Открытого Акционерного Общества «завод Элекон»

УСТАВ

Открытого Акционерного Общества «Завод Элекон»

 

Республика Татарстан

город Казань

Открытое Акционерное Общество «Завод Элекон» (именуемое в дальнейшем «Общество»), создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О приватизации государственных и муниципальных предприятий», Законом Республики Татарстан «О приватизации государственного имущества в Республике Татарстан».

Общество создано в результате преобразования государственного предприятия «Завод Элекон» научно-производственного объединения «Элекон» и его дочернего государственного предприятия «Элекон-Квалитет».

Статья 1. Фирменное наименование и место нахождения Общества

1.1. Полное фирменное наименование Общества – Открытое Акционерное Общество «Завод Элекон».

Сокращенное фирменное наименование Общества – ОАО «Завод Элекон».

1.2. Место нахождения Общества – Республика Татарстан, город Казань, улица Короленко, дом 58.

1.3. Почтовый адрес Общества – Республика Татарстан, 420094, город Казань, улица Короленко, дом 58.

Статья 2. Правовое положение Общества

2.1. Общество является юридическим лицом. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с даты его государственной регистрации.

Общество имеет круглую печать со своим полным фирменным наименованием на русском и татарском языках и указанием места его нахождения, фирменный знак (символику), расчетный и иные счета в рублях и иностранной валюте в учреждениях банков на территории Российской Федерации и за ее пределами.

Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

2.2. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

2.3. Общество является коммерческой организацией и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.4. Общество создается без ограничения срока деятельности.

2.5. Учредителем Общества является Государственный комитет Республики Татарстан по управлению государственным имуществом.

2.6. Общество является правопреемником государственного предприятия «Завод Элекон» научно-производственного объединения «Элекон» и дочернего государственного предприятия «Элекон-Квалитет» по всем обязательствам в отношении кредиторов и должников, а также в отношении всех объектов интеллектуальной собственности, возникших до образования Общества.

2.7. Учредительным документом Общества является Устав.

2.8. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

2.9. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

2.10. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанное право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

2.11. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

Статья 3. Цели и предмет деятельности Общества

3.1. Основной целью Общества является получение прибыли в интересах акционеров Общества, а также иные, не запрещенные действующим законодательством действия, служащие удовлетворению интересов акционеров Общества.

3.2. Основными видами деятельности акционерного Общества являются:

• производство соединителей, изделий радиоэлектронной техники, товаров народного потребления и производственно-технического назначения;
• производство светотехнических и электроустановочных изделий, медицинской аппаратуры, запорной арматуры;
• строительство, реконструкция и эксплуатация сооружений, культурно-бытового и спортивно-оздоровительного назначения, жилых зданий, объектов гостиничного хозяйства, туристических комплексов, гражданских и промышленных зданий и сооружений;
• архитектурное, строительное проектирование и конструирование;
• сбор, переработка и утилизация отходов производства, вторсырья, производство строительных материалов;
• внешнеэкономическая деятельность в порядке, установленном законодательством;
• сертификация изделий;
• осуществление всех видов транспортно-экспедиционных и складских услуг;
• издательская и полиграфическая деятельность;
• осуществление маркетинговых и дилерских услуг;
• осуществление рекламной, коммерческой, торговой и посреднической деятельности;
• промышленный и финансовый лизинг;
• оказание услуг организациям в поиске нежилых помещений и гражданам по обмену и найму жилья;
• бытовое и иные виды обслуживания физических и юридических лиц;
• добыча полезных ископаемых, других природных ресурсов;
• промышленное рыболовство;
• проведение научно-исследовательских, проектно-конструкторских работ, в том числе разработка военной техники;
• оказание медицинских, правовых услуг;
• производство продукции для жилищного и гражданского строительства;
• операции с ценными бумагами;
• эксплуатация в коммерческих и иных целях - сосудов работающих под давлением, лифтов, грузоподъемных механизмов, вышек, технических средств охранно-пожарной сигнализации и оповещения;
• производство, наладка и эксплуатация природоохранного оборудования, средств измерений и контроля экологических параметров производств и транспортных средств. Оказание услуг по измерению и контролю экологических параметров.

