Технико-криминалистическая экспертиза документов

Предметом экспертизы документов является исследование документов и их реквизитов, технических средств, использованных для их подделки; восстановление содержания поврежденных документов.

Объекты экспертизы представляют письменные документы, в которых исследуются реквизиты (текст, подписи, оттиски печатей и штампов, пометки, резолюции, знаки и т. п.); бумага, на которой они выполнены.

Основные вопросы

При установлении способа изготовления документов, орудий и средств письма:

1. Выполнены ли текст, а также другие реквизиты документа от руки, полиграфическим или репрографическим способом либо напечатаны на печатающем устройстве?

2. Какого рода (вида) орудие письма было использовано для выполнения рукописного текста (шариковая или перьевая авторучка, фломастер, карандаш и др.)?

3. Каким способом изготовлен бланк документа (денежный билет, ценная бумага, акцизная или специальная марка, упаковка аудиовизуальной продукции и др.)?

4. С каких печатных форм воспроизведены бланковые реквизиты документа?

5. Какова гарнитура шрифта, которым выполнен текст бланка документа (только для документов, изготовленных способом высокой печати с металлического набора)?

6. К какому типу относится копировально-множительное устройство, на котором выполнен документ?

7. На каком печатающем устройстве выполнен текст документа?

8. Какова марка шрифта пишущей машины, на которой напечатан текст документа?

9. К какому классу, виду, типу, марке, модели относится пишущая машина, на которой напечатан текст документа?

10. Соответствует ли упаковка аудиовизуальной продукции образцу, представленному для сравнения, по качеству полиграфического воспроизведения изображений, их содержанию и взаимному расположению, а также по наличию других элементов оформления?

11. Имеет ли место имитация оттиска печати (штампа)? Если да, то каким способом она произведена?

12. Каким способом изготовлена печать (штамп), оттиск которой имеется на документе? Какова давность нанесения оттиска?

13. Использованы ли для выполнения подписи в документе какие-либо специальные технические приемы и средства? Если да, то какие?

14. Составлен ли документ из частей других документов?

15. Какого вида клей использован при изготовлении документа?

16. Изготовлен ли документ (денежный билет, ценная бумага, акцизная или специальная марка) предприятием, имеющим право его производства?

17. Какого рода (вида) красящее вещество (паста для шариковых ручек; чернила для перьевых ручек или фломастеров; тушь; карандаш — графитный, графитно-копировальный, копировальный, цветной; краска — полиграфическая, художественная, штемпельная, тонер, краска копировальной бумаги и машинописной ленты) использовано для выполнения реквизитов документов?

18. Относятся ли материалы письма документов к стандартной или нестандартной продукции?

19. К какому виду относится бумага (картон) документа?

20. К какому виду относится покровно-переплетный материал, использованный для изготовления документа?

При установлении способа изменения документов:

1. Подвергался ли документ каким-либо изменениям (подчистка, травление, смывание, дописка, допечатка)? Если да, то каким способом они осуществлены и каково первоначальное содержание документа?

2. Допечатан ли текст после того, как документ был извлечен из пишущей машины?

3. Одновременно ли выполнялся текст документа в нескольких экземплярах через копировальную бумагу? На одном или разных печатающих устройствах выполнены тексты документов?

4. Заменялись ли части документа?

5. Производилась ли замена фотокарточки?

6. Произведено ли изменение первоначального содержания документа путем вклейки или монтажа отдельных фрагментов? Если производилось такое изменение, то на каких участках (а также каково первоначальное содержание документа)?

7. Какого вида клей использовался для вклеивания отдельных фрагментов в документе?

8. Каково содержание угасших текстов?

9. К какому роду (виду) документов относятся сожженные документы?

10. Каково содержание сожженных документов?

11. Результатом сгорания какого количества и каких именно документов являются обгоревшие (обуглившиеся) остатки листов бумаги?

12. Каково содержание записей, образованных вдавленными (выпуклыми) неокрашенными штрихами в документе?

13. Какова последовательность выполнения реквизитов документа? Выполнен ли конкретный фрагмент текста документа после того, как был составлен основной текст?

14. Какое вещество было использовано для травления или смывания документа?

15. Каково содержание залитых (зачеркнутых, замазанных) записей?

При проведении идентификационных исследований:

1. Не напечатан ли текст на данной пишущей машине?

2. На одной и той же или разных пишущих машинах напечатаны тексты в документах?

