995. – № 3. – С. 54‑57.

41. Шестаков Д.А. Почему бы не ликвидировать наркобизнес? Теоре-тико-криминологический подход // Криминологический журнал Байкаль-ского государственного университета экономики и права. – 2010. – № 1. – С. 30-34.

42. Ярковой В. Почему наркодельцы уходят от ответственности // Рос-сийская юстиция. – 2002. – № 12. – С. 36-38.

 

Задачи

 

1^*. Свинятин был задержан за хранение наркотического средства в крупном размере. Сотрудник милиции Гуторов предложил ему сотрудниче-ство, обещая освободить от уголовной ответственности на основании ст. 75 УК РФ. По его поручению Свинятин попросил своего соседа по общежитию Душкина купить для него наркотик, дав ему для этого 800 руб. Душкин при-обрёл на эти деньги 0,95 г опия, из которых 0,4 г употребил сам, а остальное пытался передать Свинятину, но в момент передачи был задержан за сбыт наркотика.

Квалифицируйте содеянное.

 

2. Кочерёжкина, нуждаясь в деньгах, заняла 2500 руб. у цыганского ба-рона Васильева. Не имея возможности отдать долг в срок, она подчинилась требованиям Васильева «работать» на него.

Васильеву поступал звонок по телефону от «покупателя», он выдавал Кочерёжкиной требуемое количество наркотика, после чего Кочерёжкина приходила в одно и то же место в частном секторе в районе завода N., где к ней подходил «покупатель», забирал у неё из правого кармана куртки нарко-тик, клал туда деньги, которые она сразу же относила Васильеву.

Таким образом Кочерёжкина сбывала героин в течение нескольких дней: 9 июля 2008 г., около 14 часов, — Бандурину 0,029 г; в тот же день, около 14:30, — Никифорову 0,028 г; 10 июля — Рыкову 0,025 г; 11 июля, около 14:30, — Антоненко 0,053 г; в тот же день, около 15 часов, — Селива-нову 0,076 г; в 15:20 — Теплицыну 0,057 г; в 15:30 — Брыдкому 0,034 г; 14 июля, около 14 часов, — Маслову 0,055 г; в тот же день, около 16 часов, — Салову 0,048 г, причём Салов оказался лицом, участвовавшим по заданию органов ФСКН в оперативно-розыскном мероприятии проверочной закупки.

Кочерёжкиной 28 лет, она вдова, инвалид II группы, имеет средне-специальное образование, однако по причине инвалидности не работает. На иждивении у неё находится трёхлетний ребёнок. Вину свою она признала полностью, содеянное объяснила тем, что «как-то выживать и чем-то кор-мить ребёнка всё-таки надо».

Васильеву 40 лет, образование 3 класса, женат, имеет семерых детей. Никогда и нигде не работал. Кроме Кочерёжкиной, на него «работают» мно-жество других лиц, нуждающихся в заработках, однако никто из них на него никогда не указывает, боясь расправы. Не назвала его и Кочерёжкина, вслед-ствие чего к ответственности он привлечён не был.

Проведите криминологический анализ личности Кочерёжкиной и Ва-сильева. Каковы причины их преступного поведения и условия, тому способ-ствовавшие? Какие меры индивидуальной профилактики, на ваш взгляд, не-обходимо предпринять в отношении этих лиц? Решите вопрос об ответствен-ности Кочерёжкиной. Изменилась бы квалификация, если бы Васильев также был привлечён к уголовной ответственности?

 

Тема 10

Организованная преступность

В сфере экономики

(2 часа)

 

Вопросы для обсуждения:

 

1. Теневая экономика как основа современной организованной пре-ступности.

2. Криминализация экономической сферы: понятие и современное состояние.

3. Факторы, детерминирующие организованную преступность в сфере экономики.

4. Общие и специальные меры профилактики организованной преступ-ности в экономической сфере. Уголовно-правовые средства противодействия экономическим преступлениям.

5. Легализация доходов, приобретённых преступным путём: причины возникновения и предпосылки криминализации, показатели, тенденции, ме-ры противодействия.

