На какие цели трансграничные переводы физических лиц за пределы днр не могут осуществляться без ограничения суммы при условии предоставления подтверждающих документов.

а) для оплаты расходов на лечение в медицинских учреждениях другого государства и транспортировку больных;

б) для оплаты расходов на обучение и стажировку в учебных заведениях другого государства, расходов на проведение тестов, экзаменов и т.п.;

в) для оплаты сборов (пошлины) за действия, связанные с охраной прав на объекты интеллектуальной собственности, включая оплату услуг патентных ведомств других стран и патентных поверенных за рубежом;

г) для оплаты расходов близких родственников на свадьбу, юбилей или иное торжественное мероприятие, а также в качестве подарка к торжественному событию.

Какие курсы валют являются обязательными для осуществления учета, расчета таможенных и других платежей всеми физическими и юридическими лицами на территории ДНР?

а) текущие рыночные;

б) официальные;

в) курсы покупки;

г) курсы продажи.

5. Что обязательно должно находиться на рабочем месте кассового работника финансового учреждения (его обособленного подразделения)?

а) справочники и информация о банкнотах, являющихся законными платежными средствами на территории ДНР;

б) личные деньги кассового работника на случай нехватки средств в кассе для осуществления валютно-обменных операций;

в) аппарат для уничтожения неплатежеспособных и сомнительных банкнот;

г) инкассаторская сумка.

В каких пределах физическим лицам разрешен ввоз наличной валюты на территорию ДНР без обязательного таможенного декларирования?

а) до 10 000 грн.;

б) до 10 000 евро;

в) до 10 000 долларов;

г) до 50 000 руб.

Что из перечисленного является основанием для отказа в выдаче Разрешения на вывоз наличных денежных средств юридическими лицами и ФЛП за пределы ДНР для оплаты по внешнеэкономическим операциям?

а) сумма внешнеторгового контракта превышает 10 000 долларов США;

б) заявитель не является юридическим лицом;

в) заявитель не воспользовался выданным ему ранее Разрешением в течение установленного срока (1 месяца);

г) наличие информации о вывозе наличных денежных средств за пределы ДНР до выдачи соответствующего Разрешения.

 

Практические задания (задачи):

1. Гражданин Украины Авдеев ввез с территории Украины 20 000 грн. и 10 000 долларов США наличными на территорию ДНР, отразив соответствующие суммы в таможенной декларации. Обратно он собирается вывезти 25 000 грн. и 10 000 евро. Реально ли это осуществить в рамках действующего валютного законодательства ДНР? Потребуются ли ему для этого дополнительные документы? Если да, то какие, где их можно оформить и при каких условиях?

2. Гражданка ДНР Петрова желает приобрести недвижимость на территории РФ стоимостью 1,5 млн. руб. Каким образом она может вывезти указанную сумму денег наличными (в российских рублях) с территории ДНР на территорию РФ? Реально ли это осуществить в рамках действующего валютного законодательства ДНР? Потребуются ли ей для этого дополнительные документы? Если да, то какие, где их можно оформить и при каких условиях?

3. Гражданин ДНР Федоров вынужден проходить лечение на территории Германии, стоимость лечения предварительно оценивается в 25 тыс. евро. Необходимая сумма наличными и загранпаспорт у него имеется. Какими законными способами он может произвести оплату медицинских услуг, если в данный момент он находится на территории ДНР?

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 7.

Тема 2.3.

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ БАНКОВСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И БАНКОВСКОГО НАДЗОРА. БОРЬБА С БАНКОВСКИМИ ПРАВОНАРУШЕНИЯМИ.

Вопросы для рассмотрения.

1. Методы банковского регулирования. Понятие банковской тайны.

2. Сущность и правовые основы банковского надзора.

3. Проведение проверок некредитных финансовых организаций в ДНР.

4. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

5. Понятие и виды банковских правонарушений. Ответственность за банковские правонарушения и преступления.

Содержание и формы практического занятия.

1. Тестовые задания.

2. Реферат.

3. Собеседование.

4. Практические задания (задачи).

5. Модульный контроль № 2.

Реферат

Реферат по дисциплине «Банковское право» выполняется по темам, которые должны отразить содержание отдельных разделов дисциплины, с углубленным анализом поставленных задач. Обязательным разделом для всех тем реферата является описание и анализ теоретических и методологических подходов, действующей нормативно-правовой базы Донецкой Народной Республики, практики работы органов государственного управления, субъектов банковской или парабанковской системы ДНР и/или судебной практики по рассматриваемому вопросу. Если тема реферата предусматривает исторический и/или сравнительно-правовой анализ, то обязательным является использование нормативно-правовой базы и опыта зарубежных государств. Сопоставив теоретическую базу и методический инструментарий с практическими результатами, обучающийся должен выявить проблемные вопросы и предложить решение проблемы, с оформлением рекомендаций по совершенствованию действующего законодательства или мер по повышению эффективности правовой защиты прав и интересов субъектов банковских правоотношений.

Трудоемкость реферата 15-20 страниц машинописного текста, включая таблицы, рисунки, диаграммы, статистические данные и примеры.

Тематика рефератов

1. Порядок проверок некредитных финансовых организаций в ДНР.

2. Порядок идентификации клиентов кредитных организаций и некредитных финансовых организаций и их представителей в ДНР.

3. Порядок работы с денежными знаками, имеющими признаки подделки, в ЦРБ ДНР.

4. Требования к правилам внутреннего контроля субъектов первичного финансового мониторинга.

5. Подготовка кадров в субъектах первичного финансового мониторинга в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

6. Порядок осуществления первичного финансового мониторинга.

7. Правовое обеспечение противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

8. Анализ опыта борьбы с банковскими преступлениями.

9. Классификация преступлений в сфере банковской деятельности.

10. Основные способы совершения банковских преступлений.

11. Использование криптовалютных расчетов для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

12. Уголовная ответственность за преступления в сфере банковской деятельности в ДНР.

Тестовые задания

 

Выберите верный вариант ответа из нескольких предложенных: