Тема 7. Преступления в сфере

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

План семинара 1

1. Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности.

2. Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК).

3. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК).

4. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК).

 

План семинара 2

1. Незаконное получение кредита (ст. 176 УК). Его отличие от злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК).

2. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК).

3. Контрабанда (ст. 188 УК).

4. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга (ст. 191 УК).

5. Обсуждение результатов сопоставительных анализов составов преступлений, вынесенных на самостоятельную подготовку.

 

План практического занятия

1. Заслушивание и обсуждение рефератов.

2. Обсуждение решений задач, вынесенных на самостоятельную подготовку.

 

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ

 

О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на то­варных рынках: Закон РФ от 22 марта 1991 г. (ред. от 9 октября 2002 г.) // Консультант Плюс. Версия Проф. // Собрание законодательства РФ. 1995. № 22. Ст. 1977.

О плате за землю: Закон РФ от 11 октября 1991 г. (ред. от 29 декабря 1998 г.) // Ведомости РСФСР. 1991. № 44. Ст. 1424; Собрание законодательства РФ. 1998. № 13. Ст. 1464.

Об основах налоговой системы в РФ: Закон РФ от 27 декабря 1991 г. (ред. от 08 июля 1999 г.) // Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1992. № 11. Ст. 527; Собрание законодательства РФ. 1999. № 28. Ст. 3475.

Налоговый Кодекс РФ. Часть I. Часть II (гл. 23, 25). О внесении изменений и дополнений в часть вторую налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие акты законодательства РФ: За­кон РФ от 24 июля 2002 г. (ред. от 31 декабря 2002 г.) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3027.

О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем: Закон РФ от 10 августа 2001 г. // Собрание законодательства РФ. 2001. № 33 (ч.1). Ст. 3418; Парламент. газета. 2001. № 152–153.

О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхожде­ния товаров: Закон РФ от 23 сентября 1992 г. // Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1992. № 42. Ст. 2322.

О валютном регулировании и валютном контроле: Федеральный закон РФ от 21 ноября 2003 г.// Рос. газ. 2003. 17 декабря.

О несостоятельности (банкротстве): Закон РФ от 27 сентября 2002 г. // Рос. газ. 2002. 2. ноября.

О таможенном тарифе: Закон РФ от 21 мая 1993 г. (ред. от 27 мая 2000 г.) // Ведомости РФ. 1993. №23. Ст. 821; Собрание законодательства РФ. 2000. № 22. Ст. 2263.

О рекламе: Закон РФ от 18 июля 1995 г. // Собрание законодательства РФ. 1995. № 30. Ст. 2864.

Об акционерных обществах: Закон РФ от 24 декабря 1995 г. (ред. от 07 августа 2001 г.) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 33 (ч.1). Ст. 3423) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 1.

О качестве и безопасности пищевых продуктов: Закон РФ от 02 января 2000 года (ред. от 30 декабря 2001 г.) // Собрание законодательства РФ. 2000. № 2. Ст. 150; 2002. № 1 (ч.1). Ст. 2.

О банках и банковской деятельности: Закон РФ от 3 февраля 1996 г. (ред. от 19 июня 2001 г.) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 6. Ст. 492; 2001. № 26. Ст. 2586.

О рынке ценных бумаг и о внесений дополнений в Федеральный закон «О некоммерческих организациях»: Закон РФ о внесении изменений и допол­нений в Федеральный закон от 28 декабря 2002 г. // Парламент. газета. 2003. № 1 – 2; Собрание законодательства РФ. 2002. № 52 (ч. 2). Ст. 5141.

О Центральном банке РФ (банке России): Закон РФ от 10 февраля 2002 г. // Собрание законодательства РФ. 2002. № 28. Ст. 2790.

О государственной регистрации юридических лиц: Закон Российской Федерации от 08 августа 2001 г. // Собрание законодательства РФ. 2001. № 33 (ч.1). Ст. 3431.

