Изготовление или сбыт поддельных денег, ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт или иных платежных документов – 186. 187

 

Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг

Опасность деяния в том, ч то оно подрывает устойчивость отечественной валюты и затрудняют регулирование денежного обращения.

Предмет – прежде всего банковские билеты ЦБ РФ и металлическая монета, как находящиеся в обращении, так и изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену, государственные ценные бумаги и иные ценные бумаги в валюте РФ, иностранная валюта и ценные бумаги в иностранной валюте. Изъятые и не подлежащие обмену не образуют состав преступления. Не являются – лотерейный билет – ПП ВС – это не ценная бумага, подделка с целью сбыта или сбыт поддельной лотереи – покушение на мошенничество или мошенничество.

Объективная сторона – может быть выражена любым из трех возможных действий:

1.изготовление, хранение, перевозка в целях сбыта

2.хранение, перевозка с целью сбыта

3.сбыт

Если субъект, изготовивший поддельные денежные знаки или ценные бумаги, сам же их сбывает, содеянное не образует совокупности, а рассматривается как единое преступление. Состав образует как частичная подделка, так и изготовление полностью поддельных денег и ценных бумаг. ПП ВС – необходимо установить, являются ли денежные купюры, монеты или ценные бумаги поддельными и имеют ли они существенное сходство по форме, размеру, цвету и другим основным реквизитам с находящимися в обращении подлинными денежными знаками или ценными бумагами. Если явное несоответствие оригиналу – значит умысел на грубый обман – мошенничество.

Хранение – действия лица, связанные с незаконным владением, в т.ч. для личного пользования (содержание при себе, в помещении, тайнике и других местах); при этом не имеет значения, в течение какого времени лицо незаконно хранило.

Перевозка – перемещение из одного места в другое, в т.ч. в пределах одного и того же населенного пункта, совершенные с использованием любого вида транспорта или какого-либо объекта, применяемого в виде перевозочного средства.

Сбыт – их использование в качестве средства платежа при оплате товаров и услуг, размен, дарение, дача взаймы, продажа и иные возможные действия, связанные с пуском в обращение этих подделок.

Для наличия состава преступления достаточно хотя бы одного факта изготовления с целью сбыта поддельного денежного знака или ценной бумаги и, соответственно, одного факта их сбыта, даже если по намерению предполагалось партию – ПП ВС. Если имелся умысел на изготовление с целью сбыта или сбыт в крупном размере (ч. 2), но по независящим от него причинам смог реализовать данный умысел лишь частично, содеянное следует квалифицировать как покушение на изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг в крупном размере.

Приобретение заведомо поддельных предметов в целях их сбыта образует для приобретающей стороны приготовление к сбыту. Уголовной ответственности за сбыт подлежат и лица, ставшие обладателем фальшивок при случайных обстоятельствах, осознавшие это и тем не менее использовавшие их как подлинные, т.е. сбывшие их – ПП ВС.

Субъективная сторона – прямой умысел. Обязательный признак в форме изготовления, хранения и перевозки – цель сбыта.

Субъект – любое лицо, достигшее возраста 16 лет, совершившее преступление как на территории РФ, так и за ее пределами.

Крупный размер фальшивомонетничества (ч. 2) – свыше 250 тыс. руб. Это размер следует определять исходя из номиналов, обозначенных на фальшивых денежных знаках и ценных бумагах.

Совершение организованной группой (ч. 3) может происходить распределение ролей не только между изготовителями фальшивок и теми, кто их сбывает. При организованной преступной деятельности все ее участники привлекаются к ответственности как исполнители преступления.

ПП ВС – незаконное приобретение чужого имущества лицом в результате проделанных им операций с фальшивыми деньгами или ценными бумагами охватывается составом фальшивомонетничества и дополнительной квалификации по соответствующим статьям, предусматривающим ответственность за хищение, не требует.

Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов

Положение ЦБ об эмиссии банковских карт – кредитная организация вправе осуществлять эмиссию банковских карт следующих видов: расчетных карт, кредитных карт и предоплаченных карт. Расчетная карта – для совершения операций ее держателем в пределах установленной кредитной организацией-эмитентом суммы денежных средств (расходного лимита). Кредитная карта – для совершения ее держателем операций, расчеты по которым осуществляются за счет денежных средств, предоставленных кредитной организацией-эмитентом клиенту в пределах установленного лимита в соответствии с условиями кредитного договора. Предоплаченная карта – для совершения ее держателем операций, расчеты по которым осуществляются кредитной организацией-эмитентом от своего имени, и удостоверяет право требования держателя

 

предоплаченной карты к кредитной организации-эмитенту по оплате товаров или выдаче наличных денежных средств. Существуют и другие виды расчетных карт: дисконтная карта, электронная телефонная карта, электронная проездная карта для расчета за проезд в пределах ранее оплаченного лимита и др.

Иные платежные документы, не являющиеся ценными бумагами – различные документы, обеспечивающие безналичную форму расчета. Это платежное поручение, представляющее собой поручение клиента обслуживающему его банку о перечислении определенной суммы со своего счета, чеки, аккредитивы, платежные требования и инкассовые поручения. Однако чек является ценной бумагой и поэтому предметом рассматриваемого преступления признан быть не может.

