Характеристика структури транснаціональної злочинності. Види і форми

Транснациональные преступные организации по ряду признаков отличаются от международных корпораций, хотя и действуют на одном поле и ради одной цели — сверхприбылей.

криминологическая характеристика ТОП:

 Прежде всего, транснациональные корпорации действуют на законных основаниях и нарушение ними закона есть быстрее исключением, чем правилом. В отличие от них, нарушение закона транснациональными преступными организациями является нормой и их основным признаком.

 Преступные организации получают доступ на иностранные рынки, не заручившись согласием государств, стараясь не попадать в поле зрения правоохранительных органов.

 Другим важным признаком есть применение насилия со стороны транснациональных преступных организаций с целью запугивания соперников в той или другой сфере бизнеса, а также правоохранительных органов, которые стараются противодействовать их операциям. Насилие также является средством поддержки порядка и дисциплины внутри подобных организаций.

 Кроме того, преступные организации занимаются не только снабжением запрещенной продукцией, но и разворовыванием легально выработанного товара. При этом степень риска, на который идут преступные организации, значительно превышает риск корпораций, которые действуют в сфере законного бизнеса.

Единой модели транснациональной преступной организации не существует. Такие группировки различаются по форме и размерами, в также специализацией. Они действуют в разнообразных регионах и на рынках разных товаров и используют разнообразнейшую тактику и механизмы, скрываясь от правоохранительных органов. Например, структура картеля наркобизнеса, который базируется в колумбийском городе Кали, наверное, ближайшая по своему характеру к формальной структуре корпорации, основанной на суровой иерархии, деловой специализации и планировании своей деятельности. Эта довольно мощная организация, хотя в ней действуют численные и не связанные между собою группировка, которые проводят широкомасштабные международные операции. На уровне оптовой и розничной торговли картель состоит из мелких групп, которые осуществляют деятельность на местах, ведут финансовые подсчеты и возвращают средство, полученные от торговли наркотиками, своим руководителям. В состав этой организации входят другие структуры, которые выступают как курьеры и принимают участие лишь в тех этапах наркобизнеса, которые связанные с перевозкой товара.

Транснациональные преступные организации различаются и за сферой деятельности. Например, нигерийские организации принимают участие в многих видах преступной деятельности, включая подделку кредитных карточек и мошенничество. Азиатские преступные организации, такие как "якудза" в Япони и "триады" в Китае, тоже имеют в своем арсенале полный набор средств противозаконной деятельности. В интересах своего "бизнеса" они прибегают к коррупции, насилия и отмывание денег.

Организованная преступность всегда имела международные контакты. Во время действия сухого закона в США, например, организованные группы преступников этой страны вынуждены были устанавливать деловые контакты за пределами своих нацио-нальных границ. Эти контакты были крайне необходимы для того, чтобы обеспечить поставку незаконных товаров, в том числе спиртных напитков. Однако такие международные связи были ограниченными, а иногда случайными и кратковременными. Преступность становится интернациональной в том случае, когда в одной стране или в какой-то части мира имеется спрос на продукт, который есть или производится только в другой стране. До 1960 г. выгоды, получаемые от поставок и торговли незаконными товара-ми, не были столь значительными и не обеспечивали достаточный капитал, который мог бы оказать серьезное воздействие на законные отрасли экономики. Однако положение кардинальным образом изменилось после резкого увеличения масштабов потребления наркотиков в западных странах и растущей интернационализации экономики.

Современные технологии дали новый толчок не только законной торговле, но и преступной деловой деятельности. Так, широкие связи организованной преступности облегчили ей установление контактов с партнерами в других странах и на других континентах: современное банковское дело облегчило осуществление совершения международных преступных сделок, а современная революция в области электроники предоставила преступным группам доступ к новым средствам, которые позволили им неза-конно присваивать миллионы и «отмывать» огромные доходы, полученные незаконным путем.

Запрет на товары и услуги никогда в полной мере не сдерживался национальными границами. Ведь недаром «контрабанду» зачастую именуют второй древнейшей профессией в мире. Кроме того, контрабандные операции в последнее время направлены не только на обход существующих тарифов и налогов на законную продукцию, но и все чаще включают в себя торговлю запрещенными товарами.

