Криминалистическая характеристика

Любое экономическое преступление направлено на получение доходов, которые в дальнейшем потребуется легализовать, т.е. придать им видимость законного происхождения. Данный вид преступления преследует несколько задач, к которым можно отнести: сокрытие преступного происхождения доходов, создать видимость правомерности получения доходов; уклонение от уплаты налогов; сокрытие лиц - владельцев незаконных доходов; обеспечение свободного доступа к объектам, полученных в результате преступной деятельности.

Для достижения этих целей проводятся операции или сделки с денежными средствами или иным имуществом, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей [3].

Легализация доходов, возникших в результате преступной деятельности, существенно нарушает финансовые интересы граждан, организаций, общества и государства. Проникновение, а затем и насыщение «незаконными» денежными средствами законного финансового оборота является серьезной угрозой экономической безопасности и политической стабильности любого государства. Указанное обстоятельство требует самого пристального внимания и комплексных мер противодействия этой проблеме, в том числе нормативно-правового регулирования, установления системы мер предупреждения незаконной деятельности, а также совершенствования практики выявления, раскрытия и расследования преступлений [4].

Сравнительная низкая раскрываемость преступлений, связанных с легализацией денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, предопределена высокой латентностью этих деяний. В таких условиях необходима дальнейшая работа ученных-юристов по систематизации накопленного научного материала, его упорядочиванию и адаптации к реальным условиям борьбы с преступностью. Так, криминалистика как область научного юридического знания вносит свой посильный вклад в борьбу с преступной деятельностью путем разработки частных криминалистических методик расследования [5].

Так, криминалистическая характеристика, выступает информационной моделью определенного преступления, научной абстракцией, отражающей типичные закономерности механизма его совершения [6].  

Следует начать с рассмотрения предмета преступного деяния. Так, в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ "О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем" под этим элементом следует понимать денежные средства: наличные денежные средства в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте, а также безналичные денежные средства, в том числе электронные денежные средства. Под иным имуществом - движимое и недвижимое имущество, имущественные права, документарные и бездокументарные ценные бумаги, а также имущество, полученное в результате переработки имущества, приобретенного преступным путем или в результате совершения преступления (например, объект недвижимости, построенный из стройматериалов, приобретенных преступным путем).

В частности, Постановление дополнено тезисом о том, что предметом преступлений, предусмотренных ст. 174, 174.1 УК РФ, могут выступать, в том числе, и денежные средства, преобразованные из виртуальных активов (криптовалюты), приобретённых в результате совершения преступления [7].

В качестве обязательного признака предмета легализации выделяют источник его происхождения, а именно - образование в результате совершения конкретного преступления, установление которого является прерогативой следственных органов [8].

Рассмотрим субъект преступления. Данный термин используется для того, чтобы наиболее точно охарактеризовать человека, совершившего преступление. Субъектом преступления может выступать любое вменяемое физическое лицо, участвующее в совершении сделки или финансовой операции с имуществом, приобретенным преступным путем [9].

В теории российского уголовного права кроме субъекта преступления есть понятие «личность преступника». Данные понятия несут разную смысловую нагрузку, первое по объему уже, нежели второе. Первое характеризует лицо с юридической стороны, второе - с криминологической. «Личность преступника» включает в себя не только уголовно-правовые признаки, но также психологические и социальные [10].

Благодаря проведенному анализу уголовных дел, можно отметить, что, как правило, доля женской преступности занимает небольшой удельный вес в общем числе совершенных преступлений. Среди преступников отличительным признаком является незначительное число ранее судимых. В первую очередь это объясняется высоким социальным положением, интеллектуальным уровнем и материальной обеспеченностью лиц данной категории преступления.

Лица, совершающие легализацию преступных доходов, имеют высшее (как правило, экономическое) образование. Высокий образовательный уровень преступников в сфере легализации преступных доходов обусловлен самим характером совершаемых преступлений: здесь требуется определённый уровень знаний.

Достаточно часто подобные деяния связаны либо с занимаемым служебным положением, либо с участием преступника в финансово-кредитной сфере. Социальное положение таких лиц: индивидуальные предприниматели, работники органов государственного управления, работники кредитно-финансовых учреждений [11].

