VII. Права и обязанности Оператора по приему Платежей

7.1. Оператор по приему Платежей координирует деятельность Участников Системы, связанную с приемом Платежей, а также обеспечивает информационное и технологическое взаимодействие Участников Системы, включая, но, не ограничиваясь следующими функциями:

· Создание и внесение дополнений и/или изменений в нормативные документы Системы;

· Контроль выполнения Участниками Системы требований нормативных документов Системы, включая договоры и соглашения, заключенные между Участниками Системы;

· Разработка требований к технологическим решениям, в том числе к виду и порядку работы Программного обеспечения, протоколу обмена данными между Платежными субагентами, Расчетным банком, Оператором по приему Платежей и Поставщиком; проверка технологических решений, предлагаемых Участниками Системы, на соответствие требованиям Системы;

· Процессинг (осуществление информационного и технологического взаимодействия между Участниками Системы, услуги по сбору, обработке и рассылке информации по производимым операциям, управление общесистемными справочниками, ограничениями, реестрами и другой системной информацией, а также иные сопутствующие функции);

· Управление рисками в Системе, связанными с возможным превышением суммы текущих денежных обязательств Субагентов над величинами Гарантийного фонда;

· Управление рисками в Системе посредством ведения онлайн-учета обязательств Участников Системы в рамках реализации услуги «Управление Гарантийным фондом»;

· Аккумулирование на целевом расчетном счете сумм принятых Платежными субагентами/Банковскими платежными субагентами Платежей, и их обработка для дальнейшего перечисления на счет Расчетного банка для дальнейшего перевода Платежей Поставщику.

7.1.1. Оператор по приему Платежей по поручению и от имени Поставщика принимает Платежи или привлекает от своего имени к выполнению указанного поручения Платежных субагентов, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 03.06.2009 № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами».

7.1.1.2. Оператор по приему Платежей по поручению и от имени Расчетного банка принимает Платежи или привлекает к выполнению указанного поручения Банковских платежных субагентов в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27.06.2011 N 161-ФЗ «О национальной платежной системе».

7.1.2. Оператор по приему Платежей передает Участникам Системы товары, и/или оказывает услуги, и/или предоставляет права на результаты интеллектуальной деятельности, в порядке и на условиях, указанных в Правилах. Перечень товаров, услуг, результатов интеллектуальной деятельности указан в приложениях к Правилам. Платежный субагент или Банковский платежный субагент, уполномочивает Оператора по приему Платежей удерживать плату за товары, услуги, права на результаты интеллектуальной деятельности из сумм Гарантийного фонда и/или из сумм причитающегося Платежному субагенту или Банковскому платежному субагенту вознаграждения в порядке, предусмотренном Правилами.

7.2. Для полного и своевременного оказания Клиентам Системы услуги «Карта Клиента Системы», Оператор по приему Платежей поручает Кредитной организации при совершении ей банковских операций по поручениям Клиентов Системы, направленных на пополнение Аванса по Карте Клиента Системы, а также при формировании Клиентами Системы Заявок, осуществлять за вознаграждение информационно-технологическое взаимодействие между участниками расчетов, предоставляя Оператору по приему Платежей информацию о совершенных Клиентом Системы операциях и сформированных Заявках.

7.3. Оператор по приему Платежей обязуется рассматривать все без исключения Договоры о приеме Платежей, Договоры об информационно-технологическом взаимодействии между участниками расчетов, а также о расторжении указанных Договоров, при условии, что лицо, заявившее о присоединении к Правилам, не имеет задолженности перед Оператором по приему Платежей по денежным обязательствам, возникшим из других договоров. Датой заключения Оператором по приему Платежей и Расчетным банком Договора о приеме Платежей или Договора об информационно-технологическом взаимодействии между участниками расчетов с Участником Системы является дата подписания указанного Договора уполномоченными представителями Оператора по приему Платежей и Расчетного банка, с указанием сведений о регистрации Участника в Системе.

