Таким образом, - по всем остальным составам - (не указанным в Ч. 3 ст. 150 упк) расследование должно вестись в форме следствия – следователем).

Таким образом, - по всем остальным составам - (не указанным в ч.3 ст. 150 УПК) расследование должно вестись в форме следствия – следователем).

Но также, необходимо знать, что  

- расследование в отношении лиц душевнобольных, как бы не квалифицировалось УК совершенное ими деяние, - обязательно будет расследовано  в форме предварительного следствия – ч 1 ст. 434 УПК

- к роме того, в ч4 ст 150 УПК указано, что дела подследственные дознанию могут, по письменному указанию прокурора, передаваться для производства следствия (обычно – это сложные, многоэпизодные дела).

 

2. Определив, в какой форме (т.е. следствие или дознание) должно проводиться  по уголовному делу, необходимо определить – следователь какого ведомства (или дознаватель какого ведомства) будет расследовать.

Определяют это

А)- либо в зависимости от квалификации преступления (это признак предметной подследственности)

Б)- либо в зависимости от того, кто субъект - совершивший преступление,

Или от того – кто потерпевший (это признак персональной подследственности)

 

Определяем территориальную подследственность

Территориальная подследственность определяется после установления персональной (или предметной подследственности) и позволяет установить -  территориальное подразделение того ведомства, которому подследственно совершенное преступление.

Определяется местом совершения преступления.

 Согласно ст. 152 УПК дело подследственно тому подразделению соответствующего органа предварительного расследования, в районе деятельности которого совершено преступление.

Есть исключения из этого основного правила (которые вызваны соображениями эффективности и быстроты уголовного судопроизводства):

а) так, если преступление было начато в одном месте, а окончено в другом, то уголовное дело расследуется по месту окончания преступления

б) если несколько преступлений было совершено лицом (или группой лиц) в разных местах, то расследуется по месту совершения большинства преступлений или наиболее тяжкого из них. По решению вышестоящего руководителя СО (или прокурора – если подследственно разным ведомствам).

б) также расследование может проводиться по месту нахождения обвиняемого (подозреваемого) или большинства свидетелей – если это будет способствовать наибольшему обеспечению полноты, объективности.

Если преступление совершено за пределами РФ – то по месту нахождения потерпевшего (если это Россия), если нет – по месту нахождения обвиняемого или большинства свидетелей.

   Различают также подследственность по связи дел.

Например, если совершено преступление, непосредственно связанное с другим (лжесвидетельство, заведомо не обещанное укрывательство), то сопутствующее преступление будет расследоваться тем органом и в том месте, где расследуется основное преступление, в связи с которым возбуждено сопутствующее.

 

Возможна   дискреционная подследственность (по усмотрению) ч 6 ст. 152 УПК– если дело многоэпизодное, с несколькими обвиняемыми – оно может быть передано для производства предварительного расследования в вышестоящее звено того следственного органа, которому подследственно (из отделов – в главные управления ОВД, или СК) по постановлению руководителя это вышестоящего подразделения,  с письменным уведомлением прокурора.

Исключением из правила – производства по подследственности - является производство неотложных следственных действий.

Порядок соединения у/дел

Соединение уголовных дел производится следователем – на основании постановления рук. С.О.; а дознавателем – на основании постановленияпрокурора.

Срок производства при соединении уголовных дел определяется по уголовному делу, имеющему наиболее длительный срок  расследования.

При этом по остальным уголовным делам срок поглощается наиболее длительным сроком и дополнительно не учитывается (ч. 4 ст. 153 УПК).

ВЫДЕЛЕНИЕ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ И МАТЕРИАЛОВ

основания выделения – в статье 154 УПК

1. так, выделяют из одного уголовного дела другое – если уголовное дело возбуждено в отношении нескольких лиц (соучастников)

но в отношении кого-либо из соучастников есть основания приостановления (основания приостановления находим в ст 208 УПК): заболел, скрылся, или не скрывается, но находится за пределами страны и невозможно доставить его; или когда по отдельным составам не установлены лица совершившие преступление. Т.о. выделяют материалы (копируют их) в отношении одного из соучастников, если в отношении него нельзя далее вести производство, нельзя рассматривать у/дело потому что он скрывается, или заболел, или находится на территории др государства или не удается установить данные об этом соучастнике. Выделенные материалы оформляют в уголовное дело и приостанавливают его, а в отношении других соучастников ведут производство и направляют в суд для рассмотрения и разрешения.

2. также выделяют уголовное дело из другого, если в отношении кого-либо из соучастников предполагается иной порядок производства:

- так выделяют в отношении несовершеннолетнего обвиняемого, привлеченного к уголовной ответственности вместе с совершеннолетними обвиняемыми;

- в отношении невменяемого, совершившего деяние в группе вменяемых соучастников (ст. 436 УПК)

- в отношении лица, ходатайствующегоо проведении дознания в сокращенной форме, когда преступление совершено группой лиц, один из соучастников подал ходатайство о производстве сокращенного дознания, а другие – нет.