3. Допечатана ли часть текста на той же пишущей машине, что и основной текст документа, или на другой?

4. Нанесен ли оттиск данной печатью (штампом)?

5. Одной и той же или разными печатями (штампами) нанесены оттиски в документах?

6. С данной ли печатной формы производилась печать бланка документа (иной печатной продукции)?

7. С одной и той же или с разных печатных форм отпечатаны документы?

8. На одном и том же фоторецепторе или на разных производилось копирование документов?

9. Изготовлен ли документ на копировально-множительном аппарате (указать модель, отличительные особенности аппарата, а также название конкретного учреждения, которому он принадлежит)?

10. Одного ли рода (вида) материалы письма использованы для выполнения текста в сравниваемых документах?

11. Одной ли марки материалы письма использованы для составления документов?

12. На одном ли предприятии изготовлены материалы письма, которыми выполнены тексты в сравниваемых документах?

13. Составляли ли материалы письма (чернила, паста для шариковых ручек, тушь), которыми выполнены тексты в документах, ранее единую массу?

14. Данной ли ручкой (карандашом и пр.) выполнены записи в документе?

15. Одной и той же или разными ручками (карандашами и пр.) выполнены записи в документах?

16. Выполнены ли записи в документах чернилами (тушью) из данного флакона (пастой из представленной шариковой ручки)?

17. Использовался ли для изготовления документа данный набор орудий и материалов письма?

18. Использовалось ли вещество из данного флакона для травления документа?

19. Составляли ли ранее части документов единое целое?

Товароведческая экспертиза

Данная экспертиза проводится товароведами торговых инспекций, торговых управлений (отделов), имеющими высшее технологическое образование.

Основные вопросы

1. Соответствуют ли фактические характеристики изделий (артикул, сорт, размерные данные и др.) маркировочным обозначениям, указанным на ярлыке, этикетке? Если нет, то в чем различия?

2. Как может быть расшифрована маркировка представленного товара, что обозначают имеющиеся на ней цифры и буквы, соответствуют ли данные маркировки фактическому качеству изделий?

3. Соответствуют ли обозначенные на ярлыке, этикетке символы характеристик товара (артикул, размер и др.) нормативным данным, установленным для исследуемого вида товара? Если нет, то какие имеются различия?

4. Соответствуют ли характеристики качества изделий аналогичным показателям других изделий, представленным в качестве образца? Если нет, то в чем различие?

5. Соответствуют ли артикул, размер, сорт, указанные в сопроводительных документах, фактическому артикулу, размеру, сорту?

6. Соответствует ли фактическое качество данных изделий требованиям стандартов, установленных для этого вида товара? Если нет, то в чем выражены отклонения? Возможна ли реализация товара с выявленными дефектами?

При установлении и оценке ущерба автомобиля при ДТП:

Проводится специалистами-товароведами автоэкспертных бюро. Объекты экспертизы — поврежденный автомобиль или адрес его нахождения.

Основные вопросы

1. Какова стоимость восстановительного ремонта автомобиля?

2. Какова стоимость потери товарного вида автомобиля?

Трасологическая экспертиза

Предметом исследования являются следы ног, зубов, губ, ногтей человека, обуви, транспортных средств, орудий и инструментов, производственных механизмов на изделиях массового производства; одежды и ее повреждений; узлов и петель; целого по частям; запирающих механизмов и сигнальных устройств и других следов.

Основные вопросы

При исследовании следов обуви:

Идентификационные вопросы:

1. Принадлежат ли следы босых ног конкретному человеку?

2. Оставлены ли следы обуви (протекторы) обувью, изъятой у конкретного лица?

3. Оставлены ли следы ног в чулках чулками (носками), изъятыми у конкретного лица?

4. Носились ли галоши (боты) на обуви конкретного человека?

5. Носилась ли обувь конкретным человеком?

Диагностические вопросы:

1. Пригодны ли следы обуви для идентификации обуви оставившего данный след?

2. Обувью какого типа или какой разновидности оставлены следы, обнаруженные на месте происшествия? Каков ее размер?

3. Разной или одной и той же обувью оставлены следы, изъятые на месте (местах) происшествия?

4. Каков вид и особенности чулок (носков), оставивших следы?

5. Каковы размер и особенности босой ноги, оставившей следы?

6. Каковы физические данные (пол, возраст, рост) человека, оставившего данные следы?

