В яких складах злочинів у сфері господарської діяльності суб’єкт спеціальний?

1) «Доведення до банкрутства» ст. 219 КК України;

2) «Шахрайство з фінансовими ресурсами» ст. 222 КК України;

3) «Маніпулювання на фондовому ринку» ст. 222-1 КК України;

4) «Підроблення документів, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів» ст. 223-1 КК України;

5) в усіх перелічених.

 

38. Максим домалював на однодоларовій купюрі нуля. Скориставшись тим, що на вулиці сутеніло і торгівля на ринку вже припинялася, а також невіглаством продавця, придбав на ці ніби-то 10 доларів у Ганни курку. Дайте кримінально-правову оцінку діям Максима.

1) дії Максима слід кваліфікувати як виготовлення підроблених грошей з метою збуту та збут підроблених грошей за ч. 1 ст. 199 «Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї» КК України;

2) дії Максима слід кваліфікувати як шахрайство за ч. 1 ст. 190 «Шахрайство» КК України;

3) дії Максима слід кваліфікувати за сукупністю як виготовлення підроблених грошей з метою збуту за ч. 1 ст. 199 «Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї» КК України та шахрайство за ч. 1 ст. 190 «Шахрайство» КК України;

4) дії Максима слід кваліфікувати за сукупністю як виготовлення підроблених грошей з метою збуту та збут підроблених грошей за ч. 1 ст. 199 «Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї» КК України та шахрайство за ч. 1 ст. 190 «Шахрайство» КК України;

5) у діях Максима нема складу злочину.

 

39. Які з наведених положень є правильними?

1) у тих випадках, коли очевидна невідповідність грошового знака чи державного цінного папера справжнім виключає їх участь в обігу, а інші обставини справи також свідчать про те, що умисел винної особи був спрямований лише на обман окремих громадян з метою заволодіння їх майном, такі дії мають кваліфікуватись як шахрайство;

2) у разі збуту іноземної валюти, в якій підроблено лише цифровий номінал купюри, дії особи, котра її збула, слід кваліфікувати за ст. 199 КК України «Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї»;

3) виготовлення підроблених грошей чи державних цінних паперів може бути кваліфіковано за ст.199 КК України «Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї» незалежно від мети вчиненя таких дій;

4) збут підроблених грошей чи державних цінних паперів - це умисна або необережна форма їх відчуження: використання як засобу платежу, продаж, розмін, обмін, дарування, передача в борг і в рахунок покриття боргу, програш в азартних іграх тощо;

5) відповідно до позиції Верховного Суду України заволодіння особою внаслідок збуту підроблених грошей чужим майном додаткової кваліфікації за статтями, які передбачають відповідальність за розкрадання цього майна, не потребує.

 

40. Які з наведених положень є правильними?

1) збирання та реалізація побутового брухту чорних та кольорових металів не є кримінально-караною;

2) організація незаконних пунктів прийому, збуту та схову металобрухту становить адміністративне правопорушення;

3) здійснення без державної реєстрації та без ліцензії операцій з прийому та заготівлі, металобрухту чорних та кольорових металів становить злочин, передбачений ст. 202 КК України «Порушення порядку зайняття господарською діяльністю та діяльністю з надання фінансових послуг»;

4) здійснення без державної реєстрації та без ліцензії операцій з прийому та заготівлі, металобрухту чорних та кольорових металів декриміналізовано узв’язку з виключенням з КК України ст. 203 «Зайняття забороненими видами господарської діяльності»;

5) здійснення без державної реєстрації та без ліцензії операцій з прийому та заготівлі, металобрухту чорних та кольорових металів становить злочин, передбачений ст. 213 КК України «Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом».

 

Нормативно-правові акти:

Бюджетний кодекс України від 21 червня 2001 року № 2542-III // Відомості Верховної Ради України. - 2010. – N 50-51. – Ст.572.

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року N 8073-X // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1984.- Додаток до N 51.- Ст.1122.