3. Также выделяют уголовное дело из другого, когда один из соучастников заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. (порядок заключения досудебного соглашения о сотрудничестве – в гл. 40.1). Заключая соглашение о сотрудничестве, подозреваемый (обвиняемый) обязан предоставить информацию о соучастниках преступления. Материалы в отношении него выделяют в отдельное производство, а также проводят отдельное судебное разбирательство в особом порядке. Чтобы обеспечить таким лицам безопасность.

4. Выделяют также в отдельное производство материалы, по тем преступлениям, которые не связаны между собой.

Например, расследуя уголовное дело по факту угона, можно выяснить, что один из обвиняемых, когда-то ранее совершил преступление - уклонение от уплаты налогов и это никак не связано с основным расследуемым преступлением, и не отразится на полноте и объективности.

5. В ч 2 ст. 154 УПК также указывается на возможность выделения уголовных дел в отдельное производство - когда слишком большой объем уголовного дела и много эпизодов. Но это случай исключительный, и допускается - если это не отразится на всесторонности и объективности расследования и разрешения уголовного дела. 

 

Порядок выделения у/дел

  Постановление о выделении выносит сам следователь (или дознаватель)

В выделенном уголовном деле должны быть заверенные следователем или дознавателем копии процессуальных документов, имеющих значение для данного уголовного дела.

Выделенному уголовному делу присваивается отдельный номер.

Срок предварительного следствия (дознания) по выделенному уголовному делу исчисляется с момента возбуждения того уголовного дела, из которого оно выделено в отдельное производство.

 

ОКОНЧАНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ

Порядок окончания предварительного расследования различен и зависит от формы расследования (дознание или предварительное следствие).

 

Предварительное следствие оканчивается:

1)   направлением уголовного дела с обвинительным заключением прокурору с согласия руководителя следственного органа для последующего направления дела в суд (гл. 30 УПК РФ);

2)   прекращением уголовного дела (гл. 29 УПК РФ);

3)   прекращением уголовного преследования с возбуждением перед судом ходатайства о применении принудительной меры воспитательного воздействия - только по делам небольшой или средней тяжести (см. подр. ст. 427 УПК РФ);

4)   направлением уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера (п. 2 ч. 1 ст. 439 УПК РФ).

Дознание оканчивается:

1)   составлением обвинительного акта, его утверждением начальником органа дознания и направлением уголовного дела прокурору (ст. 225 УПК РФ) для последующего направления дела в суд;

2)   составлением обвинительного постановления, его утверждением начальником органа дознания и направлением уголовного дела прокурору для дальнейшей передачи в суд (ст. 226.7 УПК РФ);

3)   прекращением уголовного дела (гл. 29 УПК РФ);

4)   прекращением уголовного преследования с возбуждением перед судом ходатайства о применении принудительной меры воспитательного воздействия - только по делам небольшой или средней тяжести (см. подр. ст. 427 УПК РФ).

 

СОБЛЮДЕНИЕ СРОКОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ

Следует различать сроки предварительного следствия и сроки дознания.

Условие о сроках предварительного следствия закреплено в ст. 162 УПК РФ. Предварительное следствие должно быть завершено в срок, не превышающий двух месяцев со дня возбуждения уголовного дела.

В этот срок включается время со дня возбуждения уголовного дела до дня направления его прокурору с обвинительным заключением или постановлением о передаче уголовного дела в суд для рассмотрения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера, либо до дня вынесения постановления о прекращении производства по уголовному делу.

Двухмесячный срок предварительного следствия может быть продлен до трех месяцев руководителем соответствующего следственного органа.

По уголовному делу о преступлениях, расследование которых представляет особую сложность, срок предварительного следствия может быть продлен руководителем следственного органа по субъекту РФ и иным, приравненным к нему, руководителем следственного органа, а также их заместителями до 12 месяцев.

Дальнейшее продление срока предварительного следствия может быть произведено только в исключительных случаях Председателем Следственного комитета РФ, руководителем следственного органа соответствующего федерального органа исполнительной власти (при федеральном органе исполнительной власти) и их заместителями.

В уголовно-процессуальном законе не закреплен срок, до которого может быть продлено предварительное следствие.

Следует учитывать, что в срок предварительного расследования не включается время, когда производство по уголовному делу было приостановлено по основаниям, предусмотренным ст. 208 УПК РФ.

В случае необходимости продления срока предварительного следствия следователь выносит соответствующее постановление и представляет его руководителю следственного органа не позднее пяти суток до дня истечения срока предварительного следствия. При этом следователь обязан в письменном виде уведомить обвиняемого и его защитника, а также потерпевшего и его представителя о продлении срока предварительного следствия.

