Преступления в сфере экономической деятельности

Преступления в сфере экономической деятельности

Задания для семинарских занятий

 

Тема 1. Основные понятия уголовного права

 

Занятие 1

1. Понятие и признаки преступления.

2. Понятие, признаки уголовной ответственности.

 

Задачи

1. Водитель Пятов, проезжая по городу, грубо нарушил правила дорожного движения: заметно превысил скорость, при обгоне заехал за осевую линию и создал аварийную ситуацию. Лишь чудом водителю встречной машины А. удалось избежать столкновения.

Усматриваете пи вы все признаки преступления в поведении Пятова?

2. Фокусев, присутствуя на коллективном лечебном сеансе психотерапевта Кишковского, впал в состояние гипноза, стал крутить головой и непроизвольно размахивать руками, при этом правой рукой, на которой был массивный металлический браслет, попал в глаз сидевшей рядом Щ., в результате чего та утратила 50% зрения на один глаз (тяжкий вред здоровью).

Все ли признаки преступления налицо в поведении Фокусева?

3. Иванов, ранее судимый за грабеж, похитил в троллейбусе из сумки Н. кошелек, который, однако, оказался пустым. Следователем в возбуждении уголовного дела было отказано за малозначительностью деяния (ч. 2 ст. 14 УК).

Соответствует ли закону принятое следователем решение?

4. Игнатов, 17-ти лет, играя во дворе в футбол, по неосторожности причинил Заботину легкий вред здоровью, повлекший кратковременное расстройство здоровью.

Можно ли действия Игнатова признать общественно опасными и противоправными?

5. Лобачева, желая избавиться от старого мужа, с которым она находилась в неприязненных отношениях, решила отравить его. С этой целью она достала яд – мышьяк. Опасаясь, что в случае скоропостижной смерти мужа преступление будет раскрыто, Лобачева систематически подсыпала мужу мышьяк в пищу. Оказалось, что она давала мышьяк в медицински полезных дозах, и муж не только не умер, а стал чувствовать себя лучше.

Может ли быть прекращено уголовное дело Лобачевой на основании ч.2 ст.14 УК РФ, так как никаких вредных последствий не наступило?

6. Урюпин, подойдя к автомату с газированной водой, установленному в помещении учреждения, и убедившись, что вблизи никого нет, взял 200-граммовый стакан и положил его в пакет. Выйдя из здания, он удалился в парк, где использовал стакан для распития бутылки вина.

Являются ли действия Урюпина преступлением? Подлежит ли Урюпин уголовной ответственности за кражу (ст. 158 УК)?

7. Иванов в состоянии алкогольного опьянения пришел в общежитие завода и зашел в комнату, где проживала Петрова, с целью познакомиться с ней. В комнате никого не оказалось, он увидел на шкафу норковую шапку, решил похитить ее и осуществил свое намерение.

Содержатся ли в действиях Иванова признаки какого-либо преступления? Если да, то проанализируйте признаки состава этого преступления.

 

 

Занятие 2

1. Понятие и значение состава преступления.

2. Элементы и признаки состава преступления.

 

Задачи

1. Мусина, 15 лет, зашла к престарелой Ининой, сообщила ей, что будто бы на соседней улице продают с лотка арбузы, в которых последняя остро нуждалась в связи с наличием у нее почечно-каменной болезни, и предложила ей свои услуги помочь приобрести и доставить в квартиру арбузы. Инина передала Мусиной 2650 рублей для приобретения ей арбузов, однако Мусина обманула потерпевшую и скрылась, присвоив ее деньги.

Определите, имеется в действиях Мусиной признаки состав преступления. Если да, то охарактеризуйте их.

2. Милешин нанес побои гражданке Ветровой, а через день совершил угон автомашины. На момент совершения преступлений ему исполнилось 15 лет.

Содержатся ли в действиях Милешина признаки составов преступлений.

3. Зарипов, ранее судимый за кражу, признан виновным в том, что, находясь в нетрезвом состоянии, открыл имевшимся у него ключом дверь квартиры Ляпина, надел на себя два мужских костюма и скрылся. Зарипов заявил в суде, что был пьян и не отдавал отчета в том, что делает.