6. Криминологическая характеристика рейдерства и меры борьбы с ним. Уголовно-правовая оценка рейдерских захватов.

 

Нормативные правовые акты и руководящие разъяснения

Пленума Верховного Суда Российской Федерации:

 

1. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации до-ходов от преступной деятельности (CETS # 141). Страсбург, 8 ноября 1990 года // Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 3, ст. 203.

2. Уголовный кодекс Российской Федерации. Ст.ст. 146, 147, 159, 160, 165, 169 – 199².

3. Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодей-ствии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Собрание законодательства Российской Фе-дерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2002, № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2005, № 47, ст. 4828; 2006, № 31, ст. 3446, 3452; 2007, № 16, ст. 1831; № 31, ст. 3993, 4011; № 49, ст. 6036; 2009, № 23, ст. 2776; № 29, ст. 3600; 2010, № 28, ст. 3553; № 30, ст. 4007; № 31, ст. 4166.

4. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 мая 2008 года № 6 «О судебной практике по делам о контрабанде» // Бюл-летень Верховного Суда Российской Федерации, 2008, № 8.

5. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2007 года № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федера-ции, 2008, № 2.

6. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 декабря 2006 года № 64 «О практике применения судами уголовного зако-нодательства об ответственности за налоговые преступления» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации, 2007, № 3.

7. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 ноября 2004 года № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или ино-го имущества, приобретенных преступным путем» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации, 2005, № 1; 2011, № **.

 

Литература:

 

1. Агарков А.В. Предмет и объективная сторона легализации (отмыва-ния) денежных средств, приобретенных незаконным путем // Знания моло-дых юристов — ХХI веку: Материалы конференции. — Владивосток, 2001.

2. Агафонов Ю.А. Борьба с отмыванием денег в рыночной экономике. — Краснодар, 2000.

3. Александров И. Налоговая преступность как часть организованной преступности // Уголовное право. – 2002. – № 4. – С. 98-100.

4. Анисимов Л.Н. Международно-правовые средства противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем // Московский журнал международного права. – 2001. – № 1. – С. 88-119.

5. Башарова Р.А. Экономическая безопасность и криминализация эко-номики в РФ. — М., 2000.

6. Болотов С.В., Проява С.М. Экономизация организованной преступ-ности: механизм институциональных взаимоотношений. — М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2008.

7. Волковский В.И. Борьба с организованной преступностью в эконо-мической сфере. — М.: Русский биографический институт, 2000.

8. Ганихин А.А. Легализация (отмывание) «грязных» денег через офф-шорные зоны // Российский юридический журнал. – 2002. – № 1. – С. 139‑144.

9. Гармаев Ю. «Чёрный вывоз капиталов» как способ невозвращения из-за границы иностранной валюты // Законность. – 2001. – № 8. – С. 16-19.

10. Гармаев Ю.П. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (ст. 193 УК): проблемы судебной и следственной практики // Россий-ский судья. – 2002. – № 7. – С. 8-10.

11. Голованов Н.М., Перекислов В.Е., Фадеев В.А. Теневая экономика и легализация преступных доходов. — М.: Питер, 2003.

12. Горелов А. Легализация преступно приобретённого имущества: проблемы квалификации // Уголовное право. – 2003. – № 4. – С. 14-15.

13. Гредин Г.Н. «Теневая экономика»: природа и тенденции развития // Современные проблемы правоведения. Межвузовский сборник научных тру-дов. — Кемерово, 1994. — С. 171-178.

14. Грошев А., Тхайшаов З. Понятие легализации (отмывания) денеж-ных средств или иного имущества в отечественном уголовном праве // Уго-ловное право. – 2005. – № 2. – С. 24-26.

15. Дмитриев О.В., Дмитриева И.А. Соотношение понятий криминаль-ной миграции капитала и легализации доходов, полученных преступным пу-тём // Вестник Омского университета. – 2004. – № 2. – С. 126-128.

16. Дорожков С.П. Особенности организации взаимодействия субъек-тов противодействия преступлениям в сфере экономической деятельности // Российский следователь. – 2002. – № 7. – С. 40-42.