Круг вовлекаемых в «отмывание» денежных средств или иного имущества, добытого преступным путем лиц достаточно широк, что объясняется сложностью самого процесса «отмывания». Но, следует выделить две основные категории:

- владельцы «незаконных» денежных средств или иного имущества;

- лица, непосредственно производящие финансовые операции и сделки, а именно:

- субъекты, не являющиеся работниками банка (и иных организаций, совершающих финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом). К ним относятся, например, учредители и сотрудники фиктивных организаций (юридических лиц), специально созданных для маскировки доходов преступного происхождения. От имени таких организаций затем совершаются банковские и иные операции с преступными доходами;

- работники банка и иных организаций, совершающие финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом своих клиентов [12].

Особую роль занимает способ совершения преступления, который представляет собой информацию о деяниях субъекта по подготовке и совершению преступления. Кроме того, данные сведения отражают внешнее выражение этих действий в виде различных материальных и идеальных следов[13].

Более подробно под способом понимают – обусловленную предметом легализации, поставленными субъектом целями и элементами объективно сложившейся обстановки систему действий субъекта по легализации денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем. А именно совершаются действия для отделения преступных доходов от источника происхождения, интеграцию их в экономику, направленную в конечном счете на создание гражданско-правовых оснований приобретения права собственности на эти денежные средства и иное имущество, т. е. придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению этим имуществом[14].

Так, по мнению В.Д. Ларичева, с которым согласен автор диссертации, понимание способа совершения преступления позволяет установить его примерный механизм, на основе чего возможно осуществить мероприятия по выявлению и раскрытию преступлений ^[15].

Прежде чем приступить к анализу способов легализации денежных средств или иного имущества, обратим внимание на то, что конструкция норм ст.ст. 174, 174.1 УК РФ предусматривает, что процессу легализации подлежат не любое имущество, а именно то, которые были получены преступным путем.

Сам процесс легализации представляет собой сложный, достаточно продолжительный процесс, включающий множество разнообразных операций. Существует несколько моделей отмывания денег: трехфазовая, двухступенчатая, модель круговорота и четырехсекторная модель [16]. Наиболее распространенной является трехфазовая модель, каждая фаза имеет свою цель и набор способов достижения необходимого результата.

На начальной стадии «легализатор» вводит свои незаконные доходы в финансовую систему. Это может быть сделано путем разбивки больших сумм наличных денег на менее заметные суммы, которые затем размещаются непосредственно на банковский счет. Нередко осуществляется предварительное «отмывание» (преобразование в другие виды валют, ценные бумаги). В банковском секторе реализация первой фазы направлена на обход существующих во многих странах положений об обязательной идентификации клиента. В связи с чем, эта фаза считается критической. Так, основными методами такого введения в банковском секторе являются: мошенничество с использованием подставных лиц и фирм; подкуп и запугивание лиц, ответственных за проведение идентификации клиента.

После того, как средства поступили в финансовую систему, наступает второй или многоуровневый этап. Цель второй фазы процесса легализации – отделение преступных доходов от источника их происхождения путем проведения комплекса финансовых операций. На этом этапе «легализатор» совершает серию конверсий или перемещений средств, чтобы отделить их от источника. Средства могут быть направлены через ряд счетов в различных банках по всему миру. В некоторых случаях «легализатор» может замаскировать переводы как платежи за товары или услуги, тем самым придав им законный вид. На данной этапе также преступниками могут использоваться деятельность подставных лиц и фиктивных фирм. Операции второй фазы часто носят международный характер, для их проведения большую роль играют оффшорные зоны и иные страны с «удобным» налоговым режимом и слабой системой финансового контроля. В подобных странах обычно создаются фиктивные фирмы и обрываются следы финансовых операций.