Дайте уголовно-правовую оценку деянию Зарипова.

4. Максимов позвонил в милицию и сообщил, что он заложил бомбу в здание правительства субъекта Российской Федерации и взорвет ее, если глава субъекта Российской Федерации не уйдет в отставку и не вернет присвоенное им государственное имущество. В действительности Максимов взрывного устройства не устанавливал, не имел, не намерен был устанавливать и не имел возможности установить.

Имеется ли в действиях Максимова состав преступления, и если имеется, то по какой статье следует квалифицировать его действия — по ст. 205 или по ст. 207 УК?

5. Козин, желая приобрести часы, пришел к магазину, который оказался закрытым. Тогда он разбил стекло витрины, проник в помещение магазина и взял часы, оставив на их месте деньги согласно лежавшему рядом ценнику.

Совершил ли Козин преступное деяние?

6. Поскольку после развода бывшая жена препятствовала Лозовому проживать в их квартире, он в ее отсутствие вскрыл дверь квартиры и забрал свои вещи, а также часть вещей жены, чтобы понудить последнюю к разрешению квартирного вопроса.

Имеются ли в действиях Лозового признаки объективной стороны хищения?

7. Подростки Перов, Огнев и Шанин проникли в помещение морга и завладели находящимися там двумя трупами. Привязав к ним веревки, они волоком перетащили трупы на пустырь, где обезглавили и стали варить головы в котлах, чтобы получить черепа для изготовления пепельниц. Их действия были пресечены участковым инспектором милиции.

Имеются ли в данном случае основания для привлечения подрост ков к уголовной ответственности?

8. Тонков выкопал глубокую яму на принадлежащем ему земельном участке и не огородил ее. Ночью в яму упал возвращавшийся из леса Ч. и сломал себе ногу и ключицу. В заявлении о привлечении Тонкова к уголовной ответственности Ч. указал, что ни участок Тонкова, ни яма не были огорожены и потому жизнь посторонних людей находилась в опасности. Установлено, что соседи неоднократно предлагали Тонкову огородить яму, на что он неизменно отвечал: «Я буду рад, если какой-нибудь ротозей сломает себе шею. Нечего бродить по чужой земле».

Есть ли основания для привлечения Тонкова к уголовной ответст венности?

 

 

Костров и Соленов совершили кражу магнитофона, телевизора и компьютера. Они сдали эти вещи в частный комиссионный магазин, принадлежащий Узловому. Поняв, что вещи краденые, Узловой назначил за них низкую цену, но сказал, что и впредь согласен покупать подобные изделия на таких условиях. После этого Костров, Соленов и их соучастник по кражам Серов несколько раз приносили Узловому краденое имущество, и он покупал его.

Квалифицируйте действия виновных.

3. К Мякишевой пришли ее знакомые Фигин и Ляшев и предложили приобрести по очень низкой цене кожаную куртку и две шубы, предупредив, что имущество ими похищено у жены одного из артистов цирка. Совершив сделку, Мякишева куртку оставила себе, одну шубу подарила своей сестре, а другую сдала в ломбард, получив за это ссуду. Владелица имущества, случайно зайдя в ломбард, опознала свою вещь и обратилась в правоохранительные органы.

Квалифицируйте содеянное Мякишевой.

4. Шимановский, Юффа и Курочкин создали акционерное общество «Нортон» и сняли в аренду складское помещение площадью 140 кв. м, дав рекламу в газете о приеме груза на хранение по договорным расценкам. Фирма «Партнер», занимавшаяся торговлей оргтехникой, бытовой и телевидеоаппаратурой, заключила с «Нортоном» договор о сдаче на хранение товаров, разгрузила на склад два контейнера с техникой на общую сумму 320 тыс. долл. США. На следующий день представители «Партнера» нашли склад пустым. По указанному в договоре юридическому адресу «Нортона» не оказалось, а домашние адреса учредителей оказались фальшивыми.

Квалифицируйте содеянное.

