Особенности документирования преступных действий, связанных со взяточничеством

При определении пределов документирования получения взятки необходимо учитывать сложившиеся на практике схемы возбуждения уголовных дел.

Первый вариант – после принятия заявления организуется его проверка, которая обычно сводится к проведению оперативно-розыскной операции, состоящей из комплекса оперативно-розыскных мероприятий. Основным оперативно-розыскным мероприятием является оперативный эксперимент, завершающийся задержанием правонарушителя с поличным. По результатам операции возбуждается уголовное дело.

Второй вариант – на основании заявления возбуждается уголовное дело по факту, после чего осуществляется подробный допрос заявителя и другие следственные действия с целью сбора доказательств, а также направляется поручение органу дознания о проверке заявления оперативным путем.

Соответственно, в первой ситуации документированию подлежат основные признаки состава преступления, которые дают основание для возбуждения уголовного дела. К ним следует отнести:

- документирование факта получения взятки и наличия умысла на это;

- установление статуса лица, как должностного;

- документирование предмета взятки.

Во втором случае, документированию будут подлежать все факты, необходимые, по мнению следователя, для квалификации деяния и доказывания вины.

для достижения необходимой эффективности мероприятий по документированию получения взятки оперативно-розыскная деятельность в рамках уголовного дела должны осуществляться по следующим направлениям:

1. Установление лиц, осведомленных о преступных действиях взяточников и могущих в связи с этим быть свидетелями.

2. Выявление предметов и документов, которые использовались при совершении преступлений или имели прямое или косвенное отношение к преступным действиям и при расследовании могут быть признаны вещественными доказательствами.

3. Фиксация преступных действий разрабатываемых в процессе осуществления контроля за их поведением с помощью видео, аудио техники и иных специальных технических средств, содержания их разговоров, фактов передачи (получения) ими каких-либо предметов и документов и т.п.

наиболее часто встречающихся особенностях некоторых из оперативно-розыскных мероприятий.

Опрос. Это мероприятие используется для выявления и установления прямых или косвенных потенциальных свидетелей, которые осведомлены о вручении (или намерении вручения) денег, иных материальных ценностей (родственники, знакомые, сослуживцы и т.п.). Например, в процессе опроса соседей, которые проживают рядом с разрабатываемым, у оперативных работников имеется возможность установить, кто, как часто и когда посещал квартиру подозреваемого взяткополучателя, получить сведения о его материальной обеспеченности, об образе жизни, о взаимоотношениях в семье и другие сведения.

Наведение справок может прояснить время совершения преступления; факты, свидетельствующие о выполнении взяткополучателем принятых обязательств, а также иные обстоятельства.

В получении ориентирующей или овеществленной информации об объективной или субъективной стороне получения взятки может помочь оперативный осмотр

Возможно негласное изъятие предметов и документов, свидетельствующих о факте взяточничества, в ходе негласного осмотра с сохранением до момента реализации, а затем возвратом их на место прежнего хранения перед проведением обыска или выемки.

в некоторых случаях целесообразно проведение отождествления личности, например, когда поступает информация о неизвестном лице, предлагающем за взятку решить определенные проблемы.

Достаточно эффективным оперативно-розыскным мероприятием по делам о взяточничестве, позволяющим получить информацию из «первых уст», является прослушивание телефонных переговоров.

В процессе данного мероприятия оперативными сотрудниками может быть получена следующая информация:

- обстоятельства подготовки к совершению преступления;

- условия сговора;

- обязательства, взятые на себя взяткодателем и взяткополучателем;

- место и время передачи взятки;

- определить предмет взятки;

- иные данные, имеющие значение для расследования преступления.

Практически всегда по делам подобного рода используется и традиционное для ОРД наблюдение. Наблюдение обычно проводится на первоначальных этапах выявления и документирования, когда имеется оперативная информация, например, о том, что должностное лицо за взятку берется за решение ряда проблем.

43.Понятие и виды оперативного осмотра; задачи, решаемые с его помощью; субъекты: объекты; документальное оформление.

ОО – спец метод ОРД ОВД, заключающийся в обследовании оперативным работником или по его поручению другим лицом обстановки, предметов и документов связанных с действиями лиц, представляющих опер интерес.

Виды: глас, неглас (проводят спец-тех подразделения), с зашифровкой.

Задачи:

1) Выявление и осмотр предметов и документов которые в дальнейшем мог быть использованы в качестве вещ доков

2) Выявление мест хранения имущества и ценностей, приобретенных преступным путем, орудий совершения преступления а также пребывание розыскиваемых преступников

3) Сохранение выявленных предметов и документов и информации о них путем глас/неглас врем изъятия

4) Перемещение в пределах обследуемого объекта, фотографирование, копирование

5) Пометка документов и предметов спец хим составом

6) Проведение сверки результатов документирования преступных действий с офиц отчетами.

Объекты:

общие – помещения, здания, помещеня, учетки местности, ТС

непосредственный – фрагменты обстановки, предметы, документы

Результаты оформления:

осмотр – справкой,

осмотр агентом – агентурным сообщением,

осмотр организации, предм обстановки - акт,

Организация работы оперативных аппаратов по борьбе с экономическими, налоговыми преступлениями.

Основные направления работы аппаратов БЭП:на потребительскои рынке и иных звеньях предпринимательства;в сис-ме произ-ва и реализации с/х продукции агропромышленного комплекса; на объектах промышленности,строительства,топливно-энергетического комплекса,на транспорте и в связи;в сфере приватизации(коррупция);в финансово-кредитной и биржевой сис-мах;в сфере внешнеэкономич деят-ти(антиквариат);в сфере соц-х,бюджетных,общест-х организаций и фондах;в сфере по линии борьбы с фальшивомонетничеством;по линии борьбы с посягательством на валютные ценности.

Функции аппаратов БЭП:операт-разыск; уголовно-процессуал;административно-процессуал.

1 изучение,анализ и оценка опер обстановки 2 планирование работы(личный план) 3 подбор,расстановка и обучение лич сос-ва с учетом знаний сотр-ми БЭП особенностей технологич процессов,способов и методов соверш-я экономич прест и способов их сокрытия,знание основных категорий лиц,от кот можно ожидать соверш-я экономич прест-я 4 организация оперативного обслуживания объектов и ведение на них литерных дел 5

взаимодей-е с др службами ОВД,гос-ми и общест-ми организациями(обмен инф,оказ помощи в документировании)-это подразд ГИБДД,паспортно-визовая служба,вневедомств охрана, исправит учреждения,+со следователем-путем составления совместных планов.

Принципы организации работы аппаратов БЭП:объектово-отраслевой(например,в агропромышленном комплексе);линейный-коррупция,взяточ-во,фальшивомонет-во;зональный(в рай.отделе).

Этапы раскрытия эконом прест: 1) выявление признаков преступления и лиц,причаст к его соверш-ю. 2) реагирование на первичную информацию о совершенном или совершаемом преступлении,противоправном дей-и 3) документирование дей-й разрабатываемых и решение иных задач агентурной разработки расхитителей,взяточников,фальшивомонетчиков 4) реализация данных,полученных в рез оператив разработки лиц,занимающ-ся замаскированными эконом прест-ми.