Митний кодекс України від 11 липня 2002 року № 92-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - N 38-39. - Ст.288.

Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011.- N 13-14, N 15-16, N 17. - Ст.112.

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - NN 40-44. - Ст.356;

Закон України “ Про Перелік пам'яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації” від 23 вересня 2008 року № 574-VI // Відомості Верховної Ради України. –2009. - N 8. - Ст.105;

Закон України “Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей” від 21 вересня 1999 року № 1068-XIV // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1999. - N 48. - Ст.405;

Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” від 14 травня 1992 року № 2343-XII (в редакції Закону від 30 червня 1999 року № 784-XIV) // Відомості Верховної Ради України. – № 42-43. - Ст. 378;

Закон України “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів” від 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР// Відомості Верховної Ради України. – № 1995. - N 46. - Ст. 345;

Закон України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” від 30 жовтня 1996 року № 448/96// Відомості Верховної Ради України. –1996. - N 51. - Ст. 292;

Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців” від 15 травня 2003 року № 755-IV// Відомості Верховної Ради України. –2003. - N 31-32. - Ст. 263;

Закон України “Про загально обов’язкове державне пенсійне страхування” від 9 липня 2003 року № 1058-IV// Відомості Верховної Ради України. – 2003. - NN 49-51. - Ст.376;

Закон України “Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування” від 26 червня 1997 року № 400/97-ВР// Відомості Верховної Ради України. – 1997. - N 37. - Ст.237;

Закон України “Про Митний тариф України” від 5 квітня 2001 року № 2371-III // Відомості Верховної Ради України. –2001. - N 24. - ст.125;

Закон України “Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування” від 17 січня 2002 року № 2953-III // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - N 17. - Ст.121;

Закон України “Про особливості приватизації підприємств, що належать до сфери управління Міністерства оборони України” від 18 травня 2000 року № 1741-III// Відомості Верховної Ради України. –2000.- N 35. - Ст.279;

Закон України “Про охорону прав на зазначення походження товарів” від 16 червня 1999 року № 752-XIV// Відомості Верховної Ради України. – 1999. - N 32. - Ст.267;

Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” від 15 грудня 1993 року № 3689-XII // Відомості Верховної Ради України. –1994. - N 7. - ст. 36;

Закон України “Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації” від 7 липня 1999 року № 847-XIV// Відомості Верховної Ради України. –1999. - N 37. - Ст. 332;

Закон України “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні” від 5 квітня 2001 року № 2346-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - N 29. - Ст.137;

Закон України “Про приватизаційні папери” від 6 березня 1992 року № 2173-XII// Відомості Верховної Ради України. –1992. - N 24. - Ст.352;

Закон України “Про приватизацію державного житлового фонду” від 19 червня1992 року № 2482-XII // Відомості Верховної Ради України. –1992. - N 36 - Ст.524;

Закон України “Про приватизацію державного майна” від 4 березня 1992 року № 2163-XII. В редакції Закону від 19 лютого 1997 року № 89/97-ВР// Відомості Верховної Ради України. – 1997. - N 17. - Ст. 122;

Закон України “Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)” від 6 березня 1992 року № 2171-XII (в редакції Закону від 15 травня 1996 року № 189/96-ВР) // Відомості Верховної Ради України. –1992. - N 24. - Ст.350;

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності» від 15.11.2011 // Голос України.-17.12.2011.- № 239;

Закон України «Про металобрухт» від 5 травня 1999 року N 619-XIV // Відомості Верховної Ради України. –1999.- N 25;

Закон України “Про цінні папери та фондовий ринок” від 23 лютого 2006 року № 3480-IV// Відомості Верховної Ради України. – 2006. - N 31. - Ст.268;

Закон України про державний бюджет на відповідний рік;

 

- Постанова Кабінету Міністрів України “Про додаткові вимоги до умов реалізації спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів” від 1 лютого 1997 року № 117;