5. Корнилов, занимая ответственную должность в областной администрации, злоупотребляя должностными полномочиями, неоднократно получал взятки от разных лиц. Когда преступно нажитых денег оказалось около 1,5 млн руб., Корнилов попросил своего брата приобрести на эти деньги для него квартиру, что брат и сделал.

Квалифицируйте содеянное.

6. Мясников, знал, что рабочие с рыбозавода постоянно выносят рыбу семейства осетровых. Два дня подряд, приходя к проходной, он приобрел у Томилина 5 кг, а у Власова 7 кг рыбы по цене в два раза ниже коммерческой.

Квалифицируйте содеянное.

7. Красову, собственнику магазина запчастей для автомашин японского производства, знакомый показал новую «Мазду» и предложил купить на запчасти по цене в полтора раза ниже рыночной без оформления. Красов купил автомобиль и разобрал его на запчасти.

Квалифицируйте содеянное.

8. Сидоров совершил преступление, предусмотренное п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ. 23.09.2007 г. он проник в квартиру Петряевых и похитил золотые украшения на сумму 159 тыс. руб. 24. 09.2007 г. он продал эти украшения Мингазову, который неоднократно приобретал у него похищенные вещи.

Квалифицируйте действия Сидорова и Мингазова. Изменится ли квалификация, если Мингазов не знал о преступном происхождении украшений?

 

 

Задачи

1. Индивидуальный предприниматель П. произвел и продал десять тысяч маек с изображением латинских букв «V» и «W» в круге. В ходе расследования установлено, что этот знак зарегистрирован в качестве товарного знака в отношении автомобилей немецким концерном «Фольксваген».

Квалифицируйте содеянное.

2. Заведующий отделением коммерческого банка Дулов в беседе с К., говоря об их общем знакомом Б., между прочим заметил, что тот недавно положил на счет в банке крупную сумму денег. На вопрос «А сколько же?» Дулов назвал сумму.

Может ли Дулов нести уголовную ответственность?

3. В городе проходили соревнования по большому теннису среди профессионалов. В финал вышли теннисисты Ольховский и Федоров. Ольховский накануне финального матча уговорил Федорова уступить в игре Ольховскому, передав ему 10 тыс. долл. США. Матч выиграл Федоров.

Имеют ли уголовно-правовое значение действия Ольховского?

4. Судья республиканской категории Титаренко в финальной игре на кубок региона между командами «Кристалл» и «Альбатрос» по баскетболу судил явно пристрастно в пользу команды «Кристалл», что повлекло поражение команды «Альбатрос» со счетом 33:27. Как выяснилось, тренер команды «Кристалл» Махин перед игрой посетил Титаренко и обещал ему, что если команда «Кристалл» выиграет, то они помогут ему завершить строительство коттеджа, который Титаренко не мог продолжить из-за отсутствия средств.

Содержат ли действия Титаренко и тренера Махина признаки какого-либо состава преступления? Что может быть предметом подкупа?

5. Директор коммерческо-производственной фирмы, занимавшейся мелкооптовой продажей, Державин дал распоряжение сотрудникам Скобликову и Шустовой вшить в партию джинсовых брюк ярлык фирмы «Lее». Джинсы под видом фирменных разошлись быстро. На следующую партию джинсовых брюк по указанию директора Скобликов и Шустова также вшили фирменные ярлыки «Lее».

Квалифицируйте содеянное.

6. Собственник магазина Романов приобрел партию флаконов и наклеек известной французской парфюмерной компании. Вместе с женой, работающей в магазине, они заполнили флакончики душистой жидкостью, приобретенной ими на парфюмерной фабрике во время поездки в Египет, и наклеили ярлычки. Выставленные по невысокой цене «французские» духи быстро разошлись. Романовы заполнили оставшиеся флакончики египетской жидкостью и выставили на продажу. Романов заказал новую партию флаконов и наклеек, попросив расширить ассортимент.

Квалифицируйте содеянное.

7. Николаев, узнав о том, что его новый знакомый Яковлев имеет отношение к изготовлению государственных пробирных клейм, попросил его за приличное вознаграждение достать ему клеймо для клеймения золотых изделий 585-й пробы. Яковлев, незаметно отремонтировав сломанное государственное пробирное клеймо, вынесего и отдал Николаеву, получив 500 долл. США.

