Закрытого акционерного общества

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Закрытого акционерного общества

«Шарапово»

по результатам работы за 2020 год

 

 

Генеральный директор                                                          А.И. Лупанов

Главный бухгалтер                                                            Т.В. Микитчук

 

 

Московская область

Г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ. 3

2. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ. 3

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА. 4

4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 4

5. СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА. 7

6. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 7

7. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА. 7

8. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА. 8

9. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА. 8

10. ПЕРЕЧЕНЬ КРУПНЫХ СДЕЛОК И СДЕЛОК С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ. 8

11. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА И СВЕДЕНИЯ О ИХ ЧЛЕНАХ. 9

12. СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА. 9

13. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ. 10

14. РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА. 10

15. СВЕДЕНИЯ (ОТЧЕТ) О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРТАИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ. 10

16.ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ОБЩЕСТВА……………………………………11

 

 

Настоящий годовой отчет представляет результаты работы ЗАО «Шарапово» (далее также – Общество) за 2020 год по приоритетным направлениям деятельности Общества. Настоящий отчет составлен в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (далее – ФЗ «Об акционерных обществах»), Положением Банка России «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» от 30.12.2014 № 454-П.

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:                                  Закрытое акционерное общество «Шарапово».

1.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:                                 З АО «Шарапово».

1.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 143039, Московская область. Одинцовский район, село Шарапово.

1.4. Адрес для корреспонденции: Российская Федерация, 143039, Московская область. Одинцовский район, село Шарапово.

1.5. Контактный телефон Общества: 8(498) 690-71-36

Адрес электронной почты Общества: [e-mail]

1.6. Размер Уставного капитала Общества составляет 42 745 752 (Сорок два миллиона семьсот сорок пять тысяч семьсот пятьдесят два) рубля и разделен на 1 017 756 (Один миллион семнадцать тысяч семьсот пятьдесят шесть) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 42 рубля каждая.

1.7. Сведения о регистраторе:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр»

Сокращенное фирменное наименование: АО «Реестр»

Место нахождения: г. Москва

Адрес, указанный в ЕГРЮЛ: 129090, г. Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1

ИНН: 7704028206

ОГРН: 1027700047275

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: № 045-13960-000001 от 13.09.2002г.

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основными целями деятельности Общества является удовлетворения общественных потребностей в результатах его деятельности и получения прибыли. Для достижения своей цели Общество осуществляет следующие виды деятельности:

3.2. В соответствии с этой целью акционерное общество осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации свою деятельность по следующим приоритетным направлениям:

(1) Производство, переработка, хранение и реализация продукции животноводства – молока, мяса.

(2) Выращивание и реализация сельхоз продукции.

(3) Выращивание и реализация крупного рогатого скота.

 

Результаты хозяйственной деятельности Общества

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА И СВЕДЕНИЯ О ИХ ЧЛЕНАХ

11.3 В соответствии с решением, принятым на годовом общем собрании акционеров ЗАО «Шарапово» от 18 мая 2020г. в Совет директоров были избраны:

 

Сафронова Ксения Евгеньевна

Сведения об образовании: высшее

Основное место работы: ООО «Блэквуд - Сапфир»

    Доля в уставном капитале общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0

Средин Геннадий Дмитриевич

Год рождения: 1943

Сведения об образовании: высшее

Основное место работы: ООО «Промышленные технологии»

Доля в уставном капитале общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0

Лупанов Андрей Игоревич

Год рождения: 1979

Сведения об образовании: высшее

Основное место работы: Генеральный директор ЗАО «Шарапово»

Доля в уставном капитале общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %:0

Фролов Сергей Николаевич

Год рождения: 1955

Сведения об образовании: высшее

Основное место работы: ООО «Ренесанс-Девелопмент»

Доля в уставном капитале общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0

 

11.4 В состав членов ревизионной комиссии Общества были избраны:

11.4.1.1 Запольских Евгений Вячеславович

11.4.1.2 Тюлин Александр Васильевич

 

11.5 В течение отчетного года члены Совета директоров не совершали сделки по приобретению или отчуждению акций Общества.

 

СВЕДЕНИЯ (ОТЧЕТ) О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРТАИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

15.3 В соответствии с Письмом Банка России от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления» (далее – «Кодекс корпоративного управления», «Кодекс»), указанный Кодекс рекомендован Банком России к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам. Кодекс корпоративного управления носит рекомендательный характер.

15.4 Ввиду того, что ЗАО «Шарапово» не является акционерным обществом, акции которого допущены к организованным торгам, Кодекс корпоративного управления ЗАО «Шарапово» официально не утвержден. Вместе с тем Общество, обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным Законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным Законом от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», нормативными актами Банка России и Уставом ЗАО «Шарапово».

 

 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Закрытого акционерного общества

«Шарапово»

по результатам работы за 2020 год

 

 

Генеральный директор                                                          А.И. Лупанов

Главный бухгалтер                                                            Т.В. Микитчук

 

 

Московская область

Г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ. 3

2. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ. 3

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА. 4

4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 4

5. СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА. 7

6. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 7

7. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА. 7

8. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА. 8

9. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА. 8

10. ПЕРЕЧЕНЬ КРУПНЫХ СДЕЛОК И СДЕЛОК С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ. 8

11. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА И СВЕДЕНИЯ О ИХ ЧЛЕНАХ. 9

12. СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА. 9

13. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ. 10

14. РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА. 10

15. СВЕДЕНИЯ (ОТЧЕТ) О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРТАИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ. 10

16.ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ОБЩЕСТВА……………………………………11

 

 

Настоящий годовой отчет представляет результаты работы ЗАО «Шарапово» (далее также – Общество) за 2020 год по приоритетным направлениям деятельности Общества. Настоящий отчет составлен в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (далее – ФЗ «Об акционерных обществах»), Положением Банка России «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» от 30.12.2014 № 454-П.

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:                                  Закрытое акционерное общество «Шарапово».

1.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:                                 З АО «Шарапово».

1.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 143039, Московская область. Одинцовский район, село Шарапово.

1.4. Адрес для корреспонденции: Российская Федерация, 143039, Московская область. Одинцовский район, село Шарапово.

1.5. Контактный телефон Общества: 8(498) 690-71-36

Адрес электронной почты Общества: [e-mail]

1.6. Размер Уставного капитала Общества составляет 42 745 752 (Сорок два миллиона семьсот сорок пять тысяч семьсот пятьдесят два) рубля и разделен на 1 017 756 (Один миллион семнадцать тысяч семьсот пятьдесят шесть) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 42 рубля каждая.

1.7. Сведения о регистраторе:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр»

Сокращенное фирменное наименование: АО «Реестр»

Место нахождения: г. Москва

Адрес, указанный в ЕГРЮЛ: 129090, г. Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1

ИНН: 7704028206

ОГРН: 1027700047275

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: № 045-13960-000001 от 13.09.2002г.