Глава 22 Преступления в сфере экономической деятельности.

Родовой – отношения в сфере экономики

Видовой объект – общественные отношения в сфере производства и потребления материальных благ.

Большинство – объективная сторона в форме действия. Характерен материальный состав преступления.

Субъективная сторона – умысла прямого и косвенного.

Субъект – больше общий, специальный в квалифицирующих.

Виды по непосредственному объекту:

1.в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности ст. 169-175 УК

2.в сфере кредитных отношений 176, 177, 195-197 УК

3.в сфере отношений обеспечивающие свободную и добросовестную конкуренцию ст. 178-180, 183, 184 УК

4.в сфере финансовых отношений, связанных с оборотом драгоценных металлов, камней – ст. 181, 185-187, 191, 192, 198-199.2 УК

5.в сфере внешнеэкономической деятельности таможенного контроля – ст.188-190, 193, 194 УК

НЕЗАКОННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО.

ПП ВС РФ №23 от 18 ноября 2004 года «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем».

При решении вопроса о наличии в действиях лица признаков состава преступления, предусмотренного статьей 171, судам следует выяснять, соответствует ли преступное действие признакам предпринимательской деятельности. Т.е. эта деятельность должна быть направлена на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг, которая осуществляется самостоятельно на свой риск.

.

 

Объективная сторона характеризуется следующими формами:

– осуществление предпринимательской деятельности без регистрации

– осуществление предпринимательской деятельности с нарушение правил регистрации в форме реорганизации – предоставление документов не в полном объеме, регистрация обманным путем – это при наличии запрета суда, например.

– предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию ИП и юридических лиц, документов, содержащих заведомо ложные сведения – искажение информации, а не скрытие или неполное как в предыдущем виде.

– осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии)

Альтернативные условия по привлечению к уголовной ответственности:

– если причинен крупный ущерб гражданам, организациям или государству

– если был извлечен доход в крупном размере – примечание к ст.169

Состав формально-материальный

Что понимать под доходом в крупном размере – в ПП ВС РФ – следует понимать выручку от реализации товаров (работ и услуг) за период осуществления незаконной предпринимательской деятельности без вычета произведенных лицом расходов, связанных с осуществлением незаконной предпринимательской деятельности.

Действия лица, признанного виновным в занятии незаконной предпринимательской деятельности, и не уплачивающего налоги или сборы с доходов, полученных в результате такой деятельности, полностью охватываются составом статьи 171 и дополнительной квалификации по другим статьям не требуется. 28.1 УПК не распространяется.

Статья 235 – незаконная медицинская и фармацевтическая незаконная деятельность – отграничение по последствиям, если будет ущерб здоровью и жизни граждан, то 235.

Субъективная сторона – прямой умысел.

Субъект – ИП, руководитель юридического лица. Возраст 16 лет, общий. Может быть собственник коммерческой организации.

Уголовная ответственность для лиц, которые в трудовых отношениях с организацией, осуществляющей незаконную предпринимательскую деятельность – не руководящие должности – не будут привлекаться.

Особо крупный размер – примечание 169 – сумма свыше 6 млн. рублей

 

При осуществлении организацией незаконной предпринимательской деятельности ответственности по ст. 171 УК подлежит лицо, на которое в силу его служебного положения постоянно, временно или по специальному полномочию были непосредственно возложены обязанности по руководству организацией (например, руководитель исполнительного органа юридического лица либо иное лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени юридического лица), а также лицо, фактически выполняющее обязанности или функции руководителя организации – ПП ВС.

ПП ВС – если лицо осуществляет незаконную предпринимательскую деятельность путем изготовления и реализации фальсифицированных товаров, например спиртосодержащих напитков, лекарств под видом подлинных, обманывая потребителей данной продукции относительно качества и иных характеристик товара, влияющих на его стоимость, содеянное образует состав мошенничества и дополнительной квалификации по ст. 171 УК не требует.

Закон предусматривает уголовную ответственность за заранее не обещанные приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.

Квалифицирующие признаки разделяются на две группы. Первая — совершение преступлений группой лиц по предварительному сговору, в отношении автомобиля или иного имущества в крупном размере, лицом, ранее судимым за хищение, вымогательство, приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. Вторая — совершенные организованной группой или лицом с использованием своего служебного положения.

Указанная статья несколько изменена по сравнению со ст. 208 УК РСФСР. В ней (в одной части) устанавливается ответственность как за заранее не обещанное приобретение, так и за сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. Кроме того, в этой статье снята ответственность за хранение и приобретение такого имущества с целью сбыта, введены новые квалифицирующие признаки. Ее целью является предупреждение использования третьими лицами имущества, добытого преступным путем, а значит, снижение доходности преступлений.

Объективная сторона преступления. Преступление является оконченным в момент получения имущества или его сбыта другому лицу.

Ответственность по данной статье, так же как и по ст. 174 УК РФ ("Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем"), наступает при наличии предшествующего деяния, т. е. преступления, в результате которого добыто имущество, и основного деяния, т. е. заранее не обещанного приобретения или сбыта этого имущества, независимо от причинения или непричинения кому-либо ущерба этими действиями.

Имуществом следует считать имеющие определенную ценность или сохраняющие ее при изъятии любые вещи, имущественные права, поскольку они в принципе могут быть приобретены или сбыты, включая вещи, изъятые из гражданского оборота, при условии, что приобретение этих вещей не образует самостоятельного состава преступления.

Имущество, заведомо добытое преступным путем, может оказаться во владении лица в результате совершения любого преступления, если обстоятельства преступления делают его совершение заведомым для приобретателя или сбытчика имущества. Не является добытым преступным путем имущество, тайно изъятое у потерпевшего малолетним или иным лицом, которое не может быть субъектом уголовной ответственности. Приобретение имущества, заведомо добытого преступным путем, представляет собой совершение возмездных или безвозмездных действий, обеспечивающих возможность распоряжаться имуществом как своим собственным, т. е. владеть им, отчуждать или лично использовать его; при этом юридически право собственности на приобретенное имущество не переходит. Передача имущества для временного хранения не является приобретением в смысле настоящей статьи.

Сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, представляет собой однократное или многократное действие по такой передаче данного имущества третьему лицу, которая обеспечивает ему возможность распоряжаться имуществом как своим собственным, причем по своей правовой природе эти действия представляют собой недействительные сделки (ст. 168 ГК).

Является спорным понимание сбыта как передачи заведомо похищенного имущества в залог или иное его использование в целях получения имущественных выгод.

Заведомостъ в данном случае означает следующее: лицо знало и не могло не знать, что имущество добыто преступным путем, т. е. лицо имело определенные сведения о происхождении имущества, о том, как оно попало к тому лицу, у которого оно приобретается. Не существует заведомости, если добытое преступным путем имущество приобретено на вещевом рынке, на улице или если приобретатель не знал и не мог знать о том, что лицо, у которого он приобретает данное имущество, не имело права его отчуждать (в соответствии со ст. 302 ГК — добросовестный приобретатель).

Имущество добыто преступным путем, если оно непосредственно получено в результате совершения преступления. Имущество, приобретенное на средства, полученные преступным путем, не является предметом данного преступления.

Субъектом преступления является лицо, достигшее 16-летнего возраста.

Субъективная сторона преступления — прямой умысел. Лицо осознает, что оно приобретает или сбывает вещи, полученные преступным путем, и желает совершить эти действия. При этом умысел охватывает только факт, что имущество было добыто преступным путем, и собственно действия по приобретению и сбыту. Если умысел охватывает совершение заранее обещанных действий по приобретению или сбыту предметов, добытых преступным путем, то лицо несет ответственность как пособник.