Квалифицируйте содеянное.

8. Начальник государственной инспекции пробирного надзора Михеев за вознаграждение в 2 тыс. долл. США сделал клеймение десяти золотых и четырех изделий из платины для Севрюгина, не отразив факт клеймения в документах инспекции. Через некоторое время, получив от Седовой 3 тыс. евро, Михеев незаконно поставил клеймо 583-й пробы на одиннадцать золотых изделий.

Квалифицируйте содеянное.

9. Соромотин и Ильин передали начальнику кредитного отдела банка по работе с юридическими лицами Соловьеву 500 долл. США. Соловьев ранее сообщил им, что интересующая Соромотина и Ильина компания «Триада» получает в банке кредит на большую сумму. Соромотин с Ильиным поставили в известность конкурента «Триады» акционерное общество «Радуга» о получении этого кредита.

Квалифицируйте содеянное.

10. При проведении регионального конкурса «Мисс года» участницам стало известно, что победительнице конкурса одна австрийская фирма намеревается предложить работу фотомодели в Австрии. Супруг участницы Мамонтовой, пригласив из пяти членов жюри троих по отдельности в рестораны, одному передал 2 тыс. евро, другому — золотое кольцо с бриллиантами, третьему — ожерелье из натурального жемчуга. Первое место жюри присудило участнице Мамонтовой.

Квалифицируйте содеянное.

11. Синяков изготовил пробирные клейма для клеймения изделий из золота. Разрешения на изготовление клейма и на клеймение изделий из золота он не имел, но занялся клеймением изделий, которые его знакомые привозили из Турции. На все изделия он ставил клеймо, соответствующее фактическому содержанию золота. За клеймение изделий он брал плату, но меньшую, чем в органах пробирного надзора. Налогов Синяков не платил. Налоговая инспекция установила, что Синяков за три года не уплатил налогов на сумму 150 тыс. руб.

Квалифицируйте содеянное.

 

 

Задачи

1. Проводники поезда «Москва-Варшава» Крачковский и Трегубова к днищу вагона приварили три металлических ящика и в них в течение года скрытно от представителей таможни через границу перевозили кожаные куртки, свитеры, парфюмерию - всего товаров на сумму около 105 млн. руб. В Москве товар из Польши они реализовали через своего знакомого Гурадзе - владельца сети частных магазинов.

Дайте юридическую квалификацию содеянному.

2. Представитель объединения «Амстронг» Круглов договорился с президентом зарубежной медицинской фирмы Дювалье о поставке крупной партии новейшей медицинской техники для Энского диагностического центра. С целью уменьшения суммы таможенной пошлины они договорились в декларации указать вместо номенклатуры медицинского оборудования и его стоимости комплектующие части и детали медицинской техники. Хотя объединением «Амстронг» на оплату пошлины было выделено 45 тыс. долл. США, Круглов и Дювалье в качестве пошлины оплатили лишь 7 тыс. долл. США, а оставшаяся сумма, выделенная на оплату пошлины, ими была поделена поровну.

Решите вопрос об ответственности Круглова и Дювалье.

3. При проверке таможенной службой рефрижератора, доставляющего товар из Польши коммерческой фирме «Вита», было обнаружено свыше 600 ящиков (по 20 бутылок в каждом) с напитками, указанными в декларации как березовый сок и минеральная вода. При проверке выяснилось, что это была польская водка. На российском рынке одна бутылка водки стоила 100 руб. Представитель фирмы «Вита» Малютин, заполнивший декларацию, предложил руководителю таможенной группы Казакову, осуществляющему досмотр, 10 тыс. руб. за беспрепятственный пропуск товара через таможенную границу.

Квалифицируйте содеянное.

4. Граждане одной из африканских стран с помощью снотворного усыпили, а затем упаковали в ящики с отверстиями 25 детенышей обезьян редкой породы и пытались провезти их через таможенную границу РФ, но были задержаны с этим грузом в аэропорту «Внуково-2». Гражданин России Бровкин заранее обещал им приобрести всю партию по цене 4 тыс. долл. США за каждую обезьяну. В декларации были указаны фрукты.