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження положення про виробництво, зберігання, продаж марок акцизного збору з голографічними захисними елементами і маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів” від 23 квітня 2003 року № 567;

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку обігу дисків для лазерних систем зчитування, що були вироблені або імпортовані до набрання чинності Законом України "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування" від 29 квітня 2002 року № 600;

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку реєстрації фінансових операцій суб’єктами первинного фінансового моніторингу” від 26 квітня 2003 року № 644;

Постанова Кабінету Міністрів України “Про порядок вивезення за межі митної території України громадянами дорогоцінних металів (за винятком банківських металів, пам'ятних та ювілейних монет України із дорогоцінних металів), дорогоцінного каміння та виробів з них, а також культурних цінностей з метою їх відчуження” від 15 травня 2003 року № 700;

Постанова Кабінету Міністрів України “Про порядок складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ” від 28 лютого 2002 року № 228;

Постанова Кабінету Міністрів України “Порядок виробництва, зберігання, видачі контрольних марок та маркування примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних” від 13 жовтня 2000 року № 1555 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004 року № 369);

Постанова Кабінету Міністрів України “Про впорядкування видачі суб’єктам підприємницької діяльності ліцензій на право оптової торгівлі спиртом етиловим, коньячним, плодовим і виноградним, алкогольними напоями та тютюновими виробами” від 31 березня 1999 року № 500;

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження положення про виробництво, зберігання, продаж марок акцизного збору і маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів” від 24 жовтня 1996 року № 1284 (в редакції постанови КМУ від 10 грудня 1998 року № 1956);

Постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 1993р. № 611 “Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці”;

 

Наказ Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації “Правила обов'язкової сертифікації алкогольних напоїв” від 13 вересня 1996 року № 379;

Наказ Державного комітету фінансового моніторингу України “Про затвердження Порядку прийняття Державним комітетом фінансового моніторингу України рішення про подальше зупинення проведення фінансової операції, якщо її учасником або вигодоодержувачем за нею є особа, яку включено до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності” від 19 квітня 2006 року № 74;

-Наказ МВС України “Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів” від 21 серпня 1998 року № 622;

Наказ Міністерства культури і мистецтв України “Про затвердження Інструкції про порядок оформлення права на вивезення, тимчасове вивезення культурних цінностей та контролю за їх переміщенням через державний кордон України” від 22 квітня 2002 року № 258;

Наказ Міністерства фінансів України “Механізм обмеження витрачання коштів розпорядниками коштів Державного бюджету України” від 27 лютого 1998 року №45;

Наказ Мінфіну України і Державного комітету фінансового моніторингу “Про затвердження Вимог до організації фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму” від 24 квітня 2003 року № 40;

Наказ Мінфіну України, Державного департаменту фінансового моніторингу, Генеральної Прокуратури України “Про затвердження Порядку надання Держфінмоніторингом України Генеральній прокуратурі України узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів або фінансуванням тероризму, та отримання інформації про хід їх опрацювання” від 20 серпня 2003 року № 98/40;

Наказ Міністерства освіти та науки України “Про затвердження Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстрів відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака (міжнародного знака) для товарів і послуг” від 3 серпня 2001 року № 576;

Наказ Фонду державного майна України “Про затвердження Порядку здійснення операцій в системі реєстру власників іменних цінних паперів на підставі документів, які надаються органом приватизації” від 11 вересня 2000 року № 1885;

Наказ Фонду державного майна України “Про затвердження Порядку надання державними органами приватизації згоди на подальше відчуження об'єктів, придбаних покупцями державного майна за договорами купівлі-продажу” від 30 березня 2001 № 500;

Рішення Державної комісії з цінних папері та фондового ринку України “Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)” від 26 травня 2006 року № 341;

Рішення Державної комісії з цінних папері та фондового ринку України “Про затвердження Положення про депозитарну діяльність” від 17 жовтня 2006 року № 999;

Рішення Державної комісії з цінних папері та фондового ринку України “Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу учасниками ринку цінних паперів” від 4 жовтня 2005 року № 538;