О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора): Закон РФ от 8 августа 2001 г. // Собрание законодательства РФ. 2001. № 33 (ч.1). Ст. 3436.

О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров: Федеральный закон РФ от 18 ноября 2003 г. // Рос. газета. 2003. 17 декабря.

О лицензировании отдельных видов деятельности: Постановление Прави­тельства РФ от 11 апреля 2000 г. № 326 // Собрание законодательства РФ. 2000. № 16. Ст. 1716.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

(публикации юридической периодики)

 

Акопджанова М.О. О разграничении уклонения от уплаты налогов и правомерной налоговой оптимизации // Уголовное право. 2010. № 2. С. 4–8.

Аксенов И., Шулая М. Проблемы применения ст. 177 УК (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности) и пути их решения // Уголовное право. 2007. № 2. С. 5 – 8.

Векленко С., Журавлева Е. Нормы об ответственности за банкротство: новая редакция – новые проблемы // Уголовное право. 2006. № 5. С. 9 – 11.

Векленко С., Рагозина И. Квалификация налоговых преступлений по признакам субъекта // Уголовное право. 2009. № 5. С. 21 – 25.

Векленко С., Гудков С. Отграничение незаконного получения кредита (ст. 176 УК РФ) от смежных преступлений // Уголовное право. 2007. № 3. С. 10 – 13.

Витвицкая С. Уголовно-правовые средства охраны рынка ценных бумаг // Уголовное право. 2007. № 4. С. 10 – 14.

Волженкина В., Строянкова К. К вопросу о квалификации деяний, связанных с подделкой банковских карт // Уголовное право. 2009. № 1. С. 17 – 20.

Егорова Н. Управленческие функции специального субъекта преступления (уголовный закон, теория, судебная практика) // Уголовное право. 2007. № 2. С. 15–18.

Зубкова В., Шпилевой В. Проблемы определения крупного ущерба при незаконном предпринимательстве // Уголовное право. 2006. № 6. С. 25–28.

Иванов М. Необходимы ли изменения норм уголовного закона о служебно-экономических преступлениях // Уголовное право. 2006. № 2. С. 24–27.

Клебанов Л. Время и место невозвращения на территорию России предметов художественного, исторического и археологического достояния // Уголовное право. 2009. № 4. С. 25–28.

Клебанов Л.Р. Некоторые особенности уголовно-правового бездействия (на примере посягательств на культурные ценности) // Уголовное право. 2010. № 2. С. 35–40.

Клебанов Л.Р. Судебное толкование уголовного закона о преступлениях против культурных ценностей // Уголовное право. 2011. № 6. С. 18–25.

Коняхин В., Калешина О. Поддельные документы как предмет преступлений, предусмотренных ст. 186 и 187 УК РФ (правоприменительный и правотворческий аспекты) // Уголовное право. 2006. № 5. С. 32–34.

Коробеев А.И., Кучин О.С. Предмет преступления, предусмотренного ст. 191 УК РФ // Уголовное право. 2010. № 1. С. 17–21.

Кратенко М. Проблемы уголовной ответственности за осуществление незаконной банковской деятельности // Уголовное право. 2009. № 5. С. 32–34.

Крохина Ю.А. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте // Уголовное право. 2010. № 3. С. 51–53.

Кулыгин В., Иванов А. Уголовная ответственность за нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней // Уголовное право. 2009. № 4. С. 34–39.

Лапшин В. Эволюция составов налоговых преступлений: вопросы законодательной техники // Уголовное право. 2006. № 4. С. 45–48.

Лапшин В. Финансовые преступления: понятие, сущность, классификация // Уголовное право. 2008. № 3. С. 116–119.

Минская В. Уголовно наказуемое принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения // Уголовное право. 2006. № 6. С. 43–47.

Михалев И. О фиктивном банкротстве // Уголовное право. 2006. № 5. С. 53–55.