Квалифицируйте содеянное.

5. Директор товарищества с ограниченной ответственностью Черезов принял решение о поставках по бартеру в КНР 5 тыс. т цветных металлов, являющихся стратегическим товаром, по поддельному документу (лицензии), так как не имел на этот товар экспортной квоты. При прохождении таможенного досмотра документы вызвали подозрение, груз был задержан. Экспертиза подтвердила подделку.

Квалифицируйте содеянное.

6. Меткина вышла замуж за гражданина Аргентины и выезжала в эту страну на постоянное место жительство. Во время таможенного досмотра в ее вещах были обнаружены ювелирные изделия из золота с драгоценными камнями на общую сумму около 300 тыс. руб. Все они были запечены в пирог. В таможенной декларации они указаны не были. Меткина показала, что эти изделия получены ею в наследство от матери, умершей в 1993 г., которой они достались от бабушки. В нотариальной конторе сохранилось завещание ее матери, где все эти изделия были перечислены.

Квалифицируйте содеянное Меткиной.

7. Руководитель коммерческой фирмы «Европа-сервис» Потапов заключил договор с Музеем фарфора в г. Сергиевом Посаде. Фирма специализировалась на организации и проведении выставок произведений декоративного прикладного искусства и изделий из стекла, фарфора, керамики. Под банковские гарантии фирма получила коллекцию старинного русского фарфора конца XVIII в. на три месяца для проведения выставки в Париже и, как было указано в договоре, должна была возвратить эту коллекцию к 30 сентября 2003 г. В назначенный срок коллекция не была возвращена. После предупреждения фирмы представителем федеральной службы по сохранению культурных ценностей был получен ответ, в котором Потапов объяснил, что заключил договор о проведении выставок в других городах Франции и Испании, так как она вызвала большой интерес, а кроме того, фирме необходимо компенсировать расходы на проведение выставок.

Квалифицируйте содеянное.

8. Чичиков, собрав ценную коллекцию почтовых марок, вывез ее за рубеж. Находясь в стране пребывания, он был предупрежден о необходимости возвращения этой коллекции в Россию в течение двух месяцев. Указанная коллекция им была продана представителю одного из музеев за 500 тыс. долл. США.

Квалифицируйте содеянное.

 

Задачи

1. Член старательской артели Иванов хранил у себя дома в течение года добытые артелью 300 г. золотого песка и слиток золота весом 450 г. Иванов обменял 100 г. золотого песка на продукты питания и стройматериалы, необходимые для успешной деятельности артели, а 200 г, песка подарил племяннику на свадьбу. Слиток золота изъят органами следствия.

Решите вопрос об ответственности Иванова и его племянника.

2. Гранин, являясь заместителем директора Якутского АО «Саха Даймонд», имел доступ к добыче и переработке природных драгоценных камней. Используя служебное положение, он присвоил большое количество алмазов общим весом 4,9 тыс. каратов, которые хранил в подвале собственного гаража. Через своего знакомого Тынянова, имеющего связи среди московских предпринимателей, Гранин реализовывал алмазы без лицензии некоторым коммерческим фирмам. В результате проведенной оперативниками РУОП операции деятельность Гранина и Тынянова была пресечена.

Дайте юридическую оценку их действиям.

3. Президент совместного российско-австрийского предприятия «Ладога» Шкуров не перечислил в уполномоченный на то банк РФ полученные от предпринимательской деятельности 350 тыс. долл. США, а дал распоряжение использовать валютные средства на расширение своего бизнеса.

Квалифицируйте содеянное Шкуровым.

4. Трепов и Абузаров по сговору с неустановленными следствием лицами похитили с карьера в Челябинской области партию драгоценных камней: шесть рубинов и свыше 200 сырых необработанных алмазов. Рубины Трепов и Абузаров продали ювелиру Грибову. При попытке сбыть похищенные алмазы они были задержаны сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями. Кроме них был задержан и покупатель Гусейнов.

Квалифицируйте содеянное.

