Фирменное наименование и местонахождение общества.

2.1. Фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Бутурлиновский мелькомбинат».

Сокращённое наименование общества: ОАО «БМК».

2.2. Местонахождение общества: Россия, Воронежская область, г.Бутурлиновка.

2.3. Почтовый адрес общества: 397501, Россия, Воронежская область, г.Бутурлиновка, улица Маяковского, 73.

 

ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

 

3.1 Целью общества является извлечение прибыли.

3.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

выработка муки сортовой, крупы, комбикормов рассыпных и гранулированных,

БВД, крупки,

выпуск продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления,

строительные, монтажные, пусконаладочные и отделочные работы; торговая, торгово-посредническая, закупочная, сбытовая, организация общественного питания,

эксплуатация паровых котлов, сосудов работающих под давлением, объектов газового хозяйства, предоставление услуг по автотранспортным и железнодорожным перевозкам,

подготовка и переподготовка кадров для производств и объектов по хранению и переработке зерна.

Деятельность общества не ограничивается оговоренной в уставе. Общество имеет гражданские права и несёт обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещённых законом.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

 

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА.

4.1.Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты акций. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

4.2.Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за её пределами.

4.3.Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак.

4.4 Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке.

4.5. Общество должно выполнять требования Федеральных Законов «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 1994 года, «О гражданской обороне» № 28-ФЗ от 12 февраля 1998 года, закона Воронежской области «О защите населения и территорий области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» № ЗП - 03 от 29 мая 1997 года, нормативных документов администрации района по вопросам ГО и ЧС.

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА.

5.1. Общество несёт ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

5.2. Государство и его органы не несут ответственность по обязательствам общества, равно как и
общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

 

СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ.

 

6.1. Органами управления общества являются:

общее собрание акционеров,

совет директоров,

генеральный директор,

Органом контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью общества является ревизионная комиссия.

 

ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА.

7.1. Общество не имеет филиалов и представительств.

 

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.

8.1. Уставный капитал общества составляет 4216000 (четыре миллиона двести шестнадцать тысяч) рублей. Он составляется из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами. В том числе:

из 680768 шт. обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 5 рублей,

из 162432 шт. привилегированных именных акций номинальной стоимостью 5 рублей.

8.2. Увеличение уставного капитала.

8.2.1. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

8.2.2.Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом.

8.2.3.Решения об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций и о внесении соответствующих изменений в устав общества принимаются общим собранием акционеров.

8.2.4.Решения об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций и о внесении соответствующих изменений в устав общества принимаются общим собранием акционеров.

8.2.5.Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества общества. Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества общества. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал общества за счет имущества общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов общества и суммой уставного капитала и резервного фонда общества.

8.3. Уменьшение уставного капитала.

8.3.1.Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций обществом по решению общего собрания акционеров.

8.3.2.В случаях, предусмотренных федеральным законом "Об акционерных обществах", общество обязано уменьшить уставный капитал.

8.3.3.В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала общества и о его новом размере кредиторов общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

8.4. Чистые активы.

8.4.1.Стоимость чистых активов общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и Федеральной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве Российской Федерации.

8.4.2.Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше его уставного капитала, общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

В этом случае уменьшение уставного капитала общества осуществляется только путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций.

8.4.3.Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается менее тысячекратной суммы минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом, общество обязано принять решение о своей ликвидации.

8.4.4.Если не было принято решение в случае, предусмотренном п. 8.4.2 устава, об уменьшении уставного капитала общества, а в случае, предусмотренном п. 8.4.3 устава, о ликвидации общества, то кредиторы общества вправе потребовать от общества досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков. Органы, уполномоченные государством, вправе предъявить в суд требование о ликвидации общества.

 

АКЦИИ ОБЩЕСТВА.

9.1. Виды акций, выпускаемых обществом. Общие права и обязанности акционеров.

9.1.1.Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций.

9.1.2.Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов уставного капитала общества.

9.1.3.Все акции общества являются именными.