7. В каком направлении и каким образом (шагом, бегом) передвигался человек, оставивший следы?

8. Как давно оставлены следы? В какое время суток оставлены следы?

9. Какие особенности имеют ступни ног (обувь, чулки, протектор), следы которых обнаружены на месте происшествия?

10. Образовались ли следы при переносе тяжестей, при скольжении и других конкретных условиях?

При исследовании следов губ человека:

1. Оставлены ли следы, представленные на экспертизу, губами человека? Пригодны ли они для идентификации?

2. Имеются ли какие-либо особенности в строении губ, а также приобретенные признаки (травмы и т. д.)?

3. Одним или несколькими лицами оставлены следы губ на данных предметах?

4. Оставлены ли следы губ данным лицом?

При исследовании следов зубов человека:

1. Зубами человека, животного или чем-либо иным оставлены следы на данном объекте?

2. Каковы анатомические, технические особенности зубного аппарата человека, оставившего следы?

3. Каков механизм (надкус, откус) образования следов?

4. Зубами верхней или нижней челюсти оставлены следы?

5. Какими именно зубами (зубом) оставлены следы?

6. Данным ли человеком оставлены следы зубов на представленном объекте?

7. Являются ли следы зубов на нескольких вещественных доказательствах следами зубов одного человека?

При исследовании следов животных:

Объектами экспертизы являются следы зубов животного, когтей, ног (копыт, подков), лап, клейма (тавра).

Основные вопросы

1. Являются ли представленные на исследование следы следами животного?

2. Каким животным оставлены следы?

3. Оставлены ли следы данным животным?

4. Оставлены ли следы, изъятые с места происшествия, зубами животного?

5. Зубами ли конкретного животного оставлены следы?

6. Образованы ли повреждения на одежде (теле) когтями животного?

7. В каком направлении двигалось животное?

8. Подковано или не подковано животное, следы которого обнаружены на месте преступления?

9. Каковы особенности походки, постановки ног лошади, оставившей следы?

10. Каковы тип, номер и особенности подков, следы которых обнаружены при осмотре места происшествия?

11. Одним и тем же или разными животными оставлены следы ног (подков, копыт)?

12. Оставлено ли тавро на рогах, коже животного тавровым знаком, представленным на исследование?

13. Подвергалось ли изменению или повторному таврению тавро на теле конкретного животного, если подвергалось, то каков был рисунок первоначального тавра?

При исследовании следов орудий взлома, инструментов и механизмов:

1. Имеются ли на поверхности объекта следы воздействия постороннего предмета?

2. Пригоден ли след (следы) орудия взлома для идентификации следообразующего объекта?

3. Каков механизм образования следов?

4. Каким видом орудия оставлены следы?

5. Одним или несколькими орудиями оставлены следы?

6. Образованы ли данные следы представленным на экспертизу предметом?

7. Изготовлены ли данные изделия на одной машине или с помощью одного и того же инструмента?

8. Каким сверлом произведено сверление данной преграды (исследование производится только для несквозных «глухих» отверстий)?

9. В каком направлении образованы следы орудий взлома или инструментов?

При исследовании замков и запирающих устройств:

1. Исправен лимеханизм замка? Если нет, то в чем причина его неисправности? Каквлияет данная неисправность на охранные свойства замка?

2. Имеются ли на деталях замка следы, оставленные посторонним предметом? Являются ли эти следы результатом воздействия постороннего предмета?

3. Отпирался ли и можно ли отпереть замок данным ключом, отмычкой, посторонним предметом?

4. При каком положении запирающего механизма (запертом, отпертом) образованы повреждения на замке?

5. В результате каких действий поврежден замок (механизм замка), каким способом отперт (взломан)замок?

6. Орудием какого вида (типа) оставлены следы на замке либо взломан замок?

7. Производился ли взлом замка данным орудием?

8. Можно ли отпереть контрольный замок без нарушения контрольного вкладыша?

9. Находился ли данный замок в эксплуатации?

При исследовании пломб, закруток, упаковок:

1. Вскрывалась ли представленная пломба после ее первоначального навешивания на объект (или после наложения на нее оттисков пломбировочными тисками)?

2. Каким способом навешивалась пломба повторно?

3. Не образованы ли оттиски на пломбе плашками (матрицами) представленных пломбировочных тисков?

4. Каково содержание поврежденных оттисков на представленной пломбе?