17. Егоршин В.М., Колесников В.В. Преступность в сфере экономиче-ской деятельности. — СПб., 2000.

18. Есипов В.М. Деформации финансово-кредитных отношений и про-блемы экономической безопасности. Лекция. — М., 1996.

19. Есипов В.М. Теневая экономика: Учебное пособие. — М., 1998.

20. Есипов В.М., Крылов А.А. Криминализация экономических отно-шений в кредитно-финансовой сфере: Учебное пособие. — М., 1998.

21. Жалинский А.Э. Опыт реализации уголовной ответственности за отмывание доходов от преступлений по УК РФ // Криминологический жур-нал Байкальского государственного университета экономики и права. – 2010. – № 1. – С. 5-11.

22. Захаров А.С. ЕС: адвокат против клиента — противодействие легализации преступных доходов // Закон. – 2007. – № 7. – С. 107-110.

23. Иванов Э.А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним. — М.: Российский юридический издательский дом, 1999.

24. Ильин А. Криминальная Матрица. Экономическая преступность на современном этапе. — СПб., 2002.

25. Илюхин С. Теневая экономика как составной элемент хозяйствен-ной системы в современной России. — М.: Изд. группа «Юрист», 2005.

26. Истомин А.Ф. Уголовная ответственность за легализацию незакон-ных доходов // Журнал российского права. – 2002. – № 3. – С. 53-59.

27. Кадовик Е.И., Клебанов Л.Р. Легализация преступных доходов как криминальный риск в сфере финансовой деятельности // Право и политика. – 2001. – № 12. – С. 92-95.

28. Корж В. Криминалистическая характеристика криминальных функ-ций членов организованных преступных образований в сфере экономики // Уголовное право. – 2009. – № 5. – С. 121-126.

29. Корж В. Признаки и принципы функционирования организованных групп и преступных организаций в сфере экономики // Уголовное право. – 2005. – № 3. – С. 112-115.

30. Корж В. Способи легалізації грошових коштів та іншого майна, здо-бутих організованими групами, злочинними організаціями // Право України. – 2003. – № 1. – С. 90-95.

31. Корчагин А.Г. Преступления в сфере экономики и экономическая преступность. — Владивосток, 2001.

32. Кубов Р.Х Оперативно-розыскная профилактика организованных преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности // Российский сле-дователь. – 2008. – № 3. – С. 37-41.

33. Кучеров И. Налоговая преступность и причины ее возникновения // Уголовное право. – 1999. – № 3. – С. 68-74.

34. Ларичев В.Д. Организованная преступность в сфере экономики // Законодательство и экономика. – 2002. – № 8. – С. 72-84; № 9. – С. 42-57.

35. Ларичев В.Д., Покаместов А.В., Щербаков В.Ф. Понятие и особен-ности организованной преступной деятельности в сфере экономики // Госу-дарство и право. – 2003. – № 12. – С. 36-42.

36. Логинов Е., Лукин В. Экономическая преступность в коммерческих банках. — Краснодар: КЮИ, 2000.

37. Логинов Е.Л., Эриашвили Н.Д. Борьба с организованной преступно-стью в экономике: ликвидация экономической базы сепаратизма // Вестник Московского университета МВД России. – 2004. – № 4. – С. 59-62.

38. Лопашенко Н. Об эффективности уголовно-правовых средств про-тиводействия криминальному переделу собственности // Уголовное право. – 2004. – № 3. – С. 108-110.

39. Лопашенко Н. Ответственность за легализацию преступных дохо-дов // Законность. – 2002. – № 1. – С. 17-19.

40. Лопашенко Н. Рейдерство // Законность. – 2007. – № 4. – С. 7-12.

41. Лопашенко Н.А. Криминализация в сфере экономической деятель-ности: понятие, основание, принципы, современное состояние // Правовая по-литика субъектов Российской Федерации. — Владивосток, 2002.

42. Лопашенко Н.А. Состояние и проблемы борьбы с коррупцией и преступностью в сфере экономики // Государство и право. – 2000. – № 10. – С. 110-114.