7.4. После окончания регистрации Оператор по приему Платежей обязуется обеспечить Платежному субагенту или Банковскому платежному субагенту либо Кредитной организации возможность доступа к информационной базе Оператора по приему Платежей с целью осуществления информационного взаимодействия с ним и регистрации Платежей, Заявок.

7.5. Оператор по приему Платежей обязуется при заключении договора с Субагентом или Кредитной организацией определить для них Тарифный план, за исключением участников XML тех Привлеченных участников, которым Тарифный план определил Дистрибьютор, а также тех Субагентов и Кредитных организаций, которым установлен Тарифный план «QIWI» в соответствии с условиями оферты Оператора по приему Платежей о применении Тарифного плана «QIWI», опубликованной на сайте Системы. Оператор по приему Платежей обязуется также ежемесячно присваивать Субагенту или Кредитной организации, кроме указанных выше исключений, новый Тарифный план при наступлении условий, определенных в Приложении №3.1 к Правилам.

Номер/наименование Тарифного плана, установленного Оператором по приему Платежей для Субагента или для Кредитной организации в отчетном периоде, а также вступающего в действие в следующем отчетном периоде, отражается в Отчете по форме Приложений № 6.1, 6.2 (форма для Субагента/ Привлеченного Субагента) или в Акте по форме Приложения № 6.5, 6.6 (форма для Кредитной организации или Привлеченной кредитной организации) к Правилам.

В случае установления Субагенту или Кредитной организации Тарифного плана «QIWI» условия изменения Тарифного плана, определенные Приложением №3.1 к Правилам, в течение действия Тарифного плана «QIWI» к такому Субагенту или Кредитной организации не применяются.

Участнику XML Оператор по приему Платежей назначает Тарифный план № 25.01, именуемый также Тарифный план «XML» (далее – «Тарифный план XML»), начиная с ноября 2010 года в порядке, определяемом Приложением № 3.1 к Правилам, если иное не предусмотрено соглашением Участника XML с Оператором по приему Платежей.

7.6. Оператор по приему Платежей обязан принимать данные от Субагентовобо всех Платежах, а также данные от Кредитной организации обо всех операциях, направленных на внесение Аванса, или сформированных Заявках, независимо от правильности указания Плательщиком/Клиентом Системы своих идентификационных данных (номер телефона, договора, счета и т.п.), относимости этих идентификационных данных к Лицевым счетам Поставщика или соответствующей Опции Предоплаченной карты и иных обстоятельств, влияющих на возможность перечисления Платежа Оператором по приему Платежей Поставщику или Расчетному банку или пополнения Карты Клиента Системы. При этом в случае невозможности зачисления Платежа Поставщику или Расчетному банку Оператор по приему Платежей действует в порядке, предусмотренном Приложением №8 к Правилам. Кредитная организация не вправе требовать от Оператора по приему Платежей придания Заявке статуса «Отмененная Заявка». Придание Заявке статуса «Отмененная Заявка» остается на усмотрение Оператора по приему Платежей.

7.7. Оператор по приему Платежей обязуется обеспечить путем внесения соответствующих изменений в Программу техническую возможность при осуществлении Платежа выдавать Плательщику чек, форма которого согласована Сторонами в Приложении №4 к Правилам и содержит следующие обязательные реквизиты: наименование документа - кассовый чек; наименование оплаченного Товара (Услуг) или осуществления операций (для Банковского платежного субагента); общую сумму принятых денежных средств; размер Дополнительного вознаграждения, уплачиваемого Плательщиком, в случае его взимания; дату, время приема денежных средств; номера кассового чека и контрольно-кассовой техники; адрес места приема денежных средств; наименование и место нахождения Платежного субагента / Банковского платежного субагента, принявшего денежные средства, и его идентификационный номер налогоплательщика: наименование и местонахождение Оператора по приему Платежей и Расчетного банка и их идентификационные номера налогоплательщика, номера контактных телефонов Поставщика, не являющегося Получателем, Оператора по приему Платежей и Расчетного банка, а также Платежного субагента или Банковского платежного субагента в случае приема Платежа Платежным субагентом или Банковским платежным субагентом соответственно.