3.3. Общество в соответствии с целью своей деятельности осуществляет любые виды деятельности, за исключением запрещенных действующим законодательством.

Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется действующим законодательством, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разре-шением (лицензией) и им сопутствующих.

3.4. Общество обеспечивает выполнение мобилизационных работ и работ по гражданской обо- роне, а также обеспечивает сохранность средств и объектов мобилизационного назначения, ГО и ЧС.

3.5. Общество обеспечивает выполнение работ по защите государственной тайны.

Статья 7. Дивиденды

 

7.1. Дивидендом является часть чистой прибыли, оставшаяся в распоряжении Общества после уплаты налогов и иных обязательных платежей за отчетный год, и распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа.

7.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами, а в случае принятия общим собранием акционеров решения - иным имуществом.

7.3. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Срок и порядок выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов. Если решением общего собрания акционеров дата выплаты годо-

вых дивидендов не определена, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Общество не вправе предоставлять преимущество в сроках выплат дивидендов отдельным владельцам акций одной категории (типа). Выплата объявленных дивидендов по акциям каждой категории (типа) должна осуществляться одновременно всем владельцам акций данной категории (типа).

В случае, если в течение срока выплаты дивидендов, определенного в соответствии с абзацем 2 пункта 7.3. настоящего Устава, объявленные дивиденды не выплачены лицу, включенному в список лиц, имеющих право получения дивидендов, такое лицо вправе обратиться в течение трех лет после истечения указанного срока к Обществу с требованием о выплате ему объявленных дивидендов. Срок для обращения с требованием о выплате объявленных дивидендов в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право получения дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении указанного срока объявленные и невостребованные акционером дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества.

7.4. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

По невыплаченным и неполученным дивидендам проценты не начисляются.

7.5. Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

Для составления списка лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

7.6. Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов по акциям и выплачивать объявленные дивиденды по акциям в соответствии со статьей 43 ФЗ «Об акционерных обществах».

Статья 9. Совет директоров

 

9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

9.2. Совет директоров не имеет права делегировать свои полномочия другим лицам или органам,

если иное прямо не установлено действующим законодательством и настоящим Уставом.

9.3. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

9.4. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

9.5. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 ФЗ «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

6) размещение Обществом облигаций (в том числе облигаций, конвертируемых в акции) и иных эмиссионных ценных бумаг;

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;

8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;

9) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, образование новых исполнительных органов;

10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,

утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров,а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительного органа Общества;

14) создание филиалов и открытие представительств Общества;

15) одобрение крупных сделок;

16) одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность;

17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение дого-

вора с ним;

18) иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

9.6. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 ФЗ «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

9.7. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть од-

новременно Председателем Совета директоров Общества.

Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров, устанавливаются Положением «О Совете директоров», утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

Состав Совета директоров определяется в количестве 13 (тринадцать) человек.

9.8. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

9.9. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет

один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

9.10. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

9.11. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом и Положением «О Совете директоров».

Принятие решений Советом директоров Общества может производиться заочным голосованием (опросным путем). Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества должен быть не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

9.12. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. Решение об одобрении

крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, а также решение об увеличении Уставного капитала Общества принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно.

9.13. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества не допускается.

Настоящим Уставом предусматривается право решающего голоса Председателя Совета директоров Общества при принятии Советом директоров Общества решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества.

УСТАВ

Открытого Акционерного Общества «Завод Элекон»

 

Республика Татарстан

город Казань

Открытое Акционерное Общество «Завод Элекон» (именуемое в дальнейшем «Общество»), создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О приватизации государственных и муниципальных предприятий», Законом Республики Татарстан «О приватизации государственного имущества в Республике Татарстан».

Общество создано в результате преобразования государственного предприятия «Завод Элекон» научно-производственного объединения «Элекон» и его дочернего государственного предприятия «Элекон-Квалитет».