Тактика последующих следственных действий

 

Допрос потерпевшего. В качестве потерпевшего от мошенничества могут выступать не только владелец денег или вещей, но и лицо, в ведении которого находилось имущество. Показания подобных лиц имеют особое значение, потому что содержат информацию практически обо всех обстоятельствах расследуемого события. Получение необходимых сведений зависит от правильно выбранной тактики допроса. Прежде всего, следует составить план допроса, предусмотрев выяснение трех главных групп сведений.

Необходимо, во-первых, выяснить, было ли на самом деле мошенничество (когда, где, каков характер имущества, переданного виновному, какие могут быть следы преступления и где, имеются ли свидетели мошенничества, доказательства, подтверждающие слова потерпевшего, и т. п.); во-вторых, получить информацию о лицах, совершивших мошенничество (их количество, установочные данные, возможность опознания и т. п.). Наибольшую трудность представляет случай, когда потерпевший не знает виновного. Здесь главный акцент следует сделать на выяснении примет внешности мошенника. Преступник понимает, что приметы его внешности будут выясняться и принимает меры для маскировки: наносит грим, отвлекает внимание потерпевшего, старается заключить сделку в месте, где меньше людей. В связи с этим при допросе потерпевшим необходимо помогать восстановить в памяти портрет преступника, привлекая специалистов, которые, используя альбомы типичных элементов внешности, научно-технические средства, могут составить со слов потерпевшего субъективный портрет мошенника. Если потерпевших несколько, то с каждым из них составляется отдельный портрет мошенника, а затем изготовляется обобщенный, который можно предъявлять свидетелям или включать в ориентировку.

Третья группа сведений касается имущества, которым завладел мошенник. Необходимо выяснить приметы, стоимость, какие-либо дефекты или пометки как на вещах, так и на денежных купюрах. Такие сведения понадобятся в процессе розыска преступников.

Потерпевшие сами пытаются найти преступников, чтобы свести счеты. Во время допроса следует тщательно проинструктировать потерпевших, как им надлежит поступить при встрече с виновными, и, в частности, предостеречь о недопустимости попыток лично расправиться с ними.

Допрос свидетелей. По делам о мошенничестве свидетели (знакомые и родственники потерпевших, работники торговых точек, вблизи которых происходило преступление, граждане, случайно оказавшиеся на месте преступления, и пр.) обычно устанавливаются в ходе допроса потерпевшего, при осмотре места происшествия, с помощью общественности и оперативно-розыскных мер. У свидетелей выясняются следующие группы вопросов: а) место, где происходило событие, время, другие обстоятельства преступления, приемы мошенников;

б) предметы мошенничества; в) приметы внешности мошенников; г) признаки одежды и вещей.

Мошенники стремятся при совершении преступлений избежать очевидцев, поэтому в основном свидетелями являются лица, которые сами непосредственно не наблюдали мошенничество, но они могли видеть потерпевшего с мошенником вместе, слышать их беседу, наблюдать поведение мошенников до и после совершения преступления. Необходимо выявлять лиц, которым потерпевший рассказывал о своих намерениях, а также об обстоятельствах преступления. Если свидетель испытывает определенные трудности в припоминании фактов, ему можно предъявить документы, фрагменты протоколов допроса других лиц.

Задержание и личный обыск. По делам данной категории наиболее эффективным является задержание с поличным, чему, как правило, предшествует оперативная работа. В таких случаях для успешного задержания необходимы сведения о личности задерживаемого, его связях, способах совершения мошенничества.

При задержании надлежит действовать оперативно и решительно, чтобы не дать возможности задерживаемому скрыться, уничтожить или выбросить компрометирующие предметы. Если мошенничество совершается группой лиц, преступники могут оказать сопротивление. В таких случаях следует провести наблюдение, выявить всех соучастников, «охранников», блокирующих подходы к мошеннику, и только создав необходимый перевес в силах, проводить задержание. Поисковые группы должны соблюдать правила маскировки, менять транспорт, средства связи.

Чаще всего задержание производится непосредственно при совершении мошенничества, что позволяет подтвердить факт преступления не только вещественными доказательствами, но и свидетельскими показаниями очевидцев.

В момент задержания мошенники прибегают к различным уловкам с целью отказа от принадлежащих их предметов: выбрасывают вещи, деньги, совершают попытки к бегству; компрометируют работников милиции, обращаясь к проходящим гражданам за помощью. Когда виновному удается выбросить принадлежащие ему предметы, необходимо обратить на это внимание понятых, а затем изъять вещь с сохранением возможных следов рук. Место задержания следует осмотреть.

На месте задержания проводится поверхностный осмотр одежды задержанного с целью обнаружения оружия, предметов мошенничества. По прибытии в милицию производится личный обыск виновного с оформлением соответствующего протокола.

Допрос подозреваемого должен проходить сразу после его личного обыска. Тактика допроса определяется в зависимости от двух типичных ситуаций: а) подозреваемый задержан с поличным; б) подозреваемый подвергается допросу спустя определенное время после совершения преступления.