Рішення Державної комісії з цінних папері та фондового ринку України “Про затвердження Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів” від 17 жовтня 2006 року № 1000;

Рішення Державної комісії з цінних папері та фондового ринку України “Про затвердження Положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування” від 30 червня 2000 року № 98;

Рішення Державної комісії з цінних папері та фондового ринку України “Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів” від 19 грудня 2006 року № 1591;

Рішення Державної комісії з цінних папері та фондового ринку України “Про затвердження Порядку переведення випущених емітентом у документарній формі акцій на пред'явника в іменні акції” від 29 вересня 2009 року № 1129;

Рішення Державної комісії з цінних папері та фондового ринку України “Про затвердження Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії” від 26 травня 2006 року № 345;

Рішення Державної комісії з цінних папері та фондового ринку України “Про Порядок приймання Національним депозитарієм України первинних документів, на підставі яких здійснювалися зміни в системі реєстру власників іменних цінних паперів, та Порядок приймання Національним депозитарієм України реєстру власників іменних цінних паперів” від 11 січня 2002 року № 27;

Рішення Державної комісії з цінних папері та фондового ринку України “Про порядок розкриття інсайдерської інформації” від 22 липня 2008 року № 792;

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України “Про затвердження Порядку проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом” від 5 серпня 2003 року № 26;

Наказ Державного комітету Укаїни з питань регуляторої політики та підприємництва Міністерства промислової політики України від 23.10.2007 N 127/595 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів»;

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України “Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами” від 5 серпня 2003 року № 25.

 

Судова практика

Єдиний державний реєстр судових рішень.- елетроний ресурс: http://reyestr.court.gov.ua/Search

Постанова Пленуму ВС України від 03.06.2005 N 8 «Про судову практику у справах про контрабанду та порушення митних правил»;

Постанова Пленуму ВС України від 15.04.2005 N 5 «Про практику застосування судами законодавства про кримінальну відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом»;

Постанова Пленуму ВС України від 08.10.2004 N 15 «Про деякі питання застосування законодавства про відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів»;

Постанова Пленуму ВС України від 25.04.2003 N 3 «Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за окремі злочини у сфері господарської діяльності»;

Постанова Пленуму ВС України від N 6 від 12.04.96 «Про практику розгляду судами кримінальних справ про виготовлення або збут підроблених грошей чи цінних паперів».

 

Література

Базова

1. Андрушко П.П., Короткевич М.Є. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: кримінально-правова характеристика) / П.П. Андрушко, М.Є. Короткевич.—К.: Юрисконсульт.—2005.—292с.

2. Берзін П.С. Злочини у сфері господарської діяльності: методика обчислення матеріальної шкоди / П.С. Берзін. - К.: Юрисконсульт, 2005. - 149 с.

3. Брич Л.П., Навроцький В.О. Кримінальна кваліфікація ухилення від оподаткування в Україні: Монографія / Л.П. Брич, В.О. Навроцький. – Атіка, 2000.- 288 с.

4. Гуторова Н.О. Кримінально -правова охорона державних фінансів України / Н.О. Гуторова.- Х.: Національний університет внутрішніхсправ, 2001.- 383 с.

5. Дудоров О.О. Злочини в сфері господарсьокї діяльності: кримінально-правова характеристика / О.О. Дудоров. – К.: Юридична практика, 2003. – 923 с.

6. Дудоров О.О. Ухилення від сплати податків: кримінально-правові аспекти / О.О. Дудоров.—К.: Істина, 2006.— 648с.

Додаткова

1. Андрушко П.П. Коментар до постанови Пленуму Верховного Суду України від 8 жовтня 2004 р. №15 / П.П.Андрушко // Вісник Верховного Суду України. - 2004. - №11. - С.16-17.

2. Андрушко П.П. Коментар до статті 213 Кримінального кодексу України / П.П.Андрушко // Законодавство України. Науково-практичні коментарі.-2003.-№3.-с.3-10.