5. При реконструкции муниципального здания строитель Рыжов обнаружил клад, в котором находились пять крупных изумрудов, десять сапфиров, четыре александрита, около одного кг природного жемчуга. Рыжов спрятал на своей даче в тайнике найденные драгоценные камни и жемчуг. Во время тушения пожара, случившегося на даче, пожарные обнаружили полураздавленную шкатулку, из которой выпали эти камни, о чем сообщили в правоохранительные органы.

Квалифицируйте содеянное.

6. Курагин приобрел у неустановленного лица два самородка золота весом 28 г. Покупая квартиру у Сидорова, он предложил эти самородки в счет уплаты стоимости квартиры. Сидоров согласился и принял самородки.

Квалифицируйте содеянное Курагиным и Сидоровым.

 

 

Задачи

1. Сурков занимался индивидуальной предпринимательской деятельностью. За несвоевременную подачу налоговой декларации в январе 2003 г. он был оштрафован налоговой инспекцией. Однако в апреле и мае он вновь не представил налоговой декларации. Будучи вызван в налоговую инспекцию, он показал, что с 15 апреля по 5 мая он болел и не работал, поэтому решил представить налоговую декларацию в июне сразу за второй квартал. Всего Сурков не уплатил своевременно налогов на сумму 463 тыс. руб.

Дайте правовой анализ действий Суркова.

2. Глотова, содержащая притон для оказания интимных услуг, за год получила доход в размере 600 тыс. руб. По окончании года данные в налоговый орган не представила и налог не уплатила.

Подлежит ли Глотова уголовной ответственности?

3. Шнейдер, работая адвокатом одной из юридических консультаций г. Владивостока, выполнял обязанности защитника по уголовным делам, 2/3 его совокупного дохода за год составляли гонорары (от 1,5 до 3 млн руб.) за работу по соглашению со своими подзащитными. В конце каждого года, составляя декларацию о доходах для представления в налоговые органы, Шнейдер включал в нее значительно заниженные суммы, полученные в результате своей деятельности. Сумма его недоимок по налогам за два года составила 900 тыс. руб.

Подлежит ли Шнейдер уголовной ответственности?

4. Закирьянов по договору купли-продажи 30 июля 2000 г. продал Ухиной принадлежащий ему на праве личной собственности земельный участок с незавершенным строительством жилого дома за 2,5 млн руб. Полученный в результате сделки доход, облагаемый налогом, составил 900 тыс. руб., а подлежащий уплате подоходный налог с дохода ¾ 300 тыс. руб. В налоговую инспекцию декларация о фактически полученных доходах и произведенных расходах Закирьяновым не была представлена.

Квалифицируйте содеянное.

5. Индивидуальный предприниматель Зайцев претерпел неожиданные для него убытки. Его финансовое положение временно резко ухудшилось. Вместе с тем истекал срок уплаты налогов, погашения кредита, нужно было рассчитываться с поставщиками и подрядчиками. Все взвесив, Зайцев решил с уплатой налогов повременить десять дней (через десять дней, выполнив работу, он должен был получить крупную сумму), уплатив пеню за просрочку. Главным для него в сложившейся ситуации было сохранить деловую репутацию. Не уплатив налоги в установленный срок, Зайцев вернул кредит и рассчитался с поставщиками и подрядчиками. Через две недели он полностью погасил задолженность по налогам.

Квалифицируйте содеянное.

6. Мазурик, работая старшим бухгалтером ООО «Звездочка», на котором лежала ответственность по исчислению налогов и перечислению в бюджет (налоговый агент), в течение четырех финансовых лет не выполнял эти обязанности, не перечислив налоги на сумму свыше 10 млн руб. Эти действия были им совершены по договоренности со своими родственником, являвшимся руководителем этой организации.

Можно ли Мазурика привлечь к уголовной ответственности?

7. Руководитель строительной фирмы «Донстрой» Медведев регулярно направлял денежные средства, подлежащие уплате налогов в федеральный бюджет, на производственные нужды и выплату зарплаты работникам фирмы. Эти данные, в том числе и недоимки по различным налогам, нашли свое отражение в бухгалтерских документах фирмы. Неуплата налогов превысила 2 млн руб.

Квалифицируйте содеянное.

