Состав Совета директоров (распределение обязанностей)

В состав Совета директоров входят:

1. Миронов Игорь Юрьевич - Председатель Совета Директоров. Место работы и занимаемая должность за последние пять лет: с 1991-1992 гг. - начальник сводного отдела экономической реформы Министерства экономики Российской Федерации; с 1992-1994 гг. - эксперт, ученый секретарь Центра информационных и социальных технологий при Правительстве Российской федерации; с 1994-1996 гг. Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики, Министр экономики Чувашской Республики; с 1996 г. - внешний управляющий АО "Промтрак-тор".

2. Ляпунов Станислав Иосифович - член Совета директоров, Генеральный директор (Президент) Общества. Место работы и занимаемая должность за последние пять лет: 1988-1992 гг.; директор Чебоксарского завода электроисполнительных механизмов, 1992-1996 гг.; Генеральный директор открытого акционерного общества "Завод электроники и механики" (преобразованного из Чебоксарского ЗЭИМ).

3. Соловьев Георг Васильевич - член Совета директоров. Место работы и занимаемая должность за последние пять лет:

o 1989-1992 гг.: главный технолог - заместитель главного инженера Чебоксарского завода электроисполнительных механизмов;

o 1992-1993 гг. -главный технолог, заместитель главного инженера акционерного общества открытого типа "Завод электроники и механики"; с 1994 г. - вице-президент открытого акционерного общества "Завод электроники и механики".

4. Малхазов Юрий Сергееевич -- член Совета Директоров. Место работы и занимаемая должность за последние пять лет:

o 1989-1991 гг. заместитель Генерального директора МГО "ПРО-МПРИБОР" г.Москва; с 1991 г. Президент АО "ЦЕНТРОПРИ-БОР" г. Москва.

5. Хайниш Станислав Викторович - член Совета Директоров. Место работы и занимаемая должность - директор центра по Управленческому Консультированию и Активному развитию Хозяйственных Систем (при Международном НИИ проблем управления, г. Москва). Доктор технических наук, профессор. Визит-профессор Академии народного хозяйства при Правительстве РФ, ведущий полевой консультант по управлению в РФ.

6. Ильин Виталий Константинович - член Совета Директоров. Место работы и занимаемая должность за последние пять лет: 1991-1994 п\ директор ацкионерного общества "Теплога-рант"; с июня 1994 г. заместитель генерального директора - исполнительный директор малого предприятия "Мальбар".

7. Полонский Лев Самсонович - член Совета Директоров. Место работы и занимаемая должность за последние пять лет:

o 1990 -1993 гг. - заместитель генерального директора Межотраслевой хозяйственной ассоциации по созданию автоматизированных котельных станций малой мощности "АМАКС" (г. Подольск);

o с июля 1993 г. - заместитель генерального директора АОЗТ "АМАКС" (г. Москва).

Права собственности

Величина Уставного капитала Общества составляет 2 260 000 000 рублей. Он разделен на 89 875 обыкновенных именных акций с номинальной стоимостью 20 000 рублей каждая и 23 125 привилегированных именных акций с номинальной стоимостью 20 000 рублей каждая на сумму 462 500 000 рублей, что составляет 20,5% от Уставного капитала Общества.
В декабре 1996 года была произведена эмиссия обыкновенных именных акций на сумму 410 000 000 рублей и объявлена 3-я подписная компания среди акционеров Общества. В результате проводящейся подписки неразмещенными по состоянию на конец 1996 года остаются 3260 штук новых акций, что составляет 3,63% в разрезе структуры собственников.

Организационная структура управления. Правление.-Принципы оплаты труда управляющих

Структура органов управления

Органами управления и контроля ОАО "ЗЭиМ" являются:

• Собрание акционеров;
• Совет директоров (наблюдательный совет);
• Исполнительный орган;
• Правление;
• Ревизионная комиссия;
• Ликвидационная комиссия.

Собрание акционеров

Высшим органом управления Обществом является Общее собрание акционеров, к исключительной компетенции которого относятся:

• внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
• определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий; изменение уставного капитала;
• избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
• реорганизация Общества; ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии;
• избрание членов ревизионной комиссии Общества; утверждение аудитора Общества;
• утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков.

Совет директоров

В период между собраниями акционеров высшим органом управления Общества является Совет директоров, который решает вопросы общего руководства деятельностью общества в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации "Об акционерных обществах", принятый Государственной Думой 24 ноября 1995 г. и уставом Общества: кроме отнесенных к исключительной компетенции собрания акционеров. Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров сроком на один год в составе 7 человек из числа акционеров Общества. Количественный состав Совета директоров общества определяется Уставом Общества Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них: организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

Исполнительный орган

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется исполнительным органом - генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом - Правлением.
Генеральный директор осуществляет также функции председателя Правления, к компетенции которого относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров. В решении оперативных вопросов Генеральный директор действует на основе единоначалия.

Ревизионная комиссия

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия в составе 5 (пяти) членов. Компетенция, порядок деятельности ревизионной деятельности Общества определяется Положением "О ревизионной комиссии открытого акционерного общества "ЗЭиМ", утвержденных общим собранием акционеров и Устава Общства.

Правление

Коллегиальным исполнительным органом Общества является Правление, действующий на основании Положения "О Правлении акционерного общества "ЗЭиМ".
В Состав Правления входят:

• генеральный директор
• начальник отдела стратегического планирования и прогнозирования
• вице-президент
• помощник генерального директора по социальным вопросам
• начальник отдела свода затрат на производство (ОСЗП)
• помощник генерального директора
• начальник отдела маркетинга
• начальник отдела информации и рекламы (ОИиР)
• начальник отдела управления человеческими ресурсами (TtvilPt)
• заместитель главного инженера
• главный технолог
• директор инженерного центра (ИЦ)
• председатель профкома

Правление Общества подотчетно Совету директоров и общему собранию акционеров и организует выполнение их решений, несут солидарную ответственность за последствия принятых решений.