Мошенники, даже задержанные с поличным, не признаются в совершении преступления. Трудности при допросах мошенников обусловливаются их преступным опытом, способностью быстро ориентироваться в обстановке и действовать в зависимости от складывающейся ситуации и имеющихся в распоряжении допрашиваемого доказательств. Если у подозреваемого в момент личного обыска обнаружены деньги или ценности, полученные от потерпевшего, следует предложить ему объяснить их происхождение. Зачастую виновный, не отрицая факта получения от потерпевшего денег, объясняет это тем, что взял их в долг или намеревался оказать помощь потерпевшему в приобретении дефицитных товаров. Следователь должен стремиться, чтобы допрашиваемый, подтверждая сказанное, ссылался на какие-то обстоятельства, которые можно проверить. Для опровержения доводов подозреваемого необходимо использовать противоречия между показаниями виновного и его действиями в момент завладения имуществом. Если подозреваемый отрицает факт совершения мошенничества, следует детально зафиксировать его показания, а затем использовать тактические приемы, основанные на предъявлении доказательств.

Прежде чем приступить к допросу мошенника, задержанного по прошествии длительного времени, необходимо проанализировать имеющиеся доказательства и сведения, полученные оперативным путем. В частности, оперативный работник должен знать о намерениях подозреваемого относительно поведения на предварительном следствии для правильной оценки его показаний.

Эффективным приемом разоблачения ложных показаний мошенника является очная ставка с потерпевшим. Во время ее проведения виновные нередко пытаются повлиять на потерпевшего. Если такие попытки предпринимаются неоднократно, будет тактически правильно прекратить данное следственное действие.

Допрос обвиняемого. Наиболее сложной является ситуация, когда обвиняемый не признает себя виновным, дает ложные показания. Как правило, в таких случаях применяются следующие тактические приемы: предъявление доказательств (оглашение показаний свидетелей, результатов следственных действий, заключений экспертиз и т. д.); допрос обвиняемого в логической последовательности; приемы, направленные на обострение противоречий среди соучастников; создание у допрашиваемого преувеличенного представления об объеме доказательств.

Обыск. При обыске по месту жительства или работы мошенника следует обращать внимание на поиск имущества, полученного преступным путем как от потерпевшего при совершении мошенничества, в связи с которым возбуждено уголовное дело, так и от потерпевших, обманутых ранее, а также имущества в целях наложения на него ареста для обеспечения возможной конфискации. При обыске могут быть обнаружены орудия, при помощи которых изготовлялись предметы мошенничества, материалы и заготовки, меченые карты, бланки документов, справки и т. д. Для изучения личности мошенника, его связей оперативный работник должен обращать внимание на переписку, личные архивы обвиняемого, условия его жизни, т. е. на то, что косвенно может указывать на предмет мошенничества.

Предъявление личности и вещей для опознания. Чаще всего в роли опознающих мошенника выступают потерпевшие или лица из числа свидетелей, видевших подозреваемого и потерпевшего. Как правило, потерпевшие легко опознают мошенника, но следует учитывать возможности виновных маскироваться. Поэтому опознанию предшествует подробный допрос потерпевшего. Необходимость в предъявлении для опознания предметов возникает в случаях, когда мошенник в результате обмана получает объекты, которые в свою очередь могут быть опознаны.

Назначение экспертиз. Широкое использование научных методов и средств, среди которых центральное место занимает судебная экспертиза, является одним из условий успешного расследования мошенничества. Наиболее часто проводятся следующие виды экспертиз: криминалистические (почерковедческие, технико-криминалистические исследования документов, дактилоскопические, установление целого по частям); судебно-физические; судебно-химические; судебно-математические; судебно-товароведческие. Этот перечень не является исчерпывающим. В связи с постоянно изменяющимися предметами мошенничества и методами маскировки может возникнуть потребность в производстве иных экспертиз.

Экспертизы документов находят широкое применение в практике расследования мошенничества, поскольку преступники используют различные доверенности, справки и т. п. для облегчения совершения преступления. Экспертизой могут быть установлены первоначальное содержание, способ изготовления последовательность выполнения текста документа, решаются вопросы идентификации личности по почерку и т. д. С помощью трасологической экспертизы, а также экспертизы по установлению целого по частям решаются важные для расследования вопросы, например, не составляли ли единое целое бумага, в которую была завернута денежная «кукла», и бумага, обнаруженная при обыске у обвиняемого. Иногда на предметах мошенничества могут быть обнаружены следы рук. Тогда возникает необходимость в назначении дактилоскопической экспертизы.

В случаях, когда мошенничество совершается путем передачи фальшивых драгоценностей, проводятся судебно-физические и судебно-химические исследования. Может быть назначена также товароведческая экспертиза, которая установит действительную стоимость вещи, ее артикул, наименование, решит другие вопросы.

Судебно-математическая экспертиза проводится в основном по делам об обыгрывании в карты. Обвиняемые часто ссылаются на случайность выигрыша. На основании выясненных при расследовании обстоятельств игры эксперт приходит к заключению о частоте наступления выигрышной ситуации, об использовании методов подтасовки карт с целью получения необходимого расклада и т. п.

По уголовному делу о мошенничестве могут также проводиться фоноскопические исследования голосов виновного и потерпевшего, записанных на магнитную пленку.