7.8. Оператор по приему Платежей обязан принимать от Платежного субагента или Банковского платежного субагента и передавать Поставщику и Расчетному банку соответственно (в случае осуществления Платежей от имени Расчетного банка) данные о каждом принятом Платеже, указываемые Плательщиком без ошибок и искажений, для учета Платежей Поставщиком на лицевых счетах Клиентов или учета Платежей в учетной системе Расчетного банка, а также принимать и передавать Расчетному банку распоряжения Клиентов Расчетного банка об осуществлении расчетов с использованием Предоплаченной карты.

7.9. Оператор по приему Платежей обязан на основании полученных данных о Платежах формировать отчет (в электронном виде с использованием технических средств). Отчет должен быть сформирован в виде Реестра принятых Платежей за полные календарные сутки (с 00:00:00 до 23:59:59) и составлен по форме, указанной в приложении к Договору о приеме Платежей. Не позднее 11 часов рабочего дня, следующего за днем принятия Платежа, Оператор по приему Платежей размещает Реестр принятых Платежей на Личной странице Поставщика.

7.9.1. Поставщик, в случае несогласия с данными, указанными в Реестре принятых Платежей, составленном согласно п. 7.9. Правил, в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты размещения Реестра принятых Платежей на Личной странице Поставщика обязан предоставить Оператору по приему Платежей свои мотивированные возражения в письменном виде. Если в течение указанного срока Поставщик не предоставил возражений, Реестр принятых Платежей считается полностью одобренным и принятым Поставщиком.

7.10. При проведении операций по приему Платежей по поручению Расчетного банка Оператор по приему Платежей не обязан производить проверку соответствия переданных получателю средств Расчетным банком данных о Платежах, принятых Банковскими платежными субагентами.

7.11. Оператор по приему Платежей требует от Субагента поддержания остатка Гарантийного фонда Субагента не ниже прогнозируемой величины ежедневно принимаемой Субагентом суммы Платежей, и оставляет за собой право при отсутствии денежных средств в остатке Гарантийного фонда Субагента приостановить техническую возможность принимать Платежи на Территории Платежного субагента.

7.11.1. Оператор по приему Платежей прогнозирует величину обязательств Субагента по перечислению принятых Платежей на основании Реестров принятых Платежей за предыдущие периоды.

7.11.2. Оператор по приему Платежей проводит анализ достаточности текущего размера Гарантийного фонда Субагента для обеспечения прогнозируемых денежных обязательств Субагента.

7.11.3. Оператор по приему Платежей производит расчет требуемого размера взноса для пополнения Гарантийного фонда Субагента.

7.11.4. Оператор по приему Платежей принимает решения о блокировке операций Платежного субагента/ Банковского платежного субагента.

7.12. Оператор по приему Платежей обязан перечислять Поставщику все принятые Платежными субагентами Платежи в пользу указанных Поставщиков, в случае, если данные о Платеже были приняты Поставщиком для отражения на Лицевом счете Клиента или для учета в качестве Пожертвования, в срок, установленный в Договоре о приеме Платежей с соответствующим Поставщиком.

7.13. Оператор по приему Платежей обязан разрешать разногласия и устранять несоответствия, выявленные Поставщиком в данных Реестра принятых Платежей по отношению к перечисленной сумме денежных средств.

7.14. В случае ошибочного зачисления Оператором по приему Платежей не подлежащих перечислению сумм, Оператор по приему Платежей имеет право произвести перерасчет сумм последующих перечислений Поставщику или Расчетному банку. А в случае, если перерасчет не может быть произведен, Оператор по приему Платежей направляет Поставщику или Расчетному банку уведомление, на основании которого Поставщик в течение 3 (Трех) рабочих дней осуществляет возврат сумм, ошибочно зачисленных на счет Поставщика или Расчетного банка.