Мурадов Э. Руководитель организации как специальный субъект преступлений в сфере экономической деятельности // Уголовное право. 2009. № 2. С. 46 – 51.

Паламарчук А. Банковская тайна и противодействие легализации преступных доходов // Уголовное право. 2007. № 5. С. 58 – 62.

Погодин С. Поборы с предпринимателей как форма воспрепятствования законной предпринимательской деятельности // Уголовное право. 2009. № 6. С. 41–44.

Потапенко Н. О проблемах уголовной ответственности за преступления с использованием банковских карт // Уголовное право. 2007. № 4. С. 61–63.

Прозументов Л., Махно Е. Неправомерные действия при банкротстве // Уголовное право. 2009. № 6. С. 49–54.

Рагозина И. Проблемы уголовной ответственности за неисполнение обязанностей налогового агента // Уголовное право. 2006. № 2. С. 70–72.

Ситникова А. Оконченная и неоконченная легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем // Уголовное право. 2006. № 4. С. 68–71.

Скобликов П. Момент окончания злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности // Уголовное право. 2009. № 6. С. 69–73.

Смирнов Г.К. Новое в головном законодательстве о противодействии рейдерству // Уголовное право. 2010. № 5. С. 78–86.

Смирнов Г.К. Проблемы разграничения преступлений в сфере корпоративного управления и учета прав на ценные бумаги (ст. 170.1, 185.2, 185.5 УК РФ) и иных преступлений // Уголовное право. 2010. № 6. С. 51–58.

Смирнов Г.К. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов, сопряженное сл злоупотреблением правом налогоплательщика // Уголовное право. 2011. № 5. С. 30–34.

Смирнов Г.К. Применение антирейдерских новелл уголовного закона // Уголовное право. 2011. № 6. С. 42–47.

Соловьев О. Спорные вопросы правовой оценки сокрытия имущества или денежных средств при квалификации преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ // Уголовное право. 2009. № 5. С. 78–81.

Соловьев О., Румянцева Е. Действие уголовного закона во времени и проблемы квалификации воспрепятствования принудительному взысканию налогов или сборов (ст. 199.2 УК РФ) // Уголовное право. 2007. №. 2. С. 69–72.

Солодилова Э.Д. Извлечение дохода в крупном размере как признак преступного картеля // Уголовное право. 2011. № 6. С. 48–53.

Тарбагаев А.Н., Тарбагаева Е.Б. Особенность применения бланкетных норм при квалификации преступлений, предусмотренных гл. 22 УК РФ // Уголовное право. 2010. № 2. С. 73–76.

Федоров А.Ю. Практика уголовно-правовой квалификации «рейдерских поглощений» // Уголовное право. 2010. № 2. С. 77–82.

Хутов К. О новой редакции ст. 178 УК РФ // Уголовное право. 2009. № 6. С. 74–76.

Черненко Т.Г., Силаев С.А. О соотношении длящихся и продолжаемых преступлений (на примере уклонения от уплаты налогов и сборов) // Уголовное право. 2010. № 4. С. 73–78.

Чучаев А.И. Усиление уголовно-правовой охраны рынка ценных бумаг // Уголовное право. 2010. № 2. С. 83–87.

Широков В.А., Денисова А.В. Спорные вопросы новой редакции ст. 178 УК РФ // Уголовное право. 2010. № 1. С. 60–64.

Широков В., Денисова А. Теоретические и практические проблемы уголовной ответственности за монополистические действия и иные посягательства на конкуренцию // Уголовное право. 2009. № 4. С. 72–77.

Якимов О., Якимова С. Вопросы ответственности за легализацию преступных доходов в постановлениях Пленумов Верховных Судов России и Украины // Уголовное право. 2007. № 1. С. 77–79.

Якимов О. Соотношение ответственности субъекта легализации и «других лиц», указанных в статье 174 УК РФ // Уголовное право. 2008. № 2. С. 95–98.