Тема 2.3. Правовые основы банковского регулирования и банковского надзора. Борьба с банковскими правонарушениями.

1. Методы банковского регулирования. Понятие банковской тайны.

2. Сущность и правовые основы банковского надзора.

3. Проведение проверок некредитных финансовых организаций в ДНР.

4. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

5. Понятие и виды банковских правонарушений. Ответственность за банковские правонарушения и преступления.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1.

Тема 1.1.

ПОНЯТИЕ БАНКОВСКОГО ПРАВА И ЕГО МЕСТО В СИСТЕМЕ ПРАВА. ПОНЯТИЕ И ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ.

Вопросы для рассмотрения.

1. Понятие, предмет и метод банковского права, его место в системе права.

2. Задачи и функции банковского права. Система банковского права.

3. Особенности норм банковского права. Банковские правоотношения, их виды и особенности.

4. Источники банковского права. Взаимосвязь банковского права с другими отраслями права.

5. Понятие банковской системы. Виды и модели банковских систем. Исламские банки.

6. Методы регулирования денежного обращения в стране.

7. Организационно-правовые формы деятельности банков и их объединений.

Содержание и формы практического занятия.

1. Входной контроль.

2. Тестовые задания.

3. Реферат.

4. Собеседование.

5. Практические задания (задачи).

 

Реферат

Реферат по дисциплине «Банковское право» выполняется по темам, которые должны отразить содержание отдельных разделов дисциплины, с углубленным анализом поставленных задач. Обязательным разделом для всех тем реферата является описание и анализ теоретических и методологических подходов, действующей нормативно-правовой базы Донецкой Народной Республики, практики работы органов государственного управления, субъектов банковской или парабанковской системы ДНР и/или судебной практики по рассматриваемому вопросу. Если тема реферата предусматривает исторический и/или сравнительно-правовой анализ, то обязательным является использование нормативно-правовой базы и опыта зарубежных государств. Сопоставив теоретическую базу и методический инструментарий с практическими результатами, обучающийся должен выявить проблемные вопросы и предложить решение проблемы, с оформлением рекомендаций по совершенствованию действующего законодательства или мер по повышению эффективности правовой защиты прав и интересов субъектов банковских правоотношений.

Трудоемкость реферата 15-20 страниц машинописного текста, включая таблицы, рисунки, диаграммы, статистические данные и примеры.

Тематика рефератов

1. Место банковского права в системе права ДНР.

2. Место банковского права в системе финансового права.

3. Банковское право как комплексная отрасль права.

4. Публично-правовые и частноправовые отношения в банковском праве.

5. Порядок создания и ликвидации банковских организаций: зарубежный опыт.

6. Государственное регулирование банковской деятельности.

7. Анализ опыта правового регулирования банковской деятельности развитых стран / стран СНГ / РФ / Украины / Беларуси / непризнанных государств (по выбору обучающегося).

8. Сравнительный анализ банковских систем непризнанных государств.

Тестовые задания

Выберите верный вариант ответа из нескольких предложенных:

Чем выступают банковская система, банковская деятельность и банковские отношения в банковском праве?

а) объектом правового регулирования;

б) субъектом правового регулирования;

в) предметом правового регулирования;

г) методом правового регулирования.

Что из перечисленного относится к основным функциям банковского права?

а) пруденциальная;

б) охранительная;

в) стимулирующая;

г) распределительная.

Какую функцию банковского права выражает регулирование общественных отношений путем установления позитивных правил поведения, организации общественных отношений, координации социальных взаимосвязей?

а) регулятивную;

б) аналитическую;

в) критическую;

г) охранительную.