7.15. В случае приема Платежа, по которому Плательщиком неправильно указаны идентификационные данные (номер телефона, договора, счета и т.п.), Опция Предоплаченной карты и невозможности зачисления такого Платежа Поставщику или Расчетному банку по причине несоответствия идентификационных данных Клиента или Опции Предоплаченной карты, Оператор по приему Платежей действует в порядке, предусмотренном Приложением №8 к Правилам.

7.16. Оператор по приему Платежей обязуется не позднее 5 (Пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным, подготовить проект Отчета для Субагента с Актом сверки, а также проект Акта Кредитной организации с учетом сумм принятых таким Субагентом Платежей или сумм проведенных по поручению Клиента Системы Кредитной организацией, направленных на внесение Аванса, и сформированных Заявках, сумм перечисленных Платежей и сумм вознаграждения и проект счета-фактуры на сумму вознаграждения Субагента, если оформление счета-фактуры предусмотрено законодательством. Проекты Отчета, Акта и счета-фактуры составляются в электронном виде и размещаются на Личной странице Субагента, Кредитной организации для ознакомления и согласования Субагентом, Кредитной организацией. В случае присоединения Субагента / Кредитной организации к Соглашению, приведенному в Приложении №13 к Правилам, Оператор по приему Платежей размещает на Личной странице Субагента / Кредитной организации Отчет, подписанный своей квалифицированной электронной подписью.

В случае несвоевременного исполнения Субагентом обязательств, указанных в п.6.14. Правил, Оператор по приему Платежей вправе составить и подписать Отчет в одностороннем порядке, исходя из тех данных, которыми располагает. Данный Отчет с Актом сверки в этом случае является окончательным подтверждением для Сторон сумм принятых Субагентом Платежей и иных указываемых в таком Отчете данных, в том числе сумм вознаграждения, процентов за коммерческий кредит, сумм пополнения и списания с Гарантийного фонда Субагента и т.д.

Субагент не может ссылаться в дальнейшем на недействительность данных о принятых Платежах и иных указываемых в таком Отчете данных.

7.17. Оператор по приему Платежей обязуется не позднее 15 (Пятнадцатого) дня второго следующего за отчетным месяца подготовить проект Отчета Дистрибьютора по форме Приложения № 6.3 к Правилам с учетом сумм принятых привлеченными им Субагентами Платежей, сумм перечисленных Платежей, или сумм проведенных по поручению Клиента Системы Привлеченной кредитной организацией операций, направленных на внесение Аванса, и сформированных Заявках, назначенных Привлеченным Субагентом Тарифных планов, назначенных Привлеченным кредитным организациям Тарифных планов, а также наличия документов Привлеченных платежных субагентов /Привлеченных банковских платежных субагентов, Привлеченных кредитных организаций за отчетный месяц, а также и проект счета-фактуры на сумму вознаграждения Дистрибьютора, если оформление счета-фактуры предусмотрено законодательством. Проекты Отчета и счета-фактуры составляются в электронном виде и размещаются на сайте Системы для ознакомления и согласования Дистрибьютором. В случае несвоевременного исполнения Дистрибьютором обязательств, указанных в п.10.8. Правил, Оператор по приему Платежей вправе составить и подписать Отчет Дистрибьютора в одностороннем порядке, исходя из тех данных, которыми располагает. Данный Отчет в этом случае является окончательным для Сторон, Дистрибьютор не может ссылаться на его недействительность в дальнейшем.