3. Баулін Ю.В. Актуальні проблеми кримінальної відповідальності за злочини у сфері господарської діяльності / Ю.В. Баулін // Відповідальність за злочини у сфері господарської діяльності: Матер. наук.-практ. конференції.-Х.: Кроссроуд, 2006.

4. Беницкий А.С. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств и инного имущества, приобретенного преступным путём: проблемы квалификации и совершенствования законодательства / А.С.Беницкий.-Луганск: ЛИВД, 2001.-349с.

5. Беницкий А.С., Розовский Б.Г., Якимов О.Ю. Ответственность за легализацию приступно приобретенніх доходов по законодательству Украины и Российской федерации / А.С. Беницкий, Б.Г.Розовский, О.Ю. Якимов. – Луганск: РИО ЛГУВД им. Э.А.Дидоренко, 2008. – 496 с.

6. Берзін П. Окремі проблеми визначення зброї як предмета контрабанди // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали IX регіональної науково-практичної конференції. 13-14 лютого 2003 р. / П.С. Берзін - Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2003. - С. 378-379.

7. Берзін П.С. Грошові обчислення в кримінальному праві України. Навчальний посібник / П.С. Берзін. – К.: Вид. Паливода А.В., 2009.- 116 с.

8. Берзін П.С. Наслідки у складах злочинів у сфері господарської діяльності: кримінально-правова характеристика.: Навчальний посібник / П.С. Берзін. – К.: КНТ, 2007. – 392 с.

9. Берзін П.С. Незаконне використання засобів індивідуалізації учасників господарського обороту, товарів та послуг: аналіз складів злочину, передбаченого ст. 229 КК України: Монографія / П.С. Берзін. - К.: Атіка, 2005. - 316 с.

10. Берзін П.С. Проблеми кваліфікації незаконних дій з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням для їх виготовлення / П.С. Берзін // Законодавство України. Науково-практичні коментарі. – 2002. – № 6. – С. 30-44.

11. Берзін П.С. Суб’єктивна сторона шахрайства, що вчиняється з використанням підроблених банківських платіжних карток / П.С. Берзін // Законодавство України. Науково-практичні коментарі.-2003.-№1.-с.36-43.

12. Бойко А.М. Про поняття та систематизацію злочинів у сфері господарської діяльності.-Новий Кримінальний кодекс України: питання застосування і вивчення / // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Харків, 25-26 жовтня 2001р.-Х., 2002.-С. 129-131.

13. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности (экономические преступления). – / Б.В. Волженкин. - С.-Пб.: Юридический центр Пресс, 2001.-600с.

14. Готін О.М. Випуск або реалізація недоброякісної продукції в умовах ринкової економіки: проблеми кримінальної відповідальності: Монографія / МВС України, Луг. акад. внутр. справ ім. 10-річчя незалежності України / О.М. Готін – Луганськ: РВВ ЛАВС, 2004. – 288 с.

15. Грищук В., Омельчук О. Деякі проблемні питання кримінальної відповідальності за контрабанду / В. Грищук, О.Омельчук // Вісник Львівського національного університету ім. Івана Франка. – Серія юридична. – 2002. – Вип. 37. – С. 430 – 444.

16. Грищук В.К. До питання про соціальну зумовленість кримінальної відповідальності за суспільно небезпечні діяння у сфері господарської діяльності / В.К. Грищук // Відповідальність за злочини у сфері господарської діяльності: Матер. наук.-практ. Конференції.-Х.: Кроссроуд, 2006.-С. 16.

17. Дудоров О. Законодавство про оподаткування злочинних доходів: сучасний стан і перспективи, вплив на застосування статті 212 Кримінального кодексу України / О.О. Дудоров // Законодавство України. Науково-практичні коментарі. — 2004. — № 3. — С.30—46

18. Золотарьов А.І. Звільнення від кримінальної відповідальності, від покарання та його відбування за злочини у сфері господарської діяльності. Автореф. дис. …к.ю.н. спец. 12.00.08 „Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право ” – / А.І. Золотарьов К., 2008. – 23 с.