Успешно обработав свои криминальные доходы на первых двух этапах, «легализатор» переводит их на третий этап: интеграцию - когда средства возвращаются в законную экономику. Преступники могут инвестировать средства в недвижимость, предметы роскоши или бизнес. Как правило, лица, занимающиеся «отмыванием» денег, обычно ищут страны или отрасли, в которых существует низкий риск обнаружения преступной деятельности из-за слабых или неэффективных программ по борьбе с легализацией преступных денежных средств или иного имущества (особой «популярностью» пользуются оффшорные зоны) ^[17].

На данных этапах происходит изменение формы денежных средств, то есть превращение основной массы наличных денежных средств в безналичную форму путем вкладов в банки. Проводится ряд операций, при этом в целях маскировки следов движения денежных средств, а также невозможности определения их первичного владельца используются счета фирм-однодневок и подставных лиц ^[18].

С учетом многообразия способов легализации целесообразно рассмотреть наиболее распространенные в настоящее время. К группе высокого риска относится использование «фирм-однодневок» в схемах легализации преступных доходов. Федеральная налоговая служба Российской Федерации отмечает следующее: «Под фирмой – «однодневкой» в самом общем смысле понимается юридическое лицо, не обладающее фактической самостоятельностью, созданное без цели ведения предпринимательской деятельности, как правило, не представляющее налоговую отчетность, зарегистрированное по адресу массовой регистрации [19].

Номинальные юридические лица используются преступниками во многом благодаря возможностям проводить крупные финансовые операции по перемещению доходов, полученных преступным путем, скрывая при этом конечных выгодоприобретателей за номинальными учредителями и директорами. Для управления счетами таких организаций может использоваться Интернет-банкинг[20].

 При расчетах между юридическими лицами легче скрыть сделки по легализации преступных доходов в связи с большим количеством финансовых операций, проводимых юридическим лицом, а также возможностью совершать труднопроверяемые сделки на значительные суммы.

Наиболее распространенными финансовыми операциями по легализации преступных доходов, совершаемыми с использованием фирм – «однодневок», являются: под видом различных финансовых операций и сделок преступные доходы перечисляются на счета «фирм-однодневок», в целях их дайльнейшего обналичивая; осуществляют вывоз денежных средств за рубеж или приобретается имущество [21].

Осуществляются многократные переводы через счета фирм-посредников (которые являются фиктивными и зарегистрированы на подставных лиц). Так, организация, которая незаконно получила денежные средства, перечисляет их фирме-посреднику, а та, в свою очередь, следующему звену и далее. После совершения данных действий, фирмы-посредники прекращают деятельность по своим счетам [22].

Преступники могут использовать также счета юридических лиц, осуществляющих законную деятельность, где криминальные денежные средства смешиваются с денежными средствами, полученными законным путем. Проводят слияние доходов, полученных преступным путём, с денежными средствами и иными активами, находящимися в легальном обороте. Организация, подконтрольная преступникам, вовлекает преступные доходы в свою деятельность в виде различных активов, завуалировав их происхождение исполнением различных фиктивных сделок [23].

Следует отметить, что легализации преступных доходов способствует незаконная банковская деятельность. В стране функционируют банковские системы, которые позволяют переводить за рубеж значительные денежные средства вне системы государственного контроля. «Черный банк», как правило, зарегистрирован как коммерческая организация и может осуществлять законную деятельность.

Банк обменивает рубли на иностранную валюту, проводит обналичивание, перечисляет платежными поручениями денежные средства на счета российских и зарубежных фирм, физических лиц. Сообщения о подозрительных операциях в Росфинмониторинг не поступают, иначе будет выявлена их незаконная деятельность ^[24].

Таким образом, коммерческий банк начинает активно участвовать в отмывочных схемах, представители банка совершают действия по сокрытию факта легализации:

- путем «увода» операции (сделки) от обязательных процедур внутреннего контроля посредством маскировки ее содержания в целом, либо отдельных ее деталей;

- сокрытие причастности конкретных лиц к совершению преступления путем неполной или заведомо ложной идентификации участников операции (сделки), направленной на отмывание преступных доходов;

- уклонение от документальной фиксации и представления в Росфинмониторинг сведений об операциях (сделках), направленных на незаконную легализацию преступных доходов, и причастных к ним лицах.