9.1.4.Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

9.1.5.Акционеры не отвечают по обязательствам общества, а несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

9.1.6.Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

9.1.7.Акционеры обязаны:

оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральным законом "Об акционерных обществах", уставом общества и договором об их приобретении;

выполнять требования устава общества и решения его органов; сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности общества;

осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

9.1.8. Акционер общества освобожден от обязанности, предусмотренной п. 2 ст. 80 федерального
закона "Об акционерных обществах".

9.1.9. Общие права акционера-владельца акций всех категорий (типов):
свободно отчуждать принадлежащие ему акции;

получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;

получать часть стоимости имущества общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);

иметь свободный доступ к документам общества, в порядке, предусмотренном уставом, передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), своему представителю (представителям) на основании доверенности; обращаться с исками в суд;

осуществлять иные права, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

9.2. Обыкновенные акции.

9.2.1. Все обыкновенные акции общества имеют одинаковую номинальную стоимость, являются
именными и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.

9.2.2.Обыкновенные акции общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции общего собрания.

9.2.3.Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов только после владельцев привилегированных акций, размер дивидендов по которым определен в уставе общества.

9.2.4.Акционеры - владельцы обыкновенных акций участвуют в распределении имущества общества в случае его ликвидации в порядке третьей очереди, после выплат по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с разделом 11.4 устава (первая очередь), после выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной уставом общества ликвидационной стоимости привилегированных акций (вторая очередь).

9.3. Привилегированные акции.

9.3.1.Привилегированные акции общества одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.

9.3.2.Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право принимать участие в общих собраниях без права голоса, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и уставом общества.

9.3.3.Акционер - владелец привилегированных акций имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:

дивидендов в размерах, определяемых ежегодно общим собранием акционеров по предложению совета директоров;

начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации общества;

доли стоимости имущества общества (ликвидационной стоимости), остающегося после его ликвидации.

9.3.4. Общество в случае его ликвидации гарантирует направить на выплату ликвидационной стоимости акционерам - владельцам привилегированных акций не менее 100 процентов от стоимости имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами и выплат по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с разделом 11.4 устава. При ликвидации общества по привилегированным акциям выплачивается их стоимость в размере 100 процентов номинальной стоимости каждой привилегированной акции.

9.4. Голосующие акции

9.4.1. Голосующей является акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса либо по всем вопросам компетенции общего собрания, либо по отдельным вопросам, оговоренным в уставе.

Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является: обыкновенная акция;

привилегированная акция, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием, на котором было принято решение о невыплате дивидендов или о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров - владельцев привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

Привилегированная акция дает право голоса при решении следующих отдельных вопросов компетенции общего собрания:

о реорганизации и ликвидации общества;

о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров -владельцев привилегированных акций.

9.4.2. Акционеры - владельцы акций, голосующих по всем вопросам компетенции общего собрания, имеют следующие права:

принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях по всем вопросам его компетенции;

выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы общества в порядке и на условиях, установленных настоящим уставом;

вносить вопросы в повестку дня годового собрания в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим уставом;

избирать в случаях, предусмотренных уставом, рабочие органы собрания;

требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим уставом;

требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества.

Акционеры - владельцы привилегированных акций, которые предоставляют их владельцам право голоса лишь по определенным уставом вопросам повестки дня общего собрания, имеют право:

принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях только при решении этих отдельных вопросов;

требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия общим собранием положительных решений по отдельным вопросам, указанным в п. 9.4.1 устава при условии, что они не принимали участие в голосовании или голосовали против их принятия.

9.5. Консолидация и дробление акций

9.5.1.По решению общего собрания акционеров общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа). При этом в устав общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества объявленных акций.

9.5.2.В случае образования при консолидации дробных акций последние подлежат выкупу обществом по рыночной стоимости, определяемой в соответствии с разделом 11.5 устава.

9.5.3.По решению общего собрания акционеров общество вправе произвести дробление размещенных акций общества, в результате которого одна акция общества конвертируется в две или более акций общества той же категории (типа). При этом в устав общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества объявленных акций.