Высокие доходы от незаконного оборота наркотиков в сочетании с быстрым расширением рынка наркотиков в 80-х годах привели к такому положению, когда «наркодоллар» начал приобретать такое же экономическое значение, как и «нефтедоллар» в 70-х годах.

Преступники и преступные организации все шире разворачивают трансграничные операции не только в связи с изменением конъюнктуры рынка, но и для того, чтобы уходить от контроля правоохранительных органов. Неравенство систем уголовного правосудия и правоохранительных органов разных стран означает, что степень риска для преступных элементов в значительной степени определяется местонахождением преступной Организа-ции. Поэтому преступные организации стремятся обосноваться в районах наименьшего для себя риска, чтобы оттуда заниматься поставками нелегальных товаров и услуг на те рынки, где можно извлекать максимальную прибыль.

Транснациональные операции позволяют преступным организациям получать доступ на выгодные рынки и находить пути проникновения на них, при этом они по-прежнему действуют из тех районов, где чувствуют себя относительно недосягаемыми для правоохранительных органов. Доходы от преступной деятельности они также направляют по каналам мировой финансовой системы, используя для этого в основном «налоговые убежища» и центры банковской деятельности с относительно мягким регулированием.

Такая деятельность приобретает весьма значительные масштабы, что позволяет говорить о появлении так называемых транснациональных преступных организаций, т.е. организованных преступных групп, базирующихся в одном государстве и действующих в одном или нескольких иностранных государствах с благоприятной рыночной конъюнктурой. Такие организации становятся важными участниками мировой экономической деятельности и играют ключевую роль в запрещенных законом сферах (например, в производстве наркотиков и торговли ими), которые приобрели глобальные масштабы и приносят прибыль, превышающую размер валового национального продукта некоторых развивающихся и развитых государств. Транснациональные преступные организации будут все более искусно использовать распространение в мире наукоемких технологий, финансовые и транспортные сети.

Криминальные организации и сети Северной Америки, Западной Европы, Китая, Израиля, Японии, Мексики, Нигерии и России расширят масштабы и сферы своей деятельности. Они будут заключать временные союзы друг с другом, с мелкими предпринимателями криминального характера и повстанческими движениями для проведения отдельных операций. Они будут подкупать лидеров нестабильных, экономически слабых стран, проникать в бизнес и банковскую систему, сотрудничать с политическими движениями инсургентов с целью установления контроля за обширными географическими областями. Свои доходы они будут получать от торговли наркотиками, перевозки нелегальных иммигрантов, торговли женщинами и детьми, незаконной транспортировки и захоронения токсичных веществ, опасных отходов, продажи оружия, военных технологий и иных контрабандных товаров, финансового мошенничества, вымогательства.

Возрастет риск приобретения организованными криминальными группами ядерного, биологического или химического оружия. Степень риска зависит от того, сумеют ли страны, имеющие такое оружие, строго контролировать его и материалы для его изготовления.

В условиях, когда мир действительно становится тесным, усиливается миграция, укрепляется сеть этнических диаспор, все это с большой выгодой для своих операций используют преступные организации. Хотя большинство эмигрантов, несомненно, относится к категории законопослушных граждан, миграция в значительной мере способствовала формированию структур сети распространения запрещенных законом товаров. Районы с этнически однородным населением становятся источником по-полнения рядов транснациональных преступных организаций, базирующихся в той или иной стране, которые могут использовать в своих интересах национально-патриотические чувства этнических групп, особенно в тех случаях, когда полной интеграции групп иммигрантов в принявшей их стране не произошло. Даже случайное участие в преступной деятельности или отдаленная причастность к ней могут принести значительно большие результаты, нежели законные экономические операции. Кроме того, проникновение в этническую среду чрезвычайно затруднено. Языковые и культурные барьеры представляют собой своего рода механизмы самозащиты, которые подкрепляются родственными связями и существовавшей всегда подозрительностью к органам власти.

14. Стан (рівень, структура, динаміка) транснаціональної злочинності у світі