О понятии изготовления и сбыта см. выше. Использование поддельных пластиковых карт для оплаты товаров и услуг, а также получение по ним денег в банкоматах не могут рассматриваться, как их сбыт. В отличие от случаев мошенничества, когда поддельные деньги, использованные при оплате товаров или услуг, запускаются в оборот и могут, при условии высокого качества подделки, находиться там неопределенное время, что и позволяет признавать в этих случаях их сбыт, поддельные пластиковые карты, использованные при расчетах или в банкоматах, остаются у преступника. А поддельные иные платежные документы, не являющиеся ценными бумагами, переходят в организации, осуществившей по ним платежи. Их использование для расчетов за товар или получение нала – покушение на хищение чужого имущества путем мошенничества или мошенничество – ПП ВС.

Субъективная сторона – прямой умысел. Цель – сбыт.

Субъект – общий, 16.

Контрабанда – 188

О судебной практике по делам о контрабанде ПП ВС РФ от 27.05.2008 N 6.

Содержит признаки двух самостоятельных преступлений контрабанды, различающихся по предмету посягательства.

Часть 1. предмет – это товары и иные предметы, находящиеся в свободном гражданском обороте.

Объективная сторона – действие, выражающееся в незаконном перемещении через таможенную границу товаров и предметов в крупном размере. Размер в примечании к статье 169. Ссылка к статье 188 – выдержка из решения КС РФ – нельзя исчислять сумму крупного размера с учетом той суммы до крупного. Если из 500 300 не учитываем. 200 меньше чем 300, т.ч. нет уголовной ответственности. Все что не дотягивает до крупного размера – административная ответственность. Исходить из стоимости рыночной той страны, где куплена вещь.

Перемещение – это действие по ввозу на таможенную территорию РФ или вывозу с этой территории товаров или иных предметов любым способом, включая перемещение товаров международным почтовым отправлением, трубопроводным транспортом и по линиям электропередач. Обязательным признаком является место совершения преступления – это таможенная граница. Таможенная граница РФ совпадает с государственной границей РФ, а также включает в себя пределы, находящиеся в исключительной экономической зоне РФ или на ее континентальном шельфе искусственных островов, установок и сооружений, особых экономических зон, являющихся частью таможенной территории.

Таможенный контроль – совокупность мер, осуществляемых таможенными органами в целях соблюдения таможенного законодательства РФ.

Перемещением товаров помимо таможенного контроля будет их перемещение через таможенную границу РФ (ввоз или вывоз) вне определенных таможенными органами мест (таможен, таможенных постов) или вне установленного времени производства таможенного оформления.

Способы незаконного перемещения товаров (контрабанды):

1.помимо таможенного контроля – перемещение товаров вне таможенных постов или вне времени, установленного для оформления.

2.с сокрытием от контроля – любое их утаивание с использованием тайников и другие способы, затрудняющие обнаружение предметов

3.с обманным использованием документов – подделка или не к тем товарам

4.с обманным использованием средств таможенной идентификации – маркировка, пломбирование, печати, штампы и т.п.

5.без декларирования – это не заявление по установленной форме достоверных сведений

6.недостоверное декларирование – заявление недостоверных сведений

Состав формальный. Преступление окончено с момента перемещения – однозначно так сказать невозможно. При рассмотрении конкретного дела момент окончания контрабанды должен определяться в зависимости от формы и способа перемещения товара. Ввоз или вывоз, почтовое отправление или трубопроводное, с сокрытием от таможенного контроля или без оного. В ПП ВС РФ есть примеры как и при каких формах и способах должен считаться исходя из судебной практики. ПП ВС – что при ввозе товаров или иных предметов на таможенную территорию РФ контрабанду, совершенную с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации либо с не декларированием или недостоверным декларированием, следует считать оконченным преступлением с момента пресечения перемещения товаров или иных предметов в связи с обнаружением того, что их ввоз совершается одним из указанных противоправных способов, в том числе в случаях обнаружения данного факта при представлении таможенному органу указанных документов в процессе осуществления таможенной процедуры внутреннего таможенного транзита, помещения товаров под таможенный режим либо выпуска товара или иных предметов.

Субъективная сторона – прямой умысел.

Субъект – общий, 16 лет, непосредственно выполняющее объективную сторону или непосредственный исполнитель (перевозит другое лицо, не зная об этом, либо не знает о противозаконности)

Часть 2. предмет – это вещи, изъятые из гражданского оборота или имеющие ограниченный оборот (в статье перечень предметов). Отличие от первой части – для привлечения к уголовной ответственности не требуется установления крупного размера.

Часть 3.

1.контрабанда, совершенная должностным лицом с использованием своего служебного положения – только должностные лица!

2.контрабанда, совершенная с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный контроль – характер насилия любой, в законе не определяется, т.ч. как опасный для жизни и здоровья, так и нет.

Часть 4.

организованная группа