7.18. Оператор по приему Платежей готовит и размещает на Личной странице Поставщика проект Отчета о принятых Платежах по форме одного из Приложений №7.1 или №7.1а к Правилам в течение 10 (Десяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным. В Отчет включается Акт сверки. В случае если прием Платежей Оператором по приему Платежей осуществляется в пользу Поставщика в рамках одного Договора о приеме Платежей по нескольким видам Услуг, Товаров, Пожертвований и при этом вознаграждение Оператора по приему Платежей за прием Платежей в пользу такого Поставщика рассчитывается по процентным ставкам различной величины в зависимости от вида Услуги, Товара, Пожертвования, то в этом случае Оператор по приему Платежей вправе вносить в форму Отчета, предусмотренную в Приложении №7.1, 7.1а, изменения, позволяющие отразить все необходимые дополнительные данные в Отчете. Отчет Оператора по приему Платежей, составленный с учетом таких изменений, не размещается на Личной странице Поставщика, а направляется Поставщику в течение 10 (Десяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным, подтверждается или отклоняется Поставщиком в порядке, предусмотренном п.5.8. Правил. Поставщик в случае несогласия с данными, указанными в Отчете, составленном и размещенном на Личной странице Поставщика или направленном Поставщику согласно настоящему пункту Правил, в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты размещения (направления) Отчета обязан предоставить Оператору по приему Платежей свои мотивированные возражения в письменном виде или подписать Отчет в указанный срок. Если в течение указанного срока Поставщик не предоставил возражений, Отчет, включая Акт сверки, считается полностью одобренным и принятым Поставщиком.

7.19. Оператор по приему Платежей не позднее 14 (Четырнадцатого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным, обязуется подготовить для Консолидатора, выполняющего поручение Оператора по приему Платежей, проект Отчета по форме Приложения № 7.2 к Правилам, а также проект счета-фактуры на сумму вознаграждения Консолидатора, если оформление счета-фактуры предусмотрено законодательством. Проект Отчета для Консолидатора готовится в срок, указанный в настоящем пункте, при условии согласования всеми привлеченными им Поставщиками Отчетов, подготовленных для них за тот же отчетный месяц Оператором по приему Платежей. В случае если хотя бы один из привлеченных Консолидатором Поставщиков не согласовал подготовленный для такого Привлеченного поставщика Отчет за отчетный месяц, Оператор по приему Платежей вправе увеличить срок подготовки Отчета для Консолидатора за аналогичный отчетный месяц до даты согласования всеми привлеченными Консолидатором Поставщиками Отчетов, подготовленных для них за тот же отчетный месяц Оператором по приему Платежей. Проекты Отчета и счета-фактуры направляются в электронном виде для ознакомления и согласования Консолидатором. В случае несвоевременного исполнения Консолидатором обязательств, указанных в п.11.4. Правил, Оператор по приему Платежей вправе составить и подписать Отчет Консолидатора в одностороннем порядке, исходя из тех данных, которыми располагает. Данный Отчет в этом случае является окончательным для Сторон, Консолидатор не может ссылаться на его недействительность в дальнейшем.

7.20. Оператор по приему Платежей обязуется своевременно выплачивать Субагенту и Кредитной организации соответствующее действующему в отношении Субагента и Кредитной организации Тарифному плану вознаграждение в порядке, предусмотренном п.п.12.1., 12.6. Правил соответственно.

7.21. Оператор по приему Платежей обязуется предоставить Расчетному банку доступ к электронной информационной базе Системы в части данных тех Платежных субагентов, которые получили статус Банковских платежных субагентов и осуществляют от имени Расчетного банка операции, указанные во втором абзаце п.6.1. Правил, и поддерживать информацию базы в актуальном состоянии, соответствующем информации, предоставленной указанными Платежными субагентами.