43. Лунеев В.В. Преступность и теневая экономика // http://www.igpran.ru/public/publiconsite/luneev_prestupnost_econom.doc

44. Мадатов Я.Г. Уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы с незаконным предпринимательством в сфере строительства. — Краснодар: Изд-во Кубанск. ун-та, 2003.

45. Мельникова А.Б. Криминальные стратегии организованных пре-ступных групп в финансовой системе. — Краснодар, 2002.

46. Михайлов В.И. Криминологические особенности и юридический анализ легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, при-обретённых заведомо незаконным путём // Законодательство. – 1999. – № 4. – С. 67-77.

47. Михайлов В.И. Противодействие легализации доходов от преступ-ной деятельности. — СПб.: Юридический центр Пресс, 2002.

48. Никонова Н. Г., Добрынин К. Э., Крутильников К. В. Рейдерство: гражданско-правовые и уголовно-правовые аспекты. — СПб.: Юридический центр Пресс, 2009.

49. Ореховский П. «Теневые» параметры реформируемой экономики // Российский экономический журнал. - 1996. - № 8. - С. 14-26; № 9. - С. 25-32.

50. Паламарчук А. Банковская тайна и противодействие легализации преступных доходов // Уголовное право. – 2007. – № 5. – С. 112-116.

51. Петров Э., Марченко Р., Баринова Л. Криминологическая характе-ристика и предупреждение экономических преступлений. — М., 1995.

52. Подольный Н., Подольная Н. Теневая экономика и организованная преступность: проблемы определения размеров и динамики развития // Уго-ловное право. – 2006. – № 1. – С. 102-106.

53. Правовые и организационные меры борьбы с легализацией (отмы-ванием) доходов от преступной деятельности / Отв. ред. В.П. Игнатов. — М.: Щит-М, 2003.

54. Проблемы борьбы с криминальным рынком, экономической и орга-низованной преступностью: Материалы конференции. — М., 2001.

55. Репецкая А.Л. Организованная преступность в сфере экономики и финансов и проблемы борьбы с ней. — Иркутск, 2000.

56. Сатуев Р.С. Экономическая преступность в финансово-кредитной системе. — М., 2000.

57. Селихов Н.В. Коррупция и экономическая преступность // Россий-ский юридический журнал. – 2002. – № 1. – С. 48-51.

58. Сергеев А.М. Неоинституциональный анализ причин экономиче-ских правонарушений // Российский юридический журнал. – 2002. – № 1. – С. 19-24.

59. Сидоров Б.В. Отмывание доходов от преступной деятельности: по-нятие, международно-правовая и уголовно-правовая регламентация и вопро-сы совершенствования российского уголовного законодательства // Учёные записки Казанского государственного университета. Т. 149. Серия «Гумани-тарные науки». Кн. 6. — Казань, 2007. — С. 242-253.

60. Силаев С.А. Криминализация рейдерства: политические лозунги и правовые реалии // Материалы I Международной научно-практической конфе-ренции «Современная наука: теория и практика». Т. II. Ч. 1: Общественные науки / ГОУ ВПО «Северо-Кавказский государственный технический универси-тет». — Ставрополь: СевКавГТУ, 2010. — С. 207-212.

61. Ситникова А. Оконченная и неоконченная легализация денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём // Уголов-ное право. – 2006. – № 4. – С. 56-59.

62. Скобликов П.А. Имущественные споры и теневая юстиция в пост-советской России // Законодательство. – 2003. – № 8. – С. 60-68.

63. Смирнов Г. Новое в уголовном законодательстве о противодей-ствии рейдерству // Уголовное право. – 2010. – № 5. – С. 78-86.

64. Соловьёв А.В. К вопросу о недостатках уголовного законодатель-ства о легализации преступных доходов // Следователь. – 2002. – № 5. – С. 52-54.

65. Ставило С. Криминология рейдерской деятельности на рынке цен-ных бумаг // Законность. – 2008. – № 4. – С. 30-33.

66. Тосунян Г.А., Иванов Э.А. Влияние законодательства на теневой и криминальный оборот капитала в России // Государство и право. – 2000. – № 1. – С. 40-47.