Часто в схемах легализации используется процедура обналичивания с помощью банковских карт (оформленных на подставных физических лиц), корпоративных банковских карт (чаще всего такой способ применяется в схемах легализации наркодоходов). Денежные средства, полученные в результате совершения преступлений, проходят через ряд уровней номинальных юридических лиц и выводятся на банковские карты в целях последующего снятия в наличной форме.

Также следует уделить внимание электронным средствам платежа (далее ЭСП), которые делятся на персонифицированные и неперсонифицированные. Именно в отношении последних возникает наибольшее количество вопросов ввиду возможных рисков использования в схемах легализации преступных доходов и финансирования терроризма. Ключевым вопросом в данном случае является идентификация их владельцев ^[25].

Злоумышленники используют неперсонифицированные (анонимные) ЭСП для совершения незаконных финансовых операций, путем перевода средств с одного анонимного электронного кошелька на другой. Вопрос сокращения возможностей использования анонимных предоплаченных карт является одним из ключевых, так как их использование не требует от владельца открытия счета в банке или проверки его личности, способствуя тем самым более активному использованию данного метода в целях легализации ^[26].

Можно так же выделить такой способ легализации как структурирование финансовых операций, в процессе которого происходит дробление финансовой операции с крупной денежной суммой на несколько таких операций, но уже с небольшой суммой [27]. В конечном результате средства аккумулируются на одном или нескольких счетах, откуда переводятся полностью в банк другой страны [28].

Так, всоответствии счастью 1 статьи 6 Федерального закона«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ, операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600.000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600.000 рублей или превышает ее [29].

Таким образом, наблюдение за данной процедурой не будет представлять интереса для контролирующих органов и, рассматриваемый способ позволит обойти национальные и международные нормы и рекомендации о выявлении сомнительных банковских вкладов, подозрительных финансовых операций и избежать их дополнительной и более целенаправленной идентификационной проверки.

При анализе такого явления, как легализация преступных доходов, необходимо отметить роль оффшорных стран, законодательство которых предоставляет льготные налоговые, таможенные и иные условия для физических и юридических лиц. Под оффшором следует понимать компанию, которая зарегистрирована иностранными гражданами в государстве с благоприятным налоговым климатом. Оффшорные зоны используются в целях совершения финансовых махинаций, мошенничества, недобросовестного уклонения от налогов, а также «отмывания» денежных средств, полученных преступным путем.

Организационно-правовая форма таких компаний позволяет управлять денежными средствами в любых объемах без уплаты налогов по месту регистрации. В оффшорных зонах гарантирован высокий уровень банковской и коммерческой секретности, а также лояльность государственного регулирования. В большинстве оффшорных зон не требуется представления отчетов по ведению счетов, налоговых деклараций.

Так, на определенном этапе легализации в оффшорные зоны направляются денежные средства, далее посредством оффшорных банков через платежные электронные системы денежные средства переводятся в другие страны. Затем они возвращаются на «родину», либо попадают в страны с высокой банковской конфиденциальностью [30].

Несмотря на разнообразие схем легализации, преступники не могли не обратить внимание на такое новое явление как криптовалюта, с целью использовать ее в своих схемах, по ряду причин. Эмиссия виртуальных валют, процесс выпуска этих валют и их обращения полностью анонимны, ее выпускает и использует неограниченный круг субъектов. Про отчетную документацию речи даже не идет. Не представляется возможным отследить кем, откуда, куда, и для достижения каких целей была использована виртуальная валюта.

Таким удобным анонимным средством платежа с удовольствием начали пользоваться преступники, ведь криптовалюта открывает безграничные возможности для обналичивания денег и совершенно неконтролируемые переводы по всему миру.  Привлекательность для криминального сектора может быть обусловлена основными ее чертами: анонимностью, невозможностью установить эмитентов, возможностью перевода больших финансовых потоков. В результате чего, становится практически невозможным установить причастных к легализации лиц [31].

Наиболее распространенная схема легализации доходов представляет собой трехфазный поэтапный процесс.

1 этап - размещение. Физическое размещение наличных денежных средств в мобильные финансовые инструменты. На данном этапе происходит обмен на криптовалюту.