7.22. По общему правилу Оператор по приему Платежей обязуется осуществлять размещение одного логотипа Поставщика в том виде, в каком он был представлен Поставщиком, без корректировок и искажений, с установлением равной площади размещения логотипов всех Поставщиков на безвозмездной основе:

· в интерфейсе Платежных терминалов на основном экране – страница выбора Поставщика (третья) в статичном режиме,

· на официальном сайте Системы - http://www.qiwi.ru: на главной странице сайта в разделе "Новости" при подключении Поставщика (срок размещения – 1 день), а также в разделе «Поставщики» на странице - http://qiwi.ru/private/what/ (в течение всего периода приема Платежей в пользу Поставщика); в разделе «Поставщики» также указывается ссылка на официальный сайт Поставщика.

Обязательство Оператора по приему Платежей указанное в настоящем пункте Правил, является встречным по отношению к обязательству Поставщика, указанному в п.5.3. Правил. При этом если логотип не предоставлен либо один из его форматов не соответствует установленным во втором абзаце п.5.3. Правил требованиям, Оператор по приему Платежей вправе разместить логотип в виде белого прямоугольника с названием торговой марки Поставщика, выполненным шрифтом чёрного цвета.

Такое размещение логотипа на безвозмездной основе не преследует цели оказания услуг, связано с исполнением Оператором по приему Платежей своих договорных обязательств перед Поставщиком и направлено на привлечение интереса Плательщиков к услуге по приему Платежа в пользу нового Поставщика.

Размещение информации о Поставщике на иных условиях регулируется договором на оказание рекламных услуг.

7.23. Оператор по приему Платежей в случаях заключения договора с новым Поставщиком, либо его расторжения, либо изменения условий работы с Поставщиком, либо изменения поручения Расчетным банком оставляет за собой право в одностороннем порядке изменить как перечень Поставщиков, в пользу которых могут приниматься Платежи и формироваться Заявки, так и ставки вознаграждения Субагента, Кредитной организации за прием Платежей в пользу конкретного Поставщика или в пополнение Предоплаченной карты с соответствующей Опцией, либо передачу Оператору по приему Платежей информации о Заявке в пользу конкретного Поставщика, путем внесения изменений в Тарифные планы, опубликованные Оператором по приему Платежей в порядке, предусмотренном в Приложении №3.1 к Правилам. При этом изменения, внесенные в перечень Поставщиков, перечень Опций Предоплаченной карты и Тарифные планы, вступают в силу для Субагента, Кредитной организации с момента опубликования, если иная дата вступления в силу не указана Оператором по приему Платежей при опубликовании, в частности, в виде новости на сайте Системы; их условия считаются принятыми при приеме Субагентом Платежей или при передаче Кредитной организацией информации о сформированной Клиентом Системы Заявке после даты вступления изменений в силу. О расторжении Договора о приеме Платежей с Поставщиком и/или с Расчетным банком, прекращении приема Платежей/формировании Заявок в пользу Поставщика Оператор по приему Платежей уведомляет Субагента, Кредитную организацию путем размещения соответствующей информации на сайте Системы. Право Субагентов и Кредитных организаций на прием Платежей и формирование Заявок в пользу такого Поставщика или Расчетного банка прекращается в срок, указанный в такой информации, а в случае если срок не указан - с момента опубликования такой информации.

7.24. Оператор по приему Платежей вправе временно приостановить участие конкретного Субагента, а также Кредитной организации в Системе в случае возникновения обстоятельств, препятствующих использованию Субагентом, Кредитной организацией Терминалов, Банкоматов и/или Программ, а также в случае грубого нарушения Субагентом, Кредитной организации установленного Правилами порядка приема Платежей от Плательщиков или порядка обслуживания Клиентов Системы соответственно.

7.25. Оператор по приему Платежей вправе в целях исполнения Правил привлекать как Платежных субагентов так и Банковских платежных субагентов и иных Участников Системы к приему Платежей, с учетом порядка, предусмотренного действующим законодательством, и ограничений, установленных Правилами.

