Статья 43. Компетенция Совета директоров

 

1. В компетенцию Совета директоров Банка входит решение вопросов общего руководства деятельностью Банка за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Банка;

2) созыв годового и внеочередных Общих собраний акционеров за исключением случаев, отнесенных законодательством Российской Федерации к компетенции других органов;

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, решение других вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров и связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5) внесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2), 6), 13)-18) пункта 1 статьи 41 настоящего Устава;

6) увеличение Уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций в пределах количества установленного настоящим Уставом объявленных акций, а также внесение соответствующих изменений и дополнений по этому вопросу в Устав Банка, за исключением случаев, когда решение указанных вопросов отнесено действующим законодательством к компетенции Общего собрания акционеров Банка, утверждение проспектов эмиссий акций, решений и заявлений о выпусках акций, отчетов по итогам размещения акций, внесение изменений в проспекты эмиссий, решений и заявлений о выпусках акций;

7) размещение Банком облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

9) приобретение размещенных Банком акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

10) утверждение бюджета Банка;

11) определение размера предельной суммы, на которую могут быть совершены сделки по решению Президента Банка;

12) образование исполнительных органов Банка (Президента, Правления) и досрочное прекращение их полномочий;

13) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг Аудитора;

14) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

15) использование резервного и иных фондов Банка;

16) утверждение внутренних документов Банка, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено действующим законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Банка, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Правления и Президента Банка;

17) создание филиалов и открытие представительств Банка, их ликвидация;

18) принятие решений об участии Банка в других организациях, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 17) пункта 1 статьи 41 настоящего Устава;

19) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона “Об акционерных обществах”;

20) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона “Об акционерных обществах”;

21) создание и функционирование эффективного внутреннего контроля в Банке; утверждение Положения о системе внутреннего контроля, Положения о службе внутреннего контроля и предварительное согласие о назначении Правлением Банка руководителя службы внутреннего контроля; проведение мероприятий по контролю за организацией деятельности Банка в соответствии с Положением о Совете директоров;

22) утверждение регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

23) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка, не могут быть переданы на решение исполнительным органам (Правлению, Президенту) Банка.

Статья 44. Председатель Совета директоров

 

1. Председатель Совета директоров Банка избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Президент Банка не может быть одновременно Председателем Совета директоров Банка.

2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

3. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, обеспечивает на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общих собраниях акционеров. По решению Совета директоров председательствовать на Общих собраниях акционеров может любой член Совета директоров.

4. Совет директоров на своем заседании избирает заместителя (заместителей) Председателя Совета Директоров из числа членов Совета директоров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Банка его функции осуществляет его заместитель (один из его заместителей), а при отсутствии заместителей – один из членов Совета директоров.

Статья 45. Исполнительные органы Банка

1. Руководство текущей деятельностью Банка осуществляется Президентом Банка и Правлением Банка.

2. Президент Банка является единоличным исполнительным органом Банка.

3. Правление Банка является коллегиальным исполнительным органом Банка. Правление Банка действует на основании настоящего Устава и Положения о Правлении Банка, утвержденного Общим собранием акционеров Банка.

Статья 46. Президент Банка

 

1. Президент Банка назначается на должность решением Совета директоров на срок 3 (три) года. Досрочное прекращение полномочий Президента Банка может быть осуществлено только по решению Совета директоров Банка.

2. К компетенции Президента Банка относятся вопросы руководства текущей деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Банка. Президент несет персональную ответственность за выполнение требований Устава, решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка.

3. Президент Банка действует от его имени без доверенности на основании настоящего Устава, в том числе:

1) представляет интересы Банка во всех государственных органах, общественных организациях и коммерческих структурах как в Российской Федерации, так и за границей;

2) в пределах своей компетенции совершает любые сделки, не противоречащие положениям настоящего Устава и законодательству Российской Федерации;

3) издает приказы, правила и другие нормативные акты по вопросам, входящим в его компетенцию;

4) распоряжается в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом всем имуществом и средствами Банка;

5) утверждает штатное расписание Банка и его обособленных структурных подразделений, в том числе определяет штатную численность службы внутреннего контроля, которая должна быть достаточной для эффективного достижения целей и решений задач внутреннего контроля;

6) назначает должностных лиц Банка согласно утвержденному штатному расписанию и увольняет их, поощряет отличившихся работников, налагает дисциплинарные взыскания;

7) утверждает положения о структурных подразделениях Банка;

8) принимает решения о предъявлении от имени Банка претензий и исков к организациям и гражданам как в Российской Федерации, так и за границей;

9) распределяет обязанности между вице-президентами Банка, устанавливает степень их ответственности;

10) в сфере внутреннего контроля:

- устанавливает ответственность за выполнение решений Совета директоров, реализацию стратегии и политики Банка в отношении организации и осуществления внутреннего контроля;

- обеспечивает участие во внутреннем контроле всех служащих Банка в соответствии с их должностными обязанностями;

11) решает другие вопросы, связанные с деятельностью Банка.

4. Вице-президенты Банка действуют от имени Банка на основании доверенностей, выданных Президентом Банка. Другие должностные лица Банка, а также третьи лица действуют от имени Банка на основании доверенностей, выданных Президентом Банка либо Вице-президентами Банка в порядке передоверия.

Статья 47. Правление Банка

1. Правление состоит из Президента Банка (единоличный исполнительный орган), вице-президентов и других руководителей структурных подразделений Банка. Президент Банка является одновременно Председателем Правления Банка. Члены Правления Банка утверждаются Советом директоров Банка по представлению Президента Банка.

2. В том случае, если член Правления выбыл или освобожден от должности до истечения срока своих полномочий, Совет директоров по предложению Президента Банка утверждает вместо него нового члена Правления.

3. К компетенции Правления относятся все вопросы текущей деятельности Банка, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Президента Банка.

4. В компетенцию Правления Банка входят следующие вопросы:

1) утверждение внутренних нормативных документов Банка, а именно:

- правил кредитования и расчетов;

- документов по осуществлению валютных и других банковских операций;

- документов по учету и отчетности;

- документов в сфере внутреннего контроля в соответствии с Положением о Правлении Банка;

2) утверждение сметы основных административно-хозяйственных расходов;

3) рассмотрение отчетов структурных подразделений и отдельных руководителей Банка о проделанной работе;

4) рассмотрение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Банка, распределение его прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Банка по результатам финансового года, а также заключений Ревизионной комиссии;

5) рассмотрение проектов важнейших приказов, инструкций, положений, правил и других внутренних документов Банка, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания, Совета директоров и Президента Банка;

6) утверждение организационной структуры Банка;

7) назначение, с предварительного согласия Совета директоров Банка, на должность и освобождение от исполнения обязанностей руководителя Службы внутреннего контроля и Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг;

8) рассмотрение других вопросов, вынесенных на решение Правления Банка по предложению Президента или других членов Правления.

5. Правление правомочно решать вынесенные на его рассмотрение вопросы, если в заседании Правления участвуют не менее половины членов Правления. Решения Правления принимаются большинством голосов. При равенстве голосов голос Президента является решающим. В случае несогласия с решением, принятым Правлением, члены Правления могут сообщить свое мнение Совету директоров или Общему собранию акционеров.

6. Президент обеспечивает ведение протоколов заседаний Правления Банка.