5. Одними лиматрицами пломбировочных тисков образованы оттиски на нескольких пломбах?

6. Каким образом была снята закрутка?

7. Не была ли раскручена закрутка данным конкретным инструментом?

8. Вскрывалась ли упаковка?

9. Каким способом производилось вскрытие упаковки?

При направлении на экспертизу пломб следует соблюдать следующие правила: не раскручивать скрутки; на образованные концы проволоки навешивать бирки, в которых указать, когда и кто произвел разрез.

При исследовании одежды:

1. Являются ли обнаруженные следы следами одежды? Если да, то пригодны ли они для идентификации материала одежды?

2. Каков характер повреждений на одежде?

3. Каким орудием причинены повреждения на одежде?

4. Не могли ли исследуемые повреждения быть нанесены представленными на экспертизу предметами?

5. Образованы ли следы и повреждения на одежде представленными предметами?

При исследовании следов перчаток:

1. Являются ли представленные на экспертизу следы следами перчаток? Если да, то пригодны ли они для идентификации перчаток, их оставивших?

2. Каким видом перчаток (нитяные, кожаные, резиновые) образованы следы?

3. Каков механизм образования следов перчаток?

4. Оставлены ли следы перчаток конкретным экземпляром, изъятым у подозреваемого лица?

5. Перчаткой на какую руку и какими пальцами (пальцем) перчатки оставлены следы?

При исследовании следов транспортных средств:

1. Каким видом транспорта оставлены следы, обнаруженные на месте происшествия?

2. Пригодны ли следы транспортного средства для идентификации колеса транспортного средства?

3. В каком направлении двигалось транспортное средство?

4. Какова последовательность оставления следов транспортных средств?

5. Транспортом каких типов, видов и марок оставлены следы?

6. Какова модель шины, оставившей след на месте происшествия?

7. Данным ли транспортным средством оставлены следы, обнаруженные на месте происшествия?

8. Составляет ли обломок конкретной детали транспортного средства, обнаруженный на месте происшествия, единое целое с конкретной деталью конкретного транспортного средства?

9. Частями фарного рассеивателя какой марки, модели являются осколки, обнаруженные на месте происшествия?

При исследовании целого по частям:

1. Частью какогопредмета является данный объект?

2. Составляли ли данные объекты ранее единое целое?

3. Каким способом разделены части предмета?

4. Разделялись личасти конкретным предметом?

При исследовании изделий массового производства:

1. На каком оборудовании изготовлено данное изделие?

2. Изготовлены ли изделия (полуфабрикаты), изъятые у... на определенном станке либо с использованием конкретных его деталей?

3. Изготовлены ли несколько изделий, обнаруженные на месте происшествия, и несколько изделий, изъятых у... на одном и том же устройстве или с использованием одних и тех же его деталей?

При исследовании укупорки (бутылок, банок и т. п.):

1. Каким способом (заводским или самодельным) произведена укупорка?

2. Каковмеханизм произведенной укупорки, какие приспособления могли быть использованы?

3. С помощью данного ли приспособления произведена укупорка?

4. Одним ли приспособлением произведена укупорка изделий, изъятых из различных партий?

5. Каким способом (заводским или самодельным) произведена наклейка этикеток?

При исследовании узлов, петель на веревках, шнурах и т. д.:

1. К какому виду относятся узлы, петли?

2. Являются ли они профессиональными? Если да, то для какой профессии характерны?

При исследовании следов изменения (уничтожения) рельефных знаков:

1. Имеются ли на объекте следы уничтожения рельефного знака?

2. Каким способом был изменен (уничтожен) рельефный знак на объекте?

3. Инструмент (орудие) какого типа использовался для изменения (уничтожения) рельефного знака?

4. Одним ли инструментом (пуансоном) нанесены знаки на разных объектах?

5. Нанесены ли (уничтожены, изменены) знаки данным приспособлением?

6. Каково было первоначальное содержание знака?

При исследовании микрочастиц:

1. Имеются ли на данном объекте микрочастицы? Если да, то каковы их природа и локализация?

2. Находились ли данные объекты в контактном взаимодействии?

3. Одинаковы ли микрочастицы, имеющиеся на представленных объектах? Если да, то какие признаки на это указывают?

4. Какова групповая принадлежность обнаруженных микрочастиц?

5. Не являются ли данные микрочастицы частицами конкретного вещества?