8. Предприниматель Корженко своевременно представил в налоговую инспекцию декларацию о доходах за истекший год. В совокупный доход были включены все суммы поступлений от предпринимательской деятельности, однако Корженко значительно завысил сумму, перечисленную на благотворительные цели ¾ для ремонта дома престарелых, что привело к сокрытию от налога суммы свыше 50 млн руб.

Квалифицируйте содеянное.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ КУРСА

 

1. Понятие и особенности экономической преступности.

2. Понятие преступлений в сфере экономической деятельности.

3. Система преступлений в сфере экономической деятельности.

4. Ответственность за воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности.

5. Ответственность за регистрацию незаконных сделок с недвижимым имуществом.

6. Ответственность за фальсификацию единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета.

7. Ответственность за незаконное предпринимательство.

8. Ответственность за незаконные организацию и проведение азартных игр.

9. Ответственность за производство, приобретение, хранение, перевозку или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

10. Ответственность за незаконную банковскую деятельность.

11. Ответственность за незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица и за незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица.

12. Ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.

13. Ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.

14. Ответственность за приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.

15. Ответственность за незаконное получение кредита.

16. Ответственность за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.

17. Ответственность за ограничение конкуренции.

18. Ответственность за принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения.

19. Ответственность за незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг).

20. Ответственность за нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм.

21. Ответственность за незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.

22. Ответственность за оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса

23. Ответственность за злоупотребление при эмиссии ценных бумаг.

24. Ответственность за злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации.

25. Ответственность за нарушение порядка учета прав на ценные бумаги.

26. Ответственность за манипулирование рынком.

27. Ответственность за воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг.

28. Ответственность за фальсификацию решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.

29. Ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации.

30. Ответственность за изготовление, хранение, перевозку или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.

31. Ответственность за неправомерный оборот средств платежей.

32. Ответственность за незаконный оборот драгоценных металлов, драгоценных камней и жемчуга.

33. Ответственность за нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.

34. Ответственность за незаконные экспорт из Российской Федерации или передачу сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники.

35. Ответственность за невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей.

36. Ответственность за уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации и за совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

37. Ответственность за уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организаций и физических лиц.

38. Ответственность за неправомерные действия при банкротстве.

39. Ответственность за преднамеренное банкротство.

40. Ответственность за фиктивное банкротство.

41. Ответственность за уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица - плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов.

42. Ответственность за уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов.

43. Ответственность за неисполнение обязанностей налогового агента.

44. Ответственность за сокрытие денежных средств либо иного имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.

45. Ответственность за контрабанду наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.

46. Ответственность за контрабанду алкогольной продукции и (или) табачных изделий.

 

 

Преступления в сфере экономической деятельности

Задания для семинарских занятий

 

Тема 1. Основные понятия уголовного права

 

Занятие 1

1. Понятие и признаки преступления.

2. Понятие, признаки уголовной ответственности.

 

Задачи

1. Водитель Пятов, проезжая по городу, грубо нарушил правила дорожного движения: заметно превысил скорость, при обгоне заехал за осевую линию и создал аварийную ситуацию. Лишь чудом водителю встречной машины А. удалось избежать столкновения.

Усматриваете пи вы все признаки преступления в поведении Пятова?

2. Фокусев, присутствуя на коллективном лечебном сеансе психотерапевта Кишковского, впал в состояние гипноза, стал крутить головой и непроизвольно размахивать руками, при этом правой рукой, на которой был массивный металлический браслет, попал в глаз сидевшей рядом Щ., в результате чего та утратила 50% зрения на один глаз (тяжкий вред здоровью).

Все ли признаки преступления налицо в поведении Фокусева?

3. Иванов, ранее судимый за грабеж, похитил в троллейбусе из сумки Н. кошелек, который, однако, оказался пустым. Следователем в возбуждении уголовного дела было отказано за малозначительностью деяния (ч. 2 ст. 14 УК).

Соответствует ли закону принятое следователем решение?

4. Игнатов, 17-ти лет, играя во дворе в футбол, по неосторожности причинил Заботину легкий вред здоровью, повлекший кратковременное расстройство здоровью.

