Верещак Елена Юрьевна - Председатель Совета директоров

Год рождения: 1955

Сведения об образовании: высшее

Основное место работы: генеральный директор ООО «ОборонИмпэксАгро»

Доля в уставном капитале общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0

 

Сафронова Ксения Евгеньевна

Сведения об образовании: высшее

Основное место работы: ООО «Блэквуд - Сапфир»

    Доля в уставном капитале общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0

Средин Геннадий Дмитриевич

Год рождения: 1943

Сведения об образовании: высшее

Основное место работы: ООО «Промышленные технологии»

Доля в уставном капитале общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0

Лупанов Андрей Игоревич

Год рождения: 1979

Сведения об образовании: высшее

Основное место работы: Генеральный директор ЗАО «Шарапово»

Доля в уставном капитале общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %:0

Фролов Сергей Николаевич

Год рождения: 1955

Сведения об образовании: высшее

Основное место работы: ООО «Ренесанс-Девелопмент»

Доля в уставном капитале общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0

 

11.4 В состав членов ревизионной комиссии Общества были избраны:

11.4.1.1 Запольских Евгений Вячеславович

11.4.1.2 Тюлин Александр Васильевич

 

11.5 В течение отчетного года члены Совета директоров не совершали сделки по приобретению или отчуждению акций Общества.

 

СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

12.3 В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

12.4 Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом Общества.

12.5 Генеральный директор ЗАО «Шарапово»: Лупанов Андрей Игоревич

Год рождения: 1979

Сведения об образовании: высшее

Основное место работы: Генеральный директор ЗАО «Шарапово»

Доля в уставном капитале общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0

 

12.6 В течение отчетного года Генеральный директор не совершал сделки по приобретению или отчуждению акций Общества.

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ

13.3 Политика акционерного общества в области вознаграждений и компенсаций направлена на то, чтобы обеспечить работникам справедливый размер вознаграждений, с учетом квалификации и меры ответственности, а также возмещение расходов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

13.4 Действующее в Обществе Положение о премировании персонала позволяет стимулировать работников в форме премий, которые выплачиваются ежемесячно по результатам работы.

 

РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

14.3 В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров, хоть в дальнейшем такие выплаты не исключаются. Коллегиальный исполнительный орган в ЗАО «Шарапово» не предусмотрен Уставом Общества.

14.4 Единственным членом органов управления общества, который в течение 2020 года получал вознаграждение от Общества является единоличный исполнительный орган ЗАО «Шарапово» - Генеральный директор.

14.5 Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, также по итогам каждого (месяца/квартала/года) и за особые достижения в соответствии с системным положением о премировании персонала может выплачиваться дополнительное вознаграждение.

14.6 Компенсации расходов единоличному исполнительному органу – генеральному директору – не осуществляется.

 

СВЕДЕНИЯ (ОТЧЕТ) О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРТАИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

15.3 В соответствии с Письмом Банка России от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления» (далее – «Кодекс корпоративного управления», «Кодекс»), указанный Кодекс рекомендован Банком России к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам. Кодекс корпоративного управления носит рекомендательный характер.

15.4 Ввиду того, что ЗАО «Шарапово» не является акционерным обществом, акции которого допущены к организованным торгам, Кодекс корпоративного управления ЗАО «Шарапово» официально не утвержден. Вместе с тем Общество, обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным Законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным Законом от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», нормативными актами Банка России и Уставом ЗАО «Шарапово».