2 этап - перемещение доходов. Отрыв незаконных доходов от их источников путем сложной цепи финансовых операций. На данной стадии происходят многочисленные операции с криптовалютой, чтобы запутать денежные потоки.

3 этап - вывод средств. Третий этап заключается в выведении уже «чистых» денежных средств из системы блокчейн [32].

Достаточно широкое распространение приобрело «отмывание» доходов от сбыта наркотических средств с использованием криптовалют [33].

Следует отметить, что лица, имеющие намерение легализовать преступно приобретенные доходы, в большинстве случаев прибегают к услугам кредитно-финансовой сферы. Единым для таких способов легализации является использование возможностей электронных карт, электронных счетов, электронных переводов денежных средств и других средств, способствующих достижению цели легализации [34].

Преступники нередко используют сочетание различных методов легализации. Наиболее часто встречающимися из них являются комбинации из переводов денежных средств по счетам фирм-однодневок и их последующее обналичивание либо приобретение на них недвижимости, транспортных средств или ценных бумаг.

Очевидно, что противодействие легализации преступных доходов, должна осуществляться на основе понимания способов совершения указанных преступлений, так как это дает возможность определить их поисковые признаки, выявить следы деятельности преступников, провести мероприятия по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений.

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что способ легализации преступных доходов является одним из наиболее значимых элементов, без знания которого эффективное противодействие данному преступлению крайне затруднительна [35].

Местом совершения преступления будет являться место совершения конкретной финансовой операции или сделки. Составы преступлений, предусмотренных ст. 174 и 174.1 УК РФ, относятся к виду формальных и являются оконченными с момента совершения финансовых операций и сделок с преступным доходом, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению ими.

Финансовые операции совершаются в основном на объектах кредитно-финансовой системы, в кредитных учреждениях (банках), которые являются одними из наиболее возможных мест легализации преступных доходов.

Но предметом «отмывания» могут являться не только денежные средства, но и иное имущество, а именно - права на недвижимость, транспортные средства, ценные бумаги. В этом случае местами легализации указанного имущества будут места регистрации сделок и права собственности на него.

Таким образом, местами легализации, помимо банков, также являются помещения регистрирующих организаций - органов Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), Федеральной налоговой службы, подразделений Министерства внутренних дел РФ по регистрации транспортных средств, а также юридических лиц - регистраторов права собственности на ценные бумаги [36].

Преступники, с целью совершить легализацию незаконных доходов, используют в своих махинациях:

- деятельность подставных физических лиц;

- подставных субъектов предпринимательской деятельности, т. е. «фирм-однодневок»;

- систем денежных переводов;

- онлайн кошельки;

- неперсонифицированные карты;

- фиктивные договоры, документы, печати и факсимиле [37].

В преступной деятельности могут быть задействованы нотариусы, которые удостоверяют фиктивные сделки, исполнительная надпись используется преступниками как основание для возбуждения исполнительного производства с последующим списанием денежных средств со счета должника в целях легализации операций, направленных на вывод средств в теневой оборот [38].

В результате реализации различных способов легализации преступных доходов возникают свойственные этим способам материальные и идеальные следы преступления. Проведенный анализ позволяет выделить три основные группы следов преступлений, которые могут служить доказательственной базой по уголовным делам рассматриваемой категории.

К первой группе следует отнести преступный доход, а именно денежные средства или иное имущество, явившиеся предметом базового преступления, с которыми совершены или планировалось совершить финансовые операции или сделки, направленные на их легализацию.