67. Ущаповський В. Тіньова економіка як джерело живлення організо-ваної злочинності // Право України. – 2001. – № 4. – С. 48-51.

68. Фёдоров А. Практика уголовно-правовой квалификации «рейдер-ских» поглощений // Уголовное право. – 2010. – № 2. – С. 77-82.

69. Чернов С.Б. Теневая экономика // Наука и жизнь. – 1998. – № 4. – С. 91-93.

70. Шестаков А.В. Теневая экономика. — М.: Издательский дом «Даш-ков и К°», 2000.

71. Шикунова О.Г. Теневая экономика: состояние, проблемы, способы противодействия. — М., 2002.

72. Экономическая преступность / Под. ред. В.В. Лунеева, В.И. Борисо-ва. — М., 2002.

73. Якимов О., Якимова С. Вопросы ответственности за легализацию преступных доходов в постановлениях пленумов Верховных Судов России и Украины // Уголовное право. – 2007. – № 1. – С. 63-67.

74. Яни П. Проблемы ответственности за экономические преступле-ния // Законность. – 2001. – № 1. – С. 3-6.

75. Яни П.С. Уголовно-правовые средства противодействия криминаль-ному переделу собственности // Закон. – 2003. – № 8. – С. 131-138.

76. Яни П.С. Уголовное право, экономическая и коррупционная пре-ступность // Уголовное право. – 1997. – № 4. – С. 107-114.

77. Яни П.С. Экономические и служебные преступления. М., 1997.

 

Задачи

 

1. Савельев, работая заведующим складом полуфабрикатов меховой фабрики, создавал излишки норковых шкурок и в течение 2003-2006 гг. систематически похищал их, для чего вступил в преступную связь с началь-ником службы охраны фабрики Зиновьевым. Зиновьев вступил в преступную связь с Лазоренко, Федуловой и Романюк, которым сбывал похищенные шкурки, а они перепродавали их по спекулятивным ценам. Лазоренко, кроме того, занималась пошивом на дому дамских шубок, которые сбывала как произведённые в Греции через магазин, принадлежащий её сожителю Вло-дзимирскому.

Решите вопрос об ответственности виновных лиц.

 

2. Сысенко, Булкин, Зайцев и Грищук, не имея лицензии и без регис-трации, привлекали денежные средства граждан во вклады до востребования и на определённый срок. Для того чтобы привлечь как можно больше средств, Булкин по заданию остальных членов группы заказал у индивиду-ального предпринимателя Сидорова, владеющего рекламным агентством, плакаты и стенды, которые были развешены и установлены во многих насе-лённых пунктах ***ской области. В этих рекламных материалах вкладчикам обещалась прибыль до 85% годовых. Денежные средства у населения собира-ли Нефёдова и Капустина, с которыми Зайцев, имеющий статус индивиду-ального предпринимателя, официально заключил трудовой договор.

Кроме того, Зайцев и Грищук систематически покупали и продавали в офисе их незарегистрированной «фирмы» иностранную валюту в наличной форме; Сысенко и Булкин об этом знали, доходы от данных операций приоб-щались к средствам, привлечённым в виде вкладов. Распоряжался всеми эти-ми средствами Сысенко; он ежемесячно выдавал Зайцеву, Грищуку и Булки-ну по 20 000 руб. для использования на личные нужды; кроме того, он еже-месячно выдавал Зайцеву по 20 000 руб. для оплаты труда Нефёдовой и Ка-пустиной. Сысенко разработал и весь план деятельности организации; он же вступил в преступную связь с заместителем начальника ОБЭП ГУВД ***ской области Шлыковым, который ежемесячно получал от Сысенко по 40 000 руб. за обеспечение непредпринятия каких бы то ни было мер его под-чинёнными в отношении Сысенко и его соучастников.

Собрав более 13 млн. руб., Сысенко, Булкин и Зайцев скрылись. На эти деньги они купили две квартиры и автомобиль. Грищук об этом ничего не знал, о планах по «сворачиванию» деятельности организации ему никто не сообщал.

Квалифицируйте действия указанных лиц.

 

 

Тема 11

Организованная преступность