7.26. Оператор по приему Платежей обязуется предоставить Дистрибьютору доступ к электронной информационной базе Системы в части данных, относящихся к Привлеченным участникам, с целью выполнения Дистрибьютором обязательств, предусмотренных п.п.10.3.-10.5., 10.11., 10.12., 10.17. Правил.

7.27. Оператор по приему Платежей от собственного имени предоставляет Субагентам, а также Кредитным организациям бесплатный доступ к службе технической поддержки, а Клиентам, Клиентам Системы и Плательщикам - бесплатный доступ к единой справочной службе.

7.28. Оператор по приему Платежей обязуется осуществить изменения, заявленные Поставщиком в порядке, предусмотренном п.5.11. Правил, и предоставить Поставщику счет-фактуру и акт оказанных услуг/выполненных работ в течение двух месяцев, следующих за месяцем, в котором представлены Поставщиком документы, являющиеся основанием для внесения таких изменений, при условии оплаты счета Поставщиком в сроки, указанные в п.5.12. Правил.

7.29. Оператор по приему Платежей обязуется при заключении договора с Консолидатором определить Тарифный план консолидатора, действующий в отношении ставок вознаграждения Консолидатора за выполнение поручения Оператора по приему Платежей, предусмотренного Разделом 12 Правил, и ежемесячно присваивать Консолидатору новый Тарифный план консолидатора при наступлении условий, определенных в Приложении №3.2 к Правилам. Номер Тарифного плана консолидатора, установленного Оператором по приему Платежей для Консолидатора в отчетном периоде, а также вступающего в действие в следующем отчетном периоде, отражается на Личной странице Консолидатора на сайте Оператора по приему Платежей, а также дополнительно - в Отчете Консолидатора.

7.30. Оператор по приему Платежей вправе заключать с Участниками Системы соглашения, изменяющие (устанавливающие, прекращающие) условия договоров, одной из сторон которых является Расчетный банк. В случае если такие соглашения не затрагивают (не изменяют, не устанавливают, не прекращают) прав и обязанностей Расчетного банка, такие соглашения считаются заключенными без подписания их Расчетным банком.

7.31. Оператор по приему Платежей вправе удерживать денежные средства, полученные Оператором по приему Платежей от Участника Системы, имеющего задолженность перед Оператором по приему Платежей, при перечислении которых назначение платежа указано не верно (не в соответствии с требованиями Правил), до момента погашения таким Участником Системы всех имеющихся задолженностей перед Оператором по приему Платежей.

7.32. Оператор по приему Платежей обязуется обеспечить Субагента по его запросу Программой «QIWI Кассир (QIWI Cashier)» или «QIWI Кассир для 1С: Предприятие 7.7», каждая из которыхявляется технологическим средством, улучшающим качество осуществления Субагентом деятельности по приему Платежей посредством ЭВМ с целью обеспечения возможности приема Платежей Субагентом от Плательщиков посредством ЭВМ.

7.33. При внесении Субагентом Взноса в Гарантийный фонд на корреспондентский счет Расчетного банка, Оператор по приему Платежей предоставляет такому Субагенту услугу «Управление Гарантийным фондом».

7.34. Оператор по приему Платежей вправе осуществлять проверку и подписывать от имени Расчетного банка Акт Кредитной организации по формам Приложений №№ 6.5 и 6.6 к Правилам. Факт подписания указанных Актов Оператором по приему Платежей, включая подписание с использованием электронной подписи, является необходимым и достаточным условием, подтверждающим факты одобрения и подписания указанных актов со стороны Расчетного банка без возражений.

7.34.1. Для целей применения п.п.8.12.1-8.12.2 Правил Оператор по приему Платежей уполномочен Расчетным банком отслеживать соответствие суммы денежных средств в остатке Гарантийного фонда Кредитной организации размеру суммы сформированных Заявок.

7.35. Оператор по приему Платежей вправе требовать от Поставщика, Субагента, Кредитной организации, Дистрибьютора предоставления информации об их Бенефициарных владельцах.