Следующую, самую большую и информативную группу следов преступления, которые также носят материальный характер и могут служить вещественными доказательствами по делу, являются документы. Так как они отражают содержание и факты совершения различных финансовых операций и сделок, которые, в свою очередь, раскрывают способы легализации преступных доходов. К ним относятся:

- финансовые документы, отражающие факты и объёмы совершения операций и сделок с преступными доходами (например, банковские платёжные документы, бухгалтерские документы об оказании и оплате услуг, работ, поставки товара и др.);

- правоустанавливающие, регистрационные и связанные с ними документы, отражающие содержание операций и сделок с преступными доходами, а также факты перехода, возникновения права собственности или иного законного права на определённые объекты (к ним относятся, например, договоры, контракты, учредительные документы, решения участников коммерческой организации, записи о регистрации права собственности в Едином государственном реестре недвижимости, паспорта транспортного средства и свидетельства об их регистрации, заявления, обращения и др.);

- документы и переписка в электронной форме, содержащиеся в компьютерах, смартфонах и иных носителях информации. Особую ценность представляют файлы (сообщения, текстовые изображения) из электронной переписки между преступниками, отражающие элементы способов и механизма совершения преступления.

А также выделяют третью группу - идеальные следы, что является закономерным, т. к. без них нельзя представить процесс следообразования ни по одному преступлению. В рассматриваемом случае ценность представляет информация из памяти лиц, совершавших базовое преступление и легализацию преступных доходов, а также из памяти очевидцев и свидетелей, которые обладают информацией о происхождении денежных средств или иного имущества, а также о способах их легализации [39].

Таким образом, мы установили, что в качестве обязательного признака предмета легализации выделяют источник его происхождения, а именно – образование в результате совершения конкретного преступления.

Отличительным признаком личности преступников является незначительное число ранее судимых. В первую очередь это объясняется высоким социальным положением, интеллектуальным уровнем и материальной обеспеченностью лиц данной категории. В качестве наиболее часто встречающихся субъектов легализации называют категорию служащих, которая включает в себя: госслужащих, служащих органов местного самоуправления, служащих коммерческой или иной организации. Для инициирования, совершения необходимых действий и завершения процесса легализации преступнику необходимо иметь реальный доступ к финансовому инструментарию, механизму осуществления необходимых финансовых операций.

В самом общем виде механизм легализации преступных доходов заключается в совершении действий, указанных в диспозиции ст. 174 и 174.1 УК РФ, а именно - финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретёнными преступным путём с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.

Между тем существует большое разнообразие преступных схем «отмывания», в связи с чем, попытки перечисления их всех является нецелесообразным. В результате чего, автором диссертации была рассмотрены наиболее распространенные способы легализации.

Несмотря на разнообразие способов, следует отметить, что легализация преступных доходов, в основном, совершаются через финансовые организации и учреждения нефинансового сектора, а также привязаны к различным секторам экономики и (или) областям деятельности, в которых совершаются предикатные преступления и осуществляются рассматриваемые финансовые операции и сделки.

В частности, Росфинмониторингом опубликованы основные выводы из Национальной оценки рисков легализации (отмывания) преступных доходов за 2017-2018 гг., в которых указаны наиболее подверженные воздействию угроз и имеющие уязвимости области, где проявление «отмывания» преступных доходов наиболее вероятно. По результатам проведённого анализа были установлены следующие предметные области (зоны) риска:

— кредитно-финансовая сфера;

— сфера бюджетных отношений (включая налоговую сферу);

— область коррупционных правонарушений;

— сфера незаконного оборота наркотиков [40].

Местом совершения преступлений являются кредитные учреждения, места регистрации сделок и права собственности на него: органы Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), Федеральной налоговой службы, подразделений Министерства внутренних дел РФ по регистрации транспортных средств, а также юридических лиц - регистраторов права собственности на ценные бумаги.

Преступные лица используют для совершения легализации незаконных доходов: деятельность подставных физических лиц, фирм-однодневок, систем денежных переводов, онлайн кошельки, фиктивные договоры, документы, печати и факсимиле.

В результате преступной деятельности образуются следы преступления, самые информативные из которых: сам предмет легализации, документы, отражающие содержание и факты совершения различных финансовых операций и сделок, а также информация от свидетелей преступления.

Таким образом, мы установили, что исследование вопросов, связанных с определением и раскрытием криминалистической характеристики преступления необходимо, так как это относится к числу мер по разработке методик расследования данного вида правонарушения.

В этом вопросе надо рассмотреть понятие криминалистической характеристики, ее содержание. Надо охарактеризовать выделенные элементы. Уголовно-правовая характеристики здесь не нужна, так же как и меры по профилактике.