В зависимости от вида дознания УПК РФ предусматривает следующие процессуальные сроки производства дознания:

а)   дознание полное (гл. 32 УПК РФ) - 30 суток со дня возбуждения уголовного дела. Этот срок может быть продлен прокурором на 30 суток (ч. 3 ст. 223 УПК РФ). Кроме того, в необходимых случаях (для производства судебной экспертизы) срок дознания может быть продлен прокурором до 6 месяцев (ч. 4 ст. 223 УПК РФ). Но и этот срок не является предельным: в исключительных случаях (связанных с исполнением запроса о правовой помощи) срок дознания может быть продлен прокурором субъекта РФ и приравненным к нему военным прокурором до 12 месяцев;

б)   по делам, по котором проводится дознание в сокращенной форме -15 суток со дня вынесения постановления о производстве дознания в сокращенной форме. Этот срок может быть продлен прокурором до 20 суток.

 

При соединении уголовных дел срок предварительного расследования определяется по уголовному делу, имеющему наиболее длительный срок расследования (то есть со дня возбуждения данного уголовного дела). Срок производства по остальным делам поглощается наиболее длительным и дополнительно не учитывается (ч. 4 ст. 153 УПК РФ).

Исчисление срока предварительного расследования при выделении уголовного дела в отдельное производство осуществляется (согласно ч. 6 ст. 154 УПК РФ) так:

1)   со дня вынесения соответствующего постановления, когда выделяется уголовное дело по новому преступлению или в отношении нового лица;

2)   с момента возбуждения того уголовного дела, из которого оно выделено в отдельное производство.

 

НЕДОПУСТИМОСТЬ РАЗГЛАШЕНИЯ ДАННЫХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ

Это общее условие расследования проявляется

1) в запрете разглашения данных о частной жизни участников уголовного судопроизводства без их согласия, и согласия законных представителей несовершеннолетнего участника.

2) в запрете, под угрозой уголовного наказания разглашать данные предварительно расследования участниками  

 

Предварительное расследование по уголовному делу должно проводиться в условиях, исключающих распространение его данных. Это связано с обеспечением охраны прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве, а также устранения возможности неправомерного противодействия расследованию путем запугивания, подкупа, расправы с потерпевшими, свидетелями, другими участниками следственных действий, уничтожения документов, других доказательств.

При такой необходимости, для предотвращения указанных негативных последствий субъект расследования предупреждает участников уголовного судопроизводства о недопустимости разглашения ставших им известными данных предварительного расследования (ст. 161 УПК РФ). При этом составляется протокол и отбирается подписка с предупреждением об уголовной ответственности по ст. 310 УК РФ в случае разглашения таких данных.

Следователь (дознаватель) вправе разрешить предать гласности данные предварительного расследования при соблюдении двух условий:

1)   если это не противоречит интересам предварительного расследования;

2)   если разглашение не повлечет нарушения прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства.

Разглашение данных, полученных в ходе предварительного расследования о частной жизни участников уголовного судопроизводства, допускается только с их согласия (если потерпевший не достиг 14 лет, то согласие необходимо получить у законного представителя), которое должно быть оформлено в письменной форме. Иные лица могут предать гласности данные предварительного расследования только с разрешения следователя (дознавателя) и только лишь в указанном им объеме.

Неразглашение данных предварительного расследования - вынужденная мера и применяться она должна так, чтобы под предлогом секретности не создавались условия для волокиты, принятия в ходе предварительного расследования незаконных и необоснованных решений, осуществления противоправных действий.

Пример не предоставления материалов в связи с недопустимостью разглашения данных предварительного расследования

Защитник Д. обратился к следователю ФСБ с ходатайствами о разрешении передать юристам материалы уголовного дела в отношении своего подзащитного для составления жалобы в ЕСПЧ и о разрешении предоставления материалов уголовного дела специалистам для проведения исследований.

Следователем в удовлетворении ходатайств было отказано.

Ссылки в жалобе защитника на то, что следователь ограничил его в собирании и использовании доказательств по уголовному делу, суд апелляционной инстанции расценил как несостоятельные, поскольку свое решение следователь обосновал положениями ст. 161 УПК РФ о недопустимости разглашения данных предварительного расследования и тем обстоятельством, что защитник в своих ходатайствах указал неопределенный круг лиц юристов и специалистов, которым он намерен передать материалы уголовного дела (Апелляционное постановление Московского городского суда от 13.10.2014      г. по делу № 10-13876/2014).

 

Таким образом, - по всем остальным составам - (не указанным в ч.3 ст. 150 УПК) расследование должно вестись в форме следствия – следователем).

Но также, необходимо знать, что  

- расследование в отношении лиц душевнобольных, как бы не квалифицировалось УК совершенное ими деяние, - обязательно будет расследовано  в форме предварительного следствия – ч 1 ст. 434 УПК

- к роме того, в ч4 ст 150 УПК указано, что дела подследственные дознанию могут, по письменному указанию прокурора, передаваться для производства следствия (обычно – это сложные, многоэпизодные дела).

 

2. Определив, в какой форме (т.е. следствие или дознание) должно проводиться  по уголовному делу, необходимо определить – следователь какого ведомства (или дознаватель какого ведомства) будет расследовать.

Определяют это

А)- либо в зависимости от квалификации преступления (это признак предметной подследственности)

Б)- либо в зависимости от того, кто субъект - совершивший преступление,

Или от того – кто потерпевший (это признак персональной подследственности)