Тема 23. Основы методики расследования преступлений в сфере

экономической деятельности

Содержание

Криминалистическая характеристика хищений чужого имущества путем присвоения или растраты. Обстоятельства, подлежащие установлению по отдельным видам преступных хищений. Следственные версии и планирование расследования хищений. Типичные следственные ситуации. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела. Аудиторская проверка и анализ заключения проверки. Назначение ревизии. Анализ акта ревизии других первичных материалов о хищении. Принятие мер к сохранению учетных документов. Особенности организации первоначального этапа расследования в зависимости от исходной информации. Организация взаимодействия, с органами дознания. Использование помощи общественности в расследовании.

Особенности расследования хищений, совершенных путем создания неучтенных излишков на производстве и в торговле. Осмотр учтенных документов. Ревизия и судебно-бухгалтерская экспертиза. Товароведческая, технологическая и другие виды экспертиз Обыск. Допрос подозреваемого и обвиняемого. Розыск похищенного имущества.

Особенности расследования при обнаружении растраты. Версии о причинах недостачи материальных ценностей, способы их проверки.

Особенности расследования хищений, совершенных путем подлога учетных документов. Обыск. Криминалистическая экспертиза документов. Допрос. Обеспечение при расследовании возмещения материального ущерба, причиненного преступлением. Установление обстоятельств, способствовавших хищению и принятие мер по их предотвращению.

Особенности методики расследования групповых хищений и хищений в отдельных отраслях хозяйства. Особенности расследования корыстных преступлений, совершаемых во внешнеторговых организациях:

- незаконные трансфертные сделки,

- переплата денежных средств зарубежным партнерам.

Особенности расследования корыстных преступлений, совершаемых во внутриэкономических отношениях:

- хищение денежных средств с помощью их перевода из безналичных в наличные.

- незаконное получение кредита, использование его в корыстных целях и причинении материального ущерба.

- хищение денежных средств с помощью подложных авизо.

Расследование преступлений в сфере экономической деятельности.

Тема 24. Расследование нераскрытых преступлений прошлых лет

Содержание

Значение деятельности следователя по раскрытию преступлений прошлых лет. Особенности расследования «старых» дел. Факторы, затрудняющие и облегчающие расследование нераскрытых преступлений прошлых лет.

Методика анализа следователем материалов дела, приостановленного за неустановлением виновных.

Взаимодействие следователя с оперативным работником. Планирование и проведение оперативно-розыскных мероприятий по таким делам.

Действия следователя после возобновления производства по делу о нераскрытом преступлении. Планирование расследования. Особенности тактики проведения отдельных следственных действий после возобновления производства по делу о нераскрытом преступлении.

Использование данных о способе совершения преступлений в процессе работы по ранее не раскрытым преступлениям.

 

Тема 25. Расследование преступлений, связанных

с незаконным оборотом наркотических средств

Содержание

Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Особенности расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Типичные следственные ситуации и планирование расследования незаконного изготовления, приобретения, хранения, перевозки и сбыта наркотических веществ, их хищения, посева или выращивания запрещенных к возделыванию культур, содержащих наркотические вещества.

Установление обстоятельств, способствовавших совершению указан­ных преступлений и принятие мер к их предотвращению.