19. Золотарьов А.І. Кримінально-правове заохочення у боротьбі зі злочинністю в сфері господарської діяльності / А.І. Золотарьов // Право і безпека.-2005.-№ 4’2.-С. 66-67.

20. Коваленко В.В. Розмежування злочинів пов’язаних із незаконним переміщенням товарів через митний кордон України і відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом / В.В. Коваленко // Митна справа.-2004.-№4.-с.31-40.

21. Матвійчук В.К. Кримінальна відповідальність за незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладананням для їхнього виготовлення / В.К. Матвійчук // Актуальні проблеми економіки. - 2002. - № 11. - с. 68-73.

22. Мінаєв М.М. Кримінальна відповідальність за незаконне виготовлення зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів (ст. 204 КК України): Автореф. дис... к.ю.н.. спец. 12.00.08 „Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право ” – / М.М. Мінаєв - К., - 2005. –21с.

23. Мойсик В.Р. Проблеми відмежування шахрайства з фінансовими ресурсами від злочинів проти власності / В.Р. Мойсик // Адвокат. - №1. – 2002. – С. 3-10

24. Мойсик В.Р. До питання про відмежування шахрайства з фінансовими ресурсами від інших злочинів у сфері господарської діяльності / В.Р. Мойсик // Вісник Верховного Суду України.- 2002.- № 4(32).- С. 26-30.

25. Мойсик В.Р. Про об’єкт і предмет шахрайства з фінансовими ресурсами / В.Р. Мойсик // Вісник Верховного Суду України.-2002.-№1.-С.34-42.

26. Омельчук О. Об’єктивна сторона контрабанди / О.Омельчук // Вісник Львівського національного університету ім. Івана Франка. – Серія юридична. – 2001. – Вип. 36. – С. 482 – 487.

27. Омельчук О.М. Окремі аспекти відмежування контрабанди від суміжних складів злочинів / О.Омельчук // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління і права. – 2004. – №1-2. – С.169-177.

28. Панов М.М. Кримінальна відповідальність за незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків / М.М. Панов. – Х.: Право, 2009 – 184 с.

29. Панов М.М. Об'єкт незаконних дій з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням для їх виготовлення (ст.200 КК України) / М.М. Панов // Вісник Академії правових наук України. X.: Право. 2005. №3 (42).

30. Пономаренко Ю.А. Покарання, альтернативні позбавленню волі, в санкціях статей, що передбачають відповідальність за злочини в сфері господарської діяльності / Ю.А.Пономаренко // Відповідальність за злочини у сфері господарської діяльності: Матер. наук.-практ. Конференції.-Х.: Кроссроуд, 2006.-С. 40-42.

31. Радутний А.Э. Информация как предмет преступления (на примере анализа отдельных составов) / А.Э.Радутний //Проблеми законності.- Вип. 37.- 1999.- С. 181-189.

32. Радутний О.Е. Кримінальна відповідальність за незаконне збирання, використання та розголошення відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю / О.Е.Радутний. – Х.: Ксілон, 2008. – 202 с.

33. Таций В.Я. Ответственность за хозяйственные преступления: Объект и система. В.Я. Тацій / – Х.: Вища школа, 1984. – 231 с.

34. Попрас В.О. Штраф як вид покарання за за злочини в сфері господарської діяльності/ В.О. Попрас // Відповідальність за злочини у сфері господарської діяльності: Матер. наук.-практ. Конференції.-Х.: Кроссроуд, 2006.

35. Шаповалова О.А. Проблеми оптимізації кримінальних покарань за злочини у сфері господарської діяльності / О.А. Шаповалва // Відповідальність за злочини у сфері господарської діяльності: Матер. наук.-практ. Конференції.-Х.: Кроссроуд, 2006.