Можно ли действия Игнатова признать общественно опасными и противоправными?

5. Лобачева, желая избавиться от старого мужа, с которым она находилась в неприязненных отношениях, решила отравить его. С этой целью она достала яд – мышьяк. Опасаясь, что в случае скоропостижной смерти мужа преступление будет раскрыто, Лобачева систематически подсыпала мужу мышьяк в пищу. Оказалось, что она давала мышьяк в медицински полезных дозах, и муж не только не умер, а стал чувствовать себя лучше.

Может ли быть прекращено уголовное дело Лобачевой на основании ч.2 ст.14 УК РФ, так как никаких вредных последствий не наступило?

6. Урюпин, подойдя к автомату с газированной водой, установленному в помещении учреждения, и убедившись, что вблизи никого нет, взял 200-граммовый стакан и положил его в пакет. Выйдя из здания, он удалился в парк, где использовал стакан для распития бутылки вина.

Являются ли действия Урюпина преступлением? Подлежит ли Урюпин уголовной ответственности за кражу (ст. 158 УК)?

7. Иванов в состоянии алкогольного опьянения пришел в общежитие завода и зашел в комнату, где проживала Петрова, с целью познакомиться с ней. В комнате никого не оказалось, он увидел на шкафу норковую шапку, решил похитить ее и осуществил свое намерение.

Содержатся ли в действиях Иванова признаки какого-либо преступления? Если да, то проанализируйте признаки состава этого преступления.

 

 

Занятие 2

1. Понятие и значение состава преступления.

2. Элементы и признаки состава преступления.

 

Задачи

1. Мусина, 15 лет, зашла к престарелой Ининой, сообщила ей, что будто бы на соседней улице продают с лотка арбузы, в которых последняя остро нуждалась в связи с наличием у нее почечно-каменной болезни, и предложила ей свои услуги помочь приобрести и доставить в квартиру арбузы. Инина передала Мусиной 2650 рублей для приобретения ей арбузов, однако Мусина обманула потерпевшую и скрылась, присвоив ее деньги.

Определите, имеется в действиях Мусиной признаки состав преступления. Если да, то охарактеризуйте их.

2. Милешин нанес побои гражданке Ветровой, а через день совершил угон автомашины. На момент совершения преступлений ему исполнилось 15 лет.

Содержатся ли в действиях Милешина признаки составов преступлений.

3. Зарипов, ранее судимый за кражу, признан виновным в том, что, находясь в нетрезвом состоянии, открыл имевшимся у него ключом дверь квартиры Ляпина, надел на себя два мужских костюма и скрылся. Зарипов заявил в суде, что был пьян и не отдавал отчета в том, что делает.

Дайте уголовно-правовую оценку деянию Зарипова.

4. Максимов позвонил в милицию и сообщил, что он заложил бомбу в здание правительства субъекта Российской Федерации и взорвет ее, если глава субъекта Российской Федерации не уйдет в отставку и не вернет присвоенное им государственное имущество. В действительности Максимов взрывного устройства не устанавливал, не имел, не намерен был устанавливать и не имел возможности установить.

Имеется ли в действиях Максимова состав преступления, и если имеется, то по какой статье следует квалифицировать его действия — по ст. 205 или по ст. 207 УК?

5. Козин, желая приобрести часы, пришел к магазину, который оказался закрытым. Тогда он разбил стекло витрины, проник в помещение магазина и взял часы, оставив на их месте деньги согласно лежавшему рядом ценнику.

Совершил ли Козин преступное деяние?

6. Поскольку после развода бывшая жена препятствовала Лозовому проживать в их квартире, он в ее отсутствие вскрыл дверь квартиры и забрал свои вещи, а также часть вещей жены, чтобы понудить последнюю к разрешению квартирного вопроса.

Имеются ли в действиях Лозового признаки объективной стороны хищения?

7. Подростки Перов, Огнев и Шанин проникли в помещение морга и завладели находящимися там двумя трупами. Привязав к ним веревки, они волоком перетащили трупы на пустырь, где обезглавили и